光耀科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司101年7月份自結報表之速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資融度情形1.事實發生日:101/08/082.公司名稱:光耀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年4月10日證櫃審字第10101004141號函辦理。 一、101年7月份財務比率 速動比率：100.00% 負債比率：58.00% 二、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 101年08月 101年09月 101年10月 現金流入合計 89,836 95,342 89,244 現金流出合計 67,066 68,006 74,158 三、銀行可使用融資額度情形 融資額度：660,000仟元 已用額度：240,896仟元 額度餘額：419,104仟元 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/08/062.舊任者姓名及簡歷:張勝彥3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:獨立董事辭任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/05/25~104/05/247.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:因個人健康因素辭任

1.發生變動日期:101/08/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張勝彥 / 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:張勝彥先生因個人健康因素辭任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/05/25~104/05/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將依規定於事實發生日起三個月內另選任之。

公告序號：1主旨：本公司101年現金增資發行新股發放日暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司經民國101年3月8日董事會決議通過現金增資發行新股乙案，業經行政院金融監督管理委員會民國101年4月23日金管證發字第1010015921號函核准申報生效，並經科學工業園區管理局於101年7月2日園商字第1010019996號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股上興櫃有關事項公告如下：1.原已上興櫃股票：普通股36,672,500股，每股面額新台幣10元，計新台幣366,725,000元。2.本次增資發行新股股票：普通股44,158,500股，每股面額新台幣10元，計新台幣441,585,000元。3.增資新股權利義務：與原有股份相同。4.本次增資發行新股採無實體方式發行。5.股票簽證機構：不適用。6.股票過戶機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市信義路四段236號3樓；電話02-23268818)。三、本次增資股票於101年7月23日(星期一)起開始發放，並同日起上興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由台灣證券集中保管結算所於股票上興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至　貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，無須再辦理任何手續。(二)股東如未開立集保帳戶者，或所提供之集保帳戶錯誤致未能於民國101年7月23日劃撥之股東，其增資股份將予以登錄記存，待股東開立集保帳戶後，再向股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部提供正確集保帳號，並申請將增資股份轉撥入　貴股東之集保帳戶中。四、特此公告。

公告本公司101年6月份自結報表之速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:101/07/092.公司名稱:光耀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年4月10日證櫃審字第10101004141號函辦理。 一、101年6月份財務比率 速動比率：97.57% 負債比率：58.27% 二、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 101年07月 101年08月 101年09月 現金流入合計 67,656 87,596 92,342 現金流出合計 48,913 68,168 62,485 三、銀行可使用融資額度情形 融資額度：725,000仟元 已用額度：222,232仟元 額度餘額：502,768仟元 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/182.公司名稱:光耀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司101年度現金增資發行股數44,158,500股，每股發行價格3元， 總計新台幣132,475,500元，業已全數收足。 (2)本公司並訂定101年6月19日為增資基準日。

1.事實發生日:101/06/142.公司名稱:光耀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年現金增資認股繳款期限業已於101/6/14截止，惟尚有部份原股東未繳納 股款，特此催告。 6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，特此催告。股款繳納期間自 101年6月15日至101年7月16日止。 (2)尚未繳款之股東，請於上述期間內持原繳款書至第一商業銀行新竹分行及全省各 分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 7.其他應敘明事項:以上所述，若　貴股東有任何疑問，敬請洽詢宏遠證券股份有限公司股務代理部 (地址：台北市信義路四段236號3樓，電話：02-23268818)。

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/082.舊任者姓名及簡歷:郭維斌/光耀科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:郭維斌/光耀科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:董監事全面改選6.新任生效日期:101/06/087.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉玄達、張勝彥、黃崑峰4.新任者姓名及簡歷:劉玄達：曜輝光電(股)公司董事長/本公司獨立董事 張勝彥：本公司獨立董事 黃崑峰：奇美電子(股)公司產品開發第三總處總處長/本公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董監事全面改選，重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/23~101/10/128.新任生效日期:101/06/089.其他應敘明事項:無

