光耀科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：本公司九十八年度私募普通股補辦公開發行後上櫃買賣公告公告內容：一、本公司九十八年度依證券交易法第43條之6私募普通股3,629,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣36,290,000元，經金融監督管理委員會101年11月7日金管證發字第1010049682號函申報生效本公司101年度減資彌補虧損案，銷除已發行股份50,460,971股(普通股48,292,810股，私募普通股2,168,161股)，業經金融監督管理委員會102年1月15日金管證發字第1010059957號函申報生效補辦公開發行。二、補辦公開發行上櫃股份相關公告：(一)原已上櫃股票：普通股32,538,190股，每股面額新台幣10元，計新台幣325,381,900元(102年2月4日為101年度減資新股掛牌上櫃日)。(二)本次私募普通股補辦公開發行股票：普通股1,460,839股，每股面額新台幣10元，計新台幣14,608,390元。(三)本次私募普通股補辦公開發行後之上櫃股份總額：普通股33,999,029股，每股面額新台幣10元，計新台幣339,990,290元。三、私募股票上櫃日期：補辦公開發行之普通股俟經中華民國證券櫃檯買賣中心同意後，將於102年2月6日起上櫃買賣。四、補辦公開發行之普通股其權利義務，與原已發行上櫃普通股相同。五、本次私募普通股補辦公開發行股票依主管機關規定以無實體方式發行。六、特此公告。

公告本公司101年12月份自結報表之速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資融度情形1.事實發生日:102/01/092.公司名稱:光耀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年4月10日證櫃審字第10101004141號函辦理。 一、101年12月份財務比率 速動比率：131.53% 負債比率：46.21% 二、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 102年01月 102年02月 102年03月 現金流入合計 59,964 76,535 81,964 現金流出合計 47,203 83,064 81,311 三、銀行可使用融資額度情形 融資額度：550,000仟元 已用額度：184,691仟元 額度餘額：365,309仟元 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：光耀科技股份有限公司101年度減資彌補虧損換股作業計劃公告公告內容：一、本公司於101年10月15日股東臨時會決議通過辦理減資，計減少實收資本新台幣504,609,710元，計銷除50,460,971股(普通股48,292,810股，私募普通股2,168,161股)彌補虧損，業經金融監督管理委員會101年11月7日金管證發字第1010049682號函申報生效在案；『減資換發股票作業計劃書』業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年12月22日證櫃審字第1010031267號函核准在案。二、茲依照公司法第273條之規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：(一)公司名稱：光耀科技股份有限公司(二)所營事業：CC01080電子零組件製造業F401010國際貿易業lms)>(三)本公司所在地：新竹科學工業園區新竹市力行六路1號3樓。(四)公告方式：依法公告於公開資訊觀測站。(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事7人，監察人3人，任期均為3年，連選得連任。(六)訂定章程年月日：本公司章程定於93年7月6日，第9次修正於99年6月23日。(七)原股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣900,000,000元，分為90,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行。實收資本額為844,600,000元，分為84,460,000股，每股面額新台幣10元。(八)本次減少資本銷除股份辦法：1.本次減少資本額新台幣504,609,710元，銷除已發行股份50,460,971股(普通股48,292,810股，私募普通股2,168,161股)，每股面額為新台幣10元，本次減少資本比率為59.745407%，按減資基準日股東名簿所載股東原持股比例減少（計算至股為止），每仟股減少597.45407股(即每一仟股換發402.54593股)。2.減資後不滿壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付股東現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。3.本次減資換發之股份，其權利義務與原發行股份相同。4.本公司於民國101年11月19日董事會決議通過訂定民國101年11月26日增資基準日之私募現金增資發行新股總數4,200,000股，本次私募增資發行新股之全部股數，不參與101年度減資彌補累積虧損之相關事宜。(九)減資後額定資本總額不變，每股面額為新台幣10元，分次發行，實收資本額減至339,990,290元，分為33,999,029股。(十)本次減資用途：用以彌補累積虧損，改善財務結構。(十一)減資換發新股作業如后：1.減資換發股票日程：(1)舊股票興櫃最後交易日期：民國102年1月22日。(2)舊股票最後過戶日期：民國102年1月24日。(3)暫停在興櫃買賣期間：民國102年1月23日至民國102年2月3日止。(4)舊股票停止過戶期間：民國102年1月25日至民國102年2月3日止。(5)減資換發股票基準日：民國102年1月29日。(6)換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國102年2月4日。(7)舊股票停止上興櫃買賣日期：民國102年2月4日。(8)自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(9)本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。2.換發新股票之程序及手續：(1)本次換發之新股票，一律採無實體發行，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(2)已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務代理機構辦理換發。(3)未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥股票、買進報告書、股票領回號碼清單或相關證明文件、身份證正反面影印本乙份、原留印鑑及集保存簿至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。(4)已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發，不需辦理任何手續換發新股票。(5)本公司股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部。地址：10680台北市信義路四段236號3樓，電話：（02）23268818。3.其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。三、本公司最近年度經會計師查核簽證之財務報表請股東至公開資訊觀測站查詢(http://newmopsov.twse.com.tw/)。四、特此公告。

