助群營造公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正公告本公司董事會決議召開一OO年度股東會相關事宜(更正誤植停止過戶起迄時間)1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/233.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓王朝大酒店4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司九十九年度營業報告。(二)監察人審查本公司九十九年度決算報告。二、承認及討論事項:(一)承認本公司九十九年度決算表冊。(二)承認本公司九十九年度盈餘分派案。三、選舉事項:改選董事及監察人。四、其它議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/256.停止過戶截止日期:100/06/237.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/212.公司名稱:助群營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.本公司股務代理機構:群益證券股務代理部將自100年4月6日起變更營業處所,新址及聯絡電話相關資訊詳列如后:地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話:(02)2702-3999傳真:(02)2708-5000二.凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶.領息或領股.變更地址.股票辦理掛失.質權設定或撤銷.印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至台北市大安區敦化南路二段97號B2辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:陳正緯;助群營造內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林逸文;助群營造營建一系工務5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:99/12/308.新任者聯絡電話:02-27175888~12099.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/242.重要決議事項:一、承認事項：（一）通過承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊。（二）通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。二、討論事項：(一）通過修訂本公司「章程」。(二) 通過修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」。(三) 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:99/03/292.股東會召開日期:99/06/243.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓王朝大酒店4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司九十八年度營業報告。(二)監察人審查本公司九十八年度決算報告。(三)本公司庫藏股買回執行情形報告。二、承認及討論事項:(一)承認本公司九十八年度決算表冊。(二)承認本公司九十八年度盈餘分派案。(三)修訂本公司「章程」案。(四)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。(五)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。三、其它議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/266.停止過戶截止日期:99/06/247.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/292.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣36,858,240元,每股配發0.81元。3.其他應敘明事項:一.現金股利部份，俟股東會通過，授權董事會另訂配息基準日分派之。二.員工紅利及董監酬勞資訊如下：(1).員工紅利為新台幣186,153元。(2).董監酬勞為新台幣186,153元。(3).擬議配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘為0.89元。

1.事實發生日:98/12/302.公司名稱:助群營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行,本公司業經98/12/30董事會決議，將公司發行之股票全面換轉為無實體股票，擬訂於99/3/22為股票全面無實體轉換日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/12/012.法人名稱:宏盛建設股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林振成 宏盛建設股份有限公司協理4.新任者姓名及簡歷:李宗平 宏盛建設股份有限公司副理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/25~100/06/247.新任生效日期:98/12/018.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:98/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:沈元峰.工務系統副總經理.聯合工專建築系4.新任者姓名、級職及簡歷:許明吉.業務部襄理.東南工專土木科系5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:辭職7.生效日期:98/09/018.新任者聯絡電話:27175888-1268-12699.其他應敘明事項:原任沈元峰於98年09月1日離職,由新任許明吉擔任.

