唯數娛樂科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/08/122.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過109年上半年度合併財務報表6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)109年上半年度合併財務報表之說明如下： 資產總計 747,392 仟元 負債總計 298,744 仟元 歸屬於母公司 業主之權益 454,119 仟元 權益總計 448,648 仟元 營業收入 183,853 仟元 營業毛利 80,264 仟元 營業淨利(損) (142,488) 仟元 稅前淨利(損) ( 30,333) 仟元 本期淨利(合併) 5,398 仟元 基本每股盈餘 0.03 元(2)有關109年上半年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業， 屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:109/07/162.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):唯數娛樂科技股份有限公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更補正108年度個體及合併財務報告附註(1) 合併財報:更正前頁次:第51頁，附註九更正前內容:(一)重大未認列之合約承諾：本公司之子公司(雷爵數位娛樂股份有限公司)於民國一○五年度處分該公司遊戲著作權給予非關係人，處分價格為人民幣20,000千元，本公司與該子公司共同負連帶交易瑕疵擔保責任，擔保金額為人民幣20,000千元，擔保年限為五年，其背書保證情形請詳附註十三。更正後頁次:第51頁，附註九更正後內容:(一)重大未認列之合約承諾：本公司之子公司(雷爵數位娛樂股份有限公司)於民國一○五年度處分該公司遊戲著作權給予非關係人，處分價格為人民幣20,000千元，本公司與該子公司共同負連帶交易瑕疵擔保責任，擔保金額為人民幣20,000千元，擔保年限為五年，另該子公司承諾，其五年屆滿後提供另一交易對方同意之保證人承擔擔保責任，其背書保證情形請詳附註十三。(2) 個體財報:更正前頁次:第47頁，附註九更正前內容:(一)重大未認列之合約承諾：本公司之子公司(雷爵數位娛樂股份有限公司)於民國一○五年度處分該公司遊戲著作權給予非關係人，處分價格為人民幣20,000千元，本公司與該子公司共同負連帶交易瑕疵擔保責任，擔保金額為人民幣20,000千元，擔保年限為五年，其背書保證情形請詳附註十三。更正後頁次:第47頁，附註九更正後內容:(一)重大未認列之合約承諾：本公司之子公司(雷爵數位娛樂股份有限公司)於民國一○五年度處分該公司遊戲著作權給予非關係人，處分價格為人民幣20,000千元，本公司與該子公司共同負連帶交易瑕疵擔保責任，擔保金額為人民幣20,000千元，擔保年限為五年，另該子公司承諾，其五年屆滿後提供另一交易對方同意之保證人承擔擔保責任，其背書保證情形請詳附註十三。6.因應措施:發佈重大訊息更正，並重新上傳財務報告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/07/162.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):唯數娛樂科技股份有限公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司108年度年報資料如下:(1) 第2頁-更正標題文字-二、總公司、分公司及工廠之地址及電話(2) 第37頁-六、更換會計師資訊(3) 第39頁-九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親 等以內之親屬關係之資訊(4) 第64頁-三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止之資料(5) 第87頁-6.關係企業營運概況(6) 第88頁-更正標題及敘述文字-(二)關係企業合併營業報告書、合併財務報表(7) 第88頁-新增(三)關係報告書(8) 第139頁-會計師查核報告(合併)(9) 第191頁-會計師查核報告(個體)6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:許書綺/米迪數位娛樂股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:許書綺/米迪數位娛樂股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:109年股東常會董事全面改選。6.新任生效日期:109/06/307.其他應敘明事項:無