1.主管機關核准減資日期:101/11/072.辦理資本變更登記完成日期:101/12/063.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前：本公司實收資本額844,600,000元，流通在外股數84,460,000股， 每股淨值為4.03元。 (2)減資後：本公司實收資本額339,990,290元，流通在外股數33,999,029股， 每股淨值為10.02元。 上述資料依101年06月30日財務報告計算。 (3)私募現金增資後：本公司實收資本額381,990,290元，流通在外股數38,199,029股。 4.預計換股作業計畫:光耀科技股份有限公司減資換發股票作業計劃書 一、本公司於民國101年10月15日股東臨時會決議通過辦理減資，計減少實收資本新台幣 504,609,710元，計銷除50,460,971股(普通股48,292,810股，私募普通股2,168,161股) 彌補虧損，業經金融監督管理委員會101年11月7日金管證發字第1010049682號函申報生 效在案，並經科學工業園區管理局於民國101年12月6日園商字第1010037466號函核准登 記在案；依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規 則」暨「上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計劃書。 二、本次全面換發股份之總額、總金額及換發比例： 1.本次換發股票總數：原發行股份計84,460,000股（普通股80,831,000股，私募普通股 3,629,000股），每股面額新台幣10元，總計實收資本額新台幣844,600,000元。其中無 實體發行股票計84,460,000股，實體發行股票計0股。 2.減資股份總數及金額：本次減資銷除股份50,460,971股(普通股48,292,810股，私募 普通股2,168,161股)，每股面額新台幣10元，減少資本新台幣504,609,710元，用以彌補 累積虧損，改善財務結構。 3.減資比率：本次減少之股份，按減資基準日股東名簿所載股東原持股比例減少（計算 至股為止），每仟股減少597.45407股，減資比率為59.745407%（即每一仟股換發 402.54593股）。減資後不滿壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊， 放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付股東現金，計算至元為止 （元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。 4.減資後額定資本總額不變。減資後換發股票股份總股數為33,999,029股（普通股 32,538,190股，私募普通股1,460,839股），每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣 339,990,290元。 5.新股權利義務：本次換發之新股其權利義務與原發行股份相同；本次減資銷除股份換 發之新股票採無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。 6.本公司於民國101年11月19日董事會決議通過訂定民國101年11月26日增資基準日之 私募現金增資發行新股總數4,200,000股，本次私募增資發行新股之全部股數，不參與 101年度減資彌補累積虧損之相關事宜。 三、減資換發新股作業如后： 1.減資換發股票日程： （1）舊股票興櫃最後交易日期：民國102年1月22日。 （2）舊股票最後過戶日期：民國102年1月24日。 （3）暫停在興櫃買賣期間：民國102年1月23日至民國102年2月3日止。 （4）舊股票停止過戶期間：民國102年1月25日至民國102年2月3日止。 （5）減資換發股票基準日：民國102年1月29日。 （6）換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國102年2月4日。 （7）舊股票停止上興櫃買賣日期：民國102年2月4日。 （8）自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 （9）本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。 2.換發新股票之程序及手續： （1）本次換發之新股票，一律採無實體發行，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商 開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 （2）已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公 司股務代理部寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務代理機構辦理換 發。 （3）未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥股票、買進報 告書、股票領回號碼清單或相關證明文件、身份證正反面影印本乙份、原留印鑑及集保 存簿至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。 （4）已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興 櫃買賣日統一換發，不需辦理任何手續換發新股票。 （5）本公司股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部。 地址：10680台北市信義路四段236號3樓，電話：（02）23268818。 3.其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。 四、其他應敘明事項：無。 5.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:101/11/072.辦理資本變更登記完成日期:101/12/063.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前：本公司實收資本額844,600,000元，流通在外股數84,460,000股， 每股淨值為4.03元。 (2)減資後：本公司實收資本額339,990,290元，流通在外股數33,999,029股， 每股淨值為10.02元。 上述資料依101年06月30日財務報告計算。 (3)私募現金增資後：本公司實收資本額381,990,290元，流通在外股數38,199,029股。 4.預計換股作業計畫:另召開董事會後公告之。5.其他應敘明事項:(1)本公司減資案經金融監督管理委員會101年11月07日金管證發字第1010049682號函 同意申報生效。 (2)科學工業園區管理局101年12月06日園商字第1010037466號函核准本公司變更登記。 (本公司於101年12月10日收到科學工業園區管理局變更登記核准函。)

