台灣金融控股公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:112/09/28

2.舊任者姓名及簡歷:

沈董事長榮津，臺灣金控董事長

魏董事江霖，臺灣金控總經理

呂董事桔誠，臺灣銀行董事長

林董事恭正，國立臺北大學財政學系副教授

余董事士迪，國立清華大學計量財務金融學系教授

彭董事英偉，財政部關務署署長

馬董事小惠，財政部國庫署副署長

曹董事體仁，中央銀行經濟研究處副處長

潘董事榮耀，中央銀行業務局局長

陳董事明仁，勞動部常務次長

江董事永裕，國立政治大學金融學系兼任教授

陳獨立董事妙玲，國立中山大學財務管理學系兼任教授

蔡獨立董事明芳，淡江大學產業經濟學系與經濟學系合聘教授

連獨立董事賢明，國立政治大學財政學系特聘教授

3.新任者姓名及簡歷:

沈董事長榮津，臺灣金控董事長

魏董事江霖，臺灣金控總經理

呂董事桔誠，臺灣銀行董事長

黃董事叔娟，行政院主計總處基金預算處處長

余董事士迪，國立清華大學計量財務金融學系教授

彭董事英偉，財政部關務署署長

馬董事小惠，財政部國庫署副署長

曹董事體仁，中央銀行經濟研究處副處長

潘董事榮耀，中央銀行業務局局長

陳董事明仁，勞動部常務次長

張獨立董事傳章，國立中央大學財務金融學系特聘教授

陳獨立董事富煒，傳智合署會計師事務所所長

陳獨立董事妙玲，國立中山大學財務管理學系兼任教授

蔡獨立董事明芳，淡江大學產業經濟學系與經濟學系合聘教授

連獨立董事賢明，國立政治大學財政學系特聘教授

4.異動原因:任期屆滿。

5.新任董事選任時持股數:財政部100%持股。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/09/02~112/09/27

7.新任生效日期:112/09/28

8.同任期董事變動比率:任期屆滿重新核派。

9.其他應敘明事項:依據財政部112年9月25日台財庫字第11200658950號函發布重大訊息。

臺灣金融控股股份有限公司第6屆董事會推選沈董事榮津續任 董事長

1.董事會決議日:112/09/28

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。

3.舊任者姓名及簡歷:

沈榮津，國立臺北科技大學商業自動化與管理研究所碩士，臺灣金控董事長。

4.新任者姓名及簡歷:

沈榮津，國立臺北科技大學商業自動化與管理研究所碩士，臺灣金控董事長。

5.異動原因:任期屆滿改選。

6.新任生效日期:112/09/28

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/09/28

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理。

3.舊任者姓名及簡歷:

魏江霖，東吳大學經濟學研究所碩士，臺灣金控總經理。

4.新任者姓名及簡歷:

魏江霖，東吳大學經濟學研究所碩士，臺灣金控總經理。

5.異動原因:依據本公司112年9月28日董事會決議辦理。

6.新任生效日期:112/09/28

7.其他應敘明事項:無。

本公司自112年7月16日起發言人由陳副總經理姿宇擔任 代理發言人由陳行政長明春擔任

1.事實發生日:112/07/13

2.發生緣由:原發言人退休，異動發言人及代理發言人

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/25

2.發生緣由:依據本公司112年5月25日第5屆第46次董事會決議通過，本公司總經理兼任

臺銀證券董事長魏江霖，自許慈美女士接任臺銀證券董事長職務之日起免兼。

3.因應措施:依規定發布重大訊息。

4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/02/20

2.舊任者姓名及簡歷:許志文原臺灣銀行總經理

3.新任者姓名及簡歷:無

4.異動原因:依據財政部112年2月18日台財庫字第11203627000號函辦理。

5.新任董事選任時持股數:無

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/11/02~111/09/01

7.新任生效日期:無

8.同任期董事變動比率:73.33%

9.其他應敘明事項:本公司於112年2月20日接獲上開號函；本屆董事原任期至111/09/01，

延長其執行職務至改選董事就任時為止。

財政部核派沈榮津先生自112年2月3日起擔任本公司董事長 職務。

1.董事會決議日:112/02/03

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:呂桔誠/美國西北大學管理碩士/臺灣金控董事長兼任臺灣銀行

