南俊國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利31,200,000元(每股配發0.6元)4.除權（息）交易日:109/06/305.最後過戶日:109/07/016.停止過戶起始日期:109/07/027.停止過戶截止日期:109/07/068.除權（息）基準日:109/07/069.現金股利發放日期：:109/07/1710.其他應敘明事項：:無。

1.股東會日期:109/06/112.重要決議事項:報告事項：(1)、108年度營業狀況報告。(2)、審計委員會審查108年度決算表冊報告。(3)、108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)、董事及經理人績效評估結果報告。(5)、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。承認事項：(1)、承認108年營運報告書及財務報告案。(2)、承認108年度盈餘分配案。討論事項：(1)、討論通過發行限制員工權利新股案。(2)、討論修正「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:109/06/112.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項： (1)通過本公司現金股利之配息基準日。 (2)通過向彰化銀行思源分行申請新增授信額度案。

南俊國際 109年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/05/152.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。6.因應措施:109年4月份自結財務報告之財務比率自結負債比率：61.94%自結流動比率：119.81%自結速動比率：92.73%(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現 ，將有助於資本支出回收。(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大， 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。7.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法院名稱：臺灣新北地方法院 相關文書案號：108年度建字第60號2.事實發生日:109/05/063.發生原委（含爭訟標的）: 本公司108/3/19接獲臺灣雲林地方法院民事庭通知，新漢實業有限公司 (下稱新漢公司)略以伊前受鋐運工程股份有限公司分包承攬本公司雲科 廠新建工程之部分機電工程，於進場施作過程中，經本公司現場人員及 監造人員「口頭」指示增作弱電工程配管、設計不足數量之水塔工程， 故雙方已成立承攬契約。經其施作完成，爰檢附其自製、未經業主回簽 之報價單，請求本公司給付其新臺幣15,685,782元之工程款。4.處理過程:依法院通知進行答辯。5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司雲科廠機電工程全數由華城電機股份有限公司承攬，並已依約如數 給付價金。本公司並未與華城電機下包廠商另行成立承攬契約，故就華城 電機、各下包廠商間之計價爭議，與本公司無涉，新漢公司之請求顯無理 由，判決結果原告之訴及假執行之聲請均駁回，訴訟費用由原告負擔，對 本公司之財務業務均無影響。6.因應措施及改善情形: 如原告於判決書送達20日內提出上訴，本公司將委任 律師進行答辯以維護股東權益。7.其他應敘明事項:無。

南俊國際 109年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率1.事實發生日:109/04/172.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。6.因應措施:109年3月份自結財務報告之財務比率自結負債比率：61.79%自結流動比率：119.27%自結速動比率：93.98%(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現 ，將有助於資本支出回收。(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大， 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。7.其他應敘明事項:無。

南俊國際 109年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:109/03/202.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。6.因應措施:109年2月份自結財務報告之財務比率自結負債比率：62.47%自結流動比率：112.88%自結速動比率：88.96% (1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大， 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/092.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依109年03月09日董事會決議本公司108年度獲利新台幣 57,308,917元，擬提撥員工酬勞5%計新台幣 2,865,446元以及董事酬勞3%計新台幣 1,719,268元，均以現金方式發放。

1.事實發生日:109/03/092.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項： (1)通過108年度員工酬勞及董事酬勞案。 (2)通過本公司108年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案。 (3)通過本公司108年度盈餘分配案。 (4)通過承保本屆董事及經理人責任險。 (5)通過發行限制員工權利新股案。 (6)通過修正本公司「股東會議事規則」。 (7)通過修正本公司「董事會議事規則」。 (8)通過修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (9)通過修正本公司「企業社會責任守則」。 (10)通過修正本公司「公司治理實務守則」。 (11)通過修正本公司「審計委員會組織規程」。 (12)通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 (13)通過訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。 (14)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。 (15)通過向國泰世華銀行申請授信額度展期案。 (16)通過召開本公司109年股東常會案。 (17)通過本公司第3屆第2次薪資報酬委員會通過之議案。

