光鼎生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/08/182.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會。一、董事會決議日期:110/08/18二、股東會召開日期:110/09/28三、股東會召開地點:新北市新店區民權路108之3號4樓四、召集事由: (一)選舉事項:本公司第七屆董事選任案。 (二)其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (三)臨時動議五、停止過戶起始日期:110/08/30六、停止過戶截止日期:110/09/283.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)提名之股東資格：本次股東會停止股票過戶時， 持有已發行股份總數1%以上股份之股東。 (2)提名方式：符合提名資格之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單， 提名人數不得超過應選名額三席，應敘明被提名獨立董事之姓名、學歷及經歷及 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條至第五條規定檢附 之相關文件及其他證明文件。 (3)提名受理期間：110年8月20日至110年8月30日下午6時前。 (現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限) (4)提名受理處所：以掛號函件寄(送)達光鼎生物科技股份有限公司 總經理室 (新北市新店區民權路130巷6號5樓)， 請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣， 並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 (5)有關提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

1.事實發生日:110/08/182.發生緣由:本公司於110年05月10日董事會決議通過全面換發無實體股票。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)本次應換發之股票，為已發行之全部股份， 計普通股22,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣220,000,000元。(二)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(三)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(四)換發新股票基準日及相關作業日期： (1)舊股票最後過戶日：110年09月05日 (2)舊股票停止過戶期間：110年09月06日至110年09月10日 (3)全面無實體換票基準日：110年09月10日 (4)無實體新股開始換發日期：110年09月13日(五)因配合本公司股東臨時會作業，最後過戶日提前至110年08月27日， 凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於110年08月27日下午4時前， 親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」 (地址:台北市中正區博愛路17號3樓，電話:02-2381-6288)辦理過戶手續， 掛號郵寄者以110年08月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(六)後續相關作業時程及因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需修正時， 授權董事長全權處理之。