同泰電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:95/06/012.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司九十五年三月一日董事會決議通過現金增資發行普通股11,800,000股，每股面額新台幣10元整，總額計新台幣165,200,000元，業經行政院金融監督管理委員會九十五年五月三日金管證一字第0950115152號函申報生效在案。二、本次現金增資發行11,800,000股，每股面額新台幣10元，以每股新台幣14.00元溢價發行。依公司法第二百六十七條規定，保留13.85%即1,634,000股由本公司員工認購，其餘86.15%即10,166,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購130股，其認股未滿一股之畸零股得由股東自行在認購基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。三、本次發行新股之權利義務與原有股份相同。四、本公司訂於95年7月9日為認股基準日，95年7月5日至95年7月9日為股票停止過戶期間。五、本公司訂於95年7月19日至95年8月18日為原股東及員工股款繳納期間，95年8月22日為特定人認股繳款日。六、本公司訂95年8月23日為現金增資之增資基準日。七、以上日期或期限如因法令或客觀環境而須變更，授權董事長全權處理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/06/012.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司九十五年三月一日董事會決議通過現金增資發行普通股11,800,000股，每股面額新台幣10元整，總額計新台幣165,200,000元，業經行政院金融監督管理委員會九十五年五月三日金管證一字第0950115152號函申報生效在案。二、本次現金增資發行11,800,000股，每股面額新台幣10元，以每股新台幣14.00元溢價發行。依公司法第二百六十七條規定，保留13.85%即1,634,000股由本公司員工認購，其餘86.15%即10,166,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購130股，其認股未滿一股之畸零股得由股東自行在認購基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。三、本次發行新股之權利義務與原有股份相同。四、本公司訂於95年7月9日為認股基準日，95年7月5日至95年7月9日為股票停止過戶期間。五、本公司訂於95年7月19日至95年8月19日為原股東及員工股款繳納期間，95年8月23日為特定人認股繳款日。六、本公司訂95年8月24日為現金增資之增資基準日。七、以上日期或期限如因法令或客觀環境而須變更，授權董事長全權處理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/04/202.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/10/132.舊任者姓名及簡歷:法人監察人勝華科技股份有限公司(代表人許振昌)3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因勝華公司營運考量，無法繼續擔任法人監察人職務。5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/29~96/06/287.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:監察人變動四分之一9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:94/10/043.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:林仕敏 設計處協理。5.異動原因:新任。6.生效日期:94/10/047.新任者聯絡電話:(04)268170708.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/09/082.發生緣由:本公司於94/09/08經第六屆第六次臨時董事會決議自行向櫃買中心撤回股票申請上櫃案及向證期局撤回現金增資案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司原經證期局94年4月11日金管證一字第0940112023號函核准備查之股票上櫃案，因適逢94年上半年軟板產業景氣下滑，本公司擴建兩座新廠效益尚未顯現，致上半年營運不如預期，若現在上櫃對承銷價格及現有股東權益影響甚鉅，故經第六屆第六次臨時董事會自行撤回93年9月29日股票上櫃申請及94年8月24日申報初次上櫃現金增資案。

