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公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人 當選名單 (補充公告)

1.發生變動日期:111/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：維豪國際有限公司(指派代表人：林進忠)

董事：台塑生醫科技股份有限公司(指派代表人：黃銘隆)

董事：楊金昌

董事：高明亮

董事：羅惠民

獨立董事：陳瑞璽

獨立董事：謝瀛華

監察人：李淑靜

監察人：繆沂蓁

監察人：劉明惠

4.舊任者簡歷:

董事：維豪國際有限公司(指派代表人：林進忠)/本公司董事長

董事：台塑生醫科技股份有限公司(指派代表人：黃銘隆)/台塑關係企業

總管理處副總經理

董事：楊金昌/聿新科技(股)公司董事長兼總經理

董事：高明亮/大同會計師事務所執業會計師

董事：羅惠民/道明國際法律事務所律師

獨立董事：陳瑞璽/大同大學事業經營系副教授

獨立董事：謝瀛華/東莞台心醫院執行院長

監察人：李淑靜/嘉德會計師事務所會計師

監察人：繆沂蓁/荷華達康生物科技(股)公司董事長

監察人：劉明惠/本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：林進忠

董事：維豪國際有限公司(指派代表人：羅惠民)

董事：台塑生醫科技股份有限公司(指派代表人：黃銘隆)

董事：楊金昌

董事：高明亮

獨立董事：陳瑞璽

獨立董事：蕭介夫

監察人：李淑靜

監察人：繆沂蓁

監察人：劉明惠

6.新任者簡歷:

董事：林進忠/本公司董事長

董事：維豪國際有限公司(指派代表人：羅惠民)/道明國際法律事務所律師

董事：台塑生醫科技股份有限公司(指派代表人：黃銘隆)/台塑關係企業

總管理處副總經理

董事：楊金昌/聿新生物科技(股)公司董事長兼總經理

董事：高明亮/大同會計師事務所執業會計師

獨立董事：陳瑞璽/大同大學事業經營系副教授

獨立董事：蕭介夫/義守大學特聘講座教授

監察人：李淑靜/嘉德會計師事務所會計師

監察人：繆沂蓁/荷華達康生物科技(股)公司董事長

監察人：劉明惠/本公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人

9.新任者選任時持股數:

董事：林進忠 3,307,500股

法人董事：維豪國際有限公司 5,776,865股

法人董事：台塑生醫科技股份有限公司 2,100,000股

董事：楊金昌 27,250股

董事：高明亮 400,000股

獨立董事：陳瑞璽 0股

獨立董事：蕭介夫 0股

監察人：李淑靜 0股

監察人：繆沂蓁 741,983股

監察人：劉明惠 105,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/13~111/06/12

11.新任生效日期:111/06/02

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:補充兩位法人董事代表人職稱及姓名，以及簡歷

公告本公司111年股東會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止限制

1.股東會決議日:111/06/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:林進忠

董事:維豪國際有限公司法人董事代表人羅惠民

董事:台塑生醫科技股份有限公司

董事:台塑生醫科技股份有限公司法人董事代表人黃銘隆

董事:楊金昌

董事:高明亮

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下，不受公司法第209條之限制

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/02

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

陳瑞璽委員

謝瀛華委員

劉正忠委員

4.舊任者簡歷:

陳瑞璽委員：大同大學事業經營系副教授

謝瀛華委員：東莞台心醫院執行院長

劉正忠委員：瑞基海洋生物科技(股)公司董事長

5.新任者姓名:

陳瑞璽委員

蕭介夫委員

劉正忠委員

6.新任者簡歷:

陳瑞璽委員：大同大學事業經營系副教授

蕭介夫委員：義守大學特聘講座教授

劉正忠委員：瑞基海洋生物科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12

10.新任生效日期:111/06/02

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/02

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:維豪國際有限公司

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:林進忠

6.新任者簡歷:台灣利得生物科技股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任生效日期:111/06/02

10.其他應敘明事項:無

公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人 當選名單

1.發生變動日期:111/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：維豪國際有限公司

法人董事：台塑生醫科技股份有限公司

董事：楊金昌

董事：高明亮

董事：羅惠民

獨立董事：陳瑞璽

獨立董事：謝瀛華

監察人：李淑靜

監察人：繆沂蓁

監察人：劉明惠

4.舊任者簡歷:

法人董事：維豪國際有限公司/本公司董事長

法人董事：台塑生醫科技股份有限公司/本公司董事

董事：楊金昌/聿新科技(股)公司董事長兼總經理

董事：高明亮/大同會計師事務所執業會計師

董事：羅惠民/易宏生物科技股份有限公司董事長

獨立董事：陳瑞璽/大同大學事業經營系副教授

獨立董事：謝瀛華/東莞台心醫院執行院長

監察人：李淑靜/嘉德會計師事務所會計師

監察人：繆沂蓁/荷華達康生物科技(股)公司董事長

監察人：劉明惠/本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：林進忠

法人董事：維豪國際有限公司

法人董事：台塑生醫科技股份有限公司

董事：楊金昌

董事：高明亮

獨立董事：陳瑞璽

獨立董事：蕭介夫

監察人：李淑靜

監察人：繆沂蓁

監察人：劉明惠

6.新任者簡歷:

