台灣利得生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/08/132.股東臨時會召開日期:109/09/303.股東臨時會召開地點:台北市承德路二段81號B1中國生產力中心第九教室4.召集事由:一、選舉事項 1.補選董事及獨立董事案。二、討論事項： 1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/09/016.停止過戶截止日期:109/09/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國109年08月22日起至民國109年08月31日止受理股東就本次股東臨時會之董事及獨立董事提名，凡有意董事、獨立董事提名之股東，務請於民國109年08月31日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司，台北市大同區承德路二段81號13樓之1。電話:（02）2559-2777

1.發生變動日期:109/08/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:洪碧霞 國立暨南國際大學財務金融學系教授4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因新任國立大學行政要職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13 ~111/06/128.新任生效日期:待董事會依規定重新委任後公告9.其他應敘明事項: 辭職生效日109/08/07

1.發生變動日期:109/08/072.舊任者姓名及簡歷:洪碧霞 國立暨南國際大學財務金融學系教授3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因新任國立大學行政要職6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/13~111/06/127.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:本公司將依規定召開臨時股東會補選

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:109/08/063.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)陳惠英/台灣利得生物科技股份有限公司協理(2)塗福文/台灣利得生物科技股份有限公司特助4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人:林麗華/台灣利得生物科技股份有限公司協理(2)代理發言人：不適用。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/08/068.新任者聯絡電話:(02)2559-27779.其他應敘明事項:原代理發言人有兩位，因職務異動僅有一位代理發言人。

1.發生變動日期:109/07/012.舊任者姓名及簡歷:金毓展股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:法人董事請辭。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/128.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:本公司於109/07/01接獲辭職信，該法人董事自109/07/01起辭任。

1.董事會決議或公司決定日期:109/06/082.發行股數:2,500,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:25,000,000元5.發行價格:18元6.員工認購股數:依公司法第267條之規定，保留增資發行新股之10%，計250,000股由 本公司員工認購7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之90%計2,250,000 股，按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例，依本公司目前普通股發行　 45,000,000股計算，每仟股認購50.00股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於 停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，其放棄拼湊或 拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購補足；另本公司員工、原 股東放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:109/07/0413.最後過戶日:109/06/2914.停止過戶起始日期:109/06/3015.停止過戶截止日期:109/07/0416.股款繳納期間:109/07/14~109/08/1717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待日期確定後再另行公告18.委託代收款項機構:臺灣中小企業銀行中山分行19.委託存儲款項機構:合作金庫銀行雙連分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及其他相關事宜如 經主管機關修正，或為因應客觀環境因素而修正，或認股基準日之流通在外股數有 變動致每股可認購股數須調整，擬請董事會授權董事長視實際需要予以調整修正。(2)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會109年06月08日金管證發字第　 1090346002號函申報生效在案。(3)本次現金增資預計於股款募集完成後，增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後 30日內發放，股票發放日期將另行公告。

1.股東會決議日:109/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:台塑生醫科技股份有限公司法人董事指派之法人代表：黃銘隆3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/022.重要決議事項:一、承認事項(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○八年度虧損撥補案。二、討論事項(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(3)修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。(4)解除選任董事其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:109/05/222.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:25,000,000元6.發行價格:暫訂發行價格新台幣18元7.員工認購股數或配發金額:250,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條規定，保留 10%股份計250,000股，由本公司員工認購，其餘90%計2,250,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股數，按比例認購之。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。員工及股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務: 本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次辦理增金增資案，由董事會授權董事長，俟呈報主管機關核准後，另訂定認股基準日及其他現增相關事宜。(2)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境因素而修正，或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數須調整，由董事會授權董事長視實際需要予以調整修正。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/05/072.舊任者姓名及簡歷:廖年毓/台灣利得生物科技股份有限公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:維豪國際有限公司(代表人：林進忠)/台灣利得生物科技股份有限 公司董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任。5.異動原因:因廖年毓先生個人事務繁忙，辭去本公司董事長乙職，本公司董事會推選 維豪國際有限公司(代表人：林進忠)為新任董事長。6.新任生效日期:109/05/077.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/05/062.舊任者姓名及簡歷:廖年毓/台灣利得生物科技股份有限公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因廖年毓先生個人事務繁忙，擬辭去本公司董事長乙職。6.新任生效日期:109/05/077.其他應敘明事項:(1)本公司董事長因事務繁忙，於109/05/06向本公司提出辭任，生效日為109/05/07。(2)新任董事長俟109/05/07董事會選任後再行公告。(3)廖年毓先生辭去董事長職務後，仍為本公司之法人董事毓璟科技股份有限公司之代 表人。