公告本公司101年5月份自結報表之速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:101/06/072.公司名稱:光耀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年4月10日證櫃審字第10101004141號函辦理。 一、101年5月份財務比率 速動比率：78.73% 負債比率：74.15% 二、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 101年06月 101年07月 101年08月 現金流入合計 251,815 80,580 85,496 現金流出合計 168,085 80,654 86,655 三、銀行可使用融資額度情形 融資額度：735,000仟元 已用額度：285,915仟元 額度餘額：449,889仟元 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/05/252.重要決議事項:一、承認事項 (1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司100年度盈虧撥補案。 二、討論暨選舉事項 (1)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)提前全面改選第四屆董事及監察人案。 董事當選名單如下： 光群雷射科技股份有限公司 代表人：郭維武 元奇投資有限公司 代表人：黃崑峰 英屬維京群島商智龍基金公司 代表人：張秋煌 郭維斌 郭維文 劉玄達(獨立董事) 張勝彥(獨立董事) 監察人當選名單如下： 陳世洋 林建智 蔡國龍 (3)解除新選任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:101/05/252.舊任者姓名及簡歷:舊任董事： 光群雷射科技股份有限公司 代表人：郭維武 元奇投資有限公司 代表人：黃崑峰 英屬維京群島商智龍基金公司 代表人：張秋煌 郭維斌 郭維文 舊任獨立董事： 劉玄達 張勝彥 舊任監察人： 陳世洋 胡復華 林建智 3.新任者姓名及簡歷:新任董事： 光群雷射科技股份有限公司 代表人：郭維武 元奇投資有限公司 代表人：黃崑峰 英屬維京群島商智龍基金公司 代表人：張秋煌 郭維斌 郭維文 新任獨立董事： 劉玄達 張勝彥 新任監察人： 陳世洋 林建智 蔡國龍 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:原任董監事任期即將屆滿，提前全面改選6.新任董事選任時持股數:郭維斌 654,446股 元奇投資有限公司代表人：黃崑峰 6,442,821股 光群雷射科技股份有限公司代表人：郭維武 8,402,973股 英屬維京群島商智龍基金公司代表人：張秋煌 2,500,000股 郭維文 133,527股 劉玄達 0股 張勝彥 0股 新任監察人選任時持股數: 陳世洋 0股 林建智 0股 蔡國龍 0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/10/13~101/10/128.新任生效日期:101/05/259.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:101/05/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：光群雷射科技股份有限公司(代表人：郭維武) 董事：元奇投資有限公司(代表人：黃崑峰) 董事：英屬維京群島商智龍基金公司(代表人：張秋煌) 董事：郭維斌 董事：郭維文 董事：劉玄達 董事：張勝彥 3.許可從事競業行為之項目:本公司投資之與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：郭維斌 董事：光群雷射科技股份有限公司及其代表人：郭維武 董事：郭維文 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：郭維斌 (1)無錫光群雷射科技有限公司董事長 (2)東莞光群雷射科技有限公司董事 董事：光群雷射科技股份有限公司及其代表人：郭維武 (1)無錫光群雷射科技有限公司董事 (2)東莞光群雷射科技有限公司董事 董事：郭維文 (1)東莞光群雷射科技有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)無錫光群雷射科技有限公司：無錫高新技術開發區60號地塊 (2)東莞光群雷射科技有限公司：東莞市大岭山鎮大片美村大水湖地塊 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)無錫光群雷射科技有限公司：全像產品之製造與銷售 (2)東莞光群雷射科技有限公司：全像產品之製造與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:101/05/102.發行股數:44,158,500股3.每股面額:10元4.發行總金額:441,585,000元5.發行價格:3元6.員工認購股數:6,623,775股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):每仟股認購931.348088股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦 理自行拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股，授 權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款，充實營運資金。12.現金增資認股基準日:101/06/0313.最後過戶日:101/05/2914.停止過戶起始日期:101/05/3015.停止過戶截止日期:101/06/0316.股款繳納期間:101/06/08∼101/06/1417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:101/05/1018.委託代收款項機構:第一銀行新竹分行19.委託存儲款項機構:玉山商業銀行竹北分行20.其他應敘明事項:(1)本公司於101年3月8日經董事會決議通過以現金增資發行普通股44,158,500股， 每股面額10元，共計441,585,000元，業經行政院金融監督管理委員會101年4月23日 金管證發字第1010015921號函核准申報生效在案。 (2)本案未盡事宜，授權董事長全權處理之。

