劍麟公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:102/06/182.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:翁望回 東吳大學企管系與研究所副教授張原禎 AA New Energy Holdings Group USA策略暨投資長杜家慶 慶康科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:吳素環 非鐵原創股份有限公司董事長施耀祖 復盛公司總經理特助張原禎 AA New Energy Holdings Group USA策略暨投資長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東常會改選董事7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/09/10_104/06/198.新任生效日期:102/06/18_105/06/179.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長黃正怡、董事黃正忠、獨立董事吳素環3.許可從事競業行為之項目:屬於公司營業範圍內4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:見其他應敘明事項7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:見其他應敘明事項8.所擔任該大陸地區事業地址:見其他應敘明事項9.所擔任該大陸地區事業營業項目:見其他應敘明事項10.對本公司財務業務之影響程度:見其他應敘明事項11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:見其他應敘明事項12.其他應敘明事項:(1)大陸地區事業名稱:浙江劍麟金屬製品有限公司董事之名稱：黃正怡所擔任該大陸地區事業職務:董事長董事之名稱：黃正忠所擔任該大陸地區事業職務:董事所擔任該大陸地區事業地址:浙江省德清縣洛舍工業區313218所擔任該大陸地區事業營業項目:衣架展示架生產銷售對公司財務業務之影響程度:係為本公司100%轉投資事業，其損益依權益法認列故對財務業務無影響。對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及比例:無。(2)大陸地區事業名稱:湖州劍力金屬製品有限公司董事之名稱：黃正怡所擔任該大陸地區事業職務:董事長董事之名稱：黃正忠所擔任該大陸地區事業職務:董事所擔任該大陸地區事業地址:浙江省德清縣洛舍工業區313218所擔任該大陸地區事業營業項目:汽車零件生產銷售對公司財務業務之影響程度:係為本公司100%轉投資事業，其損益依權益法認列故對財務業務無影響。對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及比例:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/05/062.舊任者姓名及簡歷:Peter Schmitt3.新任者姓名及簡歷:Torsten Schmitt4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:屆齡退休6.新任生效日期:102/05/067.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/182.公司名稱:劍麟股份有限公司 Transtat Investment LTD 湖州劍力金屬製品有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公開資訊觀測站已上傳之102年03月份公告之資金貸與期末餘額、實際動支金額誤植，故予更正。更正資料如下： (1) 102年03月本公司資金貸與Transtat Investment LTD之期末餘額、實 際動支金額更正為8,951仟元。 (2) 102年03月本公司資金貸與湖州劍力金屬製品有限公司之期末餘額、實 際動支金額更正為39,557仟元。 6.因應措施:102年03月份公告之資金貸與之更正資料將重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：102/04/091.召開法人說明會之日期：102/04/092.召開法人說明會之時間：15 時 50 分 3.召開法人說明會之地點：文化大學大夏館B1國際會議廳 (北市建國南路二段231號,和平東路口)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大寶來證券舉辦之興櫃公司法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1. 董事會決議日期：2013/03/29　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：97549560　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：5500000　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

公告本公司董事會通過新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:102/03/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:湖州劍力金屬製品有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為劍麟之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):70000(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40812(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40812(8)本次新增資金貸與之原因:依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定，將超過正常授信期間之應收關係人帳款轉列其他應收款。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):244057(2)累積盈虧金額(仟元):2164135.計息方式:無利息6.還款之:(1)條件:貸款期限一年,借款人可提前還款(2)日期:實際動撥日起一年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):395578.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.529.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:南投市南崗工業區工業北路13號4.召集事由:(一)報告事項 (1) 本公司101年度營業報告。 (2) 監察人審查101年度決算表冊報告。 (3) 簡化投資架構，簡易合併原100%投資之海外控股公司。 (4) 現金增資計畫執行情形及資金運用情形報告。 (5) 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額。 (二)承認事項 (1) 本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2) 本公司101年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項 討論事項一 (1) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (2) 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 (3) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 (4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (5) 辦理初次上市前現金增資案(作公開承銷用)暨新股公開承 銷原股東放棄認購案，提請討論。 選舉事項： (1)全面改選董事及監察人。 討論事項二 (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下： a.提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百 分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。 b.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者， 均不列入議案。 c.受理期間：102年4月13日起至102年4月22日止受理股東就本次股東 常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年4月22日以前提出並敘明 聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 ﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送﹞ d.受理處所：劍麟股份有限公司總經理室 ﹝地址：新北市汐止區新台五路一段98號19樓﹞。 e.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (2)依據公司法第192條之1規定，受理股東提名獨立董事候選人說明如下： a.提名資格：依公司法192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 b.獨立董事應選名額：2名。 c.受理期間：102年4月13日起至102年4月22日止受理獨立董事候選人之提名， 凡有意提名之股東務請於102年4月22日前提出並敘明聯絡人及方式，以備董 事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註 「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送) d.受理處所：劍麟股份有限公司總經理室 （地址：新北市汐止區新台五路一段98號19樓﹞。 e.提名人應檢附文件：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾 書，無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。被提名人為法 人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額 證明文件。

