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1.股東會決議日:108/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:金毓展股份有限公司(2)董事:維豪投資有限公司法人董事指派之法人代表：林進忠(3)董事:台塑生醫科技股份有限公司(4)董事:楊金昌(5)董事:毓璟科技股份有限公司代表人廖年毓(6)獨立董事:謝瀛華3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:遺漏謝瀛華獨立董事解除競業禁止限制

1.股東會決議日:108/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:金毓展股份有限公司(2)董事:維豪投資有限公司法人董事指派之法人代表：林進忠(3)董事:台塑生醫科技股份有限公司(4)董事:楊金昌(5)董事:毓璟科技股份有限公司代表人廖年毓3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:洪碧霞委員：國立暨南國際大學財務金融系專任教授劉正忠委員：瑞基海洋生物科技(股)公司董事長謝瀛華委員：東莞台心醫院執行院長4.新任者姓名及簡歷:洪碧霞委員：國立暨南國際大學財務金融系專任教授劉正忠委員：瑞基海洋生物科技(股)公司董事長謝瀛華委員：東莞台心醫院執行院長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:因108年06月13日股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/138.新任生效日期:108/06/139.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與第三屆董事會相同， 任期為108/06/13~111/06/12止。

1.發生變動日期:108/06/132.舊任者姓名及簡歷:監察人：李淑靜/嘉德會計師事務所會計師監察人：繆沂蓁/荷華達康生物科技(股)公司董事長監察人：劉明惠/本公司 監察人3.新任者姓名及簡歷:監察人：李淑靜/嘉德會計師事務所會計師監察人：繆沂蓁/荷華達康生物科技(股)公司董事長監察人：劉明惠/本公司 監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人：李淑靜0股監察人：繆沂蓁680,719股監察人：劉明惠105,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/138.新任生效日期:108/06/13~111/06/129.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/132.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：洪碧霞/國立暨南國際大學財務金融系專任教授獨立董事：謝瀛華/東莞台心醫院執行院長3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：洪碧霞/國立暨南國際大學財務金融系專任教授獨立董事：謝瀛華/東莞台心醫院執行院長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/14~108/06/137.新任生效日期:108/06/13~111/06/128.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/132.舊任者姓名及簡歷:毓璟科技股份有限公司/本公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:毓璟科技股份有限公司代表人廖年毓/本公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:108/06/137.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/132.重要決議事項:一、承認事項(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○七年度虧損撥補案。二、討論事項一(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。三、選舉事項(1)全面改選本公司董事及監察人案。四、討論事項二(1)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/132.舊任者姓名及簡歷:董事：毓璟科技股份有限公司/本公司 董事長董事：林進忠/本公司 總經理董事：台塑生醫科技股份有限公司/本公司 董事董事：楊金昌/聿新生物科技股份有限公司董事長兼總經理董事：金毓展股份有限公司/本公司 董事3.新任者姓名及簡歷:董事：毓璟科技股份有限公司代表人廖年毓/本公司 董事長董事：金毓展股份有限公司/本公司 董事董事：台塑生醫科技股份有限公司/本公司 董事董事：維豪投資有限公司/本公司 董事董事：楊金昌/聿新生物科技股份有限公司董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:毓璟科技股份有限公司代表人廖年毓持股數 11,037股金毓展股份有限公司持股數 11,037股台塑生醫科技股份有限公司持股數2,100,000股維豪投資有限公司 持股數911,000股楊金昌 持股數10,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/138.新任生效日期:108/06/13~111/06/129.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:林進忠、臺灣屏東地方檢察署、生股106年度偵字第6497號2.事實發生日:108/05/033.發生原委（含爭訟標的）:本公司總經理林進忠於108年5月3日收到臺灣屏東地方檢察署起訴書，因涉於101年至105年購買牛樟木贓物，違反森林法遭起訴。4.處理過程:目前已進入司法程序，一切靜待法院審理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運業務一切正常，本案對公司財務或業務影響尚待評估；依據臺灣屏東地方檢察署起訴書101年至105年以台灣利得公司購買總金額為1,164萬7,866元，依法得宣告沒收，惟實際影響金額視法院訴訟結果而定。6.因應措施及改善情形:不適用。7.其他應敘明事項:本公司向供應商採購牛樟木時，為避免購買到不具合法來源的牛樟木，已執行下列措施：一、查明該供應商確實為合法成立之公司：依據內控規定填具供應商基本資料表，並取具公司之變更事項登記表。二、查明該供應商之牛樟木貨源：由供應商出示其所出售的牛樟木具合法來源證明，包含向屏東森管處標購漂流木殘材7仟噸的合法來源文件(屏東林區管理處變賣漂流木契約書(99屏標5號)，並發函向相關主管機關查證等客觀事證；另依據臺灣屏東地方檢察署起訴書涉案之數量，本公司進貨僅為51公噸，就上述客觀文件顯示，本公司進貨應無不法。三、本公司購買牛樟木價格未低於一般市售的價格。四、買賣後所開立之付款憑證、統一發票等，皆向稅務機關辦理稅收作業。綜上所述，本公司已要求供應商合法的牛樟木貨源之證明資料，並向相關主管機關查證，本公司實已善盡相關應有之注意。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:林進忠、臺灣屏東地方檢察署、生股106年度偵字第6497號2.事實發生日:108/05/033.發生原委（含爭訟標的）:本公司總經理林進忠於108年5月3日收到臺灣屏東地方檢察署起訴書，因涉嫌向山老鼠購買來源不明的牛樟木，違反森林法遭起訴。4.處理過程:目前已進入司法程序，一切靜待法院審理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運業務一切正常，本案對公司財務或業務影響尚待評估。6.因應措施及改善情形:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/032.公司名稱:台灣利得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)發給本公司「典藏牛樟芝膠囊」健康食品查驗登記(免疫調節及護肝-四氯化碳誘導化學性肝損傷)乙案(發文字號:衛授食字第1081300944號)(1)健康食品名稱或代號:「衛部健食字第A00373號」。(2)用途:具有免疫調節及護肝-四氯化碳誘導化學性肝損傷。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管及代理發言人2.發生變動日期:108/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:歐陽光益經理4.新任者姓名、級職及簡歷: 會計主管及財務主管：董事會尚未任命 代理發言人：賴宗賢副總經理、塗福文總經理特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/3/298.新任者聯絡電話:(02)2559-27779.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管待董事會聘任後另行公告。

