台灣數位光訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/03/022.接受資金貸與之:(1)公司名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之母公司(持有本公司100%)(3)資金貸與之限額(仟元):658139(4)原資金貸與之餘額(仟元):580000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):630000(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1115000(2)累積盈虧金額(仟元):10110705.計息方式:年息2.19%6.還款之:(1)條件:一年內償還全部之借款(2)日期:105年3月1日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6300008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.299.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/022.接受資金貸與之:(1)公司名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之最終母公司(3)資金貸與之限額(仟元):118193(4)原資金貸與之餘額(仟元):100000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):110000(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1115000(2)累積盈虧金額(仟元):10110705.計息方式:年息2.19%6.還款之:(1)條件:一年內償還全部之借款(2)日期:105年3月1日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1100008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.239.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

更正本公司102年度合併及單一財務報表. 103年第2季合併財務報表（IFRS）部分內容1.事實發生日:104/02/132.公司名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司(原名寶月投資股份有限公司)以101年12月1日合併基準日，吸收合併子公司台灣數位光訊科技股份有限公司（台灣科技公司），並於102年1月變更公司名稱為現名，擬參酌（101）基祕字第024號函之規定，將本公司101年度合併產生的商譽視為投入股本返還，故更正103年第2季合併財務報表、102年度合併及單一財務報表之商譽、資本公積及保留盈餘。財務報表商譽、資本公積及保留盈餘更正前後數字如下103年第2季合併財務報表（IFRS）年度 103年6月30日 102年12月31日 項目 更正前 更正後 更正前 更正後P.4商譽 4,397,345 4,143,012 4,397,345 4,143,012P.4、7資本公積 2,833,301 2,620,245 2,644,301 2,431,245P.4、7未分配盈餘 1,011,070 969,793 1,299,950 1,258,673103年第2季合併財務報表（IFRS）年度 102年6月30日 102年01月01日 項目 更正前 更正後 更正前 更正後P.4商譽 4,390,177 4,135,844 4,390,177 4,135,844P.4、7 資本公積 1,484,301 1,271,245 1,484,301 1,271,245P.4、7未分配盈餘 872,050 830,773 1,534,259 1,492,982配合上述說明更正本公司103年第二季財務報告附註第10頁、第29頁、第35頁、第52頁、53頁及59頁。102年度合併財務報表(ROC) 年度 102年12月31日 101年12月31日項目 更正前 更正後 更正前 更正後P.5商譽 4,397,345 4,143,012 4,390,177 4,135,844P.5、8資本公積-合併溢價 213,056 - 213,056 -P.5、8未分配盈餘 1,347,831 1,306,554 1,597,542 1,556,265配合上述說明更正本公司102年度合併財務報表附註第12頁、21頁及45頁。102年度財務報表(ROC)年度 102年度財務報表(ROC) 101年度財務報表(ROC)項目 更正前 更正後 更正前 更正後P.5商譽 254,333 - 254,333 -P.5、8資本公積-合併溢價 213,056 - 213,056 -P.5、8未分配盈餘 1,347,831 1,306,554 1,597,542 1,556,265配合上述說明更正本公司102年度財務報告第10頁現金流量表補充資訊及財務報表附註第12頁、第18頁及35頁。6.因應措施:發布重大訊息更正，並完成財務報告更（補）正申報作業。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/01/262.股東臨時會召開日期:104/03/303.股東臨時會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉度假飯店宴會廳)4.召集事由:一、討論暨選舉事項：(一)討論「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。(二)補選監察人案。二、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/03/016.停止過戶截止日期:104/03/307.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/01/072.舊任者姓名及簡歷:黃中鼎3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一當然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27 ~ 105/12/268.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/12/082.法人名稱:尚諭投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:游清政4.新任者姓名及簡歷:游耀燦5.異動原因:改派法人代表6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27~105/12/267.新任生效日期:103/12/088.其他應敘明事項:無

