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凌航科技(興)公司公告
1.事實發生日:114/03/17
2.公司名稱:凌航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司更補正之112年第2季財務報表、112年度財務報表及
113年第2季財務報表，連帶調整111年10月至113年12月營收公告數。
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。
原公告營業收入金額(仟元)
--------------------------------------------------------------------------
月份 當月營收 去年同期 本年累計營收 去年累計營收
--------------------------------------------------------------------------
111/10 295,143 338,216 3,102,975 3,784,186
111/11 224,932 284,388 3,327,907 4,068,574
111/12 254,822 310,667 3,582,729 4,379,241
112/01 173,227 656,532 173,227 656,532
112/02 188,377 324,352 361,604 980,884
112/03 290,564 381,642 652,168 1,362,526
112/04 278,326 215,524 930,494 1,578,050
112/05 397,325 249,456 1,327,819 1,827,506
112/06 315,626 238,971 1,643,445 2,066,477
112/07 266,879 220,137 1,910,324 2,286,614
112/08 417,317 263,773 2,327,641 2,550,387
112/09 453,277 257,444 2,780,918 2,807,831
112/10 396,136 295,143 3,177,054 3,102,974
112/11 507,192 224,932 3,684,246 3,327,906
112/12 574,330 254,822 4,258,576 3,582,729
113/01 509,036 173,227 509.036 173,227
113/02 377,755 188,377 886,791 361,604
113/03 420,028 290,564 1,306,819 652,168
113/04 367,256 278,326 1,674,075 930,494
113/05 355,352 397,325 2,029,427 1,327,819
113/06 404,513 315,626 2,433,940 1,643,445
113/07 333,216 266,879 2,767,156 1,910,324
113/08 443,189 417,317 3,210,345 2,327,641
113/09 606,724 453,277 3,817,069 2,780,918
113/10 578,012 396,136 4,395,081 3,177,054
113/11 577,313 507,192 4,972,394 3,684,246
113/12 535,380 574,330 5,507,774 4,258,576
8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正後金額/內容/頁次處。
更正後公告營業收入金額(仟元)
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月份 當月營收 去年同期 本年累計營收 去年累計營收
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111/10 295,143 338,216 3,102,974 3,784,186
111/11 224,932 284,388 3,327,906 4,068,574
111/12 247,835 310,667 3,575,741 4,379,241
112/01 179,500 656,532 179,500 656,532
112/02 188,377 324,352 367,877 980,884
112/03 290,564 381,642 658,441 1,362,526
112/04 278,326 215,524 936,767 1,578,050
112/05 397,325 249,456 1,334,092 1,827,506
112/06 315,626 238,971 1,649,718 2,066,477
112/07 258,152 220,137 1,907,870 2,286,614
112/08 417,285 263,773 2,325,155 2,550,387
112/09 453,277 257,444 2,778,432 2,807,831
112/10 379,599 295,143 3,158,031 3,102,974
112/11 489,212 224,932 3,647,243 3,327,906
112/12 574,330 247,835 4,221,573 3,575,741
113/01 509,036 179,500 509,036 179,500
113/02 377,755 188,377 886,791 367,877
113/03 420,028 290,564 1,306,819 658,441
113/04 367,256 278,326 1,674,075 936,767
113/05 355,352 397,325 2,029,427 1,334,092
113/06 404,513 315,626 2,433,940 1,649,718
113/07 333,216 258,152 2,767,156 1,907,870
113/08 443,189 417,285 3,210,345 2,325,155
113/09 606,724 453,277 3,817,069 2,778,432
113/10 578,013 379,599 4,395,082 3,158,031
113/11 577,313 489,212 4,972,395 3,647,243
113/12 535,380 574,330 5,507,775 4,221,573
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更正後金額。
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:凌航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司更補正之112年第2季財務報表、112年度財務報表及
113年第2季財務報表，連帶調整111年10月至113年12月營收公告數。
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。
原公告營業收入金額(仟元)
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月份 當月營收 去年同期 本年累計營收 去年累計營收
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111/10 295,143 338,216 3,102,975 3,784,186
111/11 224,932 284,388 3,327,907 4,068,574
111/12 254,822 310,667 3,582,729 4,379,241
112/01 173,227 656,532 173,227 656,532
112/02 188,377 324,352 361,604 980,884
112/03 290,564 381,642 652,168 1,362,526
112/04 278,326 215,524 930,494 1,578,050
112/05 397,325 249,456 1,327,819 1,827,506
112/06 315,626 238,971 1,643,445 2,066,477
112/07 266,879 220,137 1,910,324 2,286,614
112/08 417,317 263,773 2,327,641 2,550,387
112/09 453,277 257,444 2,780,918 2,807,831
112/10 396,136 295,143 3,177,054 3,102,974
112/11 507,192 224,932 3,684,246 3,327,906
112/12 574,330 254,822 4,258,576 3,582,729
