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利統 (興) 公司公告
代孫公司上海利統生化制品有限公司公告新任營運長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: 營運長2…
公告本公司董事會通過設置資訊安全長及永續經營長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: (1)資…
本公司董事會通過114年第2季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/122.審計委員會通過財務報告日期:114/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/0…
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過『公司章程』修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財…
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案
1.董事會決議日期:114/06/162.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)總經理:林燕(2)副總經理:張瑛玨(3)財務長:蔡沛協(4)協理:李睿珈(5)協理:黃述鈞3.許可從事競業行為之項…
公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣22,222,346元(每股配發1.…
本公司董事會決議114年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:114/03/252.股東會召開日期:114/06/163.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東…
本公司董事會通過113年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/252.審計委員會通過財務報告日期:114/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣22,222,346元(每股配發1.…
代孫公司上海利統生化制品有限公司公告董事會決議通過盈餘匯回案
1.董事會決議日期:114/03/252.發放股利種類及金額:現金股利人民幣100萬元。3.其他應敘明事項: 本公司透過 Tonny Trading Ltd.100%持股「上海利統生化制品有限公司」…
本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：114/03/252. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
本公司董事會通過113年第2季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/122.審計委員會通過財務報告日期:113/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司接獲美國聯邦法院判決事宜
1.法律事件之當事人: 本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關: United States Court of Appeals for theFederal Circuit3.法律事件之相關文書案號…
公告本公司經理人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: 重要營運…
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司…
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 自然人董事、法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 …
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期: 113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長3.舊任者姓名: 張天鴻4.舊任者簡歷: 利統股份有限公司董事長5.新任者姓名: 張天鴻6.新任者簡…
本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：張天鴻董事：祺驊股份有限公司獨立董事：陳中成獨立董事：羅麗珠3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業…
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 蕭錫延(2)獨立董事 羅麗珠(3)獨立董事 陳中成4.舊任者簡歷:(1)獨立董事 蕭錫延/教育…
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 蕭錫延(2)獨立董事 羅麗珠(3)獨立董事 陳中成4.舊任者簡歷:(1)獨立董事 蕭錫延/教育部終…
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(專人回覆，提供參考報價)
