八貫企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/05/233.報導內容:工商時報109/05/23 B05版報導提到，「...公司將依規畫於年中提出上市　申請作業。」。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:(1)本公司目前尚在券商輔導中，相關上市申請案，經評估後將於適當時間提出，特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.股東會日期:109/05/222.重要決議事項:一、報告事項：(1) 一○八年度營業報告書。(2) 一○八年度審計委員會審查決算表冊報告。(3) 一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4) 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。二、承認事項：(1) 本公司一○八年度營業報告書及財務報表。(2) 本公司一○八年度盈餘分配案。三、討論事項：(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:109/05/073.報導內容:自由時報109/05/07 C01版報導提到，「八貫指出，今年受疫情影響，帶動醫療產品需求大幅成長，目前歐美醫療用品大廠拉貨力道強勁，預估醫療類產品營收可大幅提升…」。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:(1)本公司並未發佈相關新聞之預測性財務數據，特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:八貫企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司109年第ㄧ季財務報告業經109年4月28日董事會通過(2)茲揭露主要損益項目如下:(單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元) 會計項目 109年1~3月 %-------------- ------------ ------ 營業收入 384,877 100 營業毛利 101,246 26 營業利益 67,889 17 稅前淨利 74,130 19 稅後淨利 59,105 15 每股盈餘 0.976.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司109年第一季之財務報告業經會計師核閱，已上傳電子書，相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢(網址: http://mops.twse.com.tw)。

1.事實發生日:109/03/132.公司名稱:八貫企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年現金增資原股東催繳期間自109年02月11日至109年03月12日止。6.因應措施:未於催繳期間繳納股款之原股東，即喪失認股之權利。7.其他應敘明事項:(1)於催繳期間繳納股款之原股東，所認購之股數預計於109/03/18由台灣集中保管結算所股份有限公司將股票劃撥至貴股東指定之集保證券存摺帳戶。(2)認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市許昌街17號2樓；電話：02-23611300)

1.事實發生日:109/02/202.公司名稱:八貫企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司109年2月20日董事會通過108年度員工酬勞與董事酬勞分派(1)員工酬勞金額:新台幣12,512,303元。(2)董事酬勞金額:新台幣12,512,303元。(3)上述金額皆以現金發放。(4)以上決議數與108年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日期:109/02/202.股東會召開日期:109/05/223.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉德興四路6號(本公司四樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一○八年度營業報告。(2) 一○八年度審計委員會審查決算表冊報告。(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。(二)承認及討論事項：(1)承認一○八年度營業報告書及財務報告。(2)承認一○八年度盈餘分配承認案。(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。5.停止過戶起始日期:109/03/246.停止過戶截止日期:109/05/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:提案事宜：依公司法第172條之1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出109年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。凡有意提案之股東務請於109年03月26日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。提案受理期間：民國109年03月17日起至民國109年03月26日止(上午10時至下午5時)提案受理處所：八貫企業股份有限公司(地址：宜蘭縣冬山鄉德興四路6號，電話：03-9108336)

1. 董事會擬議日期：109/02/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：154,913,408　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/02/072.公司名稱:八貫企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司108年現金增資發行總股數2,500,000股，每股認購價格新台幣45元，實收股款總金額為新台幣112,500,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定109年02月10日為增資基準日。

1.事實發生日:109/02/052.公司名稱:八貫企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年現金增資認股繳款期限已於民國109年02月04日截止，惟仍有部份原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自109年02月11日起至109年03月12日止為催繳期間。(2)尚未繳款之股東請於上述期間內，持原繳款書至台新國際商業銀行營業部及全省各分行繳納，逾期未繳款者即喪失認股之權利。(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發放，屆時將另行公告。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區許昌街17號2樓，電話:02-23611300)

