台灣智慧光網公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/07/22

2.發生緣由:公告本公司董事長訂定減資基準日

(1)董事會決議日期:NA

(2)減資基準日:111/08/01

(3)減資換發股票作業計畫:不適用

(4)換發股票基準日:NA

(5)停止過戶起始日期:NA

(6)停止過戶截止日期:NA

(7)減資後新股權利義務: 與原已發行股份相同

(8)新股預計上市日:NA

(9)預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用

(10)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用

(11)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本公司111年6月24日股東會決議授權董事長訂定減資基準日、減資換股基準日、

換發股票作業計劃及其他相關事宜。

(2)本公司減資案業經金融監督管理委員會111年7月21日金管證發字第1110349631號

申報生效在案。

1.事實發生日:111/06/27

2.公司名稱:智慧光科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於111/06/27接獲協辦輔導推薦券商「華南永昌綜合

證券股份有限公司」來函，其將自111/06/27辭任本公司股票申請

上市(櫃)之協辦輔導推薦證券商暨興櫃股票推薦證券商。

6.因應措施:本公司將積極接洽其他證券商，擔任本公司協辦輔導推

薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/24

2.發生緣由:本公司111年股東常會決議。

股東常會日期：111/06/24

重要決議事項：

一、報告事項：

(一)110年度營業報告。

(二)110年度監察人查核報告。

二、承認事項：

(一)承認110年度營業報告書暨財務報表案。

(二)承認110年度虧損撥補案。

三、討論事項

(一)通過「董事及監察人選舉辦法」修正案。

(二)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。

(三)通過辦理減資彌補虧損案。

(四)通過「公司章程」修正案。

四、選舉事項：

董事、獨立董事及監察人全面改選。

五、其他議案：

通過解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制。

六、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/24

2.發生緣由:本公司為改善股東權益結構，依公司法第168條規定於111年股東常會決議

通過辦理減資彌補虧損。

3.因應措施:

(1)依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。

(2)本公司於111年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，減少實收資本額新台幣

461,072,540 元，銷除股份46,107,254股，減資比例16.766274%，每仟股減少

167.66274 股；減資後實收資本額為新台幣 2,288,927,460元，發行股數計

228,892,746 股，每股面額新台幣10元。

(3)債權人如對前述減資有異議，請自公告日起三十一日內(自民國111年6月24日起至

民國111年7月24日止)，以書面向本公司提出(新北市新莊區五權三路12巷3號台灣智慧

光網股份有限公司財務部收)，逾期未表示者視為無異議。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/06/24

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:李慶煌，台灣智慧光網(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:李慶煌，台灣智慧光網(股)公司董事長

