八貫企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/09/112.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項一、報告事項：(1) 訂定本公司「道德行為準則」。(2) 訂定本公司「誠信經營守則」。(3) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」。(4) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。二、討論事項：(1) 修訂「公司章程」部分條文案。(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業管理程序」、「背書保證作業管理程序」、「董事選舉辦法」、「股東會議事規則」部分條文案。(3) 全面改選董事案。(4) 解除本公司新任董事競業行為之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/09/112.發生緣由:本公司第六屆第一次董事會重要決議事項一、報告事項：其他報告事項：(1) 成立審計委員會報告案。二、討論事項：(1) 推選董事長案。(2) 訂定一○七年度第二次發放員工酬勞轉增資基準日相關事宜。(3) 擬訂定本公司「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」案。(4) 擬成立薪資報酬委員會，委任三位獨立董事擔任薪資報酬委員會委員案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/09/112.舊任者姓名及簡歷:董事:劉宗熹/本公司董事長董事:徐梅菁/本公司董事董事:李宏毅/本公司董事董事:黃聖凱/本公司董事董事:李浩成/本公司董事監察人:徐光輝/本公司監察人監察人:盧雪鳳/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:劉宗熹/本公司董事長董事:徐光輝 /本公司董事董事:闕清賢/本公司董事董事: Steve Howard /本公司董事獨立董事: 潘憲/本公司董事獨立董事:吳存義/本公司董事獨立董事:施新川/本公司董事4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:劉宗熹：11,752,044股徐光輝：未持有公司股數闕清賢：未持有公司股數Steve Howard：未持有公司股數潘憲：未持有公司股數吳存義：未持有公司股數施新川：未持有公司股數6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/15~111/04/147.新任生效日期:108/09/11 ~ 111/09/108.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:108/09/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉宗熹/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:劉宗熹/本公司董事長5.異動原因:董事改選，重新推選董事長6.新任生效日期:108/09/117.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:依據金管證審字第1050001900號令及臺灣證券交易所公告規定辦理3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司108年8月12日董事會決議第二次發放員工酬勞11,966,573元，依據108年4月15日股東會決議通過之每股公允價值18.15元計算，計發放659,315股，餘不足一股以現金發放。(2)與107年度認列費用金額無差異。