1.事實發生日:102/03/052.公司名稱:劍麟股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公開資訊觀測站已上傳之100年及99年財報及合併財報表附註金額誤植，故予更正。更正資料如下： (1) 100年財報第25頁與關係人之重大交易事項之其他收入，對 湖州劍力更正為28,144仟元，100年及99年對罕特均更正為876 仟元。 (2)100年及99年合併財報第19頁存貨重新分類，100年及99 年總額更正為513,721仟元及329,563仟元，備抵存貨跌價及呆 滯損失更正為24,283仟元及18,945仟元。 6.因應措施:100年財報及合併財報之更正資料將重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):簡易合併2.事實發生日:101/11/233.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:Iron Force Asia LTD.4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):不適用5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:合併公司為本公司100%持有之淨外控股公司，為簡化投資架構，進行簡易合併。7.併購目的:集團組織架構調整8.併購後預計產生之效益:簡化投資架構9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無10.換股比例及其計算依據:無11.預定完成日程:不適用12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):無13.參與合併公司之基本資料(註二):無14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):無15.併購股份未來移轉之條件及限制:無16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：壹、本公司101年8月21日董事會決議興櫃全面換票無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如下：一、本公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股60,233,040股，每股面額新台幣10元，共計新台幣602,330,400元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)股票停止過戶期間：101年9月01日起至101年9月11日止。(二)全面換票基準日：101年9月05日。(三)新股換發日期：自101年9月12日起開始受理股票換發無實體新股。(四)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。B.請備妥下列文件至本公司股務部辦理或以通訊方式辦理。(a)全部舊票(b)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書並蓋妥原留印鑑。(c)尚未留存原留印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡、身份證正反正影本、全面換發無實體通知書並加蓋印鑑。(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務部辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務部辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票相關作業劃撥處所：(一)股務代理部：元大寶來證券股份有限公司股務代理部。(二)辦理地址：台北市承德路三段210號地下一樓。(三)本公司股務代理部電話：(02)2586-5859(四) 其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。六、特此公告

公告序號：1主旨：公告本公司發放現金股利事宜公告內容：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣481,864,320元，每股配發8元4.除息交易日:101年10月17日5.最後過戶日:101年10月18日6.停止過戶起始日期:101年10月19日7.停止過戶截止日期:101年10月23日8.除權（息）基準日:101年10月23日9.其他應敘明事項:嗣後如因本公司現金增資致影響流通在外股數，以致股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理並調整之。

1.事實發生日:101/08/212.發生緣由:公告本公司股票全面無實體發行相關事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:壹、本公司101年8月21日董事會決議興櫃全面換票無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如下： 一、本公司無實體發行之股票： 歷年已發行之股份，計普通股60,233,040股，每股面額新台幣10元， 共計新台幣602,330,400元。換發新股之股票權利義務與 本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。 二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 三、無實體換發新股基準日及相關作業日期： (一)股票停止過戶期間：101年9月01日起至101年9月11日止。 (二)全面換票基準日：101年9月05日。 (三)新股換發日期：自101年9月12日起開始受理股票換發無實體新股。 (四)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。 四、無實體股票相關程序及手續： (一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東: A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。 B.請備妥下列文件至本公司股務部辦理或以通訊方式辦理。 (a)全部舊票 (b)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書並蓋妥原留印鑑。 (c)尚未留存原留印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡、身份證正反正影本、全面換 發無實體通知書並加蓋印鑑。 (二)舊股票尚未領取者： 請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件 至本公司股務部辦理。 (三)郵寄辦理股票劃撥者： 請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務部 辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。 (四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上 轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。 五、股票相關作業劃撥處所： (一)股務代理部：元大寶來證券股份有限公司股務代理部。 (二)辦理地址：台北市承德路三段210號地下一樓。 (三)本公司股務電話：(02)2586-5859 (四) 其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。 六、特此公告