1.事實發生日:94/08/162.發生緣由:本公司申報七月份月營業額資金貸與等相關資訊,其中子公司資金貸放餘額最高限額誤植為0,應更正為83,507仟元3.因應措施:發佈重大訊息並將更正後之資料上傳至公開資訊觀測站.4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/08/012.發生緣由:本公司申報六月份月營業額背書保證等相關資訊,其中本公司背書保證本月增減金額及累計餘額欄金額誤植為0,應更正為35000仟元。3.因應措施:發佈重大訊息並將更正後之資料上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/05/262.重要決議事項:一、承認事項:(一)承認九十三年度決算表冊。決議:照案通過。(二)承認九十三年度盈餘分配案。決議:照案通過。二、討論事項:(一)修訂公司章程部份條文案。建議:戶號151-曾鵬飛股東建議修訂公司章程第十七條為得設置執行長、副執行長、總經理等經理人若干人。決議:經主席徵詢全體出席股東意見，無異議依修正案通過。(二)九十三年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。決議:照案通過。(三)辦理現金增資發行新股9,500,000股，供員工認股及上櫃前公開承銷之股票來源案。建議:戶號151-曾鵬飛股東建議九十三年度股東常會通過之第三案辦理現金增資發行新股600萬股及第五案上櫃前公開承銷股票徵提應予以撤銷。決議:經主席徵詢全體出席股東意見，無異議依修正案通過。三、選舉事項:依本公司章程現有董事、監察人各出缺一席,本次股東會予以補選。其任期自當選日起至九十六年六月二十八日止,與原任第六屆董監事同。選舉結果-當選名單如下:身份別 姓名 當選權數董事 陳雨鑫 39,179,267監察人(獨立) 劉坤堂 39,179,2673.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會日期:94/05/262.重要決議事項:一、承認事項:(一)承認九十三年度決算表冊。決議:照案通過。(二)承認九十三年度盈餘分配案。決議:照案通過。二、討論事項:(一)修訂公司章程部份條文案。建議:戶號151-曾鵬飛股東建議修訂公司章程第十七條為得設置執行長、副執行長、總經理等經理人若干人。決議:經主席徵詢全體出席股東意見，無異議依修正案通過。(二)九十三年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。決議:照案通過。(三)辦理現金增資發行新股9,500,000股，供員工認股及上櫃前公開承銷之股票來源案。建議:戶號151-曾鵬飛股東建議九十三年度股東常會通過之第三案辦理現金增資發行新股600萬股及第五案上櫃前公開承銷股票徵提應予以撤銷。決議:經主席徵詢全體出席股東意見，無異議依修正案通過。三、選舉事項:依本公司章程現有董事、監察人各出缺一席,本次股東會予以補選。其任期自當選日起至九十六年六月二十八日止,與原任第六屆董監事同。選舉結果-當選名單如下:身份別 姓名 當選權數董事(獨立) 陳雨鑫 39,179,267監察人(獨立) 劉坤堂 39,179,2673.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人、財務主管2.發生變動日期:94/04/133.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人:曾鵬飛;財務處協理(2)代理發言人:李仲弘;會計部經理(3)財務主管:曾鵬飛;財務處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人:陳文川;財務處協理(2)代理發言人:曾鵬飛;董事長室顧問(3)財務主管:陳文川;財務處協理5.異動原因:原任發言人兼財務主管曾鵬飛協理因健康因素轉任董事長室顧問,其職務由陳文川協理接任。6.生效日期:94/04/137.新任者聯絡電話:(02)2659-2671 分機:6088.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:93/10/152.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣9,000,000元盈餘轉增資新臺幣169,600,000元資本公積轉增資新臺幣36,000,000元總額新臺幣214,600,000元3.其他應敘明事項:(1)本公司九十二年盈餘分配案,業經九十三年五月十日股東常會通過盈餘轉增資新臺幣169,600,000元(含員工紅利22,000,000元),資本公積轉增資配發普通股36,000,000元,本增資案業經呈奉行政院金融監督管理委員會九十三年十月十三日金管證一字第0930146060號函核准在案(2)茲訂九十三年十一月十四日為除權暨除息基準日依法自九十三年十一月十日至九十三年十一月十四日為股票停止過戶期間,凡持有本公司股票尚未過戶者,務請於九十三年十一月九日(星期二)下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市和平東路一段一四七號五樓)電話:(02)33433711)辦理過戶手續.凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司辦理過戶者,本公司將依臺灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續(3)現金股利每仟股配發250元(4)股票股利每仟股配發510股

公告本公司經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資之相關資訊 事實發生日 民國93年9月7日 本次新增（減少）投資方式經由第三地區投資事業轉投資 交易數量、每單位價格及交易總金額交易總金額:美金355,000元 大陸被投資公司之公司名稱上海同泰電子科技有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額美金516,000元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額美金355,000元 前開大陸被投資公司主要營業項目軟式印刷電路板之生產銷售 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值台幣25,610,137元 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額(台幣6,219,538元) 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額美金871,000元 交易相對人及其與公司之關係本公司100%轉投資之大陸子公司 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額美金7,637,000元

公司代號：3321　　　　　　　　　　　　申報日期：93/08/27 公告序號：1 董事會通過日期(事實發生日)： 民國93年8月27日 舊會計師事務所名稱： 安侯建業會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1： 顏幸福 舊任簽證會計師姓名2： 蔡添源 新會計師事務所名稱： 安侯建業會計師事務所 新任簽證會計師姓名1： 顏幸福 新任簽證會計師姓名2： 吳美萍 變更會計師之原因： 因安侯建業會計師事務所內部業務調整之故 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任： 不適用 公司通知或接獲通知終止之日期： 民國93年7月22日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議： 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)： 無 公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)： 不適用 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答： 不適用 其他應敘明事項： 無