113/01 509,036 173,227 509.036 173,227
113/02 377,755 188,377 886,791 361,604
113/03 420,028 290,564 1,306,819 652,168
113/04 367,256 278,326 1,674,075 930,494
113/05 355,352 397,325 2,029,427 1,327,819
113/06 404,513 315,626 2,433,940 1,643,445
113/07 333,216 266,879 2,767,156 1,910,324
113/08 443,189 417,317 3,210,345 2,327,641
113/09 606,724 453,277 3,817,069 2,780,918
113/10 578,012 396,136 4,395,081 3,177,054
113/11 577,313 507,192 4,972,394 3,684,246
113/12 535,380 574,330 5,507,774 4,258,576
8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正後金額/內容/頁次處。
更正後公告營業收入金額(仟元)
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月份 當月營收 去年同期 本年累計營收 去年累計營收
--------------------------------------------------------------------------
111/10 295,143 338,216 3,102,974 3,784,186
111/11 224,932 284,388 3,327,906 4,068,574
111/12 247,835 310,667 3,575,741 4,379,241
112/01 179,500 656,532 179,500 656,532
112/02 188,377 324,352 367,877 980,884
112/03 290,564 381,642 658,441 1,362,526
112/04 278,326 215,524 936,767 1,578,050
112/05 397,325 249,456 1,334,092 1,827,506
112/06 315,626 238,971 1,649,718 2,066,477
112/07 258,152 220,137 1,907,870 2,286,614
112/08 417,285 263,773 2,325,155 2,550,387
112/09 453,277 257,444 2,778,432 2,807,831
112/10 379,599 295,143 3,158,031 3,102,974
112/11 489,212 224,932 3,647,243 3,327,906
112/12 574,330 247,835 4,221,573 3,575,741
113/01 509,036 179,500 509,036 179,500
113/02 377,755 188,377 886,791 367,877
113/03 420,028 290,564 1,306,819 658,441
113/04 367,256 278,326 1,674,075 936,767
113/05 355,352 397,325 2,029,427 1,334,092
113/06 404,513 315,626 2,433,940 1,649,718
113/07 333,216 258,152 2,767,156 1,907,870
113/08 443,189 417,285 3,210,345 2,325,155
113/09 606,724 453,277 3,817,069 2,778,432
113/10 578,013 379,599 4,395,082 3,158,031
113/11 577,313 489,212 4,972,395 3,647,243
113/12 535,380 574,330 5,507,775 4,221,573
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更正後金額。
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/17
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,507,775
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):246,839
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):134,678
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):175,031
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):142,410
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):142,410
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.37
11.期末總資產(仟元):2,545,672
12.期末總負債(仟元):1,348,911
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,196,761
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,507,775
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):246,839
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):134,678
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):175,031
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):142,410
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):142,410
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.37
11.期末總資產(仟元):2,545,672
12.期末總負債(仟元):1,348,911
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,196,761
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/03/05
2.公司名稱:凌航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年度現金增資總發行股數8,000,000股，每股發行價格新台幣30元整，實
收股款總金額為新台幣240,000,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：114年03月05日。
2.公司名稱:凌航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年度現金增資總發行股數8,000,000股，每股發行價格新台幣30元整，實
收股款總金額為新台幣240,000,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：114年03月05日。
1.事實發生日:114/02/21
2.公司名稱:凌航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於民國114年02月20日截止，惟
仍有部份原股東尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自114年02月21日起至
114年03月21日止為催繳期間。
(2)尚未繳款之股東請於上述期間內，持原繳款書至兆豐國際商業銀行中和分行及
全國各分行，逾期未繳款者即喪失認股之權利。
(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發放，
屆時除另行公告外，將分函通知各股東。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務代理部
(地址:台北市大安區敦化南路2段67號地下一樓，電話02-25865859)
2.公司名稱:凌航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於民國114年02月20日截止，惟
