凌航科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/06/26

2.法人名稱:

(1)董事:瑞瑞投資股份有限公司

(2)董事:泰特科技股份有限公司

3.舊任者姓名:

(1)吳惠容

(2)張弘立

4.舊任者簡歷:

(1)吳惠容/科通股份有限公司總經理

(2)張弘立/塑華消防工程股份有限公司董事長

5.新任者姓名:

(1)吳惠容

(2)張弘立

6.新任者簡歷:

(1)吳惠容/科通股份有限公司總經理

(2)張弘立/塑華消防工程股份有限公司董事長

7.異動原因:本公司於113年股東常會全面改選董事，

法人董事指派代表人。

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27

9.新任生效日期:113/06/26

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會委員任期屆滿及推舉審計委員會召集人、薪資報酬委員會召集人

1.發生變動日期:113/06/26

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)審計委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥

(2)薪資報酬委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥

4.舊任者簡歷:

(1)審計委員會：

蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長

蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人

林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理

(2)薪資報酬委員會：

蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長

蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人

林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理

5.新任者姓名:

(1)審計委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥、張和怡

(2)薪資報酬委員會：蔡碧華、蔡家昌、林廷祥

6.新任者簡歷:

(1)審計委員會：

蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長

蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人

林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理

張和怡/張和怡律師事務所負責人

(2)薪資報酬委員會：

蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長

蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人

林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

(1)審計委員會：110/09/28~113/09/27

(2)薪資報酬委員會：110/09/28~113/09/27

10.新任生效日期:

113/06/26

11.其他應敘明事項:

(1)第2屆審計委員會經由委員共同推舉蔡碧華獨立董事

擔任召集人。

(2)第2屆薪資報酬委員會經由委員共同推舉蔡家昌獨立

董事擔任召集人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度

盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年

度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

新任董事名單如下：

(1)董　　事：盛耘投資有限公司代表人 曾珍

(2)董　　事：瑞瑞投資股份有限公司

(3)董　　事：泰特科技股份有限公司

(4)董　　事：吳惠玲

(5)獨立董事：蔡家昌

(6)獨立董事：蔡碧華

(7)獨立董事：林廷祥

(8)獨立董事：張和怡

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定本公司「董事選

任程序」案。

(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍

董事:瑞瑞投資股份有限公司

董事:泰特科技股份有限公司

董事:吳惠玲

獨立董事:蔡家昌

獨立董事:蔡碧華

獨立董事:林廷祥

4.舊任者簡歷:

董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/凌航科技股份有限公司董事長

董事:瑞瑞投資股份有限公司

董事:泰特科技股份有限公司

董事:吳惠玲/科通股份有限公司董事

獨立董事:蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人

獨立董事:蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長

獨立董事:林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍

董事:瑞瑞投資股份有限公司

董事:泰特科技股份有限公司

董事:吳惠玲

獨立董事:蔡家昌

獨立董事:蔡碧華

獨立董事:林廷祥

獨立董事:張和怡

6.新任者簡歷:

董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/凌航科技股份有限公司董事長

董事:瑞瑞投資股份有限公司

董事:泰特科技股份有限公司

董事:吳惠玲/科通股份有限公司董事

獨立董事:蔡家昌/拍樂多數位股份有限公司創辦人暨監察人

獨立董事:蔡碧華/三泰科技股份有限公司董事及財務長

獨立董事:林廷祥/德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理

獨立董事:張和怡/張和怡律師事務所負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍/持有股數:16,994,624股

董事:瑞瑞投資股份有限公司/持有股數:10,798,572股

董事:泰特科技股份有限公司/持有股數:4,117,081股

董事:吳惠玲/持有股數:1,499,236股

獨立董事:蔡家昌/持有股數:0股

獨立董事:蔡碧華/持有股數:0股

獨立董事:林廷祥/持有股數:0股

獨立董事:張和怡/持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司113年股東常會通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)泰特科技股份有限公司 代表人:張弘立/董事

(2)蔡碧華/獨立董事

(3)林廷祥/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似

之行為

(1)泰特科技股份有限公司 代表人:張弘立/董事

泰特科技股份有限公司董事長暨總經理

塑華消防工程股份有限公司董事長

(2)蔡碧華/獨立董事

三泰科技股份有限公司董事

(3)林廷祥/獨立董事

德立斯科技股份有限公司董事長暨總經理

聯榮投資股份有限公司董事

傑仕林投資股份有限公司董事

心得科技工業股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:盛耘投資有限公司代表人曾珍

4.舊任者簡歷:凌航科技股份有限公司董事長

5.新任者姓名:盛耘投資有限公司代表人曾珍

6.新任者簡歷:凌航科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿重新改選

9.新任生效日期:113/06/26

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管暨發言人

2.發生變動日期:113/04/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)會計主管:廖韋綸/會計部資深副理

