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光鼎生物科技公司公告
公告本公司「Qsep Series Bio-Fragment Analyzer」獲美國 FDA上市許可
1.事實發生日:112/01/06
2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司「Qsep Series Bio-Fragment Analyzer」於台灣時間112年01月06日收到
美國FDA上市許可通知，並同日公布於美國FDA Medical Devices database，
刻正等待公司註冊號碼之分發。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)請參閱FDA Medical Devices database數據庫：
www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfrl/rl.cfm?lid=8149
05&lpcd=JJN
(2)本公司Qsep Series Bio-Fragment Analyzer產品銷售仍需視市場供需而定，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:112/01/06
2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司「Qsep Series Bio-Fragment Analyzer」於台灣時間112年01月06日收到
美國FDA上市許可通知，並同日公布於美國FDA Medical Devices database，
刻正等待公司註冊號碼之分發。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)請參閱FDA Medical Devices database數據庫：
www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfrl/rl.cfm?lid=8149
05&lpcd=JJN
(2)本公司Qsep Series Bio-Fragment Analyzer產品銷售仍需視市場供需而定，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/12/01
1.召開法人說明會之日期：111/12/01
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：南港展覽一館401廳
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券及環球生技月刊舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.bioptic.com.tw/
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱
事實發生日：111/12/01
1.召開法人說明會之日期：111/12/01
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：南港展覽一館401廳
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券及環球生技月刊舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.bioptic.com.tw/
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱
1.發生變動日期:111/10/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:莊秀禎
4.舊任者簡歷:淡江大學品質保證稽核處編纂兼秘書
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/19~113/09/27
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:辭任生效日為111/10/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:莊秀禎
4.舊任者簡歷:淡江大學品質保證稽核處編纂兼秘書
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/19~113/09/27
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:辭任生效日為111/10/18
1.傳播媒體名稱:鉅亨網
2.報導日期:111/08/28
3.報導內容:
摘錄鉅亨網內文「由於公司聚焦在金字塔頂端的科學研究單位，並站穩市場第二大，
隨著客戶應用持續擴大，加上國內外布局發酵，市占率有望進一步提升，且每年營收
將維持50%以上的年增幅」。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公
開資訊觀站之資料為主，該報導所載內容係屬媒體推估，投資人應審慎判斷謹慎投資。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:111/08/28
3.報導內容:
摘錄鉅亨網內文「由於公司聚焦在金字塔頂端的科學研究單位，並站穩市場第二大，
隨著客戶應用持續擴大，加上國內外布局發酵，市占率有望進一步提升，且每年營收
將維持50%以上的年增幅」。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公
開資訊觀站之資料為主，該報導所載內容係屬媒體推估，投資人應審慎判斷謹慎投資。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
更正公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜(更正盈餘 轉增資總金額)
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利：
盈餘轉增資計新台幣22,000,000元，每股配發新台幣1元(每仟股無償配發100股)。
(2)現金股利：
新台幣11,000,000元，每股配發新台幣0.5元。
4.除權（息）交易日:111/08/25
5.最後過戶日:111/08/26
6.停止過戶起始日期:111/08/27
7.停止過戶截止日期:111/08/31
8.除權（息）基準日:111/08/31
9.現金股利發放日期:111/09/29
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會111年07月27日申報生效在案
，並依增資配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比率分配之，每仟股無償配
發100股。
(2)配發不足一股之畸零股，得由股東自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務
代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期拼湊或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長
洽特定人按面額承購。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利：
盈餘轉增資計新台幣22,000,000元，每股配發新台幣1元(每仟股無償配發100股)。
(2)現金股利：
新台幣11,000,000元，每股配發新台幣0.5元。
4.除權（息）交易日:111/08/25
5.最後過戶日:111/08/26
6.停止過戶起始日期:111/08/27
7.停止過戶截止日期:111/08/31
8.除權（息）基準日:111/08/31
9.現金股利發放日期:111/09/29
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會111年07月27日申報生效在案
，並依增資配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比率分配之，每仟股無償配
發100股。
(2)配發不足一股之畸零股，得由股東自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務
代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期拼湊或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長
洽特定人按面額承購。
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/08/19
1.召開法人說明會之日期：111/08/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)暨線上同步會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明公司營運現況及未來展望，本次採線上報名，有意參加者請逕行報名，報名網址：www.surveycake.com/s/bvKbK
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.bioptic.com.tw/
7.其他應敘明事項：無
事實發生日：111/08/19
1.召開法人說明會之日期：111/08/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(1901會議室)暨線上同步會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明公司營運現況及未來展望，本次採線上報名，有意參加者請逕行報名，報名網址：www.surveycake.com/s/bvKbK
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.bioptic.com.tw/
7.其他應敘明事項：無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利：
盈餘轉增資計新台幣22,0000,000元，每股配發新台幣1元(每仟股無償配發100股)。
(2)現金股利：
新台幣11,000,000元，每股配發新台幣0.5元。
4.除權（息）交易日:111/08/25
5.最後過戶日:111/08/26
6.停止過戶起始日期:111/08/27
7.停止過戶截止日期:111/08/31