仍有部份原股東尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自114年02月21日起至
114年03月21日止為催繳期間。
(2)尚未繳款之股東請於上述期間內，持原繳款書至兆豐國際商業銀行中和分行及
全國各分行，逾期未繳款者即喪失認股之權利。
(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發放，
屆時除另行公告外，將分函通知各股東。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務代理部
(地址:台北市大安區敦化南路2段67號地下一樓，電話02-25865859)
1.董事會決議或公司決定日期:114/01/13
2.發行股數:8,000,000股。
3.每股面額:10元。
4.發行總金額:新台幣80,000,000元。
5.發行價格:新台幣30元。
6.員工認股股數:保留發行新股總數15%之股份計1,200,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股總數85%之股
份計6,800,000股，由原股東按認股基準日股東名簿持股比率認購，每仟股可認
購113.28914112股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，股東得自停止
過戶日起5日內自行向本公司股務代理機構辦理併湊；原股東及員工放棄認股
之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/02/12
13.最後過戶日:114/02/07
14.停止過戶起始日期:114/02/08
15.停止過戶截止日期:114/02/12
16.股款繳納期間:114/02/14-114/02/20
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/01/13
18.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行中和分行
19.委託存儲款項機構:第一商業銀行景美分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年01月09日金管證發字第
1130368520號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股其他有關事宜，若因主管機關指示修正或因主客觀環
境需要修正或調整時，授權董事長全權處理。
2.發行股數:8,000,000股。
3.每股面額:10元。
4.發行總金額:新台幣80,000,000元。
5.發行價格:新台幣30元。
6.員工認股股數:保留發行新股總數15%之股份計1,200,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股總數85%之股
份計6,800,000股，由原股東按認股基準日股東名簿持股比率認購，每仟股可認
購113.28914112股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，股東得自停止
過戶日起5日內自行向本公司股務代理機構辦理併湊；原股東及員工放棄認股
之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/02/12
13.最後過戶日:114/02/07
14.停止過戶起始日期:114/02/08
15.停止過戶截止日期:114/02/12
16.股款繳納期間:114/02/14-114/02/20
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/01/13
18.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行中和分行
19.委託存儲款項機構:第一商業銀行景美分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年01月09日金管證發字第
1130368520號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股其他有關事宜，若因主管機關指示修正或因主客觀環
境需要修正或調整時，授權董事長全權處理。
公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜
1.事實發生日:113/11/20
2.公司名稱:凌航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起
變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：
地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
電話：(02)2586-5859
6.因應措施:
凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股
票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親
臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:113/11/20
2.公司名稱:凌航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起
變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：
地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
電話：(02)2586-5859
6.因應措施:
凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股
票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親
臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:113/11/13
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蔡家昌、蔡碧華、林廷祥
6.新任者簡歷:
蔡家昌/本公司獨立董事
蔡碧華/本公司獨立董事
林廷祥/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/11/13
11.其他應敘明事項:第一屆永續發展委員會委員任期自民國
113年11月13日起，至本屆董事會任期屆滿之日為止。
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蔡家昌、蔡碧華、林廷祥
6.新任者簡歷:
蔡家昌/本公司獨立董事
蔡碧華/本公司獨立董事
林廷祥/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/11/13
11.其他應敘明事項:第一屆永續發展委員會委員任期自民國
113年11月13日起，至本屆董事會任期屆滿之日為止。
1.董事會決議日期:113/11/13
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
擬辦理現金增資發行普通股上限10,000,000股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:以新台幣370,000,000元為上限。
6.發行價格:暫定每股發行價格授權董事長於新台幣27元至37元
之價格區間內，參酌市場發行狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，提撥15%計
1,500,000股由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法267條規定，保留增資發行新股總數85%之股份，計
8,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比
例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，股東得自停止過戶日起5日內，自行
至本公司股務代理機構辦理併湊；原股東及員工放棄認購或併
湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認
購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資呈奉主管機關申報生效後，有關現金增資之認
股及增資基準日、股款繳款期間、實際發行價格及其他未盡
事宜，擬提請授權董事長視實際情況依相關法令規定全權處
理之。
(2)本次現金增資發行新股之發行額度、發行條件、資金運用計
畫、進度、預期可能產生效益等及其他未盡事宜，如因主管
機關修正、法令變更或基於營運評估或因客觀環境而需修正
時，擬授權董事長全權處理及簽署相關之契約與文件。