1.發生變動日期:101/11/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:徐松睦/光耀科技(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/05/25~104/05/248.新任生效日期:101/11/19~104/05/249.其他應敘明事項:新任生效日期為自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期截止日。

1.董事會決議日期:101/11/192.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:光群雷射科技股份有限公司/本公司內部人及關係人4.私募股數或張數:4,200,000股5.得私募額度:4,200,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格之訂定，係依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項，以不低於定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，暨加回減資反除權後之淨值，二基準計算價格較高者作為本公司私募現金增資新股發行價格參考。本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。本公司以101年11月19日為定價基準日，依上述定價方式計算，本次私募之參考價格為每股11.11元。本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金，以強化財務結構。8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金，以改善財務結構，擬增加資本，因實際籌資市場狀況掌握不易，並考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:101/11/1911.參考價格:以不低於定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價均價11.11元選擇為私募參考價格。12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣10元。13.本次私募新股之權利義務:(一)本次私募增資發行新股之股數，不參與101年度減資彌補累積虧損之相關事宜。(二)除上述(一)事項外，本次私募增資發行新股之權利與義務原則上與本公司已發行普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓條件外，餘不得再賣出。本次私募股票自交付日起滿三年後，應依相關規定向櫃買中心或證交所取得核發上市(興)櫃標準之同意函後，始得向金管會申報補辦公開發行程序，並申請上市(興)櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:(一)本次私募繳款期間：101年11月26日。(二)本次私募增資基準日：101年11月26日。(三)應募人名單說明：101年3月15日股東臨時會原洽定之應募人為光群雷射科技(股)公司(以下簡稱光群雷射)、美商肯美特材料科技(股)公司(以下簡稱美商肯美特)，惟本次私募案延至101年第四季辦理，美商肯美特另有財務規劃，已表達不參與本次私募案。(四)本次私募普通股之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡事宜者或嗣後如因法令變更、主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修正之必要，將另行召開董事會決定後公告。

