唯數娛樂科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/03/312.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣198,869,114元。5.預定買回之期間:109/04/01~109/05/316.預定買回之數量(股):600,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣10.48元至31.70元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.1710.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):196,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：107/11/29 ~ 108/01/28(2)預定買回股數(股)：552,000股(3)實際已買回股數(股)：196,000股(4)執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：35.51%12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護整體股東權益及兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:台北市中正區延平南路189號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1) 一○八年度營業報告。(2) 審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。(3) 第二次買回本公司股份執行情形報告。二、承認事項：(1) 一○八年度營業報告書及財務報表案。(2) 一○八年度虧損撥補案。三、討論事項：(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議此議案。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東， 得以書面向本公司提出本年股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。 (信封封面加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。） 受理時間:109年4月11日起至109年4月21日止，每日上午9點至下午5點整。 受理處所:唯數娛樂科技股份有限公司財務部(台北市中正區延平南路189號5樓)。 聯絡電話:(02)7726-7770(2)股票最後過戶日:109年4月23日。(3)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款，本公司公告資金貸與創點數位概念股份有限公司1.事實發生日:108/12/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:創點數位概念股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):120,986(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000(8)本次新增資金貸與之原因:子公司因短期資金融通調度需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):20,000(2)累積盈虧金額(仟元):-12,4365.計息方式:年利率2.616%，按月計息。6.還款之:(1)條件:按月計息及支付。到期後償還本金。(2)日期:尚未動支，以借款合約為準。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):109,0508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.039.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:昱泉國際之普通股及私募普通股2.事實發生日:108/11/22~108/11/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:普通股1,466,893股私募股4,469,110股合計5,936,003股預計交易總金額293,000仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:大敦投資股份有限公司及兩位自然人與公司之關係:無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:皆非關係人，不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:普通股及私募股合計預計處分淨利益113,789仟元，惟實際仍以會計師查核或核閱數為準。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依雙方約定事項辦理10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:參酌經會計師價格合理性評估後，經由雙方議價達成，並經108年11月22日董事會決議通過11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:7.88元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量:5,936,003股(含私募股4,469,110股)108年6月30日財務報表公告帳面金額: 182,463仟元持股比率:25.37%。權利受限:私募股4,469,110股作為借款質押擔保。13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表中總資產之比例: 21.28%占最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:30.16%最近期財務報表中營運資金數額:58,522仟元(以上含普通股及私募股之資料)14.經紀人及經紀費用:依證券商交易手續費及交易稅支付15.取得或處分之具體目的或用途:集團整體經營策略及財務規劃16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所22.會計師姓名:賴家裕23.會計師開業證書字號:北市會證字號第3958號24.其他敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/222.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:記者會新聞稿內容如下： 唯數娛樂轉讓所持昱泉國際（股）公司私募及流通股股份說明本公司唯數娛樂科技股份有限公司(股票代碼：6626)於108年11月22日下午召開董事會決議通過以下事項： 本公司截至目前為止，持有「昱泉國際股份有限公司」(股票代碼：6169，以下簡稱昱泉公司)私募股數4,469,110股及流通股數1,466,893股，其合計共5,936,003股，占昱泉公司已發行股份總額25.37%。本公司擬將上述所持之股權全數轉讓予「大敦投資股份有限公司」及兩位自然人，總交易金額為293,000,000元。此交易依法業經會計師就交易價格之合理性出具意見書。 昱泉公司為本公司之權益法投資公司，相關股權分別於104年11月及106年6月取得。截至108年6月30日止，帳面價值為182,463,000元。 本公司目前佔昱泉公司兩席董事，其中一席為昱泉公司董事長，昱泉公司預計明年召開股東臨時會改選董事席次。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」 更名為「唯數娛樂科技股份有限公司」1.事實發生日：民國108年07月03日2.公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(原名：唯晶數位娛樂股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月03日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10851135310號(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月10日(4)變更前公司名稱：唯晶數位娛樂股份有限公司(5)變更後公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：唯數(7)變更後公司簡稱：唯數6.因應措施：無7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6626」。(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月。

公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」更名為「唯數娛樂科技股份有限公司」1.事實發生日：民國108年07月03日2.公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(原名：唯晶數位娛樂股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月03日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10851135310號(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月10日(4)變更前公司名稱：唯晶數位娛樂股份有限公司(5)變更後公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：唯數(7)變更後公司簡稱：唯數6.因應措施：無7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6626」。(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月。

公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」更名為「唯數娛樂科技股份有限公司」1.事實發生日：民國108年07月03日2.公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(原名：唯晶數位娛樂股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月03日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10851135310號(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月10日(4)變更前公司名稱：唯晶數位娛樂股份有限公司(5)變更後公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：唯數(7)變更後公司簡稱：唯數6.因應措施：無7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6626」。(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月。

公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」更名為「唯數娛樂科技股份有限公司」1.事實發生日：民國108年07月03日2.公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(原名：唯晶數位娛樂股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月03日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10851135310號(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月10日(4)變更前公司名稱：唯晶數位娛樂股份有限公司(5)變更後公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：唯數(7)變更後公司簡稱：唯數6.因應措施：無7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6626」。(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月。

公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」更名為「唯數娛樂科技股份有限公司」1.事實發生日：民國108年07月03日2.公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(原名：唯晶數位娛樂股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月03日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10851135310號(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月10日(4)變更前公司名稱：唯晶數位娛樂股份有限公司(5)變更後公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：唯數(7)變更後公司簡稱：唯數6.因應措施：無7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6626」。(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月。

公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」 更名為「唯數娛樂科技股份有限公司」1.事實發生日：民國108年07月03日2.公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(原名：唯晶數位娛樂股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月03日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10851135310號(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月10日(4)變更前公司名稱：唯晶數位娛樂股份有限公司(5)變更後公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：唯數(7)變更後公司簡稱：唯數6.因應措施：無7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6626」。(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月。

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公告本公司名稱由「唯晶數位娛樂股份有限公司」 更名為「唯數娛樂科技股份有限公司」1.事實發生日：民國108年07月03日2.公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(原名：唯晶數位娛樂股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年07月03日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10851135310號(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年06月10日(4)變更前公司名稱：唯晶數位娛樂股份有限公司(5)變更後公司名稱：唯數娛樂科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：唯數(7)變更後公司簡稱：唯數6.因應措施：無7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6626」。(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月。

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