台灣智慧光網公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/03/052.發生緣由:董事會通過辦理108年度現金增資發行新股案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：108/03/05(2)增資資金來源：現金增資發行普通股(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部分)：30,000,000股(4)每股面額：新台幣10元(5)發行總金額：新台幣300,000,000元(6)發行價格：每股新台幣10元，預計可募集資金總額為新台幣300,000,000元(7)員工認購股數或配發金額：發行股數10%，計3,000,000股(8)公開銷售股數：不適用(9)原股東認購或無償配發比例：發行股數90%，計27,000,000股(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內向本公司管理部股務辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理畸零股拼湊者視同放棄。併湊不足一股之畸零股及原股東與員工放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(11)本次發行新股之權利義務：與原發行普通股股份相同(12)本次增資資金用途：償還銀行借款(13)其他應敘明事項：無

1.事實發生日:107/09/102.發生緣由:公告本公司發言人、董事長特助兼副總經理異動(1)舊任者姓名、級職及簡歷:洪啟源/發言人、董事長特助兼副總經理，台灣智慧光網(股)公司發言人、董事長特助兼副總經理(2)新任者姓名、級職及簡歷:發言人:張聖/執行長、台灣智慧光網(股)公司執行長董事長特助兼副總經理:無(3)異動原因:辭職(4)生效日期:107/09/103.因應措施:無4.其他應敘明事項:生涯規劃

1.事實發生日:107/06/262.發生緣由:107年度股東常會決議。股東常會日期：107/06/26重要決議事項：一、報告事項：(一)106年度營業報告。(二)106年度監察人審查報告。(三)「董事會議事規範」修正案。二、承認事項：(1)承認106年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認106年度虧損撥補案。三、討論事項：(一)通過董事競業禁止限制解除案。四、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李慶煌 董事李宜娟 董事3.許可從事競業行為之項目:李慶煌董事:智通聯網科技(股)公司(原名:威創科技(股)公司) 法人董事代表人大通建設(股)公司 法人董事代表人李宜娟董事:大通建設(股)公司 法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:107/06/26~108/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/312.發生緣由:公告本公司執行副總經理異動(1)舊任者姓名、級職及簡歷:李明泰/執行副總經理，台灣智慧光網(股)公司執行副總經理(2)新任者姓名、級職及簡歷:無(3)異動原因:辭職(4)生效日期:107/03/313.因應措施:無4.其他應敘明事項:生涯規劃

1.事實發生日:107/03/072.發生緣由:本公司董事會通過106年度虧損撥補案3.因應措施:(1)董事會決議日期：107年03月07日(2)發放股利種類及金額：無股利發放4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/072.發生緣由:公告本公司會計主管異動(1)舊任者姓名、級職及簡歷:林明君/會計部經理，台灣智慧光網(股)公司會計部經理(2)新任者姓名、級職及簡歷:鄭元太/財務部副理，台灣智慧光網(股)公司會計部副理(3)異動原因: 職務調整(4)生效日期:107/03/073.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司會計主管異動案經107年03月07日董事會通過

1.事實發生日:107/03/072.發生緣由:公告本公司發言人及代理發言人異動(1)舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：林明君/會計部經理，台灣智慧光網(股)公司會計部經理代理發言人：洪啟源/董事長特助兼行銷公關暨法務部副總經理，台灣智慧光網(股)公司董事長特助兼策略事業暨法務部副總經理(2)新任者姓名、級職及簡歷:發言人：洪啟源/董事長特助兼行銷公關暨法務部副總經理，台灣智慧光網(股)公司董事長特助兼策略事業暨法務部副總經理代理發言人：林明君/行銷公關暨法務部經理，台灣智慧光網(股)公司會計部經理(3)異動原因: 職務調整(4)生效日期:107/03/073.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司發言人及代理發言人異動案經107年03月07日董事會通過

