唯數娛樂科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款，代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.公告背書保證予本公司。1.事實發生日:110/08/112.被背書保證之:(1)公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為100%直接持有WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.之母公司(3)背書保證之限額(仟元):49,649(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):34,950(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):34,950(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):34,950(8)本次新增背書保證之原因:因營運所需向銀行申請融資額度，由子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.提供借款擔保。原額度到期展延，背書保證餘額不變。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):276,450(2)累積盈虧金額(仟元):-168,1415.解除背書保證責任之:(1)條件:依銀行融資合約規定(2)日期:依銀行融資合約規定6.背書保證之總限額(仟元):122,8647.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):121,5308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.579.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.3810.其他應敘明事項:董事會同意背書保證予唯數娛樂科技股份有限公司之額度為USD1,250仟元整。(台灣銀行110/7/31即期中價匯率：27.96)

代重要子公司公告由「米迪數位娛樂股份有限公司」更名為「匠合科技股份有限公司」1.事實發生日:110/08/112.公司名稱:米迪數位娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司100%持有之子公司5.發生緣由:經110/08/11董事會通過變更公司名稱，由「米迪數位娛樂股份有限公司」更名為「匠合科技股份有限公司」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本案經董事會決議通過後，提請授權董事長全權處理本案相關事宜。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/08/112.股東會召開日期:110/08/313.股東會召開時間:上午九時4.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓(台灣文創訓練中心長安館)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/246.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)依據金管會110年6月29日金管證交字第1100362665號公告，本公司依此重大訊息 公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。(2)有權出席本次股東會之股東為列載於原定110年6月28日股東常會停止過戶之股東 名冊者

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):303,0785.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):156,0476.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34,411)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(33,973)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,929)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,858)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.47)11.期末總資產(仟元):633,39712.期末總負債(仟元):323,32913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,16114.其他應敘明事項:有關110年上半年度財務報告詳細資訊將於主管機關 規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

代重要子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.公告為催收債權提起民事訴訟案1.法律事件之當事人: 原告：WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.(以下簡稱 「香港唯數」) 被告：YOUZU GAMES HONGKONG LIMITED(以下簡稱「YOUZU GAMES」）2.法律事件之法院名稱或處分機關:香港高等法院3.法律事件之相關文書案號:HCA909/2021。4.事實發生日:110/06/115.發生原委（含爭訟標的）:香港唯數與YOUZU GAMES於108年7月間簽訂「天下號令」(暫名)遊戲授權許可合作協定，並取得其於台港澳地區之獨家代理權。惟YOUZU GAMES未依約交付驗收通過之遊戲產品，應返還香港唯數已支付價款美金2,000仟元。經香港唯數多次催收請求還款，截至起訴之日仍未返還，故香港唯數向YOUZU GAMES提起民事訴訟。6.處理過程:因本案在訴訟初期，後續視案件發展情形依規定揭露。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:向YOUZU GAMES請求返還之金額為美金2,000仟元。公司之財務業務未因此案而受重大影響。8.因應措施及改善情形:香港唯數已委請專業律師提起訴訟，以維護公司權益。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/283.其他應敘明事項:無

代重要子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.公告董事會決議不分配109年度股利1.董事會決議日期:110/04/282.發放股利種類及金額:董事會決議不分配109年度股利3.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款，本公司公告資金貸與WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD1.事實發生日:110/04/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):70,415(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14,268(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):14,268(8)本次新增資金貸與之原因:子公司因短期資金融通調度需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):160,736(2)累積盈虧金額(仟元):31,0625.計息方式:年利率2.366%，按月計息。償還本金時，本利一次支付。6.還款之:(1)條件:到期償還。(2)日期:尚未動支，以實際借款為準。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):58,5108.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.629.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:資金貸與期間:以實際貸放日起算，為期一年。

1. 董事會決議日期：110/04/282. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/282.審計委員會通過財務報告日期:110/04/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):614,7675.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):274,9816.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(233,895)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(121,530)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(81,648)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(86,046)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.16)11.期末總資產(仟元):675,08112.期末總負債(仟元):320,03013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):352,07314.其他應敘明事項:有關109年度財務報告詳細資訊將於主管機關 規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

代重要子公司「米迪數位娛樂股份有限公司」公告董事會代行股東會重要決議事項1.股東會日期:110/04/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: (1)通過承認一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項: (1)報告本公司虧損達實收資本額二分之一。 (2)報告一○九年度員工酬勞案。7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會決議不分配109年度股利1.董事會決議日期:110/04/282.發放股利種類及金額:董事會決議不分配109年度股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融園區創新廳)4.召集事由:一、報告事項：(1) 一○九年度營業報告。(2) 審計委員會查核一○九年度決算表冊報告。(3) 修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部分條文案。二、承認事項：(1) 一○九年度營業報告書及財務報表案。(2) 一○九年度虧損撥補案。三、討論事項：(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。四、臨時動議。五、散會5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議此議案。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東， 得以書面向本公司提出本年股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。 (信封封面加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。） 受理時間:110年4月16日起至110年4月26日止，每日上午9點至下午5點整。 受理處所:唯數娛樂科技股份有限公司財務部(台北市中正區延平南路189號5樓)。 聯絡電話:(02)7726-7770(2)股票最後過戶日:110年4月29日。(3)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

