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創圓科技 (公) 公司公告
公告本公司財務、會計主管暨發言人異動
1.事實發生日:113/11/132.發生緣由:(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人(2)發生變動變動日期:113/11/13(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳淑娟/本公司財務、會計主管暨發言人(…
公告本公司獨立董事辭任
1.事實發生日:113/08/302.發生緣由:本公司獨立董事辭任(1)發生變動日期:113/08/30(2)舊任者姓名及簡歷:陳秋麟獨立董事(3)新任者姓名、級職及簡歷：不適用(4)異動情形（請輸…
本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/262.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項承認事項:(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。(二)承認112年度盈虧撥補案。3.因應措施:不適用。4.其他…
公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜-新增本次股東會
公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜-新增本次股東會股東以電子方式行使表決權1.事實發生日:113/04/172.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜-新增本次股東會股東以電子…
公告本公司財務、會計主管暨發言人異動
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人(2)發生變動日期:112/12/18(3)舊任者姓名、級職及簡歷:邱文子/本公司財務、會計主管暨發言人(4)…
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席
(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/12/182.舊任者姓名及簡歷:董事：柯新明/本公司董事長董事：丁棟樑投資股份有限公司 代表人黃詩欽/本公司副董事長董事：鈞元科技股份有限公司 代表人：王仲豪/本公司總經理…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議一、股東臨時會決議日期：112/12/18二、重要決議事項：(一)報告事項：訂定”誠信經營之作業程序及行為指南”…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/12/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:柯新明/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:柯新明/本公司董事長5.異動原因:112年…
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：黃鴻隆/誠品聯合會計師事務所所長獨立董事：林…
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
及委任第一屆薪酬委員
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：黃鴻隆/誠品聯合會計師事務所…
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除
新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/12/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：丁棟樑投資股份有限公司董事：鈞元科技股份有限公司董事：張 振 忠獨立董事：陳 秋 麟3.許可從事競業行為之項目:投資或…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/12/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:柯新明/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:柯新明/本公司董事長5.異動原因:112年…
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：黃鴻隆/誠品聯合會計師事務所所長獨立董事：林…
公告本公司104年股東會重要決議
1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:本公司股東會重要決議(1)承認通過本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認通過本公司103年度虧損撥補案。(3)補選本公司董事案。(4)通過…
公告本公司104年股東常會補選2席董事
1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事：無3.新任者姓名及簡歷:董事：柯新明/鈞元科技股份有限公司副總經理董事：楊明和/大力電子股份有限公司總經理4.異動原因:補選5.新任董…
公告104年股東常會決議通過撤銷股票公開發行
1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:104年股東常會決議通過撤銷股票公開發行3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議通過訂定私募普通股價格及增資基準日
1.事實發生日:104/04/072.發生緣由:本公司於103年6月18日經股東常會決議通過辦理私募普通股案，授權董事會訂定私募相關事宜;經董事會決議辦理第二次私募事宜。3.因應措施:(一)私募參考…
本公司自104年1月1日會計主管異動
1.事實發生日:103/12/292.發生緣由:會計主管異動3.因應措施:本公司自104年1月1日會計主管由羅子軒先生擔任。4.其他應敘明事項:於103/12/29董事會通過。
股東劉耀誠委任律師提告-99年度偵字第449號、9663號及9664號，
股東劉耀誠委任律師提告-99年度偵字第449號、9663號及9664號， 彰化地方法院判決結果1.事實發生日:103/10/062.發生緣由:第6屆第5次董事會臨時動議通過由白基泉董事提案，就前董事…
公告本公司減資及私募普通股辦理變更登記完成。
1.事實發生日:103/08/192.發生緣由:本公司減資及私募普通股辦理變更登記完成3.因應措施:(1)主管機關核准減資日期：103/07/10(2)辦理資本變更登記完成日期:103/08/15(…
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