1.事實發生日:101/08/132.發生緣由:本公司101年現金增資繳款期限已於民國101年8月13日截止。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。(2)自民國101年8月14日至民國101年9月14日為股款催繳期間，尚未繳納股款 之股東，若欲繳納，請於上述期間內，持原繳款書至上海商業儲蓄銀行全省 各地分行辦理繳款事宜，逾期未繳款即喪失其認股權利。 (3)若有任何疑問，請向元大寶來證券股務代理部洽詢。 4.其他應敘明事項:本公司股務代理機構元大寶來證券股務代理部，洽詢地址：台北市承德路3段210號Ｂ１，電話：(02)2586-3117

公告序號：1主旨：修正公告本公司101年現金增資相關事宜公告內容：壹、本公司現金增資發行普通股4,800,000股(每股面額10元)，總額新台幣48,000,000元乙案，業經行政院金融監督管理委員會101年7月18日金管證發字第1010031978號函申報生效。另本公司101年6月20日董事會決議暫訂本次發行價格為每股新台幣35元（每股面額10元），發行股數為4,800,000股。貳、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告：一、公司名稱：劍麟股份有限公司。二、所營事業：CD01030汽車及其零件製造業。F401010國際貿易業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：新北市汐止區新台五路一段98號19樓。四、董事及監察人之人數及任期：董事三人、獨立董事二人及監察人三人，任期均為三年，連選得連任。五、訂立章程之年月日：本公司章程訂於中華民國66年4月6日，最近一次修訂於中華民國101年2月17日。六、原定股份總額及每股金額：本公司額定資本總額新台幣7億元，已發行股份新台幣602,330,400元，分為60,233,040股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。七、增資後股份總額及每股金額：增資後實收之資本額為新台幣650,330,400元，分為65,033,040股，每股面額10元，均為記名式普通股。八、本次發行股份總額、每股金額及其發行條件：本次現金增資發行新股4,800仟股，每股面額新台幣十元整，發行價格暫訂為每股新台幣35元。其發行條件如下:(一)依公司法第267條之規定，先提撥增資發行新股百分之十，計480仟股，由本公司員工認購。(二)其餘增資發行新股百分之九十，計4,320仟股由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購，即每仟股得認購71.72143395股。其認購股份不足一股之部分，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或認購不足或拼湊不足一股之畸零股部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格承購。(四)本次發行新股之權利義務與原已發行股份相同。(五)股款繳納期間：中華民國101年8月6日至8月13日止。(六)以上原股東認股率、日期或期限如因法令或客觀環境而須變更暨其他相關事宜，擬授權董事長決定。九、增資計劃概要：償還銀行借款、充實營運資金。十、主辦承銷商：不適用。十一、代收股款之銀行：上海商業儲蓄銀行。十四、股票簽證機構：不適用(本次現金增資行新股採無實體發行)。十五、有價證券發放：本次現金增資預計於股款募集完成後，先行以股款繳納憑證劃撥至認購受配繳款人指定之集保帳戶，增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發，股票換發日期將另行公告。十六、公開說明書陳列及索取方式：以電子檔案方式傳送至公開資訊觀測站，書面公開說明書請附回郵信封索取。十七、現金增資之認股基準日訂為101年08月01日，依法自101 年07月31日起至101年08月04日為股票停止過戶期間。凡持有本公司股票且尚未過戶登記者，請於101年07月30日下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號B1)，掛號郵寄者以101年07月30日(最後過戶日)郵戳為憑，辦理過戶手續，俾能享有認購新股之權利。參、本公司之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。肆、特此公告。