8.除權（息）基準日:111/08/31
9.現金股利發放日期:111/09/29
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會111年07月27日申報生效在案
，並依增資配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比率分配之，每仟股無償配
發100股。
(2)配發不足一股之畸零股，得由股東自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務
代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期拼湊或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長
洽特定人按面額承購。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利：
盈餘轉增資計新台幣22,0000,000元，每股配發新台幣1元(每仟股無償配發100股)。
(2)現金股利：
新台幣11,000,000元，每股配發新台幣0.5元。
4.除權（息）交易日:111/08/25
5.最後過戶日:111/08/26
6.停止過戶起始日期:111/08/27
7.停止過戶截止日期:111/08/31
8.除權（息）基準日:111/08/31
9.現金股利發放日期:111/09/29
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會111年07月27日申報生效在案
，並依增資配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比率分配之，每仟股無償配
發100股。
(2)配發不足一股之畸零股，得由股東自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務
代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期拼湊或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長
洽特定人按面額承購。
1.發生變動日期:111/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王永樑
6.新任者簡歷:長庚大學生物醫學系 教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
10.新任生效日期:111/08/10
11.其他應敘明事項: 王永樑先生於111年06月30日本公司股東常會當選獨立董事。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王永樑
6.新任者簡歷:長庚大學生物醫學系 教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
10.新任生效日期:111/08/10
11.其他應敘明事項: 王永樑先生於111年06月30日本公司股東常會當選獨立董事。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):88,079
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,514
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,016
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,101
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,500
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,761
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.08
11.期末總資產(仟元):465,757
12.期末總負債(仟元):77,110
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):381,072
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):88,079
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,514
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,016
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,101
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,500
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,761
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.08
11.期末總資產(仟元):465,757
12.期末總負債(仟元):77,110
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):381,072
14.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第七屆一席獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」及「背書保證作業程序」案
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「資金貸與他人作業程序」案
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，並更名為「董事選舉辦法」案
(7)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
(8)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第七屆一席獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」及「背書保證作業程序」案
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「資金貸與他人作業程序」案
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，並更名為「董事選舉辦法」案
(7)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
(8)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:梁正隆
4.舊任者簡歷:義守大學醫學院醫學系副教授兼系主任
5.新任者職稱及姓名:王永樑
6.新任者簡歷:長庚大學生物醫學系 教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:梁正隆
4.舊任者簡歷:義守大學醫學院醫學系副教授兼系主任
5.新任者職稱及姓名:王永樑
6.新任者簡歷:長庚大學生物醫學系 教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)蔡守冠/董事
(2)紀賢良/董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)蔡守冠董事
浙江光鼎生物有限公司 執行董事
(2)紀賢良董事
盈溢投資股份有限公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數三分之二以上股東出席，經出席股東表決權二分之一以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:蔡守冠/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
浙江光鼎生物有限公司 執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
杭州市西湖區西園五路6號奧強大廈1號樓10層1003室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
分子診斷與基因分析之醫療檢測儀器之研發、製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)蔡守冠/董事
(2)紀賢良/董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)蔡守冠董事
浙江光鼎生物有限公司 執行董事
(2)紀賢良董事
盈溢投資股份有限公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數三分之二以上股東出席，經出席股東表決權二分之一以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:蔡守冠/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
浙江光鼎生物有限公司 執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
杭州市西湖區西園五路6號奧強大廈1號樓10層1003室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
分子診斷與基因分析之醫療檢測儀器之研發、製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:梁正隆
4.舊任者簡歷:義守大學醫學院醫學系副教授兼系主任
5.新任者姓名:王永樑
6.新任者簡歷:長庚大學生物醫學系 教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
10.新任生效日期:111/06/30
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:梁正隆
4.舊任者簡歷:義守大學醫學院醫學系副教授兼系主任
5.新任者姓名:王永樑
6.新任者簡歷:長庚大學生物醫學系 教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
10.新任生效日期:111/06/30
11.其他應敘明事項:無
公告本公司「光鼎新型冠狀病毒核酸檢驗試劑組」已向 衛生福利部食品藥物管理署申請專案製造許可
