友松娛樂公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人2.發生變動日期:107/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:袁幼謙 財務主管、會計主管及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:施丁文 財務主管、會計主管及發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部業務調整7.生效日期:107//08/098.新任者聯絡電話:(02)7707-35999.其他應敘明事項:經董事會通過任免。

1.股東會日期:107/06/152.重要決議事項: 承認事項： (1)通過承認106年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認106年度盈餘分配案。 討論事項： (1)通過討論本公司盈餘轉增資發行新股案 (2)通過討論本公司「公司章程」修訂案 (3)通過討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (4)通過討論本公司「資金貸與他人作業」修訂案 (5)通過討論辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷， 並由原股東全數放棄認購案 臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:107/05/032.股東會召開日期:107/06/153.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號B14.召集事由: (一)報告事項: 1.106年度營業報告書 2.審計委員會審查106年度決算表冊報告 3.106年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告 (二)承認事項: 1.承認106年度營業報告書及財務報表案 2.承認106年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.討論本公司盈餘轉增資發行新股案 2.討論本公司「公司章程」修訂案 3.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 4.討論本公司「資金貸與他人作業」修訂案 5.討論辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷， 並由原股東全數放棄認購案(新增) (四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/176.停止過戶截止日期:107/06/157.其他應敘明事項:無1.

公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷 ，由原股東全數放棄認購案。1.董事會決議日期:107/05/032.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%之股份，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全部放棄認購，全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或如未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:107/03/222.股東會召開日期:107/06/153.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號B14.召集事由: (一)報告事項: 1.106年度營業報告書 2.審計委員會審查106年度決算表冊報告 3.106年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告 (二)承認事項: 1.承認106年度營業報告書及財務報表案 2.承認106年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.討論本公司盈餘轉增資發行新股案 2.討論本公司「公司章程」修訂案 3.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 4.討論本公司「資金貸與他人作業」修訂案 (四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/176.停止過戶截止日期:107/06/157.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.08500000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,241,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.76500000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,116,9003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/222.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,116,9004.每股面額:10元5.發行總金額:11,169,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發76.5股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第204條規定，按面額折付現金，計算至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同12.本次增資資金用途:配合營運需要13.其他應敘明事項:股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/12/183.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:劉慧君稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經本公司106/12/18董事會通過內部稽核主管任免案。7.生效日期:106/12/188.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/09/293.舊任者姓名、級職及簡歷:劉馨文稽核專員4.新任者姓名、級職及簡歷:劉慧君稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/09/308.新任者聯絡電話:(02)7707-35999.其他應敘明事項:待董事會通過任命案後另行公告。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:106/09/143.報導內容:(第二段)友松8月營收2,769萬元，年增112.66％，前8月營收累計約1.28億元，年增12.45％。近期兩岸業務布局逐漸發酵，下半年在新的戲劇收入、影視IP授權及版權分潤等挹注下，營收與獲利可望優於上半年。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載之營收與獲利成長情況係媒體善意推估，本公司財務業務資訊皆以「公開資訊觀測站」公告為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人2.發生變動日期:106/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:黃浩庭 財務主管、會計主管及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:袁幼謙 財務主管、會計主管及發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106//08/098.新任者聯絡電話:(02)7707-35999.其他應敘明事項:經董事會通過任免。

1.董事會通過日期(事實發生日):106/08/092.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:謝明忠4.舊任簽證會計師姓名2:陳慧銘5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:池瑞全7.新任簽證會計師姓名2:陳慧銘8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/07/0611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/07/213.舊任者姓名、級職及簡歷:詹亨元/管理部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:游麗華/財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:106/07/218.新任者聯絡電話:(02)7707-35999.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人2.發生變動日期:106/07/173.舊任者姓名、級職及簡歷:黃浩庭 財務主管、會計主管及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:袁幼謙 財務主管、會計主管及發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106//07/178.新任者聯絡電話:(02)7707-35999.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人2.發生變動日期:106/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:黃浩庭 財務主管、會計主管及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:106/07/068.新任者聯絡電話:遺缺待補9.其他應敘明事項:新任人選俟最近期董事會通過後另行公告。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:取得本公司出資額100%子公司三鳳有限公司增資2.事實發生日:106/3/22~106/6/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：新台幣50,000仟元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：三鳳有限公司其與公司之關係：本公司出資額100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:本公司之子公司辦理現金增資6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：現金(依增資計畫)契約限制條款：無其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：現金增資價格決定之參考依據：現金增資決策單位：本公司董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:三鳳有限公司資本:新台幣65,000,000元；持股比例：100%；權利受限制情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產比例：22.69%占歸屬於母公司業主之權益：25.71%營運資金數額：新台幣215,965仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:配合營運需求15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國106年3月22日與民國106年6月13日18.監察人承認日期:本公司審計委員會通過日期：民國106年3月22日及民國106年6月13日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項: 承認事項： (1)承認105年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認105年度盈餘分配案。 討論事項： (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)通過解除董事競業禁止之限制案。 臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:106/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳財裕董事3.許可從事競業行為之項目:上海友松文化傳媒有限公司負責人4.許可從事競業行為之期間:106/06/13~108/05/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權過三分之二以上之同意行之6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳財裕董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海友松文化傳媒有限公司負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區玉陽路699弄1-9號7幢214室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 市場營銷策劃，文化領域內的技術開發、諮詢、服務及轉讓等。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 新台幣0元，持股比例100%。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/06/133.舊任者姓名、級職及簡歷:陳韋利、管理部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:詹亨元、管理部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:無7.生效日期:106/06/138.新任者聯絡電話:(02)7707-35999.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:106/06/093.報導內容:(最末段)大陸市場發酵，預估下半年獲利可望較上半年翻倍成長。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:此報導所載係市場及媒體善意推估，有關本公司財務業務資訊皆以公開資訊觀測站公告為準，目前公司並未公布任何財務預測，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無