勤崴國際科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:105/09/102.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/07/192.股東臨時會召開日期:105/09/103.股東臨時會召開地點:台北市中正區羅斯福路二段100號4樓4.召集事由:一、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/08/126.停止過戶截止日期:105/09/107.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利：盈餘轉增資計新台幣13,001,380元，資本公積轉增資計新台幣 16,251,710元，合計新台幣29,253,090元，每股配發1.80000040元。(2)股東現金股利：新台幣2,112,723元，每股配發0.13元。4.除權（息）交易日:105/08/045.最後過戶日:105/08/056.停止過戶起始日期:105/08/067.停止過戶截止日期:105/08/108.除權（息）基準日:105/08/109.其他應敘明事項:本次盈餘暨資本公積轉作資本案業經金融監督管理委員會105年7月5日申報生效在案。

1.事實發生日:105/07/152.公司名稱:勤崴國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司104年度年報資料第36頁及第39頁部分內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/222.公司名稱:勤崴國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於公開資訊觀測站申報之股利分派情形-經股東會確認申報資料，其中「股東配股總股數(股)」欄位股數應為2,925,309股，誤植為2,925,310股。(2)本公司於公開資訊觀測站申報之股東會議案決議情形申報資料，其中104年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案，議案表決情形應為其他，股東提案修正資本公積提撥金額為新台幣16,251,710元，配發股數1,625,171股，盈餘暨資本公積轉增資發行新股合計2,925,309股，經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。6.因應措施:發佈重大訊息，並立即更正申報資訊。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:105/06/202.原發放股利種類及金額:資本公積提撥新台幣16,251,720元，每仟股無償配發100股3.變更後發放股利種類及金額:資本公積提撥新台幣16,251,710元，每仟股無償配發100股4.變更原因:股東提議修正案，經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。5.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/202.重要決議事項:一、討論事項一(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。二、報告事項(一)本公司104年度員工酬勞發放報告。(二)本公司104年度營業報告。(三)審計委員會審查104年度決算表冊報告。(四)本公司訂定「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」案。(五)本公司修訂「董事會議事規則」案。(六)本公司修訂「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。三、承認事項(一)本公司104年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司104年度盈餘分配案。四、討論事項二(一)本公司104年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案，提請討論。(二)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案，提請討論。(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

符合條款第XX款：30事實發生日：105/06/211.召開法人說明會之日期：105/06/212.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北六福皇宮(台北市南京東路三段133號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司參加元大金控舉辦之亞洲投資創富論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:台北市中正區羅斯福路二段100號4樓4.召集事由:一、討論事項(一)(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項(1)本公司104年度員工酬勞發放報告。(2)本公司104年度營業報告。(3)審計委員會審查本公司民國104年度決算表冊報告。(4)本公司訂定「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」案。(5)本公司修訂「董事會議事規則」案。(6)本公司修訂「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。三、承認事項(1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司104年度盈餘分派案。四、討論事項(二)(1)本公司104年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於105年4月15日起至105年4月25日止每日上午9時至下午6時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。二、本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。三、受理股東提案處所：勤崴國際科技股份有限公司財務處﹝地址：臺北市中正區羅斯福路二段100號4樓﹞。

1. 董事會決議日期：2016/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.13000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,112,723　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：2,925,3103. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/282.增資資金來源:盈餘及資本公積轉增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資1,300,138股暨資本公積轉增資1,625,172股，合計發行新股2,925,310股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:29,253,100元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):盈餘轉增資每仟股無償配發80股，資本公積轉增資每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東於除權基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股份授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:為因應公司未來成長與發展所需。13.其他應敘明事項:(1)本次配發之股利，嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓、可轉換公司債轉換及員工認股權憑證執行轉換，影響流通在外股數，致股東配股比率發生變動，擬提請股東會授權董事會全權處理。(2)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日。

1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:台北市中正區羅斯福路二段100號4樓4.召集事由:一、討論事項(一)(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項(1)本公司104年度員工酬勞發放報告。(2)本公司104年度營業報告。(3)本公司訂定「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」案。(4)本公司修訂「董事會議事規則」案。(5)本公司修訂「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。三、承認事項(1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司104年度盈餘分派案。四、討論事項(二)(1)本公司104年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於105年4月15日起至105年4月25日止每日上午9時至下午6時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。二、本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。三、受理股東提案處所：勤崴國際科技股份有限公司財務處﹝地址：臺北市中正區羅斯福路二段100號4樓﹞。

