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主旨： 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會之時間及議題 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/24 停止過戶日期起日：99/04/26 停止過戶日期迄日：99/06/24 公告內容： 依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十九年六月廿四日(星期四)上午十時整。二、開會地點：台北縣蘆洲市中山一路12號三樓會議室。三、會議事項：本公司九十九年股東常會議事內容擬訂如下：報告事項：1.九十八年度營業報告，敬請 鑒核。2.九十八年度監察人審查報告，敬請 鑒核。3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案，敬請　鑒核。承認事項：1.九十八年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。2.九十八年度盈餘分配案，提請 承認。討論事項：1.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，呈請 公決。2.本公司「背書保證作業程序」修訂案，呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於九十九年六月廿四日上午十時整，假台北縣蘆洲市中山一路12號三樓會議室召開九十九年股東常會；四月廿三日為股票最後過戶日，停止過戶期間為四月廿六日至六月廿四日止。五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話 02-2848-2299分機109。惟持股未滿一仟股股東之召集，依證券交易法第二十六條之二規定，得以公告方式為之。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司擬於民國九十九年四月廿一日起至九十九年四月三十日止受理股東提案，凡有意提案之股東，敬請於九十九年四月三十日下午五時前，將提案單送達或郵寄受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】，受理處所：全聯有線電視股份有限公司股務部，地址：台北縣蘆洲市中山一路12號三樓。七、除分函各股東外，特此公告

1.事實發生日:99/03/312.發生緣由:原任財務暨會計主管郭淑琴君因個人因素請辭，另聘任林婉君君為本公司財務暨會計主管。3.因應措施:依公司規章辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/02/082.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：揭朝華(2)凱擘股份有限公司法人代表人：黃俊彥(3)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池(2)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美(3)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝4.異動原因:本公司法人股東凱擘股份有限公司於九十九年二月八日改派部分董事名單。5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池；68,356,678(2)凱擘股份有限公司法人代表人：趙秋美；68,356,678(3)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝；68,356,6786.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/12/10~101/12/097.新任生效日期:99/02/088.同任期董事變動比率:60%9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:99/02/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:龔邦泰4.新任者姓名及簡歷:廖啟凱5.異動原因:原任總經理龔邦泰君請辭，董事會另聘廖啟凱君擔任新任總經理6.新任生效日期:99/02/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:99/02/012.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:廖啟凱總經理3.許可從事競業行為之項目:同意本公司經理人得兼任本公司所屬關係企業經理人之職務4.許可從事競業行為之期間:任期內5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

主旨： 本公司因吸收合併全維股份有限公司銷除股份及發行新股案 公告內容 一、本公司吸收合併全維股份有限公司乙案，業奉　行政院金融監督管理委員會民國九十八年十月廿八日0980056526號函核准申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將合併發行新股有關事項公告如後：(一)合併基準日:98年12月15日(二)合併發行新股:本次合併除全維公司持有本公司原發行之股份68,105,573股，因合併而銷除外；另按雙方公司約定之換股比例發行新股68,105,573股，每股10元，計681,055,730元予全維公司之股東凱擘股份有限公司。合併後授權資本額仍為12,000,000,000元整，分為120,000,000股，每股面額10元，實收資本則增為700,000,000元，分為 70,000,000股，每股面額10元。(三)新股之權利義務與原已發行股份相同。三、特此公告。>

主旨： 公告本公司董事會決議召開九十九年第一次股東臨時會之時間及議題。 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/01/15 停止過戶日期起日：98/12/17 停止過戶日期迄日：99/01/15 公告內容： 依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十九年一月十五日(星期五)上午十時整。二、開會地點：台北縣蘆洲市中山一路12號三樓會議室。三、會議事項：本公司九十九年第一次股東臨時會議事內容擬訂如下：選舉事項1.本公司第九屆董事、監察人選舉案，謹提請選舉之。其他討論事項1.討論解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制，呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東臨時會開會前三十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於九十九年一月十五日上午十時整，假台北縣蘆洲市中山一路12號三樓會議室召開九十九年第一次股東臨時會；九十八年十二月十六日為股票最後過戶日，停止過戶期間為九十八年十二月十七日至九十九年一月十五日止。五、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話02-2848-2299分機109。六、除分函各股東外，特此公告。