董事：林進忠/本公司董事長

法人董事：維豪國際有限公司/不適用

法人董事：台塑生醫科技股份有限公司/不適用

董事：楊金昌/聿新生物科技(股)公司董事長兼總經理

董事：高明亮/大同會計師事務所執業會計師

獨立董事：陳瑞璽/大同大學事業經營系副教授

獨立董事：蕭介夫/義守大學特聘講座教授

監察人：李淑靜/嘉德會計師事務所會計師

監察人：繆沂蓁/荷華達康生物科技(股)公司董事長

監察人：劉明惠/本公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人

9.新任者選任時持股數:

董事：林進忠 3,307,500股

法人董事：維豪國際有限公司 5,776,865股

法人董事：台塑生醫科技股份有限公司 2,100,000股

董事：楊金昌 27,250股

董事：高明亮 400,000股

獨立董事：陳瑞璽 0股

獨立董事：蕭介夫 0股

監察人：李淑靜 0股

監察人：繆沂蓁 741,983股

監察人：劉明惠 105,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/13~111/06/12

11.新任生效日期:111/06/02

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書及

財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事7人(含獨立董事2人)及監察人3人。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：111/04/15

2. 股利所屬年(季)度：110年 年度

3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/15

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):41,627

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):16,072

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(26,612)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(28,606)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(28,606)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28,606)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.60)

11.期末總資產(仟元):344,704

12.期末總負債(仟元):95,916

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):248,788

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/142.股東會召開日期:111/06/023.股東會召開地點:台北市大同區承德路二段81號地下一樓(中國生產力中心第九教室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.一一○年度營業報告書。 2.一一○年度監察人審查決算表冊報告。 3.健全營運計畫執行情形。6.召集事由二、承認事項: 1.一一○年度營業報告書及財務報表案。 2.一一○年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事及監察人案。9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/0412.停止過戶截止日期:111/06/0213.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如下: (1)提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東。 (2)提案受理期間:民國111年03月28日起至民國111年04月06日止(上午10時至下午4時) (3)提案受理處所:台灣利得生物科技股份有限公司股務(地址：台北市大同區承德路二 段81號13樓之一，電話：02-25592777) (4)受理方式：以書面方式，現場親送或郵寄送達者為限，【郵寄者以受理期間內寄達 為憑；若為董事、監察人候選人提名函件並請於信封上加註『董事、監 察人候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式 】受理提出董事、監察人候選人名單，提名股東應檢附被提名人姓名、 學歷、經歷及其他相關證明文件。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網、上報2.報導日期:111/01/063.報導內容:有關媒體報導「.....由於國鼎氣勢大起，不僅帶動合作廠商利得 (8490-TW) 漲幅逾 40%，連新藥及防疫概念股都跟著沾光...........」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司非國鼎合作廠商，該項報導係屬媒體自行臆測。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事長暨總經理刑事訴訟案件判決主文(108年訴字第490號)1.法律事件之當事人:林進忠2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣屏東地方法院3.法律事件之相關文書案號:108年訴字第490號4.事實發生日:110/09/305.發生原委（含爭訟標的）:本公司董事長暨總經理林進忠於108年5月3日收到臺灣屏東地方檢察署起訴書，因涉於101年至105年購買牛樟木贓物，違反森林法遭起訴。6.處理過程:本公司今日透過司法院主文公告查詢系統知悉，臺灣屏東地方法院於110年9月30日判決結果，”林進忠無罪”。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前營運及財務一切正常。8.因應措施及改善情形:本公司尚未收到判決書。待收到判決書後，如有需要會再行補充說明。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/132.公司名稱:台灣利得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理修訂本公司109年度年報部份內容6.更正資訊項目/報表名稱:本公司109年度年報部分內容7.更正前金額/內容/頁次:(1)第48頁(四)主要股東名單：股權比例達百分之十以上之股東或 股權比例占前十名之股東名稱、持有股數及比例(2)第49頁(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料(3)第69頁(一)業務內容(4)年報封底8.更正後金額/內容/頁次:(1)第48頁(四)主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東或股 權比例占前十名之股東名稱、持有股數及比例(2)第49頁(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 新增110年4月30日相關資料(3)第69頁(一)業務內容：新增4.長、短期業務發展計畫 第70頁~第73頁內容位置有異動(4)年報封底加上法人董事長代表人印鑑9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳(股東會後修訂本)至 公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):24,7095.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,1446.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,358)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,851)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(13,851)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(13,851)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.31)11.期末總資產(仟元):362,26712.期末總負債(仟元):98,72413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):263,54314.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:修訂「股東會議事規則」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/06/292.股東會召開日期:110/07/293.股東會召開時間:上午九時4.股東會召開地點:台北市大同區承德路二段81號地下一樓(中國生產力中心第九教室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):3月16日6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/162.公司名稱:台灣利得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司110年現金增資總發行股數4,500,000股，每股價格新台幣5.6元折價發行， 總計新台幣25,200,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定110年6月16日為增資基準日。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月11日3.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：110/04/212. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/212.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27,6955.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,4816.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(45,301)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(52,320)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(52,316)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(52,316)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.16)11.期末總資產(仟元):357,92312.期末總負債(仟元):106,68713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):251,23614.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/202.公司名稱:台灣利得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:今日收到受本公司委託之專利事務所通知，本公司牛樟芝植物新藥LEAC-102取得日本「牛樟芝抗癌活性組成物的製造方法」發明專利。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無