代重要子公司「米迪數位娛樂股份有限公司」公告109年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：許書綺 董事：許雅婷 董事：杜若榆3.許可從事競業行為之項目:(1)董事 許書綺 : 唯數娛樂科技股份有限公司/董事長 唯晶數位娛樂有限公司(香港)/法定代表人及董事 株式會社WeGames Japan/董事 雷爵數位娛樂股份有限公司/董事長 北京少年時代科技有限責任公司/董事 米綺企業有限公司/董事長 馬米娛樂有限公司/董事長 創點數位概念股份有限公司/董事長 蘇州創點軟件科技有限公司/執行董事 昱泉國際(香港)股份有限公司/董事長(2)董事 許雅婷： 唯數娛樂科技股份有限公司/董事 雷爵數位娛樂(股)公司/董事 株式會社WeGames Japan/董事(3)董事 杜若榆: 創點數位概念股份有限公司/董事 株式會社WeGames Japan/董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：許書綺7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：許書綺－北京少年時代科技有限責任公司/董事 董事：許書綺－蘇州創點軟件科技有限公司/執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)北京少年時代科技有限責任公司：北京市石景山區阜石路165號院2號樓5層501(2)蘇州創點軟件科技有限公司：蘇州工業園區新平街388號22棟208室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)北京少年時代科技有限責任公司：遊戲軟體之設計、研發及銷售(2)蘇州創點軟件科技有限公司：軟件服務10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

代重要子公司「米迪數位娛樂股份有限公司」公告109年股東常會全面改選董事及監察人當選名單1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷: 董事：唯數娛樂科技(股)公司代表人–許書綺 /唯數娛樂科技(股)公司董事長 董事：唯數娛樂科技(股)公司代表人–李仁豪/ 唯數娛樂科技(股)公司財務長 董事：大霹靂國際整合行銷(股)公司代表人–陳義方/大霹靂國際整合行銷(股)公司副總經理 監察人：黃亮勛/霹靂國際多媒體(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷: 董事 ：許書綺 /唯數娛樂科技(股)公司 董事長 董事 ：許雅婷 /唯數娛樂科技(股)公司 行銷中心總監 董事 ：杜若榆 /唯數娛樂科技(股)公司 董事長特助 監察人：曾郁晴 /唯數娛樂科技(股)公司 財務管理中心總監4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任董事選任時持股數: 董事：許書綺 ，持股數: 0股 董事：許雅婷 ，持股數: 0股 董事：杜若榆 ，持股數: 0股 監察人:曾郁晴 ，持股數: 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/16~109/06/228.新任生效日期:109/06/229.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

代重要子公司「米迪數位娛樂股份有限公司」公告109年股東常會重要決議1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:一、承認事項: (1)通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○八年度虧損撥補案。二、討論事項: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。三、選舉事項: (1)通過本公司董事及監察人案。 當選名單: 董　　事:許書綺 董　　事:許雅婷 董　　事:杜若榆 監 察 人:曾郁晴四、其他議案: (1)通過解除本公司新選任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:一、承認事項: (1)通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○八年度虧損撥補案。二、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.契約或承諾終止日期:109/06/052.契約或承諾內容:原契約:遊戲授權及設立合資公司項目之合作契約書本公司與大霹靂國際整合行銷(股)公司」(以下簡稱”大霹靂”)簽訂備忘錄，擬終止原契約約定內容，主要如下:(1)本公司擬以雙方合議之價格向大霹靂買回雙方合資之米迪數位娛樂 股份有限公司(以下簡稱”米迪數位”)19.96%之股份。(2)依原合約，本公司與大霹靂應向米迪數位進行第三次現金增資， 現雙方合議不再進行增資案。(3)依原合約，米迪數位應於2020年6月底前支付第三期授權金。 現雙方合議，米迪數位不需再支付該款項。 相關授權終止於2020年5月31日。3.契約或承諾相對人:大霹靂國際整合行銷(股)公司4.與公司關係:本公司持股80.04%之子公司(米迪數位)之股東5.終止之原因:雙方合意終止。6.對公司財務、業務之影響:無重大影響。7.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣198,869,114元。2.原預定買回之期間:自109/04/01~109/05/313.原預定買回之數量(股):600,000股。4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣10.48元至31.70元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:自109年04月01日至109年05月31日止。6.本次已買回股份數量(股):272,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣4,187,300元。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣15.39元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):468,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.69%11.本次未執行完畢之原因:為維護整體股東權益及兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故本次買回庫藏股未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增討論事項、選舉事項及其他議案)1.董事會決議日期:109/05/152.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:台北市中正區延平南路189號5樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1) 一○八年度營業報告。(2) 監察人查核一○八年度決算表冊報告。(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項：(1) 一○八年度營業報告書及財務報表案。(2) 一○八年度虧損撥補案。三、討論事項：(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。四、選舉事項：(1) 選任本公司董事及監察人案。五、其他議案：(1) 解除本公司新任董事競業禁止限制案。六、臨時動議。七、散會。5.停止過戶起始日期:109/05/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於109年5月16日起至109年5月25日17:00止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本年股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：米迪數位娛樂股份有限公司財務部（台北市中正區延平南路189號5樓）(2)股票最後過戶日:109年5月23日。((因適逢例假日，提前至109年5月22日為股票臨櫃最後過戶日，掛號郵寄者以109年5月23日郵戳日期為憑)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:109/05/153.舊任者姓名、級職及簡歷:李仁豪、財務長 、本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:曾郁晴、會計主管、本公司會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:109/05/168.新任者聯絡電話:(02)7726-77709.其他應敘明事項:本案經109/05/15董事會決議通過。