1.事實發生日:111/06/27
2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司「光鼎新型冠狀病毒核酸檢驗試劑組」已完成臨床試驗收案及數據分析，
試驗結果符合衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）新冠病毒檢測試劑專案製造要求，
目前已備妥相關申請文件向衛生福利部食品藥物管理署申請專案製造許可。
本次送審產品屬於專業版PCR免萃取核酸檢測，並以口腔檢體進行基因片段分析，
為非侵入式篩檢。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
產品申請專案製造許可並未保證審查所需時間及審查結果，投資人應審慎判斷謹慎
投資。
1.事實發生日:111/06/27
2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司「光鼎新型冠狀病毒核酸檢驗試劑組」已完成臨床試驗收案及數據分析，
試驗結果符合衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）新冠病毒檢測試劑專案製造要求，
目前已備妥相關申請文件向衛生福利部食品藥物管理署申請專案製造許可。
本次送審產品屬於專業版PCR免萃取核酸檢測，並以口腔檢體進行基因片段分析，
為非侵入式篩檢。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
產品申請專案製造許可並未保證審查所需時間及審查結果，投資人應審慎判斷謹慎
投資。
1.董事會決議日期:111/04/21
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林筱寧/業務經理
3.許可從事競業行為之項目:光鼎生物科技(江蘇)有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:林筱寧/業務經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:光鼎生物科技(江蘇)有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:常州市新北區華山路18號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:分子診斷與基因分析之醫療檢測儀器之銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林筱寧/業務經理
3.許可從事競業行為之項目:光鼎生物科技(江蘇)有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:林筱寧/業務經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:光鼎生物科技(江蘇)有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:常州市新北區華山路18號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:分子診斷與基因分析之醫療檢測儀器之銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:111/04/21
2.增資資金來源:110年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,200,000
4.每股面額:10元
5.發行總金額:22,000,000元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在增資配
股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期拼湊或拼湊不足
一股之畸零股，按面額折發現金計算至元為止，並擬請股東會授權董事長洽特定人按
面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展所需。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會訂定增
資基準日辦理相關事宜。
(2)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，或如
因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬提請
股東會授權董事會全權處理相關事宜。
2.增資資金來源:110年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,200,000
4.每股面額:10元
5.發行總金額:22,000,000元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在增資配
股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期拼湊或拼湊不足
一股之畸零股，按面額折發現金計算至元為止，並擬請股東會授權董事長洽特定人按
面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展所需。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會訂定增
資基準日辦理相關事宜。
(2)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，或如
因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬提請
股東會授權董事會全權處理相關事宜。
1. 董事會擬議日期：111/04/21
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：2,200,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：2,200,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/21
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):179,283
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):110,378
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,157
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,675
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,619
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,251
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.23
11.期末總資產(仟元):419,479
12.期末總負債(仟元):44,689
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):368,087
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):179,283
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):110,378
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,157
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,675
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,619
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,251
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.23
11.期末總資產(仟元):419,479
12.期末總負債(仟元):44,689
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):368,087
14.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/04/21
2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司於111年4月21日董事會決議通過分派110年度員工酬勞新台幣3,010,935元及
董事酬勞新台幣250,911元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。
2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司於111年4月21日董事會決議通過分派110年度員工酬勞新台幣3,010,935元及
董事酬勞新台幣250,911元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。
1.發生變動日期:111/04/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:光鼎生物科技(江蘇)有限公司董事/盧顯卿
4.舊任者簡歷:光鼎生物科技股份有限公司/董事
5.新任者職稱及姓名:光鼎生物科技(江蘇)有限公司董事/林筱寧
6.新任者簡歷:光鼎生物科技股份有限公司/業務經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:111/04/21
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:光鼎生物科技(江蘇)有限公司董事/盧顯卿
4.舊任者簡歷:光鼎生物科技股份有限公司/董事
5.新任者職稱及姓名:光鼎生物科技(江蘇)有限公司董事/林筱寧
6.新任者簡歷:光鼎生物科技股份有限公司/業務經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:111/04/21
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:無。
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