吉隆有線電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：吉隆有線電視股份有限公司103年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：（一）開會日期：103年6月18日（二）停止股票過戶起訖日期：103年04月20日至103年06月18日（三）開會時間：上午11時30分開會地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室（四）會議召集事由：報告事項：(1) 102年度營業及財務報告。(2) 102年度監察人審查報告書。承認及討論事項：第一案：102年營業報告書及財務報表案。第二案：102年度盈餘分配表案。第三案：討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。第四案：討論「背書保證作業程序」修訂案。臨時動議：(五) 開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢（電話：02-2546-3355）

公司代號：8953　　　申報日期：102/07/29公告序號：1公告主旨：更換102年度起財務報表之查核簽證會計師董事會通過日期(事實發生日)：民國102年7月29日舊會計師事務所名稱：資誠聯合會計師事務所舊任簽證會計師姓名1：賴宗羲舊任簽證會計師姓名2：李秀玲新會計師事務所名稱：資誠聯合會計師事務所新任簽證會計師姓名1：賴宗羲新任簽證會計師姓名2：周筱姿變更會計師之原因：因資誠聯合會計師事務所內部組織調整說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任：無公司通知或接獲通知終止之日期：民國102年7月22日最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議：無公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)：無公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)：無說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答：是其他應敘明事項：無

公告序號：1主旨：本公司101年度現金股利公告事宜公告內容：一、本公司101年度盈餘分配現金股利案，業經102年6月18日股東常會決議通過每股分派現金股利0.7037元，並於6月21日董事會通過訂定分派股息基準日。二、本公司董事會決議訂定除息基準日為102年6月28日。三、依公司法第一六五條規定，自102年6月24日起至102年6月28日止股票停止過戶五天，最後過戶日為102年6月23日。四、特此公告。

公告序號：1主旨：更正吉隆有線電視股份有限公司102年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/18停止過戶日期起日：102/04/20停止過戶日期迄日：102/06/18公告內容：(一）開會日期：102年6月18日（二）停止股票過戶起訖日期：102年04月20日至102年06月18日（三）開會時間：上午11時30分開會地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓（四）會議召集事由：報告事項：(1) 101年度營業及財務報告。(2) 101年度監察人審查報告書。承認及討論事項：第一案：101年營業報告書及財務報表案。第二案：101年度盈餘分配表案。臨時動議：(五) 開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢（電話：02-2456-3355）。

公告序號：1主旨：吉隆有線電視股份有限公司102年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/18停止過戶日期起日：102/04/20停止過戶日期迄日：102/06/18公告內容：一）開會日期：102年6月18日（二）停止股票過戶起訖日期：102年04月20日至102年06月18日（三）開會時間：上午11時30分開會地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓（四）會議召集事由：報告事項：(1) 101年度營業及財務報告。(2) 101年度監察人審查報告書。承認及討論事項：第一案：100年營業報告書及財務報表案。第二案：100年度盈餘分配表案。臨時動議：(五) 開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢（電話：02-2456-3355）。

公告序號：1主旨：吉隆有線電視股份有限公司102年度第2次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/03/04停止過戶日期起日：102/02/03停止過戶日期迄日：102/03/04公告內容：（一）開會日期：102年03月04日（二）停止股票過戶起訖日期：102年02月03日至102年03月04日（三）開會時間：上午11時30分開會地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓（四）會議召集事由：1.報告事項：2.討論事項：解除新任董事之競業禁止案。3.臨時動議。(五) 開會通知書於股東臨時會開會15天前分別寄發各股東，如未收到者，請 書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢（電話：02-2456-3355）。

1.發生變動日期:102/01/292.舊任者姓名及簡歷:董事 (1)中嘉網路股份有限公司代表人:吳永興 3.新任者姓名及簡歷:新任董事 (1)中嘉網路股份有限公司代表人:湯淑娟 4.異動原因:法人股東重新指派5.新任董事選任時持股數:新任董事 (1)中嘉網路股份有限公司代表人:湯淑娟;77,981,278股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/10/16~104/10/157.新任生效日期:102/01/29~104/10/158.同任期董事變動比率:董事變動2/59.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/12/272.舊任者姓名及簡歷:董事 (1)中嘉網路股份有限公司代表人:呂俊明 (2)中嘉網路股份有限公司代表人:黃國燦 3.新任者姓名及簡歷:新任董事 (1)中嘉網路股份有限公司代表人:李悅誠 (2)中嘉網路股份有限公司代表人:李寶慧 4.異動原因:法人股東重新指派5.新任董事選任時持股數:新任董事 (1)中嘉網路股份有限公司代表人:李悅誠;77,981,278股 (2)中嘉網路股份有限公司代表人:李寶慧;77,981,278股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/10/16~104/10/157.新任生效日期:101/12/27~104/10/158.同任期董事變動比率:董事變動2/59.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/12/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人呂俊明4.新任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人許紋魁5.異動原因:經董事會決議通過6.新任生效日期:101/12/277.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/12/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理3.舊任者姓名及簡歷:呂俊明4.新任者姓名及簡歷:許紋魁5.異動原因:辭職6.新任生效日期:101/12/277.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/12/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:呂俊明4.新任者姓名及簡歷:許紋魁5.異動原因:辭職6.新任生效日期:101/12/277.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：吉隆有線電視股份有限公司102年度第1次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/01/29停止過戶日期起日：101/12/31停止過戶日期迄日：102/01/29公告內容：（一）開會日期：102年1月29日（二）停止股票過戶起訖日期：101年12月31日至102年01月29日（三）開會時間：上午11時30分整開會地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓（四）會議召集事由：討論事項：第一案：解除新任之董事競業禁止案。臨時動議：(五) 開會通知書於股東常會開會15天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務部查詢（電話：02-2456-3355）