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
擬辦理現金增資發行普通股上限10,000,000股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:以新台幣370,000,000元為上限。
6.發行價格:暫定每股發行價格授權董事長於新台幣27元至37元
之價格區間內，參酌市場發行狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，提撥15%計
1,500,000股由本公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法267條規定，保留增資發行新股總數85%之股份，計
8,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比
例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，股東得自停止過戶日起5日內，自行
至本公司股務代理機構辦理併湊；原股東及員工放棄認購或併
湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認
購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資呈奉主管機關申報生效後，有關現金增資之認
股及增資基準日、股款繳款期間、實際發行價格及其他未盡
事宜，擬提請授權董事長視實際情況依相關法令規定全權處
理之。
(2)本次現金增資發行新股之發行額度、發行條件、資金運用計
畫、進度、預期可能產生效益等及其他未盡事宜，如因主管
機關修正、法令變更或基於營運評估或因客觀環境而需修正
時，擬授權董事長全權處理及簽署相關之契約與文件。
1.臨時股東會日期:113/11/13
2.重要決議事項:
(1)通過本公司章程修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。
(3)通過本公司「為他人背書保證作業程序」修訂案。
(4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)通過本公司「董事選任程序」修訂案。
(6)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(7)通過配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增
資發行新股作為公開承銷之股票來源，擬提請原
股東全數放棄優先認購之權利案。
3.其它應敘明事項:無。
2.重要決議事項:
(1)通過本公司章程修訂案。
(2)通過本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。
(3)通過本公司「為他人背書保證作業程序」修訂案。
(4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)通過本公司「董事選任程序」修訂案。
(6)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(7)通過配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增
資發行新股作為公開承銷之股票來源，擬提請原
股東全數放棄優先認購之權利案。
3.其它應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/09/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林姿羽/本公司財務副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/09/13
8.其他應敘明事項:經本公司113年9月13日董事會決議通過
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/09/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林姿羽/本公司財務副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/09/13
8.其他應敘明事項:經本公司113年9月13日董事會決議通過
1.董事會決議日期:113/09/13
2.股東臨時會召開日期:113/11/13
3.股東臨時會召開地點:遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室
(新北市中和區中正路716號地下二樓會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。
(2)本公司「永續發展實務守則」修訂案報告。
(3)本公司「道德行為準則」修訂案報告。
(4)本公司「公司誠信經營守則」修訂案報告。
(5)本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」修訂案報告。
(6)本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案報告。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。
(3)本公司「為他人背書保證作業程序」修訂案。
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)本公司「董事選任程序」修訂案。
(6)本公司申請股票上市(櫃)案。
(7)配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開
承銷之股票來源，擬提請原股東全數放棄優先認購之權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/10/15
12.停止過戶截止日期:113/11/13
13.其他應敘明事項:無
2.股東臨時會召開日期:113/11/13
3.股東臨時會召開地點:遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室
(新北市中和區中正路716號地下二樓會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。
(2)本公司「永續發展實務守則」修訂案報告。
(3)本公司「道德行為準則」修訂案報告。
(4)本公司「公司誠信經營守則」修訂案報告。
(5)本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」修訂案報告。
(6)本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案報告。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。
(3)本公司「為他人背書保證作業程序」修訂案。
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)本公司「董事選任程序」修訂案。
(6)本公司申請股票上市(櫃)案。
(7)配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開
承銷之股票來源，擬提請原股東全數放棄優先認購之權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/10/15
12.停止過戶截止日期:113/11/13
13.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/09/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣60,023,405元，每股配發1元
4.除權（息）交易日:113/10/02
5.最後過戶日:113/10/03
6.停止過戶起始日期:113/10/04
7.停止過戶截止日期:113/10/08
8.除權（息）基準日:113/10/08
9.現金股利發放日期:113/10/25
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣60,023,405元，每股配發1元
4.除權（息）交易日:113/10/02
5.最後過戶日:113/10/03
6.停止過戶起始日期:113/10/04
7.停止過戶截止日期:113/10/08
8.除權（息）基準日:113/10/08
9.現金股利發放日期:113/10/25
10.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭祐誠經理/本公司副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/08/09
8.其他應敘明事項:
(1)113/08/09 審計委員會及董事會通過會計主管任命案。