(2)發言人:廖韋綸/會計部資深副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)會計主管:待董事會決議通過委任後再行公告

(2)發言人:林語宸/總經理室經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/04/30

8.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會決議通過委任後再另行公告。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/19

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,023,405

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/19

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點: 台北市羅斯福路4段85號B1

(集思台大會議中心阿基米德廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告書。

(3)112度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)112年度現金股利分派報告案。

(5)買回公司股份情形報告案。

(6)本公司「董事會議事規則」修訂案。

(7)本公司「買回股份轉讓員工辦法」訂定案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(2本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定本公司「董事選任

程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及其代表人競業禁止之

限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

依公司法規定自113年4月28日至113年6月26日停止股票過戶登

記；因最後過戶日113年4月27日適逢星期例假日，故現場過戶

請提前至113年4月26日下午4時30分，親臨股務代理機構，郵寄

過戶者以113年4月27日郵戳為憑。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/19

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/19

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,188,861

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):223,257

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):105,359

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):95,933

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76,454

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,454

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.27

11.期末總資產(仟元):2,100,243

12.期末總負債(仟元):975,560

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,124,683

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/19

2.公司名稱:凌航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)員工酬勞金額:新台幣9,924,120元，以現金方式發放。

(2)董事酬勞金額:新台幣4,410,720元，以現金方式發放。

(3)上述決議金額與112年度認列費用無差異。

(4)本案經113年3月19日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年股東常會報告。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

標的物名稱：華固中原置地大樓。

土地：新北市中和區中原段506地號等8筆地號。

建物：前列土地上所興建之「華固中原置地大樓」部分樓層及車位。

2.事實發生日:113/1/19~113/1/19

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：房屋 4 戶(3193.84平方公尺，折合966.15 坪)，及停車位 28 個。

每坪平均價格：約新台幣 46.24 萬元。

交易總金額：新台幣 504,380仟元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易對象：華固建設股份有限公司。

與公司之關係：非關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：雙方議價。

價格決定之參考依據：市場行情及估價報告。

決策單位：董事會決議並授權董事長全權執行後續簽約及相關事宜。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

第一太平戴維斯不動產估價師事務所;總價新台幣517,221,550元

11.專業估價師姓名:

葉玉芬、吳承曄

12.專業估價師開業證書字號:

（99）北市估字第000156號、（112）北市估字第000321號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年1月19日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年1月19日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/11

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

原發放現金股利及金額：新台幣18,112,022元，每股配發0.3元

變更後現金股利及金額：新台幣18,112,022元，每股配發0.30174933元

4.除權（息）交易日:112/08/31

5.最後過戶日:112/09/01

6.停止過戶起始日期:112/09/02

7.停止過戶截止日期:112/09/06

8.除權（息）基準日:112/09/06

9.現金股利發放日期:112/09/22

10.其他應敘明事項:

本公司依112年3月8日董事會授權董事長訂定除息基準日、股利發放日及依流通在外股

數調整配息率。

因112年6月2日至112年8月1日間共買回庫藏股350,000股，致可參與分配之股數變更為

60,023,405股，故調整配息率。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,643,445

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):63,924

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,356

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,350

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,281

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,281

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.40

11.期末總資產(仟元):1,241,927

12.期末總負債(仟元):159,464

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,082,463

14.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):473,865,202元

2.原預定買回之期間:112年6月2日至112年8月1日

3.原預定買回之數量(股):350,000股

4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣20.64至43.14元

5.本次實際買回期間:112年6月2日至112年8月1日

6.本次已買回股份數量(股):350,000股

7.本次已買回股份總金額(元):11,717,894

8.本次平均每股買回價格(元):33.48

9.累積已持有自己公司股份數量(股):350,000股

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.58%

11.本次未執行完畢之原因:無

12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:112/06/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:曾萬全/策略研發暨生產中心副總經理/凌航科技

股份有限公司策略研發暨生產中心協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/06/15

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:112/06/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

發言人:梁煜旻/會計部經理/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

發言人:廖韋綸/會計部資深副理/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:健康因素

7.生效日期:112/06/15

8.其他應敘明事項:本公司會計主管及發言人原由梁煜旻擔任，因職務調動自112/06/01起

由廖韋綸資深副理擔任本公司會計主管，並於112/06/15因健康因素辭職。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:112/06/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁煜旻/本公司會計經理/勤業眾信聯合會計師事務所

審計部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:廖韋綸/本公司資深副理/勤業眾信聯合會計師事務所

審計部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/06/01

8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司

111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營

業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事當選名單：林廷祥。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者職稱及姓名:林廷祥

6.新任者簡歷:德立斯科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選。

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27

11.新任生效日期:112/06/01

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:NA

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無