1. 董事會決議日期：109/03/092. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,200,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/092.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園市住都大飯店住祥廳)4.召集事由:討論事項報告事項 (1)108年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)董事及經理人績效評估結果報告。 (5)「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。 (6)其他報告事項。承認事項 (1)承認108年營運報告書及財務報告案。 (2)承認108年度盈餘分配案。討論事項 (1)討論發行限制員工權利新股案。 (2)討論修正「股東會議事規則」案。5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:受理股東提案相關事宜： (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面於公告受理期間向本公司提出109年股東常會議案。 提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 (2)受理提案處所：南俊國際股份有限公司總經理室，地址：桃園市桃園區 大智路2號。 (3)受理提案期間：109年4月1日起至109年4月10日止。 (4)有下列情事之一，董事會得不列入議案： a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者。 c.該議案於公告受理期間外提出者。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (6)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

1.董事會決議日期:109/03/092.預計發行價格:無償發行3.預計發行總額(股):5000004.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(4.1)既得條件：依本辦法所訂獲配員工之留任年資、公司整體年度獲利以及員工績效考評等三個條件同時符合為既得條件：年資條件(各既得期間)：自獲配日起算任職滿一年者，既得股份為獲配股數30%。自獲配日起算任職滿二年者，既得股份為獲配股數30%。自獲配日起算任職滿三年者，既得股份為獲配股數40%。公司整體年度獲利條件：各既得期間屆滿最近一年度營業淨利金額達5000萬元以上，且較前一年度營業淨利金額同期成長幅度達5%以上。前項營業淨利係以公司各既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表為基礎。員工績效考評條件：各既得期間屆滿最近一年度之個人績效考評達當年度總經理核定標準以上。(4.2)員工未符既得條件或發生繼承之處理：員工未符合既得條件之限制員工權利新股，本公司應全數收回並予以註銷。另依以下規定辦理：離職：如員工離職時，其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於離職生效日起 即視為未符合既得條件，本公司應全數收回並予以註銷。留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因， 經由本公司特別核准之留職停薪員工，其尚未達成既得條件之限制員工權 利新股自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間往後遞 延，但經董事長核准者除外。退休：如員工退休時，其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於退休生效日起即視 為未符合既得條件，但經董事長核准者除外。死亡：如員工死亡時，其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於死亡起即視為符合 所有既得條件，法定繼承人於依法完成必要之程序並提供相關證明文件後，可 全數既得股份。因受職業災害殘疾或死亡者：因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，其尚未達 成既得條件之限制員工權利新股於離職日起即視為符合 所有既得條件，可全數既得股份。 因受職業災害致死亡者，其尚未達成既得條件之限制員 工權利新股於死亡之日起即視為符合所有既得條件，法 定繼承人於依法完成必要之程序並提供相關證明文件後 ，可全數既得股份。資遣：如員工資遣時，其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於資遣生效日起即視 為未符合既得條件，本公司應全數收回並予以註銷。調職：如員工調動至關係企業或其他公司(子公司除外)時，其尚未達成既得條件之限 制員工權利新股應比照離職人員方式處理。惟為應本公司之要求而調動者，經 董事長核准者除外。5.員工之資格條件:符合發放資格員工之認定：截至發行日止為本公司正式員工，即公司編制內之員工，不包括試用期未滿員工、臨時人員、契約工及外籍勞工。實際得為獲配之員工及數量，將參酌年資、職級、績效表現、整體貢獻及特殊專業技能等，並考量公司營運需求及發展策略所需，由總經理擬訂轉呈董事長核定後，提報董事會同意，惟獲配員工具董事或經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意。前述員工得依公司章程規定包括控制或從屬公司員工。單一員工獲配股數不得超過本次申報發行總數之10%。本於保障股東權益，本公司將謹慎管理本獎勵計畫。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為留任所需人才，延攬頂尖專才，激勵員工長期績效，共同創造公司及股東之利益。7.可能費用化之金額:暫以109/2/27本公司每股收盤價37.5元估算，最高500張無償新股的總費用化金額約為新台幣18,750仟元，以三年平均分攤，每年費用化金額平均為新台幣6,250仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:預估對每年EPS影響數約為0.12元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分外，其他權利與本公司已發行之普通股股份相同。本辦法發行之限制員工權利新股於未符合既得條件前，股東會之出席、提案、發言、投票權，皆由交付信託保管機構代為行使之。本辦法發行之限制員工權利新股於未符合既得條件前之其他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:股票信託保管：本公司限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託，全體獲配員工同意授權本公司或本公司指定之代理人代表全體獲配員工與股票信託保管機構簽訂信託簽約，且於達成既得條件前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求受領返還限制員工權利新股。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，將該股份自信託帳戶撥交至員工個人之集保帳戶。11.其他應敘明事項:本辦法經審計委員會同意，董事會討論通過，提請股東會決議後報經主管機關申報生效。如經主管機關審核要求修正，或發行前因公司營運需要修訂時，授權董事長先行修訂本辦法，經審計委員會同意後提請董事會報備核准。符合既得條件之情形，如既得股數、股份撥交日期等相關事宜，以本公司通知為準。本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