鉅亨網資料中心／台北• 06月18日 06/18 21:31 群益證券股份有限公司自九十三年六月二十一日開始新增為同泰電子科技股份有限公司（證券代號：三三二一）興櫃股票櫃檯買賣之推薦證券商。

鉅亨網資料中心／台北• 06月18日 06/18 21:32 大華證券股份有限公司自九十三年六月二十一日開始新增為同泰電子科技股份有限公司（證券代號：三三二一）興櫃股票櫃檯買賣之推薦證券商。

鉅亨網資料中心／台北• 06月17日 06/17 20:53 建華證券股份有限公司自九十三年六月二十一日開始新增為同泰電子科技股份有限公司（證券代號：三三二一）興櫃股票櫃檯買賣之推薦證券商。

鉅亨網資料中心／台北• 06月15日 06/15 20:57 台証綜合證券股份有限公司自九十三年六月十七日開始新增為同泰電子科技股份有限公司（證券代號：三三二一）興櫃股票櫃檯買賣之推薦證券商。

鉅亨網資料中心／台北• 05月03日 05/03 21:05 同泰電子科技股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。一、櫃檯買賣股票種類及數量普通股三六、○○○、○ ○○股二、櫃檯買賣股票開始買賣日期民國九十三年五月十二 日三、櫃檯買賣股票類別電子工業類四、櫃檯買賣股票樣式 (一) 八十七年換發之普通股股票分壹萬股、壹仟股 各壹式，計貳式。 (二) 八十七年現金增資股票分壹萬股、壹仟股及不 定額零股各壹式，計參式。 (三) 八十七年盈餘轉增資股票分壹萬股、壹仟股及 不定額零股各壹式，計參式。 (四) 八十八年現金增資股票分壹萬股、壹仟股及不 定額零股各壹式，計參式。 (五)八十八年資本公積增資股票分壹萬股、壹仟股及 不定額零股各壹式，計參式。 (六)九十年現金增資股票分壹萬股、壹仟股及不定額 零股各壹式，計參式。 (七) 九十一年現金增資股票分壹萬股、壹仟股及不 定額零股各壹式，計參式。 (八) 九十二年現金增資股票分壹萬股、壹仟股及不 定額零股各壹式，計參式。以上股票共計貳拾 參式。五、櫃檯買賣股票權利各式股票權利義務均相同。六、推薦證券商寶來證券股份有限公司、富邦綜合證券 股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司七、股票簽證機構慶豐商業銀行信託部、中國國際商業 銀行信託部八、股務代理機構寶來證券股份有限公司地址：台北市 和平東路一段一四七號五樓電話：（○二）三三四 三三七一一九、股票櫃檯買賣代號及簡稱代號：三三二一 簡稱：同泰十、公司英文名稱及簡稱英文名稱： UNIFLEX TECHNOLOGY INC. 簡 稱：UNIFLEX十一、公司營利事業統一編號二三九八三九四七

本公司於93年4月2日經董事會決議通過本次股東會會議議程及相關資訊如下:一.開會日期:九十三年五月十日(星期一) 上午十時二.開會地點:劍潭海外青年活動中心 328教室台北市士林區中山北路四段十六號三.會議內容:1.報告事項（1)九十二年度營業報告（2)監察人審查九十二年度決算表冊報告（3)本公司赴大陸地區從事間接投資報告（4)制訂董事會議事規則報告（5)其他報告事項2.承認事項（1)承認九十二年度營業報告書暨財務報表（2)承認九十二年度盈餘分配案3.討論事項（1)修訂公司章程部份條文案（2)九十二年度盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案（3)九十三年度現金增資發行新股案（4)申請股票上櫃（含興櫃）案（5)上櫃前公開承銷股票徵提案（6)修訂股東會議事規則（7)修訂董事、監察人選舉辦法4.選舉事項（1)改選董事、監察人5.其他討論事項（1)解除董事競業禁止之限制案6.其他議案及臨時動議四.其他應敘明事項本公司九十二年度盈餘分配,經董事會決議如後:(一)盈餘轉增資發行新股14,760,000股,資本公積轉增資發行新股3,600,000股,合計每仟股無償配發510股.(二)員工紅利轉增資發行新股2,200,000股.(三)現金股利9,000,000元,每仟股配發250元.(四)俟本次股東會決議通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另定除權基準日.