1.事實發生日:105/03/282.公司名稱:勤崴國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年3月28日決議通過發放104年度員工酬勞新台幣1,100,000元及董事酬勞新台幣0元，均以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利：盈餘轉增資計新台幣19,502,060元，資本公積轉增資計新台幣 13,001,370元，合計新台幣32,503,430元轉作資本，發行新股 3,250,343股。(2)股東現金股利：新台幣3,900,411元(每股配發0.3元)。4.除權（息）交易日:104/07/245.最後過戶日:104/07/276.停止過戶起始日期:104/07/287.停止過戶截止日期:104/08/018.除權（息）基準日:104/08/019.其他應敘明事項:1.本次盈餘暨資本公積轉作資本案業經金融監督管理委員會104年6月26日金管證發字第1040024149號函核准在案。2.原於104/07/08發布重大訊息，因部分內容更動，於104/07/09更正後重新上傳至公開資訊觀測站。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利：盈餘轉增資計新台幣19,502,060元，資本公積轉增資計新台幣 13,001,370元，合計新台幣32,503,430元轉作資本，發行新股 3,250,343股。(2)股東現金股利：新台幣3,900,411元(每股配發0.3元)。4.除權（息）交易日:104/07/265.最後過戶日:104/07/276.停止過戶起始日期:104/07/287.停止過戶截止日期:104/08/018.除權（息）基準日:104/08/019.其他應敘明事項:本次盈餘暨資本公積轉作資本案業經金融監督管理委員會104年6月26日金管證發字第1040024149號函核准在案。

1.股東會日期:104/05/292.重要決議事項:一、報告事項：(一)本公司一○三年度營業報告。(二)監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。(三)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及 「道德行為準則」案。(四)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之 報告。二、承認事項：(一)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一○三年度盈餘分派案。三、討論事項(一)：(一)一○三年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(二)本公司申請股票上櫃案。(三)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷案。(四)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(五)廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。(六)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(七)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(八)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(九)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四、選舉事項：(一)本公司擬提前全面改選董事案。當選名單如下：董 事：柯應鴻董 事：中華電信(股)公司法人代表：陳明仕董 事：中華電信(股)公司法人代表：蔡策申董 事：黎武東獨立董事：程念文獨立董事：林之晨獨立董事：魏道駿五、討論事項(二)：(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:104/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：柯應鴻董 事：中華電信(股)公司法人代表：陳明仕董 事：中華電信(股)公司法人代表：蔡策申董 事：黎武東獨立董事：程念文獨立董事：林之晨獨立董事：魏道駿3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/292.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：柯應鴻(勤崴國際董事長)(2)董事：柯碧玲(勤崴國際董事)(3)董事：中華電信(股)公司法人代表：陳明仕(勤崴國際董事)(4)董事：中華電信(股)公司法人代表：林瑞斌(勤崴國際董事)(5)董事：黎武東(勤崴國際董事)(6)監察人：柯虹美(勤崴國際監察人)(7)監察人：李世欽(勤崴國際監察人)3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：柯應鴻(勤崴國際董事長)(2)董事：中華電信(股)公司法人代表：陳明仕(勤崴國際董事)(3)董事：中華電信(股)公司法人代表：蔡策申(勤崴國際董事)(4)董事：黎武東(勤崴國際董事)(5)獨立董事：程念文(勤崴國際薪酬委員)(6)獨立董事：林之晨(勤崴國際薪酬委員)(7)獨立董事：魏道駿(勤崴國際薪酬委員)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選5.異動原因:配合本公司申請股票上櫃作業暨獨立董事及審計委員會之設置，於104年股東常會提前全面改選董事6.新任董事選任時持股數:(1)董事：柯應鴻 股數：1,702,534股(2)董事：中華電信(股)公司法人代表：陳明仕 股數：3,404,857股(3)董事：中華電信(股)公司法人代表：蔡策申 股數：3,404,857股(4)董事：黎武東 股數：616,502股(5)獨立董事：程念文 股數：0股(6)獨立董事：林之晨 股數：0股(7)獨立董事：魏道駿 股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/05~106/05/048.新任生效日期:104/05/29~107/05/289.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/292.舊任者姓名及簡歷:柯應鴻/勤崴國際科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:柯應鴻/勤崴國際科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選5.異動原因:董事提前全面改選後由新任董事一致推舉柯應鴻先生續任董事長6.新任生效日期:104/05/297.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)程念文簡歷:前JP Morgan執行董事、前UBS執行副總裁(2)林之晨簡歷:之初創投負責人暨總經理(3)魏道駿簡歷:台灣觀光學院研究發展處推廣教育中心主任、台灣觀光學院餐旅管理系主任4.新任者姓名及簡歷:(1)程念文簡歷:本公司獨立董事、前JP Morgan執行董事、前UBS執行副總裁(2)林之晨簡歷:本公司獨立董事、之初創投負責人暨總經理(3)魏道駿簡歷:本公司獨立董事、台灣觀光學院研究發展處推廣教育中心主任、 台灣觀光學院餐旅管理系主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合提前全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/08~106/05/048.新任生效日期:104/05/299.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員任期至107/05/28止