台新藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/09/292.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前線上法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於登錄興櫃買賣前說明營運概況 (1)召開法人說明會之日期:110/10/05 (2)召開法人說明會之時間:14時30分 (3)召開法人說明會之地點:線上法人說明會。 (4)法人說明會擇要訊息:說明本公司營運概況。 (5)法人說明會簡報內容：當日會後公告簡報內容檔案於公開資訊觀測站。

1.董事會決議日:110/07/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:台耀化學股份有限公司法人代表程正禹 /本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:台耀化學股份有限公司法人代表程正禹 /本公司董事長5.異動原因:董事全面改選並推選董事長6.新任生效日期:110/07/167.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/162.發生緣由:本公司董事會決議通過第一屆薪資報酬委員會成員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:110/07/16 (2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用 (4)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李仁芳 / 曾任政治大學科技管理研究所所長 獨立董事:羅麗珠 / 曾任醫藥工業技術發展中心總經理 獨立董事:蘇裕惠 / 東吳大學會計學系專任教授 (5)異動情形:新任 (6)異動原因:董事會決議通過第一屆薪資報酬委員會成員 (7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 (8)新任生效日期:110/07/16

1.股東會決議日:110/07/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹及台耀化學 董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻及台耀化學 董事:馬海怡 董事:張鴻仁 董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥及其代表人 董事:漢通創業投資股份有限公司及其代表人 獨立董事:蘇裕惠 獨立董事:李仁芳 獨立董事:羅麗珠3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:110/07/09~113/07/085.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東票決後照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 柯景懷 / 中華開發貳生醫創業投資有限合夥代表人4.異動原因:法人董事指派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/087.新任生效日期:110/07/098.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 鍾威廉 / 漢通創業投資股份有限公司代表人4.異動原因:法人董事指派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/087.新任生效日期:110/07/098.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/092.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議 一、選舉事項：第五屆董事全面改選案。 二、其他議案：通過解除本公司董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/092.舊任者姓名及簡歷:董事六席及監察人二席 (1)董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹 / 本公司董事 (2)董事:台耀化學股份有限公司代表人LO-HWA LAURENE WANG-SMITH / 本公司董事 (3)董事:台耀化學股份有限公司代表人JOSEPHINE HAI-I SHEN馬海怡/ 本公司董事 (4)董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻 / 本公司董事 (5)董事:萬豐資本股份有限公司 / 本公司董事 (6)董事:張鴻仁 / 本公司董事 (1)監察人:漢通創業投資股份有限公司代表人鍾威廉 / 本公司監察人 (2)監察人:謝孟璋 / 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事九席，包含獨立董事三席: (1)董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹 / 本公司董事 (2)董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻 / 本公司董事 (3)董事:馬海怡 / 本公司董事 (4)董事:張鴻仁 / 本公司董事 (5)董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥 / 本公司股東 (6)董事:漢通創業投資股份有限公司 / 本公司股東 (7)獨立董事:蘇裕惠 / 東吳大學會計學系專任教授 (8)獨立董事:李仁芳 / 曾任政治大學科技管理研究所所長 (9)獨立董事:羅麗珠 / 曾任醫藥工業技術發展中心總經理4.異動原因:董事全面改選並設置審計委員會5.新任董事選任時持股數: (1)董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹，46,080,763股 (2)董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻，46,080,763股 (3)董事:馬海怡，400,000股 (4)董事:張鴻仁，0股 (5)董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥，3,000,000股 (6)董事:漢通創業投資股份有限公司，3,812,525股 (7)獨立董事:蘇裕惠，0股 (8)獨立董事:李仁芳，0股 (9)獨立董事:羅麗珠，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/267.新任生效日期:110/07/098.同任期董事變動比率:5/99.其他應敘明事項:本公司全體獨立董事組成審計委員會取代監察人

1.事實發生日:110/07/092.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成 第一屆審計委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:110/07/09 (2)功能性委員會名稱:審計委員會 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用 (4)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:蘇裕惠 / 東吳大學會計學系專任教授 獨立董事:李仁芳 / 曾任政治大學科技管理研究所所長 獨立董事:羅麗珠 / 曾任醫藥工業技術發展中心總經理 (5)異動情形:新任 (6)異動原因:全面改選董事並由審計委員會取代監察人 (7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 (8)新任生效日期:110/07/09

1.事實發生日:110/06/032.契約相對人:遠大醫藥(中國)有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):110/06/035.主要內容(解除者不適用):台新藥與遠大醫簽訂眼科藥物APP13007授權協議，於中國 大陸及港澳地區的開發及商業化權利授權遠大醫，根據授權協議的約定，台新藥 將根據APP13007的研發里程碑向遠大醫取得簽約金及分階段之里程碑款項，並按 照APP13007的年度銷售額收取協議比例的權利金。6.限制條款(解除者不適用):無特殊限制條款7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):此合作對公司財務、業務有正面助益8.具體目的(解除者不適用):商業化研發成果並挹注收入9.其他應敘明事項: (1)本授權案業經本公司董事會110/06/02決議通過。 (2)眼科藥物APP13007係透過台新藥專屬之藥品奈米化平台，針對眼部術後的發炎及疼 痛反應進行開發，目前已緊鑼密鼓在美國執行第三期臨床試驗。 (3)遠大醫藥(中國)有限公司係屬遠大醫藥健康控股有限公司(港交所股份代號:00512) 集團，該醫藥集團為中國最大眼科藥的企業之一。 (4)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:110/06/022.發生緣由:台新藥董事會重要決議 (1)決議:通過本公司眼科藥物APP13007對外授權案。 (2)說明:合作對象正密切與本公司洽談眼科藥物APP13007於中港澳地區的開發及商 業化，授權條件包含簽約金、里程碑款項以及權利金。3.因應措施:董事會授權董事長與合作對象進行後續合約事宜4.其他應敘明事項: (1)眼科藥物APP13007係透過台新藥專屬之藥品奈米化平台，針對眼部術後的發炎及疼 痛反應進行開發，目前已緊鑼密鼓在美國執行第三期臨床試驗。 (2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 一、董事會決議日期:110/05/21 二、股東會召開日期:110/07/09 三、股東會召開地點:台北市復興南路二段235號5樓 四、召集事由: (一)選舉事項:第五屆董事全面改選案。 (二)其他議案:解除本公司董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。 (三)臨時動議 五、停止過戶起始日期:110/06/10 六、停止過戶截止日期:110/07/093.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)提名之股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有台新藥已發行股份總數1% 以上股份之股東。 (2)提名方式：符合提名資格之股東，得以書面向台新藥提出獨立董事候選人名單 ，提名人數不得超過應選名額三席，應敘明被提名獨立董事之姓名、學歷及經 歷，檢附當選後願任獨立董事承諾書及無公司法第三十條規定情事之聲明書及 其他相關證明文件。 (3)提名受理期間：110年5月22日至110年5月31日。 (現場或掛號郵件均需於受理 期間內送達者為限) (4)提名受理處所：以掛號函件寄送台新藥股份有限公司 (地址：台北市復興北路 57號8樓之6)，於信封封面加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，並敘明聯絡 人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 (5)有關提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。