勤凱科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：盧明志捷利國際餐飲股份有限公司董事長獨立董事：鄭守傑世鎧精密(股)公司財務部協理獨立董事：黃振聰國立中山大學財務管理系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立「審計委員會」7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/06/299.其他應敘明事項:依修正後公司章程規定，成立審計委員會取代監察人。

1.發生變動日期:105/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)盧明志：捷利國際餐飲股份有限公司董事長(2)黃中明：群光電能科技(股)公司技術中心技術長(3)鄭守傑：世鎧精密(股)公司財務部協理4.新任者姓名及簡歷:(1)盧明志：捷利國際餐飲股份有限公司董事長(2)鄭守傑：世鎧精密(股)公司財務部協理(3)黃振聰：國立中山大學財務管理系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿重新聘任6.異動原因:股東會全面改選董事，由新任董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/12 ~ 105/05/158.新任生效日期:105/06/299.其他應敘明事項:新任委員推選盧明志為召集人及委員會主席。

公告本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」變更營業處所 相關事宜1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:勤凱科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」自民國105年4月6日（星期三）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓。(2)電話：(02)2371-1658(3)傳真：(02)2371-56186.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自民國105年4月6日（星期三）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市中正區忠孝西路一段6號6樓」辦理。

1.事實發生日:105/03/152.公司名稱:勤凱科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年3月15日決議通過發放104年度員工酬勞新台幣860千元及董監事酬勞新台幣0元，均以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。(4)依櫃買中心指示先以發布重大訊息方式公告相關資訊，待申報系統上線後再補行申報相關資訊。

1. 董事會決議日期：2016/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,197,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：413,1403. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/152.增資資金來源:盈餘轉增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):413,140股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣4,131,400元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:無。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發20股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，得由股東自行拼湊成整股，於配股基準日起五日內向本公司股務代理部申請，逾期未申請拼湊者，或拼湊仍不足一股之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其所產生之股份差額擬授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:未來業務發展需要，提升競爭力。13.其他應敘明事項:(1)本次盈餘轉增資發行新股案，俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，依法由董事會另訂增資配股基準日。(2)上開配股條件如因相關法令核定變更、客觀環境變更或事實需要變更，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:105/03/152.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:高雄市大寮區大有三街32號 勤凱會議室4.召集事由:壹、報告事項：(1)員工酬勞及董監事酬勞分派。(2)本公司104 年度營業報告。(3)本公司104 年度監察人審查報告。(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。貳、承認事項：(1)本公司104 年度營業報告書及財務報告案。(2)本公司104 年度盈餘分派案。參、討論暨選舉事項：(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)監察人職責範疇規則」廢止案。(4)修訂「背書保證作業程序」案。(5)修訂「資金貸予他人作業程序」案。(6)修訂「取得與處分資產處理程序」案。(7)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(8)修訂「股東會議事規則」案。(9)股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。(10)董事及監察人改選案。(11)解除本公司新任董事競業禁止案肆、臨時動議：伍、散會5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬定於105年4月22日起至105年5月3日下午5點30分止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單。凡有意提案或提名之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案及提名之地點：勤凱科技股份有限公司。地址：831高雄市大寮區大有3街32號，電話：07-7873287 分機：62

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:104/11/163.報導內容:法人預估，該公司，今年全年每股稅後純益（EPS）將會超過1元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司相關訊息之報導，純屬媒體之臆測報導，本公司並未對外發布任何財務預測資料一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/072.發生緣由:內部稽核主管異動舊任者姓名：李德彥。新任者姓名：詹麗玲。異動情形及原因：新任。生效日：104/08/07。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經104年8月7日董事會通過。

1.事實發生日:104/08/072.發生緣由:配合103年度財務報告更補正調整103年度第2季資產負債表及現金流量表部份內容與部份附註更(補)正項目:1.財務報表-四大報表(1)資產負債表-103.6.30 金額:第4頁 單位:新台幣千元 項目 更正後 更正前 應付帳款 20,610 29,665 應付帳款-關係人 9,055 0(2)現金流量表-103年上半年度金額:第7頁 項目 更正後 更正前 應付帳款增加(減少) (5,543) 2,595 應付帳款-關係人增加 8,138 02.財務報告附註以下更正後內容詳見各該頁次(1)關係人交易: 第21頁 : (一)關係人之名稱及關係 (二)與關係人之間重大交易事項(2) 其他 第24頁 : (三)國際會計準則轉換相關資訊3.其他重要會計科目明細表第35頁 : 應付帳款明細表3.因應措施:1.發佈重大訊息後並重新上傳更正後之XBRL之財務報告 2.前述更補正頁次會再重新上傳至公開資訊觀測站財務報告更補正專區4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/072.發生緣由:配合103年度財務報告更補正調整103年度第4季資產負債表及現金流量表部份內容與部份附註更(補)正項目:1.財務報表-四大報表(1)資產負債表-103.12.31金額:第4頁 單位:新台幣千元 項目 更正後 更正前 應付帳款 18,466 27,240 應付帳款-關係人 8,774 0(2)資產負債表-102.12.31金額:第4頁 項目 更正後 更正前 應付帳款 26,153 27,070 應付帳款-關係人 917 0(3)現金流量表-103年度金額:第7頁 項目 更正後 更正前 應付帳款增加(減少) (7,687) 170 應付帳款-關係人增加 7,857 0(4)現金流量表-102年度金額:第7頁 項目 更正後 更正前 應付帳款減少 (10,415) (9,498) 應付帳款-關係人增加 917 02.財務報告附註以下更正後內容詳見各該頁次(1)關係人交易: 第21頁 : (一)關係人之名稱及關係 (二)與關係人之間重大交易事項(2) 其他 第24頁及第26頁 : (三)國際會計準則轉換相關資訊(3) 部門別財務資訊 第29頁:(二)整體資訊3.其他重要會計科目明細表第38頁 : 應付帳款明細表3.因應措施:1.發佈重大訊息後並重新上傳更正後之XBRL之財務報告 2.前述更補正頁次會再重新上傳至公開資訊觀測站財務報告更補正專區4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/232.發生緣由:本公司股務作業自104年8月1日起，改委任福邦證券股份有限公司股務代理部辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:凡本公司股東自104年8月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市　中山區民生東路一段51號3樓，福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2181-2688。

