力士科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/03/212.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.本公司於106/03/15董事會決議通過發放股利因作業疏失將事實發生日期及董事會決議日期均誤植為105/03/15特此更正2.正確之事實發生日期及董事會決議日期均為106/03/156.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/152.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.民國一○五年度營業狀況報告書及決算表冊案。2.擬訂民國一○五年度盈餘分配表案3.擬訂民國一○五年股東常會召開事宜案。4.本公司出具民國一○五年度「內部控制制度聲明書」案。5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。6.民國一○六年度會計師財稅務簽證委任案。7.指派深圳辦事處首席代表人案6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

公告本公司106年股東會日期,召集事由,停止過戶日期, 受理股東提案期間1.董事會決議日期:106/03/152.股東會召開日期:106/06/083.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段１０號９樓之１4.召集事由:(一)報告事項(1)民國一○五年度營業狀況報告(2)民國一○五年度審計委員會查核報告書(3)民國一○五年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(二)承認事項(1)民國一○五年度營業報告書及決算表冊案(2)民國一○五年度盈餘分配案(三)討論事項(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/106.停止過戶截止日期:106/06/087.其他應敘明事項:本公司依公司法172條受理股東提案受理資格:持有本公司已發行股份1%以上受理提案期間:106/03/31~106/04/11

1. 董事會決議日期：105/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/03/152.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.民國一○五年度營業狀況報告書及決算表冊案。2.擬訂民國一○五年度盈餘分配案3.擬訂民國一○六年股東常會召開事宜案。4.本公司出具民國一○五年度「內部控制制度聲明書」案。5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。6.民國一○六年度會計師財稅務簽證委任案。7.民國一○五年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案8.因應公司營運所需，擬向金融機構申請取得融資額度案9.指派深圳辦事處首席代表人案6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/12/232.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.本公司一○六年度營業預算案2.本公司一○六年度稽核計畫案3.因應公司營運所需，擬向金融機構申請取得融資額度案6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/09/302.舊任者姓名及簡歷:韋俊文 總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:總經理辭任自105/10/01生效,遺缺由董事長暫代.

1.事實發生日:105/08/032.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.承認本公司一O五年上半年度財務報告案。2.擬訂「銷貨對象與收款對象不一致作業程序」。3.因應公司外匯避險所需，擬向金融機構申請取得金融交易額度。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/022.重要決議事項:(一)討論事項1.修訂「公司章程」案(二)報告事項(1)民國一○四年度營業狀況報告書(2)民國一○四年度監察人查核報告書(3)民國一○四年度員工酬勞及董事酬勞案。(三)承認事項(1)民國一○四年度營業報告書及決算表冊案(2)民國一○四年度盈餘分配案(四)討論及選舉事項1.修訂「股東會議事規則」案2.修訂「董事及監察人選任程序」案3.修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案4.修訂「取得或處分資產處理程序」案5.全面改選董事案6.解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/06/022.舊任者姓名及簡歷:董事:斐成企業股份有限公司代表人:鍾明道,力士科技股份有限公司董事長董事:林明毅,旭成資訊股份有限公司董事長董事:韋俊文,力士科技股份有限公司總經理董事:方正,力士科技股份有限公司董事董事:葉奇鑫,達文西個資暨高科技法律事務所律師獨立董事:柯俊禎,力士科技股份有限公司獨立董事獨立董事:陳立銘,力士科技股份有限公司獨立董事監察人:宜素投資有限公司代表人林宣妤,力士科技股份有限公司監察人監察人:張晉誠,力士科技股份有限公司監察人監察人:霍玲玲,力士科技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:斐成企業股份有限公司代表人:鍾明道,力士科技股份有限公司董事長董事:林明毅,旭成資訊股份有限公司董事長董事:張晉誠,力士科技股份有限公司監察人董事:方正,力士科技股份有限公司董事獨立董事:柯俊禎,力士科技股份有限公司獨立董事獨立董事:陳立銘,力士科技股份有限公司獨立董事獨立董事:趙培宏,法學法律事務所律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:股東會改選6.新任董事選任時持股數:董事:斐成企業股份有限公司代表人:鍾明道,3,649,000股董事:林明毅,0股董事:張晉誠,0股董事:方正,0股獨立董事:柯俊禎,0股獨立董事:陳立銘,0股獨立董事:趙培宏,0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:105/06/029.同任期董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鍾明道董事:林明毅董事:張晉誠3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:鍾明道,斐成(上海)貿易有限公司董事:林明毅,上海宣光信息技術有限公司7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:鍾明道,斐成(上海)貿易有限公司負責人董事:林明毅,上海宣光信息技術有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:斐成(上海)貿易有限公司,上海市除匯區宛平南路225弄30號1202室上海宣光信息技術有限公司,上海市除匯區中山西路2025號419室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:斐成(上海)貿易有限公司,國際貿易業上海宣光信息技術有限公司,資訊軟體業10.對本公司財務業務之影響程度:斐成(上海)貿易有限公司,本公司關係企業上海宣光信息技術有限公司,無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/022.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.選舉董事長案2.擬訂本公司現金股利除息基準日、停止過戶期間、股利發放日相關事宜案。3.本公司第三屆薪資報酬委員會委員聘任案6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/022.舊任者姓名及簡歷:鍾明道/力士科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:鍾明道/力士科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事全面改選,並選任董事長6.新任生效日期:105/06/027.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/022.舊任者姓名及簡歷:監察人:宜素投資有限公司代表人林宣妤,力士科技股份有限公司監察人監察人:張晉誠,力士科技股份有限公司監察人監察人:霍玲玲,力士科技股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:配合成立審計委員會,監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/022.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:柯俊禎(薪酬委員),力士科技股份有限公司獨立董事陳立銘(薪酬委員),力士科技股份有限公司獨立董事邱義芳(薪酬委員),弘義會計師事務所執業會計師4.新任者姓名及簡歷:柯俊禎(薪酬委員),力士科技股份有限公司獨立董事陳立銘(薪酬委員),力士科技股份有限公司獨立董事趙培宏(薪酬委員),法學法律事務所執業律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監事任期屆滿,重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:105/06/029.其他應敘明事項:薪酬委員會委員任期與本屆董事會任期相同

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣16,000,000元,每股無償配發現金0.8元4.除權（息）交易日:105/07/135.最後過戶日:105/07/146.停止過戶起始日期:105/07/157.停止過戶截止日期:105/07/198.除權（息）基準日:105/07/199.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:柯俊禎,力士科技股份有限公司獨立董事獨立董事:陳立銘,力士科技股份有限公司獨立董事獨立董事:趙培宏,法學法律事務所律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東會全面改選董事後，由新任獨立董事成立7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/06/029.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/182.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/04/15董事會報告案提及配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師一案，並於105/04/15以第34條第7款重大訊息公告，然此係安侯建業聯合會計師事務所內部輪調，非屬本公司更換委任之事宜，特以此重訊予以澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司作業疏失，於105/04/15誤植以第34條第7款公告更換會計師，此係安侯建業聯合會計師事務所內部輪調，非屬本公司更換委任之事因，特以此公告更正.

1.事實發生日:105/04/152.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.審查董事會提名獨立董事候選人名單案。2.配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):105/04/152.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:寇惠植會計師4.舊任簽證會計師姓名2:郭欣怡會計師5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:郭欣怡會計師7.新任簽證會計師姓名2:陳秀蘭會計師8.變更會計師之原因:配合簽證會計師事務所內部輪調更換簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/03/2311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無