(2)舊任會計主管異動已於113/04/30公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭祐誠經理/本公司副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/08/09
8.其他應敘明事項:
(1)113/08/09 審計委員會及董事會通過會計主管任命案。
(2)舊任會計主管異動已於113/04/30公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,433,940
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):171,057
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,215
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):145,520
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):115,966
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):115,966
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.93
11.期末總資產(仟元):2,097,864
12.期末總負債(仟元):917,324
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,180,540
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,433,940
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):171,057
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,215
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):145,520
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):115,966
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):115,966
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.93
11.期末總資產(仟元):2,097,864
12.期末總負債(仟元):917,324
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,180,540
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/07/18
2.公司名稱:凌航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司112年度股東會年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第31頁:推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差
異情形及原因。
(2)第45頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以
內之親屬關係之資訊。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第31頁:推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差
異情形及原因。(增加揭露當年度無火災事件)
(2)第45頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以
內之親屬關係之資訊。(新增法人股東代表人資訊)
9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)至公
開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:凌航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司112年度股東會年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第31頁:推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差
異情形及原因。
(2)第45頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以
內之親屬關係之資訊。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第31頁:推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差
異情形及原因。(增加揭露當年度無火災事件)
(2)第45頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以
內之親屬關係之資訊。(新增法人股東代表人資訊)
9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)至公
開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:113/06/26
2.法人名稱:
(1)董事:瑞瑞投資股份有限公司
(2)董事:泰特科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)吳惠容
(2)張弘立
4.舊任者簡歷:
(1)吳惠容/科通股份有限公司總經理
(2)張弘立/塑華消防工程股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)吳惠容
(2)張弘立
6.新任者簡歷:
(1)吳惠容/科通股份有限公司總經理
(2)張弘立/塑華消防工程股份有限公司董事長
7.異動原因:本公司於113年股東常會全面改選董事，
法人董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.法人名稱:
(1)董事:瑞瑞投資股份有限公司
(2)董事:泰特科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)吳惠容
(2)張弘立
4.舊任者簡歷:
(1)吳惠容/科通股份有限公司總經理
(2)張弘立/塑華消防工程股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)吳惠容
(2)張弘立
6.新任者簡歷:
(1)吳惠容/科通股份有限公司總經理
(2)張弘立/塑華消防工程股份有限公司董事長
7.異動原因:本公司於113年股東常會全面改選董事，
法人董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會委員任期屆滿及推舉審計委員會召集人、薪資報酬委員會召集人
1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥
(2)薪資報酬委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會：
蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
(2)薪資報酬委員會：
蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:
(1)審計委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥、張和怡
(2)薪資報酬委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會：
蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
張和怡/張和怡律師事務所負責人
(2)薪資報酬委員會：
蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會：110/09/28~113/09/27
(2)薪資報酬委員會：110/09/28~113/09/27
10.新任生效日期:
113/06/26
11.其他應敘明事項:
(1)第2屆審計委員會經由委員共同推舉蔡碧華獨立董事
擔任召集人。
(2)第2屆薪資報酬委員會經由委員共同推舉蔡家昌獨立
董事擔任召集人。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥
(2)薪資報酬委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會：
蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
