勤崴國際科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:107/05/292.舊任者姓名及簡歷:柯應鴻/勤崴國際科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:柯應鴻/勤崴國際科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事全面改選後由新任董事一致推舉柯應鴻先生續任董事長6.新任生效日期:107/05/297.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/05/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)魏道駿/台北城市科技大學餐飲管理系助理教授(2)程念文/前JP Morgan執行董事、前UBS執行副總裁(3)林之晨/之初創投負責人暨總經理4.新任者姓名及簡歷:(1)魏道駿/台北城市科技大學餐飲管理系助理教授(2)程念文/前JP Morgan執行董事、前UBS執行副總裁(3)葉志良/元智大學資訊傳播學系助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/29~107/05/288.新任生效日期:107/05/299.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員任期至110/05/28止

1.發生變動日期:107/05/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)魏道駿/台北城市科技大學餐飲管理系助理教授(2)程念文/前JP Morgan執行董事、前UBS執行副總裁(3)林之晨/之初創投負責人暨總經理4.新任者姓名及簡歷:(1)魏道駿/台北城市科技大學餐飲管理系助理教授(2)程念文/前JP Morgan執行董事、前UBS執行副總裁(3)葉志良/元智大學資訊傳播學系助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/29~107/05/288.新任生效日期:107/05/299.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/05/292.重要決議事項:一、承認事項(一)通過本公司106年度營業報告書及財務報表案。(二)通過本公司106年度盈餘分配案。二、討論事項(一)(一)通過本公司106年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。三、選舉事項(一)全面改選本公司董事案。當選名單如下：董 事：柯應鴻董 事：黎武東董 事：中華電信(股)公司法人代表：吳學蘭董 事：中華電信(股)公司法人代表：胡學海獨立董事：魏道駿獨立董事：程念文獨立董事：葉志良四、討論事項(二)(一)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:107/05/032.公司名稱:勤崴國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:106年度個別財務報告附註揭露第29頁(五)員工福利費用新增說明：截至106年及105年12月31日止，本公司員工人數分別為178人及166人。6.因應措施:(1)於公開資訊觀測站/財務報告更(補)正作業公告相關訊息。(2)發布重大訊息。7.其他應敘明事項:此修訂對財務報告無重大影響。

1. 董事會決議日期：107/03/122. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.13000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,941,756　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.99999900　(6)股東配股總股數(股)：4,073,1993. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/122.股東會召開日期:107/05/293.股東會召開地點:台北市中正區羅斯福路二段100號4樓4.召集事由:一、報告事項(1)本公司106年度營業報告。(2)本公司106年度員工酬勞發放報告。(3)審計委員會審查本公司106年度決算表冊報告。(4)本公司「董事會議事規則」部分條文修訂報告。二、承認事項(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司106年度盈餘分配案。三、討論事項(一)(1)本公司106年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2)本公司「公司章程」部分條文修訂案。四、選舉事項(1)全面改選本公司董事案。五、討論事項(二)(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/03/316.停止過戶截止日期:107/05/297.其他應敘明事項:(一)受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於107年3月24日起至107年4月2日止，每日上午9時至下午6時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論。本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。2.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間之外提出者。3.受理股東提案處所：勤崴國際科技股份有限公司財務處﹝地址：臺北市中正區羅斯福路二段100號4樓﹞。(二)受理董事候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下：1.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。2.本次股東常會應選七名董事(含三名獨立董事)，股東如欲於本次股東常會提出董事候選人名單者，本公司訂於107年3月24日起至107年4月2日止，每日上午9時至下午6時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事候選人提名函件』字樣，及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東提出董事候選人名單，提名股東經歷應檢附被提名人資料：姓名(身分證正反面影本壹份)、學歷(最高學歷畢業證書影本壹份)、(獨立董事應具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗)之在職證明書影本壹份或離職證明書影本壹份、專門職業及技術人員(法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員)之國家考試及格證書影本壹份、當選後願任董事之承諾書正本壹份、無公司法第三十條規定情事之聲明書正本壹份。3.本公司受理股東提名之審查標準：除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單:(1)提名股東於公告受理期間之外提出。(2)提名股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。(3)提名人數超過應選名額。(4)未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。(5)被提名人不符法定資格。4.本公司受理董事提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名董事之相關作業。5.受理股東提名處所：勤崴國際科技股份有限公司行政服務處﹝地址：臺北市中正區羅斯福路二段100號4樓﹞。