南俊國際 109年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:109/02/202.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。6.因應措施:109年1月份自結財務報告之財務比率自結負債比率：62.09%自結流動比率：113.37%自結速動比率：87.91% (1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」 之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大， 同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :109/02/202.發生緣由:本公司因違反職業安全衛生法規定， 遭受勞動部裁罰共計新台幣12萬元。3.處理過程:限期內繳納罰款。4.預估可能損失:新台幣12萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:(1)加強公司內部職業安全衛生法宣導。(2)持續增加自動化設備投資，以減少工安風險。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/182.公司名稱:蘇州南俊商貿有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: 蘇州南俊商貿有限公司已於2月18日取得核准並分批復工。6.因應措施: (1)評估台灣雲科廠產能及相關供應鏈供貨狀況， 以機動協調出貨事宜。 (2)與供應商及客戶協調進出貨時程。 (3)持續密切注意當地疫情，採取相關防疫應變措拖。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:蘇州南俊商貿有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: 本公司大陸子公司蘇州南俊商貿有限公司受到武漢肺炎疫情影響， 原定109年2月10日復工，礙於未符合當地政府申請復工要求，尚未 全面開工，待建置完整防疫機制後再行申請復工，實際復工日期以 當地政府通知為準。6.因應措施: (1)本公司目前進行評估台灣雲科廠及桃園廠產能及相關供應鏈供貨狀況， 以機動協調出貨事宜。 (2)通知客戶調整出貨時間。 (3)持續密切注意當地疫情，採取相關防疫應變措拖，並配合當地政府復工要求。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:蘇州南俊商貿有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司蘇州南俊商貿有限公司所在地中國江蘇省政府27日發布延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，為配合新型冠狀病毒防疫工作，復工時間由原定1月31日延遲至2月10日，影響6個工作日。6.因應措施: (1)通知客戶調整出貨時間。 (2)持續密切注意當地疫情。7.其他應敘明事項:無。

南俊國際 108年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/01/172.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。6.因應措施:108年12月份自結財務報告之財務比率自結負債比率：62.83%自結流動比率：110.36%自結速動比率：89.81% (1)本公司正值營運擴張階段，近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，寬限期分別為2年與3年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部 「歡迎台商回台投資行動專案」之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評 估對於短期資金需求影響不大，同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫 以提前償還之。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/302.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項： (1)通過本公司108年度資本支出預算執行案。 (2)通過本公司109年營運計劃及預算案。 (3)通過本公司向彰化銀行申請授信額度展期案。 (4)通過本公司向上海銀行申請授信額度展期案。 (5)通過修訂本公司核決權限表。 (6)通過本公司109年度稽核計劃案。 (7)呈報本公司107年董事酬勞案。 (8)通過發放本公司108年執行業務董事以及經理人年終獎金。 (9)呈報本公司第3屆第1次薪資報酬委員會議事錄案。

1.事實發生日 :108/12/272.發生緣由:本公司因員工工安事件，違反職業安全衛生法規定 遭受勞動部裁罰共計新台幣12萬元。3.處理過程:限期內繳納罰款。4.預估可能損失:新台幣12萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:(1)加強公司內部職業安全衛生法宣導。(2)持續增加自動化設備投資，以減少工安風險。7.其他應敘明事項:無。