1.事實發生日:101/07/102.發生緣由:一、本公司為便利暨加強服務股東起見，擬自本(101)年7月27日起，股務代理機構委請 元大寶來證券股份有限公司承辦。 二、凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息或配股、 變更住址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業事宜、敬請駕臨或函洽台 北市承德路三段210號B1元大寶來證券股份有限公司股務代理部。 服務專線代表號(02)2586-5859。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事 孟卿投資股份有限公司代表人：黃正怡 劍麟(股)公司董事長 董事 孟卿投資股份有限公司代表人：黃正忠 劍麟(股)公司總經理 董事 孟卿投資股份有限公司代表人：陳韋宇 劍麟(股)公司汽車零件事業部總經理 董事 孟卿投資股份有限公司代表人：張瑩玲 劍麟(股)公司展家事業部副總經理 董事 杜家慶 慶康科技股份有限公司 董事長 監察人 黃正光 罕特股份有限公司董事長 監察人 張芝鳴 3.新任者姓名及簡歷:董事 孟卿投資股份有限公司代表人：黃正怡 劍麟(股)公司董事長 董事 孟卿投資股份有限公司代表人：黃正忠 劍麟(股)公司總經理 董事 杜家慶 慶康科技股份有限公司 董事長 獨立董事 翁望回 東吳大學企管系與研究所副教授 獨立董事 張原禎 AA New Energy Holdings Group USA 策略暨投資長 監察人 黃正光 罕特股份有限公司董事長 監察人 魏永篤 魏永篤會計師事務所負責人 監察人 黃俊平 4.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事 孟卿投資股份有限公司代表人：黃正怡 19,004,826股 董事 孟卿投資股份有限公司代表人：黃正忠 19,004,826股 董事 杜家慶 0股 獨立董事 翁望回 0股 獨立董事 張原禎 0股 監察人 黃正光 2,170,970股 監察人 魏永篤 0股 監察人 黃俊平 0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/257.新任生效日期:101/06/208.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/04/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳韋宇4.新任者姓名及簡歷:林進能5.異動原因:職務調動6.新任生效日期:101/04/197.其他應敘明事項:舊任者陳韋宇先生於本公司汽車零件事業部總經理一職無異動

公告序號：1主旨：公告召開本公司101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/20停止過戶日期起日：101/04/22停止過戶日期迄日：101/06/20公告內容：一、開會日期：101年6月20日（星期三）下午1時30分。二、開會地點：假新北市汐止區新台五路一段108號19樓(本公司會議室）召開。三、受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：101年4月19日至101年4月28日。四、股票停止過戶期間：自101年4月22日至101年6月20日止。五、受理處所：新北市汐止區新台五路一段98號19樓 總經理室。六、股東常會議程如下：(一)報告事項(1)一○○年度營業報告(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告(二)承認事項(1)一○○年度營業報告書暨財務報表案(2)一○○年度盈餘分配案(三)討論事項一(1) 修定取得或處分資產管理辦法案(2) 申請股票上市案(3) 辦理初次上市前現金增資案(作公開承銷用)暨新股公開承銷原股東放棄認購案(四)選舉事項(1)選舉董事(含獨立董事)、監察人(五)討論事項二(1)解除新任董事競業禁止之限制案(六)臨時動議●依公司法第165條規定，自101年4月22日至6月20日止為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於最後過日101年6月20日（星期三）中午十二時前，親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(100 台北市中正區博愛路35號4F，電話：02- 2361-0262)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。●開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及戶名，逕向本公司股務代理人洽詢，以便補發。●依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。● 有關受理股東提案事宜，請參閱「公開資訊觀測站」（http://newmops.tse.com.tw）/公告查詢/依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1相關公告。● 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市汐止區新台五路一段98號19樓)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。● 特此公告

1.事實發生日:100/12/22 2.發生緣由:本公司自101年2月1日起，將股務代理作業委由凱基證券股份有限公司股務 代理部辦理。凡本公司股東自101年2月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市博愛路80號4樓凱基證券股份有限公司股務代理部辦理。電話：(02)2361-0262。3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無