公告序號：1主旨：本公司現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司於民國101年3月8日董事會決議通過，以現金增資發行普通股股票44,158,500股,每股面額新台幣10元整，總額計新台幣441,585,000元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會101年4月23日金管證發字第1010015921號函核准予申報生效在案。二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如后：(一)公司名稱：光耀科技股份有限公司(二)所營事業：CC01080 電子零組件製造業F401010 國際貿易業　　 　＜研究、設計、開發、製造及銷售光學膜(Optical Films)＞(三)本公司所在地：新竹科學工業園區新竹市力行六路1號3樓。(四)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事7人，監察人3人，任期均為3年，連選得連任。(五)公告方式：刊登於公開資訊觀測站。(六)訂定章程年月日：本公司章程定於93年7月6日，第9次修正於99年6月23日。(七)原股份總額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣900,000,000元，分為90,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行。實收資本額為403,015,000元，分為40,301,500股，每股面額新台幣10元。(八)本次發行新股44,158,500股，每股面額新台幣10元，計新台幣441,585,000元，均為記名式普通股，發行條件如下：1.依公司法第267條之規定保留15%計6,623,775股由員工認購外，其餘85%計37,534,725股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股份比例，每仟股認購931.348088股，認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊不足一股之畸零股及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特定人認購之。2.本次現金增資發行價格：每股3元。3.現金增資股款繳納期間：101/06/08~101/06/14。4.本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。(九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額844,600,000元，分為84,460,000股，每股面額新台幣10元。(十)增資計劃概要：償還銀行借款，充實營運資金。(十一)代收股款銀行：第一銀行新竹分行。(十二)存儲款項銀行：玉山商業銀行竹北分行。(十三)公開說明書陳列處及索取方式：1.陳列處所：臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、本公司及本公司股務代理機構。2.分送方式：依臺灣證券交易所股份有限公司規定方式辦理。3.索取方式：附回郵信封索取或親至上列處所索取。4.另依規定以電子檔方式傳送至公開資訊觀測站，請投資人及股東上網下載參閱。二、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、現金增資發行新股之認股繳款期間：101/06/08~101/06/14。現金增資認股基準日：101/06/03。股票停止過戶期間：101/05/30~101/06/03。四、本公司最近年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及最近年度盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。五、特此公告。

1.臨時股東會日期:101/03/152.重要決議事項:承認事項 無 討論事項 (1)擬辦理私募現金增資發行新股案 3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/082.發放股利種類及金額:100年度虧損待撥補，故不予分派股利。3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/082.增資資金來源:原股東及員工3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):44,158,500股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣441,585,000元6.發行價格:新台幣3元(暫訂)7.員工認購股數或配發金額:6,623,775股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留15%由員工認購外，其餘由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購， 每仟股暫定可認購931.348088股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶 日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，拼湊不足一股之畸零股 ，授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款，充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資計畫之主要內容包含發行條件、發行股數暨其他相關事宜，如經主管機關指示修正、因應客觀環境或於除權基準日之流通在外股數有所 變動而需予變更時，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:101/03/082.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市力行六路一號五樓4.召集事由:(一)報告事項： (1)本公司100年度營業報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司100年度盈虧撥補案。 (三)討論暨選舉事項 (1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)擬提前全面改選第四屆董事及監察人案。 (3)擬解除新選任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:(1)依公司法第191條之1規定，本公司將受理持股1%以上股東提出獨立董事候選人名單 ，受理提名期間為101年3月16日至3月27日下午五時止(以送達公司受理提案處所為憑) ；受理提名處所為光耀科技股份有限公司財務行政處，地址為新竹科學園區新竹市力 行六路1號3樓。 (2)依公司法第172條之1規定，訂定受理持股1%以上股東提案期間：101年3月16日至 101年3月27日下午5時止；受理提案處所為光耀科技股份有限公司，地址：新竹科學園 區新竹市力行六路1號3樓。

1.發生變動日期:101/03/052.法人名稱:光群雷射科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:徐添隆先生4.新任者姓名及簡歷:郭維武先生5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/07/15~101/10/127.新任生效日期:101/03/058.其他應敘明事項:無