1.董事會決議日期:108/03/042.股東會召開日期:108/06/133.股東會召開地點:台北市承德路二段81號地下一樓（中國生產力中心第9教室）4.召集事由: 一、報告事項 1.一○七年度營業報告書。 2.一○七年度監察人查核決算表冊報告。 3.健全營運計畫執行情形。 二、承認事項 1.一○七年度營業報告書及財務報表案。 2.一○七年度虧損撥補案。 三、討論事項一 1.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四、選舉事項 1.全面改選本公司董事及監察人案。 五、討論事項二 1.解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/156.停止過戶截止日期:108/06/137.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案受理期間:民國108年04月06日起至民國108年04月15日止(上午10時至下午4時)提案受理處所:台灣利得生物科技股份有限公司股務(地址：台北市大同區承德路二 段81號13樓之一，電話：02-25592777)受理方式：以書面方式受理,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛 號函件寄送，並於民國108年4月15日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會回覆是否列為議案結果。

1. 董事會決議日期：108/03/042. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:107/09/072.舊任者姓名及簡歷:維豪投資有限公司 代表人:羅惠明匯誠國際有限公司 代表人:劉明惠3.新任者姓名及簡歷:毓璟科技股份有限公司金毓展股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:引進策略性股東進入董事會6.新任董事選任時持股數:毓璟科技股份有限公司 11,037股金毓展股份有限公司 11,037股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/138.新任生效日期:107/09/079.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/09/072.舊任者姓名及簡歷:維豪投資有限公司 代表人:羅惠明匯誠國際有限公司 代表人:劉明惠3.新任者姓名及簡歷:毓璟科技股份有限公司金毓展股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:引進策略性股東進入董事會6.新任董事選任時持股數:毓璟科技股份有限公司 11,037股金毓展股份有限公司 11,037股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/138.新任生效日期:107/09/079.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/09/072.舊任者姓名及簡歷:黃秀蓉3.新任者姓名及簡歷:劉明惠4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/138.新任生效日期:107/09/079.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:107/09/072.重要決議事項:一選舉事項 補選董事、監察人案 選舉結果 董事 毓璟科技股份有限公司 董事 金毓展股份有限公司 監察人 劉明惠 二討論事項 解除新選任董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無

公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:107/09/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 金毓展股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:董事 金毓展股份有限公司 擔任 毓璟科技股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經107年第一次股東臨時會全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/09/072.舊任者姓名及簡歷:林進忠 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:廖年毓 毓璟科技股份有限公司董事代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因公司治理考量6.新任生效日期:107/09/077.其他應敘明事項:林進忠先生辭去董事長職務後，仍為本公司之董事。