1.董事會決議日期:101/11/192.減資基準日:101/11/233.減資換發股票作業計畫:待主管機關核備後公告4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:與原股份相同6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:(一)本公司經101年10月15日股東臨時會決議通過辦理減資，計減少實收資本新台幣504,609,710元，計銷除50,460,971股(普通股48,292,810股，私募普通股2,168,161股)彌補虧損，經金融監督管理委員會101年11月7日金管證發字第1010049682號函申報生效在案。本公司原實收資本額為新台幣844,600,000元，分為84,460,000股，每股面額為新台幣10元，本次減少實收資本額新台幣504,609,710元，銷除已發行股份50,460,971股，用以彌補累積虧損，改善財務結構。減資後額定資本總額不變，每股面額為新台幣10元，分次發行，實收資本額減至339,990,290元，分為33,999,029股。(二)本次減少之股份，按減資基準日股東名簿所載股東原持股比例減少（計算至股為止），每仟股減少597.45407股，減資比率為59.745407%（即每一仟股換發402.54593股）。減資後不滿壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付股東現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。本次減資換發之股份採無實體發行，免印製股票。(三)擬訂定民國101年11月23日為減資基準日，並向主管機關申請資本額變更登記。(四)本次辦理減資之減資基準日及其他相關事宜，如因事實需要或經主管機關核示必需變更時，提請董事會授權董事長全權辦理相關事宜。(五)減資後換發新股票，俟呈奉主管機關核准資本額變更登記後，另召開董事會訂定「減資換發股票基準日及作業計畫」辦理換發新股票。

公告本公司101年10月份自結報表之速動比率、負債比率、 未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資融度情形1.事實發生日:101/11/092.公司名稱:光耀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年4月10日證櫃審字第10101004141號函辦理。一、101年10月份財務比率速動比率：112.41%負債比率：54.04%二、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元）項目/月份 101年11月 101年12月 102年01月現金流入合計 142,778 148,039 67,858現金流出合計 100,109 126,663 50,662三、銀行可使用融資額度情形融資額度：660,000仟元已用額度：240,293仟元額度餘額：419,707仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/162.公司名稱:光耀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於101年10月15日召開101年第2次股東臨時會，決議減資彌補虧損案。6.因應措施:(1)本公司實收資本額為新台幣844,600,000元。經股東會決議減資新台幣504,609,710元，用以彌補虧損，減資後資本總額為新台幣339,990,290元，股數為33,999,029股，每股面額新台幣10元。(2)依公司法第二百八十一條準用第七十三條及第七十四條之規定辦理公告，本公司債權人對前項減少資本之決議有異議者，請自公告日起三十一日(101/10/16~101/11/16)內以書面向本公司提出聲明，逾期未表示異議者，即視為無異議。書面異議請寄30078新竹科學工業園區新竹市力行六路一號三樓，　光耀科技股份有限公司財務行政處收。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/152.公司名稱:光耀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於101年10月15日召開101年第2次股東臨時會，決議通過減資彌補虧損案。6.因應措施:(1)本減資案俟股東會通過並呈奉主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資相關事宜。(2)本次減少之股份，按減資基準日股東名簿所載股東原持股比例減少(計算至股為止)，每仟股減少597.45407股，減資比率為59.745407%。減資後不滿壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付股東現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。本次減資換發之股份採無實體發行，免印製股票。(3)有關本次減資相關事宜，如因主管機關、法令修正、買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股份數量，減資比率因此發生變動時，或因應客觀環境而需變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。7.其他應敘明事項:(1)減資金額：新台幣504,609,710元。(2)銷除股份：50,460,971股。(3)減資比率：59.745407%。(4)減資後實收資本額：新台幣339,990,290元。

1.股東會決議日:101/10/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：徐松睦3.許可從事競業行為之項目:本公司投資之與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/10/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:徐松睦4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:101年第2次股東臨時會補選獨立董事一席。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/05/25~104/05/247.新任生效日期:101/10/15~104/05/248.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:補選後，公司計有劉玄達先生、徐松睦先生二名獨立董事。

1.臨時股東會日期:101/10/152.重要決議事項:一、承認事項(1)承認本公司101年上半年度財務報表案。(2)承認本公司101年上半年度盈虧撥補案。二、討論暨選舉事項(1)決議通過減資彌補虧損案。(2)補選獨立董事一席案。獨立董事當選名單如下：徐松睦(3)解除新選任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:本公司101年上半年度財務報表及盈虧撥補表已經股東臨時會承認。