1.事實發生日:109/12/232.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經109/12/23董事會通過變更公司英文名稱，由「Wegames Corporation」更名為「GAME HOURS Inc.」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司中文名稱不變。

代重要子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.公告 現金增資子公司GameHours Company Limited1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:GameHours Company Limited，普通股2.事實發生日:109/12/23~109/12/233.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：3,000,000股普通股(2)每單位價格：每股發行價格為美元 1 元(3)交易總金額:美元 3,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:GameHours Company Limited係為WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.百分之百持有之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:轉投資之子公司辦理現金增資6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件:投資金額為美金 3,000 仟元，配合GameHours Company Limited現金增資時程，以現金參與增資。(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式：現金增資(2)價格決定之參考依據：現金增資(3)決策單位：董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：3,000,000股(2)累積持有金額：美元 3,000仟元(約新台幣 86,430仟元)(3)持股比例:100%(4)權利受限情形:無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占本公司最近期財務報表中總資產之比例：12.72%占本公司歸屬於母公司業主之權益之比例：19.03%最近期財報之營運資金數額:新台幣145,441仟元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:長期投資16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:1.民國109年12月23日19.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國109年12月23日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:(1)董事會一年內決議通過對GameHours Company Limited增資之累 積金額達公告標準。(2)最近期經會計師查核或核閱之個體/個別財務報表為108年度(108/12/31)(3)最近期經會計師查核或核閱之合併/個別財務報表為109年度第二季(4)美元兌台幣匯率依照28.81計算

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款，本公司公告資金貸與創點數位概念股份有限公司1.事實發生日:109/12/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:創點數位概念股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):90,823(4)原資金貸與之餘額(仟元):15,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000(8)本次新增資金貸與之原因:因應其短期資金融通調度需求，原資金貸與額度預計於109/12/24屆滿並解除，另新增貸與額度1000萬。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):35,000(2)累積盈虧金額(仟元):-33,0995.計息方式:年利率2.366%，按月計息。6.還款之:(1)條件:按月計息及支付。到期後償還本金。(2)日期:尚未動支，以借款合約為準。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):53,8108.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.859.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股1.董事會決議日期:109/12/092.增資資金來源:由母公司唯數娛樂科技股份有限公司認購3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,400,000股4.每股面額:新臺幣10元5.發行總金額:新臺幣54,000,000元6.發行價格:新臺幣10元7.員工認購股數或配發金額:保留10%員工認購8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):由原股東認購10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購11.本次發行新股之權利義務:與原普通股股份相同12.本次增資資金用途:因應營運需求。13.其他應敘明事項:增資基準日訂於109年12月15日。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/09/262.舊任者姓名及簡歷:許書綺/米迪數位娛樂股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:許書綺/米迪數位娛樂股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司於109/09/26 指派法人董事代表，故重新推舉董事長。6.新任生效日期:109/09/267.其他應敘明事項:無

代重要子公司「米迪數位娛樂股份有限公司」公告法人董事及法人監察人指派代表人1.發生變動日期:109/09/262.舊任者姓名及簡歷: 董事 ：許書綺 /唯數娛樂科技(股)公司 董事長 董事 ：許雅婷 /唯數娛樂科技(股)公司 行銷中心總監 董事 ：杜若榆 /唯數娛樂科技(股)公司 董事長特助 監察人：曾郁晴 /唯數娛樂科技(股)公司 財務管理中心總監3.新任者姓名及簡歷: 董事 ：唯數娛樂科技(股)公司代表人–許書綺 / 唯數娛樂科技(股)公司 董事長 董事 ：唯數娛樂科技(股)公司代表人–許雅婷 / 唯數娛樂科技(股)公司 行銷中心總監 董事 ：唯數娛樂科技(股)公司代表人–杜若榆 / 唯數娛樂科技(股)公司 董事長特助 監察人：唯數娛樂科技(股)公司代表人–曾郁晴 / 唯數娛樂科技(股)公司 財務管理中心總監4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司於109/09/26指派董事及監察人代表人6.新任董事選任時持股數: 董事： 唯數娛樂科技(股)公司代表人–許書綺 ，持股數:6,000,000股 董事： 唯數娛樂科技(股)公司代表人–許雅婷 ，持股數:6,000,000股 董事： 唯數娛樂科技(股)公司代表人–杜若榆 ，持股數:6,000,000股 監察人:唯數娛樂科技(股)公司代表人–曾郁晴 ，持股數:6,000,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/218.新任生效日期:109/09/269.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:唯數娛樂科技(股)公司為單一法人股東，依法指派董事及監察人代表人。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第四款，代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.公告 背書保證予本公司。1.事實發生日:109/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為100%直接持有WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.之母公司(3)背書保證之限額(仟元):88,368(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):36,850(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):36,850(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):36,850(8)本次新增背書保證之原因:因營運所需向銀行申請融資額度，由子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.提供借款擔保。原額度到期展延，背書保證餘額不變。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):276,450(2)累積盈虧金額(仟元):-41,3625.解除背書保證責任之:(1)條件:依銀行融資合約規定(2)日期:依銀行融資合約規定6.背書保證之總限額(仟元):181,6477.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):121,2108.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.699.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.1110.其他應敘明事項:董事會同意背書保證予唯數娛樂科技股份有限公司之額度為USD1,250仟元整。(台灣銀行109/7/31即期中價匯率：29.48)