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台鎔科技材料 (興) 公司公告
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:…
公告本公司第一屆薪資報酬委員會暨委任薪資報酬委員會委員案
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)…
公告本公司法人監察人當然解任
1.事實發生日:112/04/282.發生緣由:本公司法人監察人當然解任3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)選任或變動人員別：法人監察人(2)舊任者職稱、姓名及簡歷:本公司法人監察人欣承科技股…
董事會決議召開112年第一次股東常會、受理股東提案及獨立董事
董事會決議召開112年第一次股東常會、受理股東提案及獨立董事 候選人提名相關事宜1.事實發生日:112/04/172.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東常會、受理股東提案及董事候選人提…
董事會決議分派股利
1.事實發生日:112/03/282.發生緣由:董事會決議111年度之盈餘分配案3.因應措施:一、董事會決議日期：112/03/28二、股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.48(2…
公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董監事酬勞案
1.事實發生日:112/03/282.發生緣由:依據公司法第235條之1及本公司公司章程第21條規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於112年3月28日董事會通過提撥111年度「員…
本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會
1.事實發生日:112/03/062.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會1.擬訂於112年4月7日(星期五)上午10時整，受理股東報到時間為上午9時30分，假桃園市觀音區大潭三路…
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