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啟弘生物科技公司公告
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/12/12
1.召開法人說明會之日期：112/12/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
事實發生日：112/12/12
1.召開法人說明會之日期：112/12/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/12/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃婉菁/稽核主管/特力股份有限公司資深稽核專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/08
8.其他應敘明事項:本公司稽核主管任命案經112/12/08董事會決議通過
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/12/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃婉菁/稽核主管/特力股份有限公司資深稽核專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/08
8.其他應敘明事項:本公司稽核主管任命案經112/12/08董事會決議通過
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市生醫五路66號2樓之一、2樓之二及12樓
2.事實發生日:112/12/8~112/12/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：10694.33平方公尺
每單位價格：每平方公尺每月租金169.7元
交易總金額：108875220元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間：依合約起始日起算共計5年
付款金額：每月支付新台幣1814587元
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：依國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局之公告價格承租
價格決定之參考依據：依國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局之公告價格承租
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
隨病毒載體代工業務成長增加產能，因應未來訂單成長需求。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112 年12 月 8日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112 年12 月 8日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
新竹縣竹北市生醫五路66號2樓之一、2樓之二及12樓
2.事實發生日:112/12/8~112/12/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：10694.33平方公尺
每單位價格：每平方公尺每月租金169.7元
交易總金額：108875220元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間：依合約起始日起算共計5年
付款金額：每月支付新台幣1814587元
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：依國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局之公告價格承租
價格決定之參考依據：依國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局之公告價格承租
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
隨病毒載體代工業務成長增加產能，因應未來訂單成長需求。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112 年12 月 8日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112 年12 月 8日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.事實發生日:112/12/08
2.公司名稱:啟弘生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:一、隨病毒載體代工業務成長及滿足客戶臨床試驗第三期及商業化後之量產
需求，計畫建置竹北生醫園區廠房，以增加產能，因應未來訂單成長需求。
二、本資本支出暫訂金額為新台幣550,000仟元，授權董事長就此金額內，依本公司
「取得及處分資產處理準則」處理各項交易之相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案授權董事長於授權金額內進行交易處理，
待符合取處法規規定之事實發生日(即確定得標對象及金額)後，再依據興櫃審查準則
第34條第1項第17款公告完整重大訊息。
2.公司名稱:啟弘生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:一、隨病毒載體代工業務成長及滿足客戶臨床試驗第三期及商業化後之量產
需求，計畫建置竹北生醫園區廠房，以增加產能，因應未來訂單成長需求。
二、本資本支出暫訂金額為新台幣550,000仟元，授權董事長就此金額內，依本公司
「取得及處分資產處理準則」處理各項交易之相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案授權董事長於授權金額內進行交易處理，
待符合取處法規規定之事實發生日(即確定得標對象及金額)後，再依據興櫃審查準則
第34條第1項第17款公告完整重大訊息。
公告本公司名稱由「弘生物科技股份有限公司」更名為 「啟弘生物科技股份有限公司」 公告期間：112年7月31日至112年10月30日
1.事實發生日：民國112年07月26日
2.公司名稱：啟弘生物科技股份有限公司(原名：弘生物科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國112年07月26日
(2)公司名稱變更核准文號：新北府經司字1128052942號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國112年06月30日
(4)變更前公司名稱：弘生物科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：啟弘生物科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：弘生技
(7)變更後公司簡稱：啟弘生技
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：本公司股票代碼未變動，仍為「6939」。
本公司事實發生日依民國112年7月26日本公司取得新北市政府核准函為基準。
1.事實發生日：民國112年07月26日
2.公司名稱：啟弘生物科技股份有限公司(原名：弘生物科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國112年07月26日
(2)公司名稱變更核准文號：新北府經司字1128052942號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國112年06月30日
(4)變更前公司名稱：弘生物科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：啟弘生物科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：弘生技
(7)變更後公司簡稱：啟弘生技
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：本公司股票代碼未變動，仍為「6939」。
本公司事實發生日依民國112年7月26日本公司取得新北市政府核准函為基準。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/09/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股分配0.1元，計新台幣3,345,689元，股票股利
每股配發0.4元，計新台幣13,382,760元，發行新股1,338,276股，每仟股無償配發
股票40股。
4.除權（息）交易日:112/09/27
5.最後過戶日:112/09/29
6.停止過戶起始日期:112/09/30
7.停止過戶截止日期:112/10/04
8.除權（息）基準日:112/10/04
9.現金股利發放日期:112/10/26
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會112年08月29日申報生效在案。
(2)本次盈餘轉增資之無償配股，配發不足一股之畸零股，由股東於股票停止過戶起五日
內自行向本公司股務代理部拼湊登記，逾期未拼湊或拼湊不足之畸零股，依公司法第
240條規定改以現金分派之（至元為止，元以下捨去），若有剩餘之股份，授權董事
長洽特定人按面額承購。
(3)股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內，依證券交易法第34條規定劃撥交付股東
，並於交付前公告及函知各股東。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股分配0.1元，計新台幣3,345,689元，股票股利
每股配發0.4元，計新台幣13,382,760元，發行新股1,338,276股，每仟股無償配發
股票40股。
4.除權（息）交易日:112/09/27
5.最後過戶日:112/09/29
6.停止過戶起始日期:112/09/30
7.停止過戶截止日期:112/10/04
8.除權（息）基準日:112/10/04
9.現金股利發放日期:112/10/26
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會112年08月29日申報生效在案。
(2)本次盈餘轉增資之無償配股，配發不足一股之畸零股，由股東於股票停止過戶起五日
