創為精密材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市深坑區北深路三段270巷9號2樓及3樓

2.事實發生日:111/11/29~111/11/29

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1).承租面積: 主建物坪數200.83坪(含停車位53.46坪)

(2).租金單價:每坪月租金單價為523元(含稅)

(3).交易總金額:使用權資產為1,186千元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：牧人國際股份有限公司

與公司之關係：其他關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人交易對象之原因：租賃坪數、地點等條件符合需求

(2)前次移轉之所有人：鹽光股份有限公司

(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：實質關係人

(4)前次移轉日期及移轉金額：

牧人國際於110年8月以企業合併方式，發行新股予鹽光公司之股東，

取得鹽光公司之資產部門，包含本案標的資產，當時取得金額為17,994千元。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

牧人公司於110年8月以企業合併之方式，發行新股予鹽光公司之股東，

取得鹽光公司之資產部門(投資性不動產)及相關營業，

本案標的則為該交易案之主要資產項目。

牧人公司交易成本為新台幣17,994千元。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件:每月1日之前電匯當月租金

(2)租期:111/12/01~112/11/30

(3)租金:每月105千元(含稅)

(4)契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依據市場行情進行議價後，由董事會決議通過。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

崇實聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

王郁棠

19.會計師開業證書字號:

金管會證字第6897號

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供營業使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年11月29日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年11月29日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:17,994,324元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/10/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳佩吟/二級資深專員/創為精密材料(股)公司稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:俟董事會任命

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:111/10/07

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管俟董事會任命後，另行公告。

本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會

符合條款第XX款：30

事實發生日：111/08/25

1.召開法人說明會之日期：111/08/25

2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：櫃買中心官網線上直播

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「興櫃公司業績說明會」

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):659121

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):267561

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):147941

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):172398

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):142212

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):142710

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.7

11.期末總資產(仟元):2186748

12.期末總負債(仟元):674349

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1510656

14.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):111/08/10

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

黃珮娟

4.舊任簽證會計師姓名2:

顏裕芳

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

黃珮娟

7.新任簽證會計師姓名2:

潘慧玲

8.變更會計師之原因:

配合資誠聯合會計師事務所內部人員輪調，

自民國111年第二季起更換簽證會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/07/01

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

不適用

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項:

無

1.傳播媒體名稱:DIGITIMES

2.報導日期:111/06/29

3.報導內容:2022年營運成長性將優於2021年水準，毛利率可穩坐40%以上。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司之預估資訊，純屬媒體之

臆測，本公司並無對外提供財務預測相關資訊，有關本公司財務及業務資訊，

以「公開資訊觀測站」公告之財務資料為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市汐止區中興路43-8號8樓

2.事實發生日:111/7/1~111/7/1

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)承租面積:主建物坪數391.25坪(含停車位61.04坪)

(2)租金單價:每坪月租金單價為654元(含稅)

(3)交易總金額:使用權資產為5,291千元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：華誠國際發展股份有限公司

與公司之關係：實質關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人交易對象之原因: 租賃坪數、地點等條件符合需求

(2)前次移轉之所有人:鹽光公司

(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:實質關係人

(4)前次移轉日期及移轉金額:

鹽光公司110年1月4日與華誠簽定不動產買賣權利讓渡書，移轉金額為25,450千元。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

鹽光公司107年7月12日與非關係人國揚實業股份有限公司簽訂不動產買賣契約

總價為92,720千元，截至110年1月4日處分日止，依建案進度預付房屋款25,050千元。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件:每月1日之前電匯當月租金

(2)租期:111/07/01~113/06/30

(3)租金:每月256千元(含稅)

(4)契約限制條款及其他重要約定事項:無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依據市場行情進行議價後，由董事長核決。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

崇實聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

王郁棠

19.會計師開業證書字號:

金管會證字第6897號

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供營業使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年7月1日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:93,567,408元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:111/06/28

2.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前線上法人說明會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期:111年06月28日(星期二)。

(2)召開法人說明會之時間:14時30分。

(3)召開法人說明會之地點:線上法人說明會

(4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前線上法人說明會，

會中就本公司營運介紹及說明。

(5)召開法人說明會簡報內容:相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項下查詢。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無

(7)其它應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/21

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年6月21日證櫃審

字第1110006225號函核准在案。

3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期111年6月29日。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/21

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年6月21日證櫃審

字第1110006225號函核准在案。

3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期111年6月29日。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/06

2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任第一屆薪資報酬委員

(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

(2)舊任者姓名及簡稱：不適用

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：吳尚昆/大成台灣律師事務所高級合夥人/律師

獨立董事：孫初偉/百騏會計師事務所所長

獨立董事：盧宏鎰/新加坡商宏碁國際股份有限公司董事長暨執行長

(4)異動情形：新任

(5)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會

(6)原任期：不適用

(7)新任生效日期：111/06/06

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/06

2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事，並由新任之全體獨立董事組成

審計委員會取代監察人職能。

(1)功能性委員會名稱：審計委員會

(2)舊任者姓名及簡稱：不適用

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：吳尚昆/大成台灣律師事務所高級合夥人/律師

獨立董事：孫初偉/百騏會計師事務所所長

獨立董事：盧宏鎰/新加坡商宏碁國際股份有限公司董事長暨執行長

(4)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職能

(5)原任期：不適用

(6)新任生效日期：111/06/06

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/06/06

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。

3.舊任者姓名及簡歷:趙書華/創為精密材料股份有限公司 董事長。

4.新任者姓名及簡歷:趙書華/創為精密材料股份有限公司 董事長。

5.異動原因:任期屆滿改選，董事會推選趙書華女士續任董事長。

6.新任生效日期:111/06/06

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/06/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:趙書華