1.事實發生日:104/07/232.發生緣由:內部稽核主管異動舊任者姓名：李德彥。新任者姓名：缺額待補。異動情形及原因：生涯規劃辭職。生效日：104/07/23。3.因應措施:新任稽核主管經最近一次董事會通過後另行公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/12/102.發生緣由:一、本公司103年度現金增資發行新股1,000,000股，每股認購價格20元，合計新台幣20,000,000元整，已於103年12月10月收足股款完竣。二、委託儲存款項機構：台灣銀行鳳山分行，收足股款完竣並呈報主管機關備查。3.因應措施::無。4.其他應敘明事項:本公司並訂定103年12月10日為增資基準日。

1.事實發生日:103/12/052.發生緣由:本公司一○三年度現金增資認股繳款期限業於103年12月05日截止。3.因應措施::(1)茲依公司法第266第三項準用同法第142條之規定，公告自103年12月5日起至104年01月05日止，為催繳期間。(2)尚未繳款之認股人（股東、員工），請於上述期間內，持繳款書至台灣銀行　小港分行及其全省各分行繳款，逾期未繳款者，即喪失其認股權利。(3)凡於股款繳納期間完成繳款之股東，本公司將於變更登記完成後，另訂股票發放日期並通知股東。4.其他應敘明事項:以上所述，若　貴股東有任何疑問，敬請向台新國際商業銀行　股份有限公司股務代理部(地址:10489台北市中山區建國北路一段九十六號B1樓;電話：(02)2515-4894)洽詢。

1.事實發生日:103/08/122.發生緣由:公告本公司董事會決議選任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於103年8月12日董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員，說明如下︰(一)本公司於103年5月6日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(二)依據「薪資報酬委員會組織規程」之規定設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員三人，委任黃中明先生、鄭守傑先生及盧明志先生為本公司第一屆薪資報酬委員會委員。(三)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至民國105年5月15日同本屆董事會任期截止日。

1.發生變動日期:103/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事:盧博彥董事:邱基倫董事:陳弘偉董事:曾瑞蘭董事:誠宇創業投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:黃中明獨立董事:鄭守傑獨立董事:盧明志董事:張志成董事:環宇投資股份有限公司監察人:邱基倫4.異動原因:103年股東會補選5.新任董事選任時持股數:獨立董事:黃中明；0股獨立董事:鄭守傑；0股獨立董事:盧明志；0股董事:張志成；0股董事:環宇投資股份有限公司；628,000股監察人:邱基倫；0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/05/16_105/05/157.新任生效日期:103/06/178.同任期董事變動比率:5/79.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:曾聰乙董事:莊淑媛董事:環宇投資股份有限公司董事:張志成獨立董事:黃中明獨立董事:鄭守傑獨立董事:盧明志3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:103/06/17_105/05/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決通過同意解除董事競業之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/17停止過戶日期起日：103/04/19停止過戶日期迄日：103/06/17公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月26日董事會決議辦理公告內容：一、開會時間：103年6月17日(星期二)上午九時三十分整二、開會地點：高雄市大寮區大有3街32號(本公司第一會議室)三、召集事由：(一)報告事項：1. 一○二年度營業報告。2. 一○二年度監察人審核報告。3. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。4. 訂定「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.一○二年度營業報告書及財務報表案。2.一○二年度盈餘分派案。(三) 討論暨選舉事項：1. 盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2. 訂定本公司「監察人職責範疇規則」案。3. 修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。4. 訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。5. 訂定本公司「背書保證作業程序」案。6. 補選董事及監察人案。7. 解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議四、其他應敘明事項：（一）本公司自103年4月19日至103年6月17日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月18日前親臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司，地址：104台北市中山區民生東路一段51號3樓 電話：02-2181-2688，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。（二）依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本（103）股東常會議案及提名獨立董事候選人名單。但提案以一項並以三百字為限。本公司擬訂於103年4月11日起至103年4月21日止受理本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於103年4月21日下午5時30分前寄(送）達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』或『獨立董事候選人提名函件』字樣），以掛號郵件寄送。（三）受理提案及提名處所：勤凱科技股份有限公司財會部（831高雄市大寮區大有3街32號，電話：07-7873287 ）五、特此公告。

1.發生變動日期:103/03/182.舊任者姓名及簡歷:陳弘偉/本公司董事邱基倫/本公司董事曾瑞蘭/本公司董事誠宇創業投資股份有限公司/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:待補。4.異動原因:辭職。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/05/16_105/05/157.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:(1)上述四位董事正式辭任生效日為103年6月16日，因全體董事缺額達三分之一，本公司將依法於召開股東會時補選之。(2)因應公司治理，本公司擬規劃上述四位董事辭任之董事席次缺額由三席獨立董事及一席董事遞補之。