公告本公司101年9月份自結報表之速動比率、負債比率、 未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資融度情形1.事實發生日:101/10/092.公司名稱:光耀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年4月10日證櫃審字第10101004141號函辦理。一、101年9月份財務比率速動比率：110.69%負債比率：53.79%二、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元）項目/月份 101年10月 101年11月 101年12月現金流入合計 91,733 83,440 106,232現金流出合計 45,110 70,015 111,185三、銀行可使用融資額度情形融資額度：660,000仟元已用額度：247,046仟元額度餘額：412,954仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司101年8月份自結報表之速動比率、負債比率、 未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資融度情形1.事實發生日:101/09/072.公司名稱:光耀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年4月10日證櫃審字第10101004141號函辦理。一、101年8月份財務比率速動比率：107.31%負債比率：54.82%二、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元）項目/月份 101年09月 101年10月 101年11月現金流入合計 103,553 92,844 82,331現金流出合計 104,170 80,875 71,731三、銀行可使用融資額度情形融資額度：660,000仟元已用額度：258,242仟元額度餘額：401,758仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/08/232.股東臨時會召開日期:101/10/153.股東臨時會召開地點:新竹科學園區新竹市力行六路一號五樓4.召集事由:一、報告事項： (1)監察人審查101年上半年度財務報表審查報告。 二、承認事項： (1)本公司101年上半年度財務報表案。 (2)本公司101年上半年度盈虧撥補案。 三、討論暨選舉事項 (1)減資彌補虧損案。 (2)補選獨立董事一席案。 (3)解除新選任董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/09/166.停止過戶截止日期:101/10/157.其他應敘明事項:依公司法第191條之1規定，本公司將受理持股1%以上之股東提出獨立董事候選人名單 ，受理提名期間為101年9月7日至9月17日每日上午九時至下午五時止(以送達公司受 理提案處所為憑)；受理提名處所為光耀科技股份有限公司財務行政處，地址為新竹 科學園區新竹市力行六路1號3樓。

1.董事會決議日期:101/08/232.減資緣由:為改善財務結構。3.減資金額:新台幣504,609,710元4.消除股份:50,460,971股5.減資比率:59.745407%6.減資後實收資本額:新台幣339,990,290元7.預定股東會日期:101/10/158.其他應敘明事項:(1)擬提請本公司股東臨時會討論決議，並擬授權董事會或其授權之人於股東臨時會 通過後，全權處理相關事宜，包括但不限於踐行相關行政程序及減資相關事宜。 (2)有關本次減資相關事宜，如因主管機關、法令修正、買回本公司股份、庫藏股轉 讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股份數量、減資比率發生變 動時，或因應客觀環境而需變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:101/08/232.公司名稱:光耀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:記者會新聞稿內容如下： 一、本公司為改善財務結構，擬辦理減少資本以彌補虧損。 二、本公司額定資本總額為新台幣900,000,000元，分為90,000,000股，每股面額 新台幣10元，分次發行；實收資本額新台幣844,600,000元，分為84,460,000股。 為改善財務結構，擬減少實收資本新台幣504,609,710元，計銷除50,460,971股彌 補虧損，減資後額定資本總額不變，每股新台幣10元，分次發行，實收資本額減至 339,990,290元，分為33,999,029股。 三、本次減少之股份，按減資基準日股東名簿所載股東原持股比例減少(計算至股為 止)，每仟股減少597.45407股，減資比率為59.745407%。減資後不滿壹股之畸零股， 由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按 股票面額折付股東現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面 額認購之。本次減資換發之股份採無實體發行，免印製股票。 四、本減資案俟股東會通過並呈奉主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資相關事 宜。 五、有關本次減資相關事宜，如因主管機關、法令修正、買回本公司股份、庫藏股轉 讓員工或註銷、員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股份數量，減資比率因此發 生變動時，或因應客觀環境而需變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司101年7月份自結報表之速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資融度情形1.事實發生日:101/08/082.公司名稱:光耀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年4月10日證櫃審字第10101004141號函辦理。 一、101年7月份財務比率 速動比率：100.00% 負債比率：58.00% 二、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 101年08月 101年09月 101年10月 現金流入合計 89,836 95,342 89,244 現金流出合計 67,066 68,006 74,158 三、銀行可使用融資額度情形 融資額度：660,000仟元 已用額度：240,896仟元 額度餘額：419,104仟元 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無