台灣金融控股公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

財政部原核派本公司股權代表黃董事叔娟自114年5月1日解任，改派潘清鴻先生擔任該部股權代表董事。

1.發生變動日期: 114/05/01

2.舊任者姓名及簡歷:

黃叔娟/國立臺灣大學國家發展研究所碩士/行政院主計總處內部審核研究小組主任

3.新任者姓名及簡歷:

潘清鴻/國立中興大學會計學系學士/行政院主計總處基金預算處主計官兼處長

4.異動原因:依據財政部114年5月1日台財庫字第11400571200號函辦理。

5.新任董事選任時持股數:無

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:114/05/01

8.同任期董事變動比率:46.67%

9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期: 114/03/14

2.舊任者姓名及簡歷:無

3.新任者姓名及簡歷:

王淑端/國立臺灣大學會計學系碩士/行政院財政主計金融處處長。

4.異動原因:依據財政部114年3月13日台財庫字第11400022236號函辦理。

5.新任董事選任時持股數:無

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:114/03/14

8.同任期董事變動比率:40%

9.其他應敘明事項:無

本公司董事會通過子公司臺灣銀行規劃將轉投資事業臺銀保經併入該行，並成立保險代理專責部門。

1.事實發生日:114/01/23

2.發生緣由:董事會決議通過。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:本案需經主管機關同意後生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/23

2.發生緣由:原發言人退休

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司114年1月23日第6屆第17次董事會決議通過，董事長凌忠嫄續兼任子公司臺灣銀行第8屆董事長職務。

1.事實發生日:114/01/23

2.發生緣由:財政部114年1月9日台財人字第11400504620號函以，本公司董事長凌忠嫄續

兼任子公司臺灣銀行第8屆董事長職務，並經本公司114年1月23日第6屆第17次董事會通

過。

3.因應措施:依規定發布重大訊息。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

財政部原核派本公司股權代表潘董事榮耀自114年1月16日解任，改派謝鳳瑛女士擔任本公司董事。

1.發生變動日期: 114/01/16

2.舊任者姓名及簡歷:

潘榮耀/國立政治大學財政研究所碩士/中央銀行業務局局長。

3.新任者姓名及簡歷:

謝鳳瑛/國立政治大學行政管理研究所碩士/新任中央銀行業務局局長。

4.異動原因:依據財政部114年1月15日台財庫字第11403608540號函辦理。

5.新任董事選任時持股數:無

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:114/01/16

8.同任期董事變動比率:40%

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/15

2.發生緣由:依據財政部114年1月9日台財人字第11400504620號函轉行政院114年1月8日

院授人培字第1143021101號函以，本公司總經理施瑪莉延長任期至115年1月23日；副總

經理陳姿宇於114年1月16日退休後遺缺，由子公司臺灣銀行信託部經理張梅君陞任；

臺灣銀行法遵長陳蕙萍（兼任本公司法遵長）於114年1月16日退休後遺缺，由國內營運

部經理林宜保陞任，並兼任本公司法遵長職務，經本公司114年1月15日第6屆第2次臨時

董事會決議通過。

3.因應措施:依規定發布重大訊息。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司113年11月21日第6屆第15次董事會決議通過，副總經理陳姿宇將於114年1月16日屆齡退休。

1.事實發生日:113/11/21

2.發生緣由:本公司113年11月21日第6屆第15次董事會決議通過，副總經理陳姿宇將於114

年1月16日屆齡退休。

3.因應措施:依規定發布重大訊息。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/08/14

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理。

3.舊任者姓名及簡歷:

陳姿宇/臺灣金控副總經理代理總經理。

4.新任者姓名及簡歷:

施瑪莉/前臺灣銀行總經理。

5.異動原因:本公司於113年8月14日公告總經理職務異動，俟金融監督管理委員會核准

後充任；茲該會來函同意，特此公告。

6.新任生效日期:113/08/23

7.其他應敘明事項:依據金融監督管理委員會113年8月23日金管銀控字第1130144463號

函辦理。

財政部原核派本公司股權代表魏董事江霖及呂董事桔誠自113年8月14日解任，改派凌忠嫄女士及施瑪莉女士擔任本公司董事。

1.發生變動日期: 113/08/14

2.舊任者姓名及簡歷:

魏江霖/東吳大學經濟學研究所碩士/臺灣金控總經理暨代理董事長；

呂桔誠/美國西北大學管理研究所碩士/臺灣銀行董事長。

3.新任者姓名及簡歷:

凌忠嫄/國立政治大學財政研究所碩士/臺灣金控兼臺灣銀行董事長；

施瑪莉/臺灣省臺中商業專科學校附設空中商專國際貿易科/臺灣金控總經理。

4.異動原因:依據本公司113年8月14日第6屆第1次臨時董事會決議辦理。

5.新任董事選任時持股數:無

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:113/08/14

8.同任期董事變動比率:33.33%

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

財政部核派凌忠嫄女士自113年8月14日起擔任本公司董事長職務。

1.董事會決議日:113/08/14

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

魏江霖/東吳大學經濟學研究所碩士/臺灣金控總經理暨代理董事長

4.新任者姓名及簡歷:

凌忠嫄/國立政治大學財政研究所碩士/臺灣金控兼臺灣銀行董事長

5.異動原因:依據本公司113年8月14日第6屆第1次臨時董事會決議辦理。

6.新任生效日期:113/08/14

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/08/14

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理。

3.舊任者姓名及簡歷:

魏江霖/東吳大學經濟學研究所碩士/臺灣金控總經理暨代理董事長。

4.新任者姓名及簡歷:

施瑪莉/臺灣省臺中商業專科學校附設空中商專國際貿易科/臺灣金控總經理。

5.異動原因:依據本公司113年8月14日第6屆第1次臨時董事會決議辦理。

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:新任生效日期俟金融監督管理委員會核准後正式充任，未核准前，由

副總經理陳姿宇代行總經理職務。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

財政部原核派本公司股權代表沈董事榮津自113年5月18日解任。

1.事實發生日:113/04/11

2.發生緣由:依據財政部113年4月11日台財庫字第11303659730號函辦理

3.因應措施:提報本公司近期董事會。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

財政部同意本公司沈董事長榮津自113年5月18日辭職，所遺董事長職務由本公司魏總經理江霖代理。

1.董事會決議日:113/04/25

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:沈榮津/國立臺北科技大學商業自動化與管理研究所碩士/臺灣金控

董事長

4.新任者姓名及簡歷:魏江霖/東吳大學經濟學研究所碩士/臺灣金控總經理暨代理董事長

5.異動原因:依據財政部113年4月9日台財人字第11308611410號函辦理。

6.新任生效日期:113/05/18

7.其他應敘明事項:本公司於113年4月10日接獲上開號函，將提報113年4月25日董事會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司董事會決議，為應子公司臺銀人壽接軌監理新制並漸進式強化資本，擬陳報財政部核轉行政院同意本公司於114年度預算納編現金增資臺銀人壽新臺幣100億元。

1.事實發生日:113/03/14

2.發生緣由:為應子公司臺銀人壽接軌監理新制並漸進式強化資本。

3.因應措施:依相關規定程序辦理。

4.其他應敘明事項:本案已提報本公司113年3月14日第6屆第7次董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司第6屆獨立董事職缺自113年1月16日起由蔡惠美女士擔任；另財政部原派任本公司董事曹體仁先生自113年1月9日解任。

1.事實發生日:113/01/09

2.發生緣由:依據財政部113年1月9日台財庫字第11303603660號函辦理。

3.因應措施:提報本公司近期董事會。

4.其他應敘明事項:本公司於113年1月11日接獲上開號函。

1.事實發生日:112/12/14

2.發生緣由:依據財政部112年12月14日台財庫字第11203799580號函辦理。

3.因應措施:提報本公司近期董事會。

4.其他應敘明事項:本公司於112年12月18日接獲上開號函。

1.發生變動日期:112/09/28

2.舊任者姓名及簡歷:

沈董事長榮津，臺灣金控董事長

魏董事江霖，臺灣金控總經理

呂董事桔誠，臺灣銀行董事長

林董事恭正，國立臺北大學財政學系副教授

余董事士迪，國立清華大學計量財務金融學系教授

彭董事英偉，財政部關務署署長

馬董事小惠，財政部國庫署副署長

曹董事體仁，中央銀行經濟研究處副處長

潘董事榮耀，中央銀行業務局局長

陳董事明仁，勞動部常務次長

江董事永裕，國立政治大學金融學系兼任教授

陳獨立董事妙玲，國立中山大學財務管理學系兼任教授

蔡獨立董事明芳，淡江大學產業經濟學系與經濟學系合聘教授

連獨立董事賢明，國立政治大學財政學系特聘教授

3.新任者姓名及簡歷:

沈董事長榮津，臺灣金控董事長

魏董事江霖，臺灣金控總經理

呂董事桔誠，臺灣銀行董事長

黃董事叔娟，行政院主計總處基金預算處處長

余董事士迪，國立清華大學計量財務金融學系教授

彭董事英偉，財政部關務署署長

馬董事小惠，財政部國庫署副署長

曹董事體仁，中央銀行經濟研究處副處長

潘董事榮耀，中央銀行業務局局長

陳董事明仁，勞動部常務次長

張獨立董事傳章，國立中央大學財務金融學系特聘教授

陳獨立董事富煒，傳智合署會計師事務所所長

陳獨立董事妙玲，國立中山大學財務管理學系兼任教授

蔡獨立董事明芳，淡江大學產業經濟學系與經濟學系合聘教授

連獨立董事賢明，國立政治大學財政學系特聘教授

4.異動原因:任期屆滿。

5.新任董事選任時持股數:財政部100%持股。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/09/02~112/09/27

7.新任生效日期:112/09/28

8.同任期董事變動比率:任期屆滿重新核派。

9.其他應敘明事項:依據財政部112年9月25日台財庫字第11200658950號函發布重大訊息。

臺灣金融控股股份有限公司第6屆董事會推選沈董事榮津續任 董事長

1.董事會決議日:112/09/28

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。

3.舊任者姓名及簡歷:

沈榮津，國立臺北科技大學商業自動化與管理研究所碩士，臺灣金控董事長。

4.新任者姓名及簡歷:

沈榮津，國立臺北科技大學商業自動化與管理研究所碩士，臺灣金控董事長。

5.異動原因:任期屆滿改選。

6.新任生效日期:112/09/28

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/09/28

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理。

3.舊任者姓名及簡歷:

魏江霖，東吳大學經濟學研究所碩士，臺灣金控總經理。

4.新任者姓名及簡歷:

魏江霖，東吳大學經濟學研究所碩士，臺灣金控總經理。

5.異動原因:依據本公司112年9月28日董事會決議辦理。

6.新任生效日期:112/09/28

7.其他應敘明事項:無。