主旨： 本公司因吸收合併全維股份有限公司銷除股份及發行新股案 公告內容 本公司吸收合併全維股份有限公司乙案，業奉　行政院金融監督管理委員會民國九十八年十月廿八日0980056526號函核准申報生效在案。

主旨： 公告本公司董事會決議召開九十八年第二次股東臨時會之時間及議題。 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/12/10 停止過戶日期起日：98/11/11 停止過戶日期迄日：98/12/10 公告內容： 依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十八年十二月十日(星期四)上午十時整。二、開會地點：台北縣蘆洲市中山一路12號三樓會議室。三、會議事項：本公司九十八年第二次股東臨時會議事內容擬訂如下：討論事項1.本公司章程修訂案，呈請 公決。選舉事項1.本公司第八屆董事、監察人選舉案，謹提請選舉之。其他討論事項1.討論解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制，呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東臨時會開會前三十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於九十八年十二月十日上午十時整，假台北縣蘆洲市中山一路12號三樓會議室召開九十八年第二次股東臨時會；十一月十日為股票最後過戶日，停止過戶期間為十一月十一日至十二月十日止。五、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話02-2848-2299分機109。六、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:98/08/242.發生緣由:本公司與全維股份有限公司合併3.因應措施:依合併契約辦理4.其他應敘明事項:(一)本次經股東臨時會決議合併全維股股份有限公司，全維公司持有本公司原發行之股份68,105,573股，因合併而銷除，另按雙方公司約定之換股比例發行新股68,105,573股，每股10元，計681,055,730元予全維公司之股東--凱擘股份有限公司。(二)合併後資本總額仍為12,000,000,000元，分為120,000,000股，每股10元，實收資本仍為700,000,000元，分為70,000,000股，每股10元。(三)本次銷除股份及發行新股，其權利義務依照合併契約書之約定辦理。

1.事實發生日:98/08/242.契約相對人:全維股份有限公司3.與公司關係:母公司4.契約起迄日期(或解除日期):98/08/245.主要內容(解除者不適用):本公司與全維股份有限公司合併6.限制條款(解除者不適用):需經主管機關核准7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):組織調整提高營運績效9.其他應敘明事項:此次合併後，本公司為存續公司，全維股份有限公司為消滅公司

1.事實發生日:98/08/242.發生緣由:本公司與全維股份有限公司合併3.因應措施:依合併契約辦理4.其他應敘明事項:(一)本次經股東會決議合併全維股股份有限公司，全維公司持有本公司原發行之股份68,105,573股，因合併而銷除，另按雙方公司約定之換股比例發行新股68,105,573股，每股10元，計681,055,730元予全維公司之股東--凱擘股份有限公司。(二)合併後資本總額仍為12,000,000,000元，分為120,000,000股，每股10元，實收資本仍為700,000,000元，分為70,000,000股，每股10元。(三)本次銷除股份及發行新股，其權利義務依照合併契約書之約定辦理。

1.事實發生日:98/07/222.契約相對人:全維股份有限公司3.與公司關係:母公司4.契約起迄日期(或解除日期):98/07/225.主要內容(解除者不適用):本公司與全維股份有限公司合併6.限制條款(解除者不適用):需俟股東會決議通過後且經主管機關核准7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):組織調整提高營運績效9.其他應敘明事項:此次合併後，本公司為存續公司，全維股份有限公司為消滅公司