5.異動原因:任期屆滿，重新推選

6.新任生效日期:111/06/24

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)李慶煌

台通光電(股)公司董事長兼總經理

千通光電事業有限公司法人董事代表人暨董事長

安徽通華光電有限公司法人董事代表人暨董事長

新弟投資(股)公司董事長

慶通(股)公司董事

智通聯網科技(股)公司法人董事代表人

建通國際(股)公司法人董事代表人

建大國際物流(股)公司法人監察人代表人

東豐科技(股)公司法人董事代表人

鑫通資源(股)公司 法人董事代表人暨董事長

SING TUNG TECHNOLOGIES PTE. LTD.法人董事代表人暨董事長

大通建設(股)公司 法人董事代表人暨董事長

來安縣台萬商貿有限公司法人董事代表人暨董事長

(2)李宜娟

台通光電(股)公司業務部副總經理

新弟投資(股)公司董事

瓊蓮(股)公司法人董事代表人暨董事長

慶通(股)公司董事長

安徽通華光電有限公司法人董事代表人

智通聯網科技(股)公司監察人

東豐科技(股)公司法人董事代表人

鑫通資源(股)公司法人董事代表人

大通建設(股)公司法人董事代表人

(3)李嘉豪

台通光電(股)公司管理部經理

智嘉豪(股)公司董事長

新弟投資(股)公司董事

瓊蓮(股)公司法人董事代表人

安徽通華光電有限公司法人董事代表人

鑫通資源(股)公司法人董事代表人

(4)陶永青

鴻海精密工業(股)公司經管部經理

沃司科技(股)公司法人董事代表人

三營超精密光電(晉城)有限公司監事

(5)陳玉玲

台通光電(股)公司董事

3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

之行為

4.許可從事競業行為之期間:111/06/24~114/06/23

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：李慶煌 法人董事代表人、董事長

董事：李宜娟 法人董事代表人

董事：李嘉豪 法人董事代表人

董事：陶永青 監事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)李慶煌：安徽通華光電有限公司 法人董事代表人暨董事長、來安縣台萬商貿有限

公司 法人董事代表人暨董事長

(2)李宜娟：安徽通華光電有限公司 法人董事代表人

(3)李嘉豪：安徽通華光電有限公司 法人董事代表人

(4)陶永青：三營超精密光電(晉城)有限公司 監事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

安徽通華光電有限公司-安徽省來安縣張山鄉桃花村滁天公路旁(塔山東路88號)

來安縣台萬商貿有限公司-安徽省來安縣張山鄉玉帶村

三營超精密光電(晉城)有限公司-山西省晉城經濟技術開發區蘭花路1216號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

安徽通華光電有限公司-生產通訊設備及線材

來安縣台萬商貿有限公司-進出口買賣

三營超精密光電(晉城)有限公司-照相機及器材製造；照相機及器材銷售；光學儀器

銷售；光學玻璃銷售；光學玻璃製造；光學儀器製造；電子元器件製造；模具製造；

模具銷售；塑膠製品銷售；汽車零部件及配件製造；電腦軟硬體及週邊設備製造；

技術進出口；貨物進出口。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，

1.發生變動日期:111/06/24

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，簡歷：台通光電(股)公司董事長

董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，簡歷：台通光電(股)公司業務部副總經理

董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人何國樑，簡歷：鴻海精密工業(股)公司策略投資部

處長

董事：李嘉豪，簡歷：台通光電(股)公司管理部經理

董事：陳玉玲，簡歷：台通光電(股)公司董事

獨立董事：林維義，簡歷：台灣智慧光網(股)公司獨立董事

獨立董事：蔡正廷，簡歷：立尹睿群法律事務所主持律師

監察人：皇輝科技(股)公司/代表人 張智強，簡歷：皇輝科技(股)公司董事長兼執行長

監察人：李正修，簡歷：台灣智慧光網(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，簡歷：台通光電(股)公司董事長

董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，簡歷：台通光電(股)公司業務部副總經理

董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青，簡歷：鴻海精密工業(股)公司經管部經理

董事：李嘉豪，簡歷：台通光電(股)公司管理部經理

董事：陳玉玲，簡歷：台通光電(股)公司董事

獨立董事：林維義，簡歷：台灣智慧光網(股)公司獨立董事

獨立董事：蔡正廷，簡歷：立尹睿群法律事務所主持律師

監察人：皇輝科技(股)公司/代表人張智強，簡歷：皇輝科技(股)公司董事長兼執行長

監察人：李正修，簡歷：台灣智慧光網(股)公司監察人

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，187,593,611股

董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，187,593,611股

董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青，42,789,713股

董事：李嘉豪，1,534,674股

董事：陳玉玲，0股

獨立董事：林維義，0股

獨立董事：蔡正廷，0股

監察人：皇輝科技(股)公司/代表人張智強，2,631,184股

監察人：李正修，0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26

7.新任生效日期:111/06/24

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/05/27

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李慶煌總經理

3.許可從事競業行為之項目:東豐科技股份有限公司法人董事代表人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

本案除李慶煌董事因利益迴避不參與表決，及何國樑董事棄權外，

經代理主席徵詢其他出席董事無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:”不適用”。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:”不適用”。