1.股東會決議日:101/10/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事呂俊明、吳永興、張漢瑋、黃國燦、許紋魁、及中嘉網路股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:101/10/16~104/10/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/10/152.舊任者姓名及簡歷:董事(1)中嘉網路股份有限公司代表人:呂俊明(2)中嘉網路股份有限公司代表人:吳永興(3)中嘉網路股份有限公司代表人:張漢瑋(4)中嘉網路股份有限公司代表人:黃國燦(5)中嘉網路股份有限公司代表人:許紋魁監察人(1)新紀元投資股份有限公司代表人:劉建志(2)新紀元投資股份有限公司代表人:施靜文3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)中嘉網路股份有限公司代表人:呂俊明(2)中嘉網路股份有限公司代表人:吳永興(3)中嘉網路股份有限公司代表人:張漢瑋(4)中嘉網路股份有限公司代表人:黃國燦(5)中嘉網路股份有限公司代表人:許紋魁新任監察人(1)新紀元投資股份有限公司代表人:劉建志(2)新紀元投資股份有限公司代表人:施靜文4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:新任董事(1)中嘉網路股份有限公司代表人:呂俊明;77,981,278股(2)中嘉網路股份有限公司代表人:吳永興;77,981,278股(3)中嘉網路股份有限公司代表人:張漢瑋;77,981,278股(4)中嘉網路股份有限公司代表人:黃國燦;77,981,278股(5)中嘉網路股份有限公司代表人:許紋魁;77,981,278股新任監察人(1)新紀元投資股份有限公司代表人:劉建志;4,116股(2)新紀元投資股份有限公司代表人:施靜文;4,116股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/10/16~101/10/157.新任生效日期:101/10/16~104/10/158.同任期董事變動比率:全面重新改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/10/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人呂俊明4.新任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人呂俊明5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:101/10/167.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/012.契約相對人:花旗(台灣)商業銀行等銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):聯合授信案6.限制條款(解除者不適用):NA7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定8.具體目的(解除者不適用):為因應政府數位化政策，擬增加數位化投資等目的而辦理9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：更正吉隆有線電視股份有限公司101年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/18停止過戶日期起日：101/04/20停止過戶日期迄日：101/06/18公告內容：（一）開會日期：101年6月18日（二）停止股票過戶起訖日期：101年04月20日至101年06月18日（三）開會時間：下午2時整開會地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓（四）會議召集事由：報告事項：（一）100年度營業及財務報告 。(二）100年度監察人審查報告書。承認及討論事項：第一案：討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。第二案：討論「背書保證作業程序」修訂案。第三案：討論「取得或處分資產作業程序」修訂案。第四案：100年營業報告書及財務報表案。第五案：100年度盈餘分配表案。第六案：討論100年度盈餘轉增資案。臨時動議：(五) 開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢（電話：02-2456-3355）。

公告序號：1主旨：吉隆有線電視股份有限公司101年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/18停止過戶日期起日：101/04/20停止過戶日期迄日：101/06/18公告內容：（一）開會日期：101年6月18日（二）停止股票過戶起訖日期：101年04月20日至101年06月18日（三）開會時間：下午2時00分開會地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓（四）會議召集事由：報告事項：（一）100年度營業及財務報告 。(二）100年度監察人審查報告書。承認及討論事項：第一案：討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。第二案：討論「背書保證作業程序」修訂案。第三案：討論「取得及處分資產作業程序」修訂案。第四案：100年營業報告書及財務報表案。第五案：100年度盈餘分配表案。臨時動議：(五) 開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢（電話：02-2456-3355）。

公告序號：1主旨：吉隆有線電視股份有限公司100年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/10停止過戶日期起日：100/04/12停止過戶日期迄日：100/06/10公告內容：（一）開會日期：100年6月10日（二）停止股票過戶起訖日期：100年04月12日至100年06月10日（三）開會時間：上午11時30分開會地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓（四）會議召集事由：報告事項：(1)、報告本公司99年度營業報告書。(2)、監察人審查本公司99年度決算表冊報告書。承認及討論事項：(1)、本公司99年度營業報告書及財務報表案。(2)、本公司99年度盈虧撥補表案。臨時動議：(五)開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢（電話：02-2456-3355）。

主旨： 吉隆有線電視股份有限公司召開99年第二次股東臨時會公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/08/18 停止過戶日期起日：99/07/20 停止過戶日期迄日：99/08/18 公告內容： 說　明：1、九十九年度第二次股東臨時會定於九十九年八月十八日上午十一 時三十分，假台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室召開。2、依公司法第一百六十五條規定，股東臨時會前三十日為股票停止過戶日，故九十九年七月二十日起至九十九年八月十八日止停止股東名簿記載之變更，股票最後過戶日為九十九年七月十九日。3、股東臨時會召集事由如下：一、報告事項：二、討論事項：(1)討論「背書保證作業程序」修訂案。三.臨時動議：4、開會通知書於股東臨時會開會 15天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管理處查詢（電話：02-2456-3355）。