1.董事會決議日:106/10/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李慶煌/總經理3.許可從事競業行為之項目:李慶煌總經理:大通建設(股)公司 法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除李慶煌董事因利益迴避不參與表決，及吳立群董事反對外，經代理主席徵詢其他出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/08/042.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)李慶煌/總經理(2)陸秀芳/財務長3.許可從事競業行為之項目:(1)李慶煌總經理:威創科技(股)公司 法人董事代表人(2)陸秀芳財務長:威創科技(股)公司 法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除李慶煌董事因利益迴避不參與表決、何國樑董事棄權及吳立群董事反對外，經代理主席徵詢其他出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/08/042.舊任者姓名及簡歷:麟瑞科技股份有限公司/本公司法人監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:法人監察人辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/297.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/282.發生緣由:106年度股東常會決議。股東常會日期：106/06/28重要決議事項：一、報告事項：(1)105年度營業報告。(2)105年度監察人審查報告。二、承認事項：(1)承認105年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認105年度虧損撥補案。三、討論事項：(1)通過董事競業禁止限制解除案。(2)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。(3)通過「資金貸與他人作業程序」修正案。(4)通過「背書保證作業程序」修正案。四、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李慶煌 董事李宜娟 董事李嘉豪 董事3.許可從事競業行為之項目:李慶煌董事:來安縣台萬商貿有限公司 法人董事代表人暨董事長宏通能源股份有限公司 法人董事代表人暨董事長李宜娟董事:宏通能源股份有限公司 法人董事代表人李嘉豪董事:宏通能源股份有限公司 法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:106/06/28~108/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李慶煌 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:來安縣台萬商貿有限公司 法人董事代表人暨董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省滁州市來安縣張山鄉玉帶村9.所擔任該大陸地區事業營業項目:進出口買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/172.發生緣由:本公司董事會通過105年度虧損撥補案3.因應措施:(1)董事會決議日期：106年03月17日(2)發放股利種類及金額：無股利發放4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/03/172.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)李慶煌 總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)李慶煌 總經理宏通能源(股)公司 法人董事代表人暨董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除吳立群董事反對，及李慶煌董事因利益迴避不參與表決外，經代理主席徵詢其他出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/10/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李慶煌 總經理3.許可從事競業行為之項目:李慶煌 總經理來安縣台萬商貿有限公司 法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除李慶煌董事因利益迴避不參與表決外，經代理主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李慶煌總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:來安縣台萬商貿有限公司：法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省滁州市來安縣張山鄉玉帶村9.所擔任該大陸地區事業營業項目:進出口買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/302.發生緣由:本公司105年度股東常會決議。股東常會日期：105/06/30重要決議事項：一、討論事項(一)(1)通過「公司章程」修正案。二、報告事項：(1)104年度營業報告。(2)104年度監察人審查報告。三、承認事項：(1)承認104年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認104年度虧損撥補案。