8.所擔任該大陸地區事業地址:”不適用”。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:”不適用”。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:”不適用”。

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/142.發生緣由:本公司董事會通過110年度虧損撥補案3.因應措施:(1)董事會決議日期：111年03月14日(2)發放股利種類及金額：無股利發放4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/142.發生緣由:本公司為改善股東權益結構，擬辦理減資彌補虧損。(1)減資金額：新台幣461,072,540 元(2)銷除股份：46,107,254 股(3)減資比率：16.766274%(4)減資後實收資本額：新台幣 2,288,927,460元(5)預定股東會日期:111/06/243.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次減資換發新股，其權利義務與原已發行股份相同。(2)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，另訂減資基準日、減資換股基準日、換發股票作業計劃及其他相關事宜。(3)前述減資相關事宜，如因法令規定，或經主管機關核示亦或因客觀環境而需修正時，提請股東會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日:111/01/142.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陸秀芳副總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)台通光電股份有限公司財務主管(2)瓊蓮股份有限公司法人董事代表人(3)智通聯網科技股份有限公司法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:”不適用”。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:”不適用”。8.所擔任該大陸地區事業地址:”不適用”。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:”不適用”。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:”不適用”。12.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:本公司針對前董事長樵治管理顧問股份有限公司及其法定代理人歐仕邁和毆吉原。2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院 刑事庭。3.法律事件之相關文書案號:NA。4.事實發生日:110/12/285.發生原委（含爭訟標的）: 本公司委請律師爰依刑事訴訟法第319條第1項規定向當事人提起自訴，並於110年12月28日遞狀。6.處理過程:依法令規定處理。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:有關前述事件之影響數據均於各期財務報告中充分揭露，並遵循內控相關規範執行，並未對財務業務產生重大影響，本公司營運及財務業務一切正常。8.因應措施及改善情形:無。9.其他應敘明事項:本案經本公司110年12月28日董事會決議。

1.事實發生日:110/12/092.發生緣由:本公司110年11月營收金額誤植，故更正「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下：(1)當月營業收入淨額：更正前40,531仟元，更正後44,844仟元。(2)本年累計營業收入淨額：更正前445,101仟元，更正後449,415仟元。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/202.發生緣由:109年度股東會年報更正第56頁最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料。3.因應措施:更正後109年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/292.發生緣由:本公司110年度股東常會決議。股東常會日期：110/07/29重要決議事項：一、報告事項：(一)109年度營業報告。(二)109年度監察人查核報告。二、承認事項：(一)承認109年度營業報告書暨財務報表案。(二)承認109年度虧損撥補案。三、討論事項(一)通過「公司章程」修正案。(二)通過「股東會議事規則」修正案。四、討論事項(一)補選監察人。五、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/292.發生緣由:本公司補選監察人(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:李正修/台通光電(股)公司監察人(3)異動原因：缺額補選(4)新任監察人選任時持股數：0股(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）：108/06/27至111/06/26(6)新任生效日期：110/07/29(7)同任期監察人變動比率:1/23.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/182.發生緣由:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/06/18(2)股東會召開日期：110/07/29(3)股東會召開時間：上午10時00分(4)股東會召開地點：台灣智慧光網股份有限公司第一會議室(地址:新北市新莊區五權三路12巷3號5樓)4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/042.發生緣由:本公司董事會通過109年度虧損撥補案3.因應措施:(1)董事會決議日期：110年03月04日(2)發放股利種類及金額：無股利發放4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/042.發生緣由:公告本公司技術總監異動(1)舊任者姓名、級職及簡歷:無(2)新任者姓名、級職及簡歷:崔大維/技術總監、技術部協理(3)異動原因:職務調整(4)生效日期:110/03/053.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/11/202.舊任者姓名及簡歷:洪金生/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:監察人辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/267.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:將於最近期股東會補選監察人一席