(2)薪資報酬委員會：
蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:
(1)審計委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥、張和怡
(2)薪資報酬委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會：
蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
張和怡/張和怡律師事務所負責人
(2)薪資報酬委員會：
蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會：110/09/28~113/09/27
(2)薪資報酬委員會：110/09/28~113/09/27
10.新任生效日期:
113/06/26
11.其他應敘明事項:
(1)第2屆審計委員會經由委員共同推舉蔡碧華獨立董事
擔任召集人。
(2)第2屆薪資報酬委員會經由委員共同推舉蔡家昌獨立
董事擔任召集人。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度
盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年
度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
新任董事名單如下：
(1)董 事：盛耘投資有限公司代表人 曾珍
(2)董 事：瑞瑞投資股份有限公司
(3)董 事：泰特科技股份有限公司
(4)董 事：吳惠玲
(5)獨立董事：蔡家昌
(6)獨立董事：蔡碧華
(7)獨立董事：林廷祥
(8)獨立董事：張和怡
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定本公司「董事選
任程序」案。
(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度
盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年
度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
新任董事名單如下：
(1)董 事：盛耘投資有限公司代表人 曾珍
(2)董 事：瑞瑞投資股份有限公司
(3)董 事：泰特科技股份有限公司
(4)董 事：吳惠玲
(5)獨立董事：蔡家昌
(6)獨立董事：蔡碧華
(7)獨立董事：林廷祥
(8)獨立董事：張和怡
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定本公司「董事選
任程序」案。
(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍
董事:瑞瑞投資股份有限公司
董事:泰特科技股份有限公司
董事:吳惠玲
獨立董事:蔡家昌
獨立董事:蔡碧華
獨立董事:林廷祥
4.舊任者簡歷:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/凌航科技股份有限公司董事長
董事:瑞瑞投資股份有限公司
董事:泰特科技股份有限公司
董事:吳惠玲/科通股份有限公司董事
獨立董事:蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
獨立董事:蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
獨立董事:林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍
董事:瑞瑞投資股份有限公司
董事:泰特科技股份有限公司
董事:吳惠玲
獨立董事:蔡家昌
獨立董事:蔡碧華
獨立董事:林廷祥
獨立董事:張和怡
6.新任者簡歷:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/凌航科技股份有限公司董事長
董事:瑞瑞投資股份有限公司
董事:泰特科技股份有限公司
董事:吳惠玲/科通股份有限公司董事
獨立董事:蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
獨立董事:蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
獨立董事:林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
獨立董事:張和怡/張和怡律師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/持有股數:16,994,624股
董事:瑞瑞投資股份有限公司/持有股數:10,798,572股
董事:泰特科技股份有限公司/持有股數:4,117,081股
董事:吳惠玲/持有股數:1,499,236股
獨立董事:蔡家昌/持有股數:0股
獨立董事:蔡碧華/持有股數:0股
獨立董事:林廷祥/持有股數:0股
獨立董事:張和怡/持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍
董事:瑞瑞投資股份有限公司
董事:泰特科技股份有限公司
董事:吳惠玲
獨立董事:蔡家昌
獨立董事:蔡碧華
獨立董事:林廷祥
4.舊任者簡歷:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/凌航科技股份有限公司董事長
董事:瑞瑞投資股份有限公司
董事:泰特科技股份有限公司
董事:吳惠玲/科通股份有限公司董事
獨立董事:蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
獨立董事:蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
獨立董事:林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍
董事:瑞瑞投資股份有限公司
董事:泰特科技股份有限公司
董事:吳惠玲
獨立董事:蔡家昌
獨立董事:蔡碧華
獨立董事:林廷祥
獨立董事:張和怡
6.新任者簡歷:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/凌航科技股份有限公司董事長
董事:瑞瑞投資股份有限公司
董事:泰特科技股份有限公司
董事:吳惠玲/科通股份有限公司董事
獨立董事:蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人
獨立董事:蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長
獨立董事:林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
獨立董事:張和怡/張和怡律師事務所負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/持有股數:16,994,624股
董事:瑞瑞投資股份有限公司/持有股數:10,798,572股
董事:泰特科技股份有限公司/持有股數:4,117,081股
董事:吳惠玲/持有股數:1,499,236股
獨立董事:蔡家昌/持有股數:0股
獨立董事:蔡碧華/持有股數:0股
獨立董事:林廷祥/持有股數:0股
獨立董事:張和怡/持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)泰特科技股份有限公司 代表人:張弘立/董事
(2)蔡碧華/獨立董事
(3)林廷祥/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似
之行為
(1)泰特科技股份有限公司 代表人:張弘立/董事
泰特科技股份有限公司董事長暨總經理
塑華消防工程股份有限公司董事長
(2)蔡碧華/獨立董事
三泰科技股份有限公司董事
(3)林廷祥/獨立董事
德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
聯榮投資股份有限公司董事
傑仕林投資股份有限公司董事
心得科技工業股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)泰特科技股份有限公司 代表人:張弘立/董事
(2)蔡碧華/獨立董事
(3)林廷祥/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似
之行為
(1)泰特科技股份有限公司 代表人:張弘立/董事
泰特科技股份有限公司董事長暨總經理
塑華消防工程股份有限公司董事長
(2)蔡碧華/獨立董事
三泰科技股份有限公司董事
(3)林廷祥/獨立董事
德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理
聯榮投資股份有限公司董事
傑仕林投資股份有限公司董事
心得科技工業股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
與我聯繫
