勤崴國際科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/05/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)程念文簡歷:本公司獨立董事、前JP Morgan執行董事、前UBS執行副總裁(2)林之晨簡歷:本公司獨立董事、之初創投負責人暨總經理(3)魏道駿簡歷:本公司獨立董事、台灣觀光學院研究發展處推廣教育中心主任、 台灣觀光學院餐旅管理系主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置審計委員會取代監察人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/05/299.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/072.公司名稱:勤崴國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:上傳103年度財務分析資料誤植更正 更正項目如下: (1)原利息保障倍數0.00%%，正確應為190.53% (2)原資產報酬率誤植為9.79%，正確應為9.87% (3)原權益報酬率誤植為12.17%，正確應為12.21% (4)原純益率誤植為8.27%，正確應為8.30% (5)原每股盈餘(元)誤植為2.39元，正確應為2.41元 (6)原淨現金流量允當比率誤植為0.03%，正確應為127.49%6.因應措施:(1)104/5/7發布重大訊息。 (2)更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/102.增資資金來源:盈餘及資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):資本公積1,300,137股，盈餘轉增資1,950,206股,合計總股數3,250,343股4.每股面額:10元整5.發行總金額:32,503,4306.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):資本公積每仟股無償配發100股，盈餘轉增資每仟股無償配發150股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東於除權基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股份授權董事長洽特人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:為因應公司未來成長與發展所需。13.其他應敘明事項:本次配發之股利，嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓、可轉換公司債轉換及員工認股權憑證執行轉換，影響流通在外股數，致股東配股比率發生變動，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1. 董事會決議日期：2015/04/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,900,411　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：3,250,3433. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,800,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/04/102.股東會召開日期:104/05/293.股東會召開地點:台北市中正區羅斯福路二段100號4樓4.召集事由:一、報告事項(1) 本公司103年度營業報告。(2) 監察人審查本公司103年度決算表冊報告。(3) 訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及 「道德行為準則」案。(4) 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘 公積數額之報告。二、承認事項(1) 承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認本公司103年度盈餘分派案。三、討論事項(一)(1) 103年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2) 本公司申請股票上櫃案。(3) 本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷案。(4) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(5) 廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。(6) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(8) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(9) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四、選舉事項(1) 全面改選本公司董事案。五、討論事項(二)(1) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/316.停止過戶截止日期:104/05/297.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/112.股東會召開日期:104/05/293.股東會召開地點:台北市中正區羅斯福路二段100號4樓4.召集事由:一、報告事項(1) 本公司103年度營業報告。(2) 監察人審查本公司103年度決算表冊報告。(3) 訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及 「道德行為準則」案。(4) 本公司首次採用國際財務報導準則（以下簡稱IFRSs）對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項(1) 承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認本公司103年度盈餘分派案。三、討論事項(一)(1) 103年度盈餘轉增資發行新股案。(2) 本公司申請股票上櫃案。(3) 本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷案。(4) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(5) 廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。(6) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(8) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(9) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四、選舉事項(1) 全面改選本公司董事案。五、討論事項(二)(1) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/316.停止過戶截止日期:104/05/297.其他應敘明事項:(一)股東提案及提名權:1.持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出104年股東常會 議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者(含標點符號），及未 於受理期間內寄送達受理處所者，均不列入議案。2.依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以@上股份之股東得以 書面向公司提出獨立董事候選人。依公司法第@165條第2項或第3項停止股票過戶 時，股東持股未達百分之一者之提名，不列入獨立董事候選人名單。3.受理股東之提案及提名處所： 勤崴國際科技股份有限公司財務處(地址：台北市中正區羅斯福路二段100號4樓)4.受理股東之提案及提名期間： 104年3月22日起至104年3月31日下午6時止。（現場或郵件均需於受理期間內送達 者為限，並請於信封封面上加註“股東會提案函件”@及“獨立董事候選人提名函 件”字樣。）5.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。6.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192之1條規定辦理。(二)有關盈餘分配案內容另於股東會開會前40天公告。

1.事實發生日:104/02/092.公司名稱:勤崴國際科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年12月合併營業收入資訊6.因應措施:發佈重大訊息並更正申報下列資料項 目 更正前 更正後(單位：新台幣仟元)本月營收淨額 68,792 49,854本年累計營收 330,663 330,6637.其他應敘明事項:係將採用IFRSs前的合併營業收入更正為採用IFRSs後的合併營業收入