本公司因單一法人股東變更，致原指派之董事及監察人全數 解任，並由異動後單一法人股東重新指派1.發生變動日期:103/12/012.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：大無畏全球投資控股股份有限公司代表人鄭文泉鄭文泉簡歷：本公司董事長(2)董事：大無畏全球投資控股股份有限公司代表人陳榮順陳榮順簡歷：本公司副董事長(3)董事：大無畏全球投資控股股份有限公司代表人邱益三邱益三簡歷：邱合豐開發(股)公司董事長、邱海水文教基金會董事長(4)董事：大無畏全球投資控股股份有限公司代表人郭調和郭調和簡歷：大無畏保全(股)公司董事(5)董事：大無畏全球投資控股股份有限公司代表人林永雄林永雄簡歷：板橋區調解委員會主委(6)董事：大無畏全球投資控股股份有限公司代表人楊政濱楊政濱簡歷：大無畏公寓大廈管理維護(股)公司董事(7)董事：大無畏全球投資控股股份有限公司代表人洪麟鋊洪麟鋊簡歷：海山豐國際開發(股)公司監察人(8)監察人：大無畏全球投資控股股份有限公司代表人陳東慶陳東慶簡歷：三羽建材(股)公司董事長、台中市建築材料商業同業公會理事長(9)監察人：大無畏全球投資控股股份有限公司代表人金明忠金明忠簡歷：太豐企業(股)公司負責人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：大豐有線電視股份有限公司代表人鄭文泉鄭文泉簡歷：本公司董事長(2)董事：大豐有線電視股份有限公司代表人陳榮順陳榮順簡歷：本公司副董事長(3)董事：大豐有線電視股份有限公司代表人邱益三邱益三簡歷：邱合豐開發(股)公司董事長、邱海水文教基金會董事長(4)董事：大豐有線電視股份有限公司代表人郭調和郭調和簡歷：大無畏保全(股)公司董事(5)董事：大豐有線電視股份有限公司代表人林永雄林永雄簡歷：板橋區調解委員會主委(6)董事：大豐有線電視股份有限公司代表人楊政濱楊政濱簡歷：大無畏公寓大廈管理維護(股)公司董事(7)董事：大豐有線電視股份有限公司代表人洪麟鋊洪麟鋊簡歷：海山豐國際開發(股)公司監察人(8)監察人：大豐有線電視股份有限公司代表人陳東慶陳東慶簡歷：三羽建材(股)公司董事長、台中市建築材料商業同業公會理事長(9)監察人：大豐有線電視股份有限公司代表人金明忠金明忠簡歷：太豐企業(股)公司負責人4.異動原因:因本公司於103年12月1日單一法人股東變更，致原指派之董事及監察人全數解任，並由異動後單一法人股東重新指派5.新任董事選任時持股數:54,848,932股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/12/02~105/12/017.新任生效日期:103/12/01~106/11/308.同任期董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/12/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長：大無畏全球投資控股股份有限公司代表人：鄭文泉，本公司董事長副董事長：大無畏全球投資控股股份有限公司代表人：陳榮順，本公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:董事長：大豐有線電視股份有限公司代表人：鄭文泉，本公司董事長副董事長：大豐有線電視股份有限公司代表人：陳榮順，本公司副董事長5.異動原因:董事會推舉新任董事長及副董事長6.新任生效日期:103/12/017.其他應敘明事項:無