1.事實發生日:98/07/222.發生緣由:本公司與全維股份有限公司合併3.因應措施:依合併契約辦理4.其他應敘明事項:(一)本次經董事會決議合併全維股股份有限公司，全維公司持有本公司原發行之股份68,105,573股，因合併而銷除，另按雙方公司約定之換股比例發行新股68,105,573股，每股10元，計681,055,730元予全維公司之股東--凱擘股份有限公司。(二)合併後資本總額仍為12,000,000,000元，分為120,000,000股，每股10元，實收資本仍為700,000,000元，分為70,000,000股，每股10元。(三)本次銷除股份及發行新股，其權利義務依照合併契約書之約定辦理。

民國 98 年 05 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 49,745 49,942 去年同期 43,203 47,805 增減金額 6,542 2,137 增減百分比 15.14 4.47 本年累計 226,581 244,186 去年累計 224,221 242,223 增減金額 2,360 1,963 增減百分比 1.05 0.81 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.董事會決議日:96/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:彭振東4.新任者姓名及簡歷:范瑞穎5.異動原因:原任董事長彭振東請辭，推舉新任董事長范瑞穎6.新任生效日期:96/06/257.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:9604112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳清吉4.新任者姓名及簡歷:全維股份有限公司法人代表-彭振東5.異動原因:改選董事6.新任生效日期:9604117.其他應敘明事項:董事長因個人生涯規劃考量，請辭全聯有線電視(股)公司董事長一職，為完成法定程序，重新推選新任董事長。

1.發生變動日期:94/04/042.舊任者姓名及簡歷:(1).吳中立董事(東禾媒體股份有限公司法人代表)(2).梁家鏘董事(東禾媒體股份有限公司法人代表)(3).謝長仲董事(東禾媒體股份有限公司法人代表)(4).陳憲煒董事(東禾媒體股份有限公司法人代表)3.新任者姓名及簡歷:(1).賽依法薩董事(東禾媒體股份有限公司法人代表)簡歷：東森媒體科技股份有限公司董事長(2).王寶龍董事(東禾媒體股份有限公司法人代表)(3).廖咸隆董事(東禾媒體股份有限公司法人代表)(4).龔邦泰董事(東禾媒體股份有限公司法人代表)4.異動原因:本公司法人股東東禾媒體股份有限公司原指派吳中立君、梁家鏘君、謝長仲君、陳憲煒君擔任本公司董事，惟東禾媒體已於九十四年四月四日改派賽依法薩君、王寶龍君、廖咸隆君、龔邦泰君為董事。原任董事吳君、梁君、謝君、陳君因前揭改派而喪失其董事資格。5.新任董事選任時持股數:66,470,555股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/04/08~96/04/077.新任生效日期:9404048.同任期董事變動比率:80%9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:9404042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳中立4.新任者姓名及簡歷:陳清吉5.異動原因:改選董事6.新任生效日期:9404047.其他應敘明事項: 本公司法人股東東禾媒體股份有限公司原指派吳中立君擔任本公司董事，並經本公司董事會推選為董事長，惟東禾媒體已於九十四年四月四日改派王寶龍君為董事。原任董事長吳君因前揭改派而喪失其董事長及董事資格。為完成法定程序，重新推選新任董事長。

一、開會時間﹕民國九十三年六月二十四日（星期四）下午二點正。二、開會地點﹕台北縣蘆洲市中山一路十二號三樓本公司。三、會議主要內容﹕１．九十二年度營業報告。２．九十二年度監察人審查報告。３．本公司依背書保證作業程序所為背書保證事項。４．報告累積虧損超過實收資本額二分之一案。５．九十二年度營業決算書表，提請 承認案。６．九十二年度盈虧撥補表，提請 承認案。７．討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。８．討論公司章程修訂案。９．討論本公司董事兼任與本公司營業項目相同或相類似之他公司董事之職務案。１０．其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十六日至六月二十四日止停止股票過戶﹐凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於四月二十五日（星期日）下午五時以前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司財務部（地址﹕台北縣蘆洲市中山一路十二號三樓）辦理股票過戶手續。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者﹐請逕向本公司財務部查詢，電話（０二）二八四八二二九九。六、除分函各股東外，特此公告。