內自行向本公司股務代理部拼湊登記，逾期未拼湊或拼湊不足之畸零股，依公司法第
240條規定改以現金分派之（至元為止，元以下捨去），若有剩餘之股份，授權董事
長洽特定人按面額承購。
(3)股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內，依證券交易法第34條規定劃撥交付股東
，並於交付前公告及函知各股東。
1.事實發生日:112/08/25
2.公司名稱:啟弘生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:誤植112年01-07月營業收入累計數。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年07月營業收入公告
7.更正前金額/內容/頁次:當月累計營收132,192仟元
8.更正後金額/內容/頁次:當月累計營收134,038仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:啟弘生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:誤植112年01-07月營業收入累計數。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年07月營業收入公告
7.更正前金額/內容/頁次:當月累計營收132,192仟元
8.更正後金額/內容/頁次:當月累計營收134,038仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。
10.其他應敘明事項:無
公告本公司名稱由「弘生物科技股份有限公司」更名為 「啟弘生物科技股份有限公司」 公告期間：112年7月31日至112年10月30日
1.事實發生日：民國112年07月26日
2.公司名稱：啟弘生物科技股份有限公司(原名：弘生物科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國112年07月26日
(2)公司名稱變更核准文號：新北府經司字1128052942號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國112年06月30日
(4)變更前公司名稱：弘生物科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：啟弘生物科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：弘生技
(7)變更後公司簡稱：啟弘生技
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：本公司股票代碼未變動，仍為「6939」。
本公司事實發生日依民國112年7月26日本公司取得新北市政府核准函為基準。
1.事實發生日：民國112年07月26日
2.公司名稱：啟弘生物科技股份有限公司(原名：弘生物科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國112年07月26日
(2)公司名稱變更核准文號：新北府經司字1128052942號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國112年06月30日
(4)變更前公司名稱：弘生物科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：啟弘生物科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：弘生技
(7)變更後公司簡稱：啟弘生技
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：本公司股票代碼未變動，仍為「6939」。
本公司事實發生日依民國112年7月26日本公司取得新北市政府核准函為基準。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/14
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):115,129
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,633
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,194
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,026
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,055
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,055
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24
11.期末總資產(仟元):1,350,820
12.期末總負債(仟元):93,945
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,256,875
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):115,129
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,633
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,194
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,026
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,055
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,055
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24
11.期末總資產(仟元):1,350,820
12.期末總負債(仟元):93,945
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,256,875
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/08/14
2.公司名稱:啟弘生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會授權董事長俟主管機關核准申報生效後，另訂除權暨
增資基準日並全權處理配股率必要性之調整。
6.因應措施:除權暨增資基準日及相關事宜俟董事長訂後另行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:啟弘生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會授權董事長俟主管機關核准申報生效後，另訂除權暨
增資基準日並全權處理配股率必要性之調整。
6.因應措施:除權暨增資基準日及相關事宜俟董事長訂後另行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/08/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃雯慈 本公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/14
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/08/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃雯慈 本公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/14
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:112/08/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:阮大同 本公司執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖秋坤 本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/08/14
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:112/08/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:阮大同 本公司執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖秋坤 本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/08/14
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/08/14
2.公司名稱:啟弘生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司於112年6月30日股東常會決議通過更名案，業經新北市政府112年07月26日
新北府經司字第1128052942號函核准變更登記在案，原名「?弘生物科技股份有限公司」
更名為「啟弘生物科技股份有限公司」。原簡稱為「?弘生技」更名為「啟弘生技」股票
代號未變動，仍為「6939」。
二、本公司112年8月14日董事會決議訂定112年09月22日為換票基準日，辦理新股票換
發作業，並依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準
則第二十七條規定，訂定本換股作業計劃。
6.因應措施:
一、本次更名換發有價證券、股數、每股面額、總金額及換發之比率：
1.換發有價證券名稱：原名「?弘生物科技股份有限公司」更名為「啟弘生物科技股份
有限公司」，原簡稱「?弘生技」更名為「啟弘生技」，股票代號未變動仍為「6939」。
2.本次更名作業應換發之普通股股份總數共計為33,456,885股，每股面額新台幣壹拾
元，總金額計新台幣334,568,850元，每壹股換發新股票壹股。本次換發有價證券採無
實體方式帳簿劃撥登錄及交付。
3.無實體換發有價證券基準日股東名簿記載之股東依其持股比例換發，其比率為100%。
4. 更名換發之新股票其權利義務與舊股票相同。
二、更名換發股票日程：
1.舊股票最後過戶日:112年9月17日，因最後過戶日適逢例假日，請現場過戶提前至
民國112年9月