1.董事會決議日期:107/03/122.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資1,810,311股暨資本公積轉增資2,262,888股，合計發行新股4,073,199股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:40,731,990元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):盈餘轉增資每仟股無償配發80股，資本公積轉增資每仟股無償配發99.9999股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東於除權基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股份授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:為因應公司未來成長與發展所需。13.其他應敘明事項:(1)本次配發之股利，嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓、可轉換公司債轉換及員工認股權憑證執行轉換，影響流通在外股數，致股東配股比率發生變動，擬提請股東會授權董事會全權處理。(2)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:107/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:賴建成 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司董事會通過拔擢賴建成協理擔任副總經理職務。7.生效日期:107/03/128.新任者聯絡電話:(02)2363-54459.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、重要營運主管2.發生變動日期:106/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:黎武東 副總經理兼代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃，將於106/09/04辭任本公司副總經理兼代理發言人，代理發言人之職務，由財務處游雅萍協理暫代，聯絡電話:(02)2363-5445。7.生效日期:106/09/048.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利：盈餘轉增資計新台幣15,341,620元，資本公積轉增資計新台幣 19,177,020元，合計新台幣34,518,640元，每股配發1.80000002元。(2)股東現金股利：新台幣1,917,703元，每股配發0.1元。4.除權（息）交易日:106/07/055.最後過戶日:106/07/066.停止過戶起始日期:106/07/077.停止過戶截止日期:106/07/118.除權（息）基準日:106/07/119.其他應敘明事項:本次盈餘暨資本公積轉作資本案業經金融監督管理委員會106年6月12日申報生效在案。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/06/141.召開法人說明會之日期：106/06/142.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加2017元大金控亞洲投資創富論壇，會中說明公司業務狀況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.股東會日期:106/05/262.重要決議事項:一、承認事項(一)通過本公司105年度營業報告書及財務報表案。(二)通過本公司105年度盈餘分配案。二、討論事項(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)通過105年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(三)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(四)通過解除本公司新任法人董事代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:106/05/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:中華電信(股)公司法人代表：吳學蘭董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/04/102.法人名稱:中華電信股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:蔡策申董事4.新任者姓名及簡歷:王景弘董事5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/29~107/05/287.新任生效日期:106/04/108.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2017/03/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,917,703　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000013　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.99999990　(6)股東配股總股數(股)：3,451,8643. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/03/092.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:台北市中正區羅斯福路二段100號4樓4.召集事由:一、報告事項(1)本公司105年度員工酬勞發放報告。(2)本公司105年度營業報告。(3)審計委員會審查本公司105年度決算表冊報告。(4)本公司「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」部分條文修訂報告。二、承認事項(1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司105年度盈餘分配案。三、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過105年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(4)解除本公司新任法人董事代表人競業禁止案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/03/286.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於106年3月20日起至106年3月29日止每日上午9時至下午6時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。二、本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。三、受理股東提案處所：勤崴國際科技股份有限公司財務處﹝地址：臺北市中正區羅斯福路二段100號4樓﹞。

1.董事會決議日期:106/03/092.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資1,534,162股暨資本公積轉增資1,917,702股，合計發行新股3,451,864股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:34,518,640元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):盈餘轉增資每仟股無償配發80股，資本公積轉增資每仟股無償配發99.99股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東於除權基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股份授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:為因應公司未來成長與發展所需。13.其他應敘明事項:(1)本次配發之股利，嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓、可轉換公司債轉換及員工認股權憑證執行轉換，影響流通在外股數，致股東配股比率發生變動，擬提請股東會授權董事會全權處理。(2)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日。

1. 董事會決議日期：2017/03/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,917,703　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.99990000　(6)股東配股總股數(股)：3,451,8643. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:105/12/302.法人名稱:中華電信股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳明仕董事4.新任者姓名及簡歷:吳學蘭董事5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/29~107/05/287.新任生效日期:105/12/308.其他應敘明事項:無