董事:潘順隆

董事:靖心恒

董事:建碁股份有限公司代表人王博修

獨立董事:吳尚昆

獨立董事:孫初偉

獨立董事:盧宏鎰

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，

並擔任董事之行為。

4.許可從事競業行為之期間:111/06/06~114/06/05

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東議決通過

同意解除董事競業之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/06

2.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 趙書華 創為精密(股)董事長暨總經理

董事 潘順隆 創為精密(股)副總經理

董事 白紹鵬 創為精密(股)董事

董事 靖心恒 創為精密(股)董事暨行銷部協理

董事 建碁股份有限公司

代表人:蔡文鋒 建碁(股)美國子公司總經理

監察人 鄭憲修 鑫賀科技(股)監察人

監察人 鄭中人 景碩科技(股)董事、緯穎科技服務(股)獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 趙書華 創為精密(股)董事長暨總經理

董事 潘順隆 創為精密(股)董事

董事 靖心恒 創為精密(股)董事暨行銷部協理

董事 建碁股份有限公司

代表人:王博修 建碁(股)董事兼總經理

獨立董事 吳尚昆 大成台灣律師事務所高級合夥人/律師

獨立董事 孫初偉 百騏會計師事務所所長

獨立董事 盧宏鎰 新加坡商宏碁國際(股)董事長暨執行長

4.異動原因:任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數（股）

董事 趙書華 3,154,535

董事 潘順隆 594,961

董事 靖心恆 29,416

董事 建碁股份有限公司 6,664,123

代表人:王博修

獨立董事 吳尚昆 0

獨立董事 徐初偉 0

獨立董事 盧宏鎰 0

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/30~111/05/29

7.新任生效日期:111/06/06

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/06

2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

一、股東會日期：111/06/06

二、重要決議事項：

(一)通過辦理現金增資發行新股做為上櫃前公開承銷之股份來源

暨原股東全數放棄認購案。

(二)通過修訂「公司章程」案。

(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(四)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(五)通過修訂「股東會議事規則」案。

(六)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(七)全面改選董事案。

當選名單：

董事 趙書華

董事 潘順隆

董事 靖心恒

董事 建碁股份有限公司 代表人:王博修

獨立董事 吳尚昆

獨立董事 孫初偉

獨立董事 盧宏鎰

(八)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過，擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股 提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權案 1.事實發生日:111/04/262.發生緣由:本公司於111年4月26日董事會決議通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案，提請111年第一次股東臨時會討論。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期:111/04/26(2).增資資金來源:現金增資發行普通股(3).發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定(4).每股面額:10(5).發行總金額:未定(6).發行價格:未定(7).員工認購股數或配發金額: 依公司法第二百六十七條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。(8).公開銷售股數:未定(9).原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 擬由原股東同意放棄優先認購權利，以供全數提撥辦理公開承銷。(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權由董事長洽特定人按發行價格認購。(11).本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。(12).本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。(13).其他應敘明事項: 本公司配合申請股票上櫃，依規定辦理現金發行新股案，相關發行事宜授權 董事會全權處理；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要，暨本案其他 未盡事宜之處，亦同。         

1.事實發生日:111/04/262.發生緣由:本公司於111年4月26日董事會決議通過全面換發無實體股票，並授權董事長全權處理股票辦理無實體發行之舊股票停止過戶期間、全面換票基準日、換發新股票日期等作業事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、本公司已發行股份總數，計普通股38,560,491股，每股面額新台幣10元，實收資本額共計新台幣385,604,910元，全面換發為無實體股票。換發新股之股票權利義務與本公司原發行之股份相同，舊股票1股換發新股票1股。二、全面換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：(1)舊股票最後過戶日：111年5月6日。(2)舊股票停止過戶期間：自111年5月8日起至111年5月12日止。(3)全面換發無實體股票基準日：111年5月12日。(4)無實體股票開始換發日期：自111年5月31日起開始受理股票換發。三、自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。四、本次股票全面換發無實體如有其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理之。         

1.事實發生日:111/04/262.發生緣由:股東常會日期:111/04/26 重要決議事項一、營業報告書及財務報表:通過承認一一O年度營業報告書 及財務報表案。 重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一O年度盈餘分派案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/04/262.發生緣由:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/04/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣115,681,473元，每股配發新台幣3元。4.最後過戶日:111/06/175.停止過戶起始日期:111/06/186.停止過戶截止日期:111/06/227.除息基準日:111/06/228.現金股利發放日期：預計111/07/063.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。