北健有線電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:96/06/132.契約相對人:花旗銀行等銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):聯合貸款案及保證案6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):將增加公司銀行貸款及背書保證餘額8.具體目的(解除者不適用):挹注營運資金9.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/132.舊會計師事務所名稱:致遠會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:賴宗羲4.舊任簽證會計師姓名2:李秀玲5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:賴宗羲7.新任簽證會計師姓名2:李秀玲8.變更會計師之原因:因受託辦理本公司財務簽證之賴宗羲會計師及李秀玲會計師擬自民國96年7月1日起轉至資誠會計師事務所繼續執業，因此，本公司簽證會計師事務所亦隨之變更為資誠會計師事務所。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:無10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/0811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：95/11/26 停止過戶日期起日：95/10/28 停止過戶日期迄日：95/11/26 公告內容： 一、開會時間:中華民國九十五年11月26日二、開會地點:桃園市民有東路55號2樓會議室三、會議主要內容:　　(一)修改公司章程案。　　(二)修改本公司『背書保證作業程序』案。　　(三)解除董事競業禁止案。　 (四)補選董事案。　 (五)臨時動議。三、依公司法第一六五條規定，自民國95年10月28日至95年11月26日，停止辦理股票過戶登記。四、開會通知書及委託書於開會十五日前另行寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務洽詢（電話：03-3561000#1503）。五、除分函各股東 外，特此公告。

1.事實發生日:95/02/102.發生緣由:擬以每股新台幣63.45元向新視波股東張順利等人購買新視波股票.3.因應措施:召開董事會，照案通過。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/07/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、總經理3.舊任者姓名及簡歷:張壯謀董事長、林進聲總經理4.新任者姓名及簡歷:林清修董事長兼任總經理5.異動原因:董事法人改派、經理人退休6.新任生效日期:94/07/147.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:張壯謀/本公司董事長欣英投資有限公司代表人董事:王派鏹/本公司總顧問董事:王琪玫/欣英投資有限公司代表人董事:陳定塗/尚英投資有限公司代表人監察人:賴文垚/欣英投資有限公司代表人監察人:涂政強/尚英投資有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:董事:張壯謀/本公司董事長欣英投資有限公司代表人董事:王派鏹/本公司總顧問董事:辜弘毅/欣英投資有限公司代表人董事:喻賢璋/尚英投資有限公司代表人董事:張鎮安/新紀元投資股份有限公司代表人監察人:高偉倫/欣英投資有限公司代表人監察人:吳豐富/尚英投資有限公司代表人4.異動原因:提前改選5.新任董事選任時持股數:董事:張壯謀/267,600股董事:王派鏹/1,200,000股董事:王琪玫/267,600股董事:喻賢璋/3,334,800股董事:張鎮安/2,400股監察人:高偉倫/267,600股監察人:吳豐富/3,334,800股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/26~94/06/277.新任生效日期:94/07/018.同任期董事變動比率:董事變動2/5,監察人變動2/29.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:張壯謀/本公司董事長欣英投資有限公司代表人董事:王派鏹/本公司總顧問董事:王琪玫/欣英投資有限公司代表人董事:陳定塗/尚英投資有限公司代表人監察人:賴文垚/欣英投資有限公司代表人監察人:涂政強/尚英投資有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:董事:張壯謀/本公司董事長欣英投資有限公司代表人董事:王派鏹/本公司總顧問董事:王琪玫/欣英投資有限公司代表人董事:喻賢璋/尚英投資有限公司代表人董事:張鎮安/新紀元投資股份有限公司代表人監察人:高偉倫/欣英投資有限公司代表人監察人:吳豐富/尚英投資有限公司代表人4.異動原因:提前改選5.新任董事選任時持股數:董事:張壯謀/267,600股董事:王派鏹/1,200,000股董事:王琪玫/267,600股董事:喻賢璋/3,334,800股董事:張鎮安/2,400股監察人:高偉倫/267,600股監察人:吳豐富/3,334,800股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/26~94/06/277.新任生效日期:94/07/018.同任期董事變動比率:董事變動2/5,監察人變動2/29.其他應敘明事項:無

一、開會時間：中華民國九十三年六月三十日(星期三)上午十時二、開會地點：桃園市民有東路五十五號二樓會議室三、報告事項：(一)、九十二年度營業及財務報告(二)、九十三年營業計劃四、承認及討論事項：(一)、九十二年度決算表冊，提請 承認案(二)、公開發行公司內部控制制度聲明書，提請 核議(三)、九十二年度盈餘分配討論案，提請 核議(四)、九十二年度盈餘轉增資討論案，提請 核議

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所．12月28日 12/28 16:12 主旨：台泥 (1101)公告本公司取得北健有限電視股份有限公司股權之相關資料符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/12/28說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 北健有限電視股份 有限公司股票。2.事實發生日:90/12/283.交易數量、每單位價格及交易總金額: 數量 1,998,000股、單價79元、金額157,842,000 元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 不適用。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 現金增 資認股、前次移轉之所有人等：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不 適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 交易付款條件：現金；契約 限制條款及其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 交易之價格決定方式: 議價；價格決定參考依據：參考歐洲地區有限電視每 用戶價值推估每股參考股價；決策單位: 董事會。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）: 持股數量1,998,000股、金 額157,842,000元。持股比例9.99%、權利屬受限情 形：不適用。12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 占總資產比例36.57%、股東權 益之比例81.59%、營運資金數額2,078,047仟元; 取 得該有價證券之資金來源: 借款。13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無。14.取得或處分之具體目的或用途:多角化經營。15.其他應敘明事項:無。