台灣氣立公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

澄清104年08月08日經濟日報，報導有關本公司掛牌上市時 間之報導1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/08/083.報導內容:(1)稍早剛獲證交所董事會審查通過，預計第4季掛牌上市。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善意推估，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:台灣氣立股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年度年報第95頁資料。6.因應措施:補正後年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：104/07/231.召開法人說明會之日期：104/07/232.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：富邦金融大樓15樓(台北市仁愛路四段169號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：法人說明會簡報檔於法人說明會當日上傳公開資訊觀測站

澄清1043年07月04日經濟日報，報導有關本公司掛牌上市時 間及預估今年營收之報導1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/07/043.報導內容:(1)法人說，如果一切順利，最快第4季即可掛牌上市。(2)預估全年營收增幅約在15%至18%。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善意推估，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/222.重要決議事項:(1)本公司103年度營業報告書(2)監察人審查103年度決算表冊報告(3)報告本公司修訂「道德行為準則」案(4)報告本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案(5)承認103 年度之營業報告書及財務報表(6)承認103 年度盈餘分配案(7)通過本公司擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(9)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案(10)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案(11)通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案(12)完成補選1席監察人3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/222.舊任者姓名及簡歷:陳枝凌先生3.新任者姓名及簡歷:施仁益先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司原監察人陳枝凌因事務繁忙，擬提前辭任，任期至104年股東常會，故本公司於104年股東常會中補選一席監察人。6.新任監察人選任時持股數:施仁益先生持有0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/15~106/09/148.新任生效日期:104/06/229.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣212,800,000元，每股配發新台幣3.5元4.除權（息）交易日:104/07/085.最後過戶日:104/07/096.停止過戶起始日期:104/07/107.停止過戶截止日期:104/07/148.除權（息）基準日:104/07/149.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/05/122.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號2樓 (翰品酒店 春分廳)。4.召集事由: (一)報告事項： (1)本公司103年度營業報告書。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)報告本公司修訂「道德行為準則」案。 (4)報告本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)承認事項： (1)103年度之營業報告書及財務報表。 (2)103年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)本公司擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案。 (2)本公司修訂「股東會議事規則」案。 (3)本公司修訂「董事及監察人選任程序」案。 (4)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增) (5)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增) (四)選舉事項： (1)補選1席監察人案。 (五)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項: (1)受理股東提名及提案日期:自104年4月17日至104年4月27日止。 (2)受理提案地點：新北市泰山區貴鳳街21號(本公司財務部)，電話:(02)2904-1235。

1.事實發生日:104/05/072.公司名稱:上海盛凌電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司104年1月至104年3月為他人背書保證資料中，個別子公司本月增(減)金額誤值6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:背保對象:上海氣立可氣動設備有限公司上海盛凌電子有限公司104年1月至104年3月背書保證上海氣立可氣動設備有限公司個別子公司本月增(減)金額1月，更正前金額:201,320，更正後金額:02月，更正前金額:200,360，更正後金額:03月，更正前金額:201,760，更正後金額:0

1.事實發生日:104/04/242.公司名稱:台灣氣立股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正大陸投資資訊被投資公司上海氣立可氣動設備有限公司本期期末自台灣匯出累積投資金額新台幣144,216仟元誤植為114,216仟元。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳XBRL合併數字。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:104/04/203.報導內容:台灣氣立今年營收可望維持20%以上成長動能達16億元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善意推估，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/04/162.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/01/01~103/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依主管機關規定辦理4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/04/165.其他應敘明事項:無。

