商杰公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:96/06/212.重要決議事項:(1)承認本公司九十五年度營業報告書及決算表冊案(2)承認本公司九十五年度盈餘分配案(3)通過九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資案(4)通過修訂公司章程(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(7)通過配合上櫃股票公開承銷，擬採取現金增資發行新股以作為公開承銷案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:95/07/212.公司名稱:商杰股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事暨副總經理林建宏先生擔任善杰微電子貿易(上海)有限公司法定代表人乙職善杰地址:上海市外高橋保稅區加楓路28號新康2號樓2515室上述公司營業項目:電力電子設備、電腦及其週邊設備與軟體之買賣對本公司財務業務影響:為本公司100%持有之曾孫公司，採權益法認列轉投資損益行為人對大陸地區事業從事投資者:無6.因應措施:已於董事會及股東會解除其競業禁止限制7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:94/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:劉江榮副總，所羅門(股)經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃建邦協理，慧享(股)副總經理5.異動原因:因應業務需要6.生效日期:95/01/017.新任者聯絡電話:(02)22239188分機5248.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:94/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭奎壁協理，美格科技(股)經理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉江榮副總，所羅門(股)經理5.異動原因:因應業務需要6.生效日期:94/10/017.新任者聯絡電話:(02)22239188分機1028.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/152.重要決議事項:1.本公司九十三年度決算表冊2.本公司九十三年度盈虧撥補案3.九十三年度虧損彌補案4.購買董、監責任險案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

鉅亨網／台北．8月9日2004 / 08 / 09 星期一 10:35 商杰(3282)7月營收(單位:千元)項目 7月營收 1-7月營收本年度 125,580 965,397去年同期 112,351 583,155增減金額 13,229 382,242增減(％) 11.77 65.55

依據：依公司法、證交法及本公司92.10.21、93.3.11、93.3.19及93.5.21董事會決議辦理。公告事項：一、本公司謹訂於九十三年六月三十日召開股東常會（相關事宜另詳公開資訊觀測站九十三年四月十三日本公司董事會召開九十三年股東常會公告）。二、補充公告「參、會議內容」：一、報告事項：(三) 制定董事會議事規則。二、承認事項：(三)變更九十二年度現金增資用途案。三、討論事項：(二) 修訂「衍生性商品交易處理程序」案。(三) 本公司大陸投資案。(四) 本公司擬申請股票上櫃。(五) 上櫃前公開承銷股票徵提案。

依據：依公司法第165、170、171、172條及證交法第26-1條規定暨本公司93.04.13董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：民國九十三年六月三十日(星期三)上午十時正。貳、開會地點：台北縣中和市中正路880號9樓（本公司會議室）參、會議內容：一、報告事項：(一)九十二年度營業狀況報告。(二)監察人審查九十二年度財務報表報告。二、承認事項：(一)九十二年度財務報表。(二)九十二年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。四、選舉事項:補選董事案。五、其他議案及臨時動議肆、本公司九十二年度盈餘分配案經董事會決議通過如后:1.擬自92年可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣13,925,000元及員工紅利新台幣3,470,000元，合計17,395,000元轉增資發行新股1,739,500 股，增資後實收股本為241,837,000元整。2.盈餘配股每仟股無償配發62股，每股面額新台幣壹拾元，配發不滿一股之畸零股，由股東於除權基準日後五日內自行申請拼湊，逾期未辦理拼湊者，改以現金分配，其股份授權董事長洽特定人，按面額認購。3.本次發行新股，其權利義務與原已發行股份相同。4.本增資配股案，俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。伍、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年五月二日(星期日)起，至民國九十三年六月三十日(星期三)止，停止股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東，務請於民國九十三年四月三十日(星期五)下午四時三十分時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市忠孝東路二段九十五號二樓;電話:02-33930898)辦理股票過戶手續。陸、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號及戶名，逕向本公司股務代理人倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-3393-0898)。柒、特此公告。

中華民國九十二年八月二十九日 商字92-005 號主旨：公告召開本公司九十二年股東臨時會。依據：公司法第一六五條、一七０條、一七一條、一七二條規定及本公司九十二年八月十五日董事會決議辦理。公告事項：一、開會日期：中華民國九十二年九月三十日（星期二）上午十點整。二、開會地點：台北縣三重市光復路一段85號9樓(本公司會議室)。三、會議內容：（一）討論事項：１、資本公積轉增資發行新股案。２、修改本公司章程部份條文案。（二）臨時動議：四、資本公積轉增資配股案，業經九十二年八月十五日董事會決議通過；擬提撥帳列歷年現金增資溢價資本公積6,240,000元轉列股本，計每仟股派發48股，俟本次股東臨時會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會辦理相關事宜。五、依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十二年九月一日起至九月三十日止，停止過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於九十二年八月二十九日（星期五）前駕臨或郵寄（郵寄過戶者以郵戳日期為準）本公司股務代理人倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市信義區忠孝東路四段五六三號地下一樓）辦理過戶手續。六、開會通知書將於開會前十五日寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕向倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：（02）2747-9966】，以便補發。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會二十日前依規定將相關資料送達本公司。八、除將分函通知各股東外，特此公告。