四、選舉事項：(1)全面改選董事、獨立董事及監察人案。五、討論事項(二)：(1)通過解除新任董事獨立董事競業禁止限制案。六、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:台通光電(股)公司法人董事代表人 李慶煌 董事台通光電(股)公司法人董事代表人 劉綿順 董事李嘉豪 董事李宜娟 董事陳玉玲 董事鴻揚創業投資(股)公司法人董事代表人 吳立群 董事鴻揚創業投資(股)公司法人董事代表人 何國樑 董事林維義 獨立董事蔡正廷 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:或有投資或有經營其他與本公司所營事業項目相同者4.許可從事競業行為之期間:105/06/30~108/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:台通光電(股)公司法人董事代表人 李慶煌 董事台通光電(股)公司法人董事代表人 劉綿順 董事李嘉豪 董事李宜娟 董事鴻揚創業投資(股)公司法人董事代表人 吳立群 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:李慶煌 董事安徽通華光電有限公司法人董事代表人暨董事長劉綿順 董事安徽通華光電有限公司法人董事代表人李嘉豪 董事安徽通華光電有限公司法人董事代表人李宜娟 董事安徽通華光電有限公司法人董事代表人吳立群 董事淮安滕躍信息科技有限公司法人代表人暨董事長富譽電子科技(淮安)有限公司法人代表人暨董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽通華光電有限公司-安徽省來安縣張山鄉桃花村滁天公路旁(塔山東路88號)淮安滕躍信息科技有限公司-淮安市經濟開發區富士康路168號E6棟富譽電子科技(淮安)有限公司-淮安市經濟開發區富士康路168號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:安徽通華光電有限公司-生產通訊設備及線材淮安滕躍信息科技有限公司-1.設備自動化控制系統2.網路連接產品富譽電子科技(淮安)有限公司-1.設備自動化控制系統2.網路連接產品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事：台通光電(股)公司法人代表人 李慶煌，簡歷：台通光電(股)公司董事長董事：台通光電(股)公司法人代表人 劉綿順，簡歷：台通光電(股)公司外貿部協理董事：鴻揚創業投資(股)公司法人代表人 吳立群，簡歷：鴻滕精密科技(股)公司雲端及通訊產業協理董事：鴻揚創業投資(股)公司法人代表人 何國樑，簡歷：鴻揚創業投資(股)公司G次集團總經理室策略投資部處長董事：李嘉豪，簡歷：台通光電(股)公司管理部副理董事：李宜娟，簡歷：台通光電(股)公司業務部協理董事：陳玉玲，簡歷：台通光電(股)公司法人董事代表人獨立董事：林維義，簡歷：德明財經科技大學客座教授獨立董事：蔡正廷，簡歷：睿群法律事務所主持律師監察人：皇輝科技(股)公司法人代表人 張智強，簡歷：皇輝科技(股)公司執行長監察人：麟瑞科技(股)公司法人代表人 薛寅東，簡歷：麟瑞科技(股)公司總經理監察人：洪金生，簡歷：鴻海精密工業(股)公司G次集團經營管理處副總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：台通光電(股)公司 法人代表人 李慶煌，簡歷：台通光電(股)公司董事長董事：台通光電(股)公司 法人代表人 劉綿順，簡歷：台通光電(股)公司外貿部協理董事：鴻揚創業投資(股)公司 法人代表人 吳立群，簡歷：鴻滕精密科技(股)公司雲端及通訊產業協理董事：鴻揚創業投資(股)公司 法人代表人 何國樑，簡歷：鴻海精密工業(股)公司G次集團總經理室策略投資部處長董事：李嘉豪，簡歷：台通光電(股)公司管理部副理董事：李宜娟，簡歷：台通光電(股)公司業務部協理董事：陳玉玲，簡歷：台通光電(股)公司法人董事代表人獨立董事：林維義，簡歷：德明財經科技大學客座教授獨立董事：蔡正廷，簡歷：睿群法律事務所主持律師監察人：皇輝科技(股)公司法人代表人 張智強，簡歷：皇輝科技(股)公司執行長監察人：麟瑞科技(股)公司法人代表人 薛寅東，簡歷：麟瑞科技(股)公司總經理監察人：洪金生，簡歷：鴻海精密工業(股)公司G次集團經營管理處副總經理4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：台通光電(股)公司法人代表人李慶煌，137,917,552股董事：台通光電(股)公司法人代表人劉綿順，137,917,552股董事：鴻揚創業投資(股)公司法人代表人吳立群，42,789,713股董事：鴻揚創業投資(股)公司法人代表人何國樑，42,789,713股董事：李嘉豪，1,534,674股董事：李宜娟，0股董事：陳玉玲，0股獨立董事：林維義，0股獨立董事：蔡正廷，0股監察人：皇輝科技(股)公司法人代表人張智強，2,370,000股監察人：麟瑞科技(股)公司法人代表人薛寅東，1,120,000股監察人：洪金生，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/08/14~105/08/137.新任生效日期:105/06/308.同任期董事變動比率:09.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李慶煌　台灣智慧光網股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:李慶煌　台灣智慧光網股份有限公司董事長5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:105/06/307.其他應敘明事項:無