澄清104年03月28日中時電子報，報導有關本公司今年掛牌上 市時間之報導1.傳播媒體名稱:中時電子報2.報導日期:104/03/283.報導內容:氣壓元件製造廠氣立（4555）將在第2季送件，預計第4季從興櫃轉上市。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善意推估，本公司尚未訂定興櫃轉掛牌上市日期，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/232.公司名稱:台灣氣立股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:(1)通過本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。A.本公司103年度個體財務報告民國103年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下:營業收入淨額：959,061仟元本年度稅後淨利：323,568仟元基本每股盈餘：5.32元B.本公司103年度合併財務報表民國103年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下:營業收入淨額：1,336,101仟元本年度稅後淨利：323,568仟元基本每股盈餘：5.32元(2)通過本公司103年度盈餘分配案。(3)通過本公司第二屆第三次薪資報酬委員會決議事項。(4)通過本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案。(5)通過本公司104年第二季、第三季預算案。(6)通過本公司103年度內部控制制度聲明書案。(7)通過本公司修訂「道德行為準則」案。(8)通過本公司訂定「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」案。(9)通過本公司修訂「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」案。(10)通過本公司補選1席監察人案。(11)通過本公司104年股東常會召開時間、地點、議程等相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2015/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：212,800,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：2,090,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：4,181,269　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司董事會決議擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案1.董事會決議日期:104/03/232.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計發行6,080仟股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:視發行價格而定。6.發行價格:未定。實際發行價格依相關法令及當時市場情況與證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:保留本次發行股數之13%，即790仟股由員工承購。8.公開銷售股數:5,290仟股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%。除保留員工承購外，於依法令規定及本公司104年股東常會決議，全數委託證券承銷商辦理公開銷售。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工承購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本案於董事會同意通過後，依法呈報主管機關。後續於本案通過之各項增資執行計畫預定範圍與區間內，由董事會授權董事長因應法令變更或要求、主管機關核示及客觀環境改變等情況下全權處理與確認。(2)本次增資計畫正式執行之相關事宜暨其他未盡事宜如現增價格等，擬於呈報主管機關核准後，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號2樓 (翰品酒店 春分廳)。4.召集事由: (一)報告事項： (1)本公司103年度營業報告書。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)報告本公司修訂「道德行為準則」案。 (4)報告本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)承認事項： (1)103年度之營業報告書及財務報表。 (2)103年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)本公司擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (四)選舉事項： (1)補選1席監察人案。 (五)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司 提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於104年4月17日至 104年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 104年4月27日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆 審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理提案處所：台灣氣立股份有限公司 財務部，新北市泰山區貴鳳街21號， 聯絡電話：02- 29041235。 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 (2)本年度股東常會議案之增減變動，皆依相關法令修正。

1.發生變動日期:104/03/132.舊任者姓名及簡歷:陳枝凌3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:本公司監察人陳枝凌因事務繁忙，擬提前辭任監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/15~106/09/148.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司監察人陳枝凌因事務繁忙，擬提前辭任監察人職務，任期至104年股東常會。本公司預計於104年股東常會補選該席監察人缺額。

1.事實發生日:自民國103/12/27至民國103/12/272.本次新增（減少）投資方式:擬由本公司經第三地對轉投資子公司上海氣立可氣動設備有限公司增資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:本公司擬投資之出資金額美金7,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:上海氣立可氣動設備有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金5,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金7,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:設計、加工、製造液壓氣動元件及自動化設備8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣1,016,003仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣19,451仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金4,795,300元12.交易相對人及其與公司之關係:本公司100%持股之子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國103年12月27日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國103年12月27日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣642,881仟元(本次投資, 尚待主管機關核准)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:105.74%(本次投資, 尚待主管機關核准)26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23.25%(本次投資, 尚待主管機關核准)27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:30.28%(本次投資, 尚待主管機關核准)28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣423,291仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:69.62%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:15.31%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:19.94%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:101年：新台幣189,233仟元102年：新台幣146,628仟元103年6月：新台幣24,179仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:子公司FULL ASSET GROUP L.L.C.股權2.事實發生日:103/12/27~103/12/273.交易數量、每單位價格及交易總金額:數量：7,000,000股權單位價格：美金1元總金額：美金700萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:FULL ASSET GROUP L.L.C.為本公司100%轉投資公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:方式：現金增資價格之參考依據：子公司實際需求決策：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：11,795,300股權金額：美金11,795,300持股比例：100%受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比：58.76%佔屬母公司業主權益比：72.25%營運金額：新台幣441,096仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:1.民國103年12月27日18.監察人承認日期:1.民國103年12月27日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無