決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告公司代號： 6401　公司名稱：助群營造一、公告序號：1 二、主旨： 本公司分派九十七年度現金股利公告 三、依據：九十八年六月二十五日股東常會決議 四、股票停止過戶起訖日期： 98年09月18日 至 98年09月22日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　日 至 　年　月　日 五、公告事項： （一）年度： 98 第 1 次除權/除息 （二）原（定）發行股數總額及每股金額： ☉分次發行　○全額發行 額　定： 50,000,000 股、金額： 500,000,000 元，每股面額： 10 元 已發行(含私募股票： 0 股)： 45,504,000 股、金額： 455,040,000 元，每股面額： 10 元 已完成變更登記： 45,504,000 股、金額： 455,040,000 元，每股面額： 10 元 （三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立於66年2月8日,最近一次修定日期98年7月9日 （四）本次增資總額： ○除權須申報　☉僅除息不須申報 ＊（有償）現金增資：發行 ○普通股○特別股 ： 股，每股認購金額： 元/股 其中　a.公開承銷： 股，佔本次現金增資比率(%)： b.員工認購： 股，佔本次現金增資比率(%)： c.原股東認購： 股，佔本次現金增資比率(%)： 現金增資繳款開始日： 　年　月　日 ，現金增資繳款截止日： 　年　月　日 ＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 股 ＊資本公積轉增資： 股 ＊員工紅利轉增資： 股，佔盈餘轉增資之比例： % ＊共計 股，金額： 元 ＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）： （五）權利分派內容： ＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例： ※除權--普通股：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 股，每壹仟股無償配發資本公積轉增資 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發普通股 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 ※除息--普通股：每壹股配發現金股利 0.35000000 元，現金股利總額 15,926,400 元 特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利 元，現金股利總額 元 員工現金紅利總金額： 80,436 元 ＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 ＊本公司計持有庫藏股 0 股不參與除權除息，可參與權利分派之股數，計普通股 45,504,000 股（含未變更之轉換公司債轉換或因認股權行使而發行之普通股 0 股），特別股 0 股。 ＊畸零股之處理方式： 不適用 ＊上開權利分派內容係經 98年06月25日 股東會通過 ＊其他應敘明事項： （六）增資後股份總額及金額： 1.本次增資後實收資本總額 元， 股（普通股） 2.每股面額 元，分次發行。 3.特別股部分： 股 （七）權利分派基準日： 98年09月22日 除權/除息交易日： 98年09月16日 （八）增資計劃/用途： 六、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間： 98年09月17日 　 16時30分 前 （二）辦理過戶機構名稱： 群益證券股份有限公司股務代理部 辦理過戶機構地址： 台北市南京東路二段125號B1 辦理過戶機構電話： 02-25077000 （三）辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自九十八年九月十八日起至九十八年九月二十二日止停止股票過戶登記，凡持本公司股票而尚未辦理過戶股東，務請於九十八年九月十七日（星期三）下午四時三十分前（郵寄過戶者，以郵戳日期為憑），至本公司股務代理人：群益證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。 （四）其他：1.現金股利預計於98年10月16日以掛號郵寄禁背支票方式發放2.現金股利發放至元為止(元以下不計) 七、其他應公告事項： 八、特此公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/08/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)配發股東現金股利15,926,400元(每股配發0.35元)(2)配發員工現金紅利80,436元(3)配發董監事酬勞80,436元4.除權（息）交易日:98/09/165.最後過戶日:98/09/176.停止過戶起始日期:98/09/187.停止過戶截止日期:98/09/228.除權（息）基準日:98/09/229.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:助群營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/06/252.公司名稱:助群營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1).原預定買回股份總金額上限(元): 10,237,500(2).原預定買回之期間: 98/04/01至98/06/25(3).原預定買回之數量(股): 2,275,000(4).原預定買回區間價格(元): 每股新台幣4.5元以下(5).本次實際買回期間: 98/04/01至98/06/25(6).本次已買回股份數量(股):0(7).本次已買回股份總金額(元):0(8).本次平均每股買回價格(元):0(9).累積已持有自己公司股份數量(股):0(10).累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0(11).本次未執行完畢之原因: 因興櫃市場交易量少，致未能執行完成。(12).其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/06/252.公司名稱:助群營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤將97年度年報第1頁及98年度議事手冊第6頁之一、九十七年度營業報告中之本公司九十七、九十六年度稅前淨利及增加數值誤植為稅後淨利之數值。今更正為本公司九十七年度稅前淨利為37,448仟元，較九十六度稅前淨利21,640仟元，增加15,808仟元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:98/06/252.重要決議事項:一、承認事項：（一）通過承認本公司九十七年度營業報告書及決算表冊。（二）通過承認本公司九十七年度盈餘分配案。二、討論事項：(一）通過修訂本公司「章程」。(二) 通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」。(三) 通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」。(四) 通過修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」。(五) 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:98/03/302.公司名稱:助群營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:98/03/3106.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的:轉讓股份予員工(2)買回股份種類:普通股(3)買回股份總金額上限(元):10,237,500(4)預定買回之期間:98/04/01~98/06/25(5)預定買回之數量(股):2,275,000股(6)買回區間價格(元):新台幣4.5元以下(7)買回方式:自興櫃市場買回(8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5%(9)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0(10)申報前三年內買回公司股份之情形:不適用(11)已申報買回但未執行完畢之情形:不適用

1.發生變動日期:98/03/312.法人名稱:宏盛建設股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:莊萬菩 宏盛建設股份有限公司經理4.新任者姓名及簡歷:林振成 宏盛建設股份有限公司協理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/25~100/06/247.新任生效日期:98/03/318.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/302.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣15,926,400元,每股配發0.35元。3.其他應敘明事項:一.現金股利部份，俟股東會通過，授權董事會另訂配息基準日分派之。二.員工紅利及董監酬勞資訊如下：(1).員工紅利為新台幣80,436元。(2).董監酬勞為新台幣80,436元。(3).擬議配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘為0.46元。

1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/253.股東會召開地點:宏泰金融大樓B1台北聯誼會4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司九十七年度營業報告。(二)監察人審查本公司九十七年度決算報告。二、承認及討論事項:(一)承認本公司九十七年度決算表冊。(二)承認本公司九十七年度盈餘分派案。(三)修訂本公司「章程」案。(四)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。(五)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。(六)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。(七)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。三、其它議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/276.停止過戶截止日期:98/06/257.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人.財務主管.會計主管2.發生變動日期:97/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:廖乾宏.副理.中原大學會計系4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭美芳.襄理.中國科技大學會計系5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:離職7.生效日期:97/12/298.新任者聯絡電話:27175888-1255.12569.其他應敘明事項:原任廖乾宏於97年12月29日離職,由新任鄭美芳擔任.