國家市場監督管理總局食品審評中心建議不予批准本公司產品申請進口保健食品新產品註冊1.事實發生日:109/03/232.公司名稱:台灣利得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司於108年10月15日公告，發布國家市場監督管理總局(以下簡稱審批單位)受理本公司申請進口保健食品新產品註冊申請之後續追蹤情形；因申請送件產品所用原料牛樟芝菌絲體為牛樟芝培養制得，牛樟芝及其菌絲體不是中國保健食品可用真菌，所提供的資料不符合《保健食品註冊與備案管理辦法》《保健食品註冊審評審批工作細則》《保健食品註冊申請服務指南》及相關法規的規定。依據《保健食品註冊與備案管理辦法》第十八條及《保健食品註冊審評審批工作細則》第3.12.3 (2)(3)的規定，故審批單位建議不予註冊。6.因應措施:本公司擬申請將牛樟芝菌絲體列入中國新食品原料。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/03/132.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:35,000,000元6.發行價格:暫訂發行價格新台幣25元7.員工認購股數或配發金額:350,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條規定，保留 10%股份計350,000股，由本公司員工認購，其餘90%計3,150,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股數，按比例認購之。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。員工及股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務: 本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途: 充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次辦理增金增資案，由董事會授權董事長，俟呈報主管機關核准後，另訂定認股基準日及其他現增相關事宜。(2)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境因素而修正，或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數須調整，由董事會授權董事長視實際需要予以調整修正。(3)本次修正係更正3月13日重訊內容項次5.發行總金額，修正前為87,500,000元，修正後為35,000,000元。

1.董事會決議日期:109/03/132.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:87,500,000元6.發行價格:暫訂發行價格新台幣25元7.員工認購股數或配發金額:350,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條規定，保留 10%股份計350,000股，由本公司員工認購，其餘90%計3,150,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股數，按比例認購之。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。員工及股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務: 本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途: 充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次辦理增金增資案，由董事會授權董事長，俟呈報主管機關核准後，另訂定認股基準日及其他現增相關事宜。(2)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境因素而修正，或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數須調整，由董事會授權董事長視實際需要予以調整修正。

1.董事會決議日期:109/03/132.股東會召開日期:109/06/023.股東會召開地點:台北市大同區承德路二段81號地下一樓（中國生產力中心第九教室）4.召集事由:(一)報告事項 1.一○八年度營業報告書。 2.一○八年度監察人查核決算表冊報告。 3.健全營運計畫執行情形。 4.修訂本公司董事會議事規範部分條文案。(二)承認事項 1.一○八年度營業報告書及財務報表案。 2.一○八年度虧損撥補案。(三)討論事項一： 1.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 3.修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。 4.解除選任董事其代表人競業禁止之限制案。 　　　　　　　(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/046.停止過戶截止日期:109/06/027.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (1)因停止過戶起始日109/04/04適逢例假日，故現場最後過戶日期提前至109/04/01 星期三。 (2)依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後: 提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東 提案受理期間:民國109年03月28日起至民國109年04月06日止(上午10時至下午4時) 提案受理處所:台灣利得生物科技股份有限公司股務(地址：台北市大同區承德路二 段81號13樓之一，電話：02-25592777) 受理方式：以書面方式受理,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛 號函件寄送，並於民國109年04月06日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡 方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

1. 董事會擬議日期：109/03/132. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):109/03/132.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:阮呂曼玉4.舊任簽證會計師姓名2:曾惠瑾5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:阮呂曼玉7.新任簽證會計師姓名2:林雅慧8.變更會計師之原因:會計師事務所內部輪調9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/02/0711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

本公司產品正式取得北京國家市場監督管理總局受理進口保健食品新產品註冊審評1.事實發生日:108/10/152.公司名稱:台灣利得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:根據中國《保健食品註冊與備案管理辦法》、《保健食品註冊審評審批工作細則(2016年版)》、《保健食品註冊申請服務指南(2016年版)》相關規定，以及2017年8月1日，CFDA發佈《總局關於新保健食品註冊執行資訊系統上線運行的通告(2017年第122號)》、《使用新原料保健食品註冊和首次進口的保健食品（不包含補充維生素、礦物質等營養物質的保健食品）註冊審批服務指南》(2017年12月)等規定，本公司已於2019年9月18日按照最新法規要求遞交申報資料，並於2019年10月15日收到國家市場監督管理總局國食健申J20190008號正式受理書面通知。6.因應措施:因法令規定辦結時限申請材料審評5個工作日、綜合審評20個工作日，特殊情況延長10個工作日。技術審批、現場查核、抽樣檢驗等不計入法定審批時限。法規、規章對時限有明確規定的，依照法規、規章的規定執行。本公司無法保證保健食品審評中心預計實地審評時間及審評結果；若收到國家市場監督管理總局實質審評結果，本公司將另行發布重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計暨財務主管2.發生變動日期:108/07/053.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:沈新鎧、財務部經理、維田科技股份有限公司財務副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司新任會計暨財務主管7.生效日期:108/07/058.新任者聯絡電話:(02)2559-27779.其他應敘明事項:新任會計暨財務主管於108年7月5日董事會通過任命

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計暨財務主管2.發生變動日期:108/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:沈新鎧、財務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司新任會計暨財務主管7.生效日期:108/07/018.新任者聯絡電話:(02)2559-27779.其他應敘明事項:自108/07/01起，由沈新鎧接任本公司會計暨財務主管，並於下次董事會追認通過。