撤銷103/06/13代子公司台灣基礎開發科技股份有限公司公告受讓 「中投有線電視股份有限公司」市內網路業務之相關營業資產1.事實發生日:103/11/262.原公告申報日期:103/06/133.簡述原公告申報內容:代子公司台灣基礎開發科技股份有限公司公告增資發行新股以承受中投有線電視股份有限公司分割「市內網路業務」之相關營業資產。4.變動緣由及主要內容:現因子公司台灣基礎開發科技股份有限公司業務考量遂經103年11月26日董事會決議通過停止辦理受讓中投有線電視股份有限公司市內網路業務之相關營業資產及增資發行新股一案，並將實收資本總額調整回新台幣781,782,690元整，共分為普通股78,178,269股，每股面額新台幣10元整。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/11/192.舊任者姓名及簡歷:缺額待補3.新任者姓名及簡歷:陳政松 佳聯有線電視股份有限公司 董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原監察人辭職，補選監察人一名6.新任監察人選任時持股數:持有1,197,684股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27 ~ 105/12/268.新任生效日期:103/11/199.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/11/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 蔡長海獨立董事 陳錫蒼獨立董事 蔡文惠3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司103年11月19日股東臨時會全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:103/11/192.重要決議事項:(1)通過修正取得或處分資產處理程序案。(2)通過修正資金貸及背書保證作業程序案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/11/182.法人名稱:凱月股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳政松4.新任者姓名及簡歷:許恒慈5.異動原因:法人代表改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27~105/12/267.新任生效日期:103/11/188.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:台灣佳光電訊股份有限公司2.事實發生日:103/10/24~103/10/243.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:52,385,408股每單位價格:13.5元交易總金額:707,203,008元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:台灣佳光電訊股份有限公司與公司關係:本公司持股97.01%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:現金支付契約限制條款及其他重要約定事項:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有數量:115,441,918股累積投資金額:3,217.374仟元持有比例:92.35%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占資產比例:99.43%占歸屬於母公司業主之權益之比例:169.96%最近期財務報表中營運資金:-2,018,243仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國103年10月24日18.監察人承認日期:民國103年10月24日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:台灣佳光電訊股份有限公司2.事實發生日:103/10/24~103/10/243.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:52,385,408股每單位價格:13.5元交易總金額:707,203,008元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:台灣佳光電訊股份有限公司與公司關係:本公司持股97.01%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:現金支付契約限制條款及其他重要約定事項:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有數量:115,441,918股累積投資金額:3,217,374仟元持有比例:92.35%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占資產比例:99.43%占歸屬於母公司業主之權益之比例:169.96%最近期財務報表中營運資金:-2,018,243仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國103 年10 月24 日18.監察人承認日期:民國103 年10 月24 日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/09/262.股東臨時會召開日期:103/11/193.股東臨時會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉度假飯店宴會廳)4.召集事由:一、報告事項：(一)「董事會運作管理辦法」訂定報告案。(二)「道德行為準則」訂定報告案。(三)「誠信經營守則」訂定報告案。二、討論暨選舉事項：(一)討論「股東會議事規則」部分條文修正案。(二)討論「公司章程」部分條文修正案。(三)討論「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正案。(四)討論「監察人之職權範疇規則」訂定案。(五)討論「辦理現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案」。(六)討論「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。(七)討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。(八)補選董事、監察人案。(九)解除新任董事競業禁止之限制案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/10/216.停止過戶截止日期:103/11/197.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/09/262.股東臨時會召開日期:103/11/193.股東臨時會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉度假飯店宴會廳)4.召集事由:一、報告事項：(一)「董事會議事規則」訂定報告案。(二)「董事會運作管理辦法」訂定報告案。(三)「道德行為準則」訂定報告案。(四)「誠信經營守則」訂定報告案。二、討論暨選舉事項：(一)討論「股東會議事規則」部分條文修正案。(二)討論「公司章程」部分條文修正案。(三)討論「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正案。(四)討論「監察人之職權範疇規則」訂定案。(五)討論「辦理現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案」。(六)討論「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。(七)討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。(八)補選董事、監察人案。(九)解除新任董事競業禁止之限制案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/10/216.停止過戶截止日期:103/11/197.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/09/172.舊任者姓名及簡歷:佳典投資股份有限公司 代表人：蕭守田、陳文華、羅文龍3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因營運規劃所需6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27~105/12/268.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:3/1110.其他應敘明事項:本公司於103年9月17日接獲辭任書，辭任生效日為103年11月16日。

1.發生變動日期:103/09/172.舊任者姓名及簡歷:北港投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:北港投資股份有限公司解任法人監察人6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/12/27~105/12/268.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於103年9月17日接獲辭任書，辭任生效日為103年11月16日。

符合條款第XX款：30事實發生日：103/09/121.召開法人說明會之日期：103/09/122.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：遠東國際大飯店B1怡東園(台北市敦化南路二段203號B1)4.法人說明會擇要訊息：說明公司產業及概況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無