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助群營造公司公告
1.董事會決議日期或發生變動日期:106/06/272.舊任者姓名及簡歷:曾謀忠 本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:曾謀忠 本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿、重新委任6.新任生效日期:106/06/277.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)周峻墩:佳明聯合會計師事務所合夥會計師(2)劉安桓:立詳法律事務所律師(3)呂錦雪:佳明聯合會計師事務所合夥會計師4.新任者姓名及簡歷:(1)周峻墩:佳明聯合會計師事務所合夥會計師(2)劉安桓:立詳法律事務所律師(3)呂錦雪:佳明聯合會計師事務所合夥會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事會全面改選,重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/258.新任生效日期:106/06/27~109/06/269.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/05/053.舊任者姓名、級職及簡歷:許明吉 採購部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳俊男 業務部襄理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/05/058.新任者聯絡電話:02-2717-58889.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:106/03/282.舊任者姓名及簡歷:震輝實業代表人:黃彤焱 助群營造董事長3.新任者姓名及簡歷:泰業實業代表人:曾謀忠 東森國際副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任生效日期:106/03/287.其他應敘明事項:106/03/27日董事會 震輝實業代表人:黃彤焱辭職
1.發生變動日期:106/03/282.法人名稱:震輝實業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃彤焱 助群營造 董事長4.新任者姓名及簡歷:黃永濱 全億建設 襄理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/257.新任生效日期:106/03/288.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:106/03/272.舊任者姓名及簡歷:黃彤焱 助群營造董事長3.新任者姓名及簡歷:曾謀忠 東森國際副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:106/03/276.新任生效日期:106/03/287.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:106/03/272.舊任者姓名及簡歷:黃彤焱 助群營造總經理3.新任者姓名及簡歷:曾謀忠 東森國際副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:106/03/276.新任生效日期:106/03/287.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:106/03/272.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓王朝大酒店4.召集事由:一、報告事項: (一)本公司一O五年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一O五年度決算報告。 (三) 一O五年度員工及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項: (一)承認本公司一O五年度營業報告書及決算表冊。 (二)承認本公司一O五年度盈餘分配案。三討論事項： (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文案。四、選舉事項：改選董事及監察人。5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：106/03/272. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：104,659,200 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.發生變動日期:106/03/242.法人名稱:泰業實業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃永濱 全億建設 襄理4.新任者姓名及簡歷:曾謀忠 東森國際 副總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/257.新任生效日期:106/03/248.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):105/12/272.舊會計師事務所名稱:惠眾聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:項文婷4.舊任簽證會計師姓名2:林欣如5.新會計師事務所名稱:惠眾聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:盧聯生7.新任簽證會計師姓名2:項文婷8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部輪調更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/11/1511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利59,155,200元(每股配發1.3元)4.除權（息）交易日:105/09/105.最後過戶日:105/09/126.停止過戶起始日期:105/09/137.停止過戶截止日期:105/09/178.除權（息）基準日:105/09/179.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:105/06/232.重要決議事項:一、討論事項：(1).通過修訂「公司章程」案。二、承認事項：(1).通過承認本公司104年度營業報告書及決算表冊。(2).通過承認本公司104年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:105/06/033.舊任者姓名、級職及簡歷:劉香吟 財務科主管 台灣科技大學企管系4.新任者姓名、級職及簡歷:洪婉玲 財務科主管 景文科技大學會計系5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/07/018.新任者聯絡電話:2717-5888 #12619.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:助群營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過104年度董監事及員工酬勞(1)董監事酬勞金額為新台幣508,036元。(2)員工酬勞金額為新台幣508,036元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)與104年度認列費用金額無差異。
1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓王朝大酒店4.召集事由:一、討論事項:(一)修訂「公司章程」案。二、報告事項:(一)本公司一O四年度營業報告。(二)監察人審查本公司一O四年度決算報告。(三) 一O四年董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。三、承認事項:(一)承認本公司一0四年度決算表冊。(二)承認本公司一0四年度盈餘分派案。5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/10/132.法人名稱:震輝實業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林長隆 富泰建設股份有限公司 副理4.新任者姓名及簡歷:董大年 漢寶實業股份有限公司 科長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~104/10/137.新任生效日期:104/10/138.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:助群營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利50,054,400元(每股配發1.1元)4.除權（息）交易日:104/09/105.最後過戶日:104/09/136.停止過戶起始日期:104/09/147.停止過戶截止日期:104/09/188.除權（息）基準日:104/09/189.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/08/062.公司名稱:助群營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104年股東常會決議發放員工紅利及董監酬勞各新台幣252,800元,於議事錄中誤植為各225,800元.6.因應措施:重新公告更正後之股東常會議事錄7.其他應敘明事項:無
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