董事長

4.新任者姓名及簡歷:沈榮津/國立臺北科技大學商業自動化與管理研究所碩士/臺灣金控

董事長

5.異動原因:依據本公司112年2月3日第5屆第8次臨時董事會決議辦理。

6.新任生效日期:112/02/03

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/02/03

2.舊任者姓名及簡歷:無

3.新任者姓名及簡歷:沈榮津/國立臺北科技大學商業自動化與管理研究所碩士/臺灣金控

董事長

4.異動原因:依據本公司112年2月3日第5屆第8次臨時董事會決議辦理。

5.新任董事選任時持股數:無

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:112/02/03

8.同任期董事變動比率:66.67%

9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/01/16

2.舊任者姓名及簡歷:許慈美原財政部賦稅署署長

3.新任者姓名及簡歷:無

4.異動原因:依據財政部112年1月16日台財庫字第11203606730號函辦理。

5.新任董事選任時持股數:無

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/07/08~111/09/01

7.新任生效日期:無

8.同任期董事變動比率:60.00%

9.其他應敘明事項:董事原任期至111/09/01，延長其執行職務至下屆董事改選日止。

1.事實發生日:111/06/16

2.發生緣由:依據本公司111年6月16日第5屆第35次董事會決議通過，本公司風控長前於

110年6月1日起由臺灣銀行副總經理吳慕瑛兼代，茲吳員將於111年7月16日屆齡退休，所

遺風控長職缺由本公司副總經理陳姿宇兼代。

3.因應措施:依規定發布重大訊息。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/05/26

2.發生緣由:依據本公司111年5月26日第5屆第34次董事會決議通過，本公司總經理魏江霖

延任1年至112年2月19日，並續兼任子公司臺銀證券董事長職務；臺灣銀行法遵長職務由

本公司法遵長陳蕙萍調任，陳員並代理所遺本公司法遵長職務。

3.因應措施:依規定發布重大訊息。

4.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議，原規劃112年預算納編現金增資臺銀人壽 100億元案，擬陳報財政部調整為分年編列，於112年度及113年度 預算各編列60億元、40億元。

1.事實發生日:111/05/26

2.發生緣由:為應子公司臺銀人壽業務經營與接軌監理新制之增資需求。

3.因應措施:依相關規定程序辦理。

4.其他應敘明事項:本案已提報本公司111年5月26日第5屆第34次董事會決議通過。

本公司董事會決議，為應子公司臺銀人壽業務經營與接軌 監理新制之增資需求，擬陳報財政部核轉行政院同意本公司於 112年度預算納編現金增資臺銀人壽100億元。 1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:為應子公司臺銀人壽業務經營與接軌監理新制之增資需求。3.因應措施:依相關規定程序辦理。4.其他應敘明事項:本案已提報本公司111年3月24日第5屆第32次董事會決議通過。

1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:陳副總經理姿宇奉派自110年12月1日起兼任本公司代理發言人，原代理發言人陳行政長明春自同日起免兼3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/192.發生緣由:本公司110年11月19日第5屆第6次臨時董事會通過，本公司暨臺灣銀行董事長呂桔誠延長任期1年至111年12月14日；本公司副總經理職務，由臺灣銀行營業部經理陳姿宇陞任；臺灣銀行副總經理職務，由本公司副總經理歐興祥調任，歐員仍代理所遺本公司副總經理職務。3.因應措施:依規定發布重大訊息。4.其他應敘明事項:無。

財政部110年10月19日函以，核派陳明仁君代表該部股權擔任本公司董事職務。1.發生變動日期:110/10/192.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:陳明仁勞動部常務次長4.異動原因:依據財政部110年10月19日台財庫字第11003777490號函辦理。5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/09/02~111/09/017.新任生效日期:110/10/198.同任期董事變動比率:60.00%9.其他應敘明事項:無

本公司110年10月7日第5屆第5次臨時董事會決議通過， 本公司呂董事長桔誠續兼任子公司臺灣銀行董事長職務。1.事實發生日:110/10/072.發生緣由:本公司110年10月7日第5屆第5次臨時董事會決議通過，本公司呂董事長桔誠續兼任子公司臺灣銀行董事長職務。3.因應措施:依規定發布重大訊息。4.其他應敘明事項:無。

財政部原派任本公司股權代表蕭董事翠玲自110年9月1日起 解任，改派任潘榮耀先生為財政部股權代表。1.發生變動日期:110/09/012.舊任者姓名及簡歷:蕭翠玲原中央銀行業務局局長3.新任者姓名及簡歷:潘榮耀中央銀行業務局局長4.異動原因:依據財政部110年9月1日台財庫字第11000653860號函辦理。5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/07/22~111/09/017.新任生效日期:110/09/018.同任期董事變動比率:53.33%9.其他應敘明事項:無

本公司總稽核職務由臺灣銀行風險管理部經理許素珠陞任 一案，經金融監督管理委員會同意備查。前揭職務自110年8月9日 起生效。1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:依金融監督管理委員會110年8月5日金管檢控字第11001418901號函辦理。3.因應措施:依規定發布重大訊息。4.其他應敘明事項:無。

本公司110年7月22日第3屆第1次臨時審計委員會及同日第5屆 第24次董事會決議通過，本公司總稽核人事異動案。1.事實發生日:110/07/222.發生緣由:本公司110年7月22日第3屆第1次臨時審計委員會及同日第5屆第24次董事會決議通過，本公司總稽核職務由臺灣銀行風險管理部經理許素珠陞任。3.因應措施:依規定發布重大訊息。4.其他應敘明事項:無。