公告本公司108年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購之事宜1.事實發生日:109/02/042.董監事放棄認購原因:投資策略與理財規劃。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)董事長：劉宗熹 放棄認購股數：461,628股 占得認購股數之比率：100％(2)董事：徐光輝 放棄認購股數：0股 占得認購股數之比率：0％(3)董事：闕清賢 放棄認購股數：1,349 股 占得認購股數之比率：100％(4)董事：STEPHEN WENDELL HOWARD 放棄認購股數：0 股 占得認購股數之比率：0％(5)獨立董事：施新川 放棄認購股數：0 股 占得認購股數之比率：0％(6)獨立董事：潘憲 放棄認購股數：0 股 占得認購股數之比率：0％(7)獨立董事：吳存義 放棄認購股數：0股 占得認購股數之比率：0％4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:八貫企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司並未於中國設立據點，武重特殊傳染性肺炎疫情對本公司財務業務無重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/01/102.公司名稱:八貫企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定，公告本公司簽訂108年現金增資代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)簽約日期：109/01/09(2)委託代收股款行庫：台新國際商業銀行營業部(3)委託存儲專戶行庫：台新國際商業銀行建北分行

1.董事會決議或公司決定日期:108/12/252.發行股數:2,500,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣25,000,000元5.發行價格:每股新台幣45元6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%之股份，計250,000股供員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數90%之股份，計2,250,000股，由原股東按現金增資認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，每仟股得認購37.8股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，由股東自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊，逾期未拼湊及原股東及員工認購不足部分，授權董事長按發行價格洽特定人認足。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通股相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:109/01/1813.最後過戶日:109/01/1314.停止過戶起始日期:109/01/1415.停止過戶截止日期:109/01/1816.股款繳納期間:109/01/31-109/02/0417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告20.其他應敘明事項:(1)本公司為充實營運資金，於108年12月12日經董事會決議通過以現金增資發行普通股2,500,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會108年12月24日金管證發字第1080341035號函申報生效在案。(2) 本次現金增資發行普通股之發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額，資金運用狀況及其他相關事項，如因法令變更、經主管機關修正、主客觀環境改變或其他事實需要而需訂定或修正時，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:108/12/122.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股2,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣25,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣45元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%之股份，計250,000股供員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數90%，計2,250仟股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，暫定每仟股得認購37.8股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自行於認股基準日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊，逾期未拼湊及原股東及員工認購不足部分，授權董事長按發行價格洽特定人認足。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通股同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日、股款繳納期間及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。(2)本次現金增資發行普通股之發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額，資金運用狀況及其他相關事項，如因法令變更、經主管機關修正、主客觀環境改變或其他事實需要而需訂定或修正時，授權董事長全權處理之。

符合條款第XX款：30事實發生日：108/10/211.召開法人說明會之日期：108/10/212.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市民生東路4段54號4樓(華南永昌綜合證券)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會，會中說明本公司營運概況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案與108/10/03召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:108/10/022.發生緣由:公告本公司受邀參加由富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：108/10/03(四)(2)召開法人說明會之時間：14時30分。(3)召開法人說明會之地點：富邦證券台北分公司11樓(地址：台北市中正區許昌街17號11樓)。(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司營運概況。

1.股東會決議日:108/09/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:Steve Howard/本公司董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/09/11~111/09/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/09/112.發生緣由:本公司設置第一屆審計委員會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：108/09/11(2)功能性委員會名稱：審計委員會。(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。(4)新任者姓名及簡歷:A.審計委員:潘憲現任本公司獨立董事。現任臺北醫學院附設醫院主治醫師。B.審計委員:吳存義現任本公司獨立董事。現任鎧粟有限公司總經理。C.審計委員:施新川現任本公司獨立董事。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。(6)異動原因:配合股東臨時會選任獨立董事後設置審計委員會。(7)原任期：不適用。(8)新任生效日期：108/09/11。

1.事實發生日:108/09/112.發生緣由:本公司設置第一屆薪資報酬委員會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：108/09/11(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會。(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。(4)新任者姓名及簡歷:A.薪資報酬委員:潘憲現任本公司獨立董事。現任臺北醫學院附設醫院主治醫師。B.薪資報酬委員:吳存義現任本公司獨立董事。現任鎧粟有限公司總經理。C.薪資報酬委員:施新川現任本公司獨立董事。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。(6)異動原因:配合股東臨時會選任獨立董事後設置薪資報酬委員會。(7)原任期：不適用。(8)新任生效日期：108/09/11。