代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:109/04/292.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:台北市中正區延平南路189號5樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1) 一○八年度營業報告。(2) 監察人查核一○八年度決算表冊報告。(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項：(1) 一○八年度營業報告書及財務報表案。(2) 一○八年度虧損撥補案。三、討論事項：無。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:109/05/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於109年5月16日起至109年5月25日17:00止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本年股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：米迪數位娛樂股份有限公司財務部（台北市中正區延平南路189號5樓）(2)股票最後過戶日:109年5月23日。((因適逢例假日，提前至109年5月22日為股票臨櫃最後過戶日，掛號郵寄者以109年5月23日郵戳日期為憑)。

代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會決議不分配108年度股利1.董事會決議日期:109/04/292.發放股利種類及金額:董事會決議不分配108年度股利3.其他應敘明事項:無

代重要子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.公告董事會決議不分配108年度股利1.董事會決議日期:109/04/292.發放股利種類及金額:董事會決議不分配108年度股利3.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款，本公司公告資金貸與WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD1.事實發生日:109/04/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):92,044(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,225(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,225(8)本次新增資金貸與之原因:子公司因短期資金融通調度需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):160,736(2)累積盈虧金額(仟元):143,5205.計息方式:年利率2.366%，按月計息。償還本金時，本利一次支付。6.還款之:(1)條件:到期償還。(2)日期:尚未動支，以實際借款為準。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):111,4958.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.239.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:資金貸與期間:2020/05/01~2021/04/30。

1. 董事會擬議日期：109/04/292. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/04/292.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)108年度個體財務報表之說明如下： 資產總計 679,628 仟元 負債總計 219,409 仟元 權益總計 460,219 仟元 營業收入 281,902 仟元 營業毛利 251,184 仟元 營業淨利(損) (878) 仟元 稅前淨利(損) (107,252) 仟元 本期淨利(損)(個體) (103,342) 仟元 基本每股盈餘(虧損) ( 3.76) 元(2)108年度合併財務報表之說明如下： 資產總計 883,141 仟元 負債總計 432,916 仟元 權益總計 450,225 仟元 營業收入 1,052,574 仟元 營業毛利 498,689 仟元 營業淨利(損) (93,510) 仟元 稅前淨利(損 (110,090) 仟元 本期淨利(損)(合併) (121,975) 仟元 基本每股盈餘(虧損) ( 3.76) 元(3)有關108年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業， 屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:109/03/312.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣198,869,114元。5.預定買回之期間:109/04/01~109/05/316.預定買回之數量(股):600,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣10.48元至31.70元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.1710.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):196,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：107/11/29 ~ 108/01/28(2)預定買回股數(股)：552,000股(3)實際已買回股數(股)：196,000股(4)執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：35.51%12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護整體股東權益及兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:台北市中正區延平南路189號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1) 一○八年度營業報告。(2) 審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。(3) 第二次買回本公司股份執行情形報告。二、承認事項：(1) 一○八年度營業報告書及財務報表案。(2) 一○八年度虧損撥補案。三、討論事項：(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議此議案。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東， 得以書面向本公司提出本年股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。 (信封封面加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。） 受理時間:109年4月11日起至109年4月21日止，每日上午9點至下午5點整。 受理處所:唯數娛樂科技股份有限公司財務部(台北市中正區延平南路189號5樓)。 聯絡電話:(02)7726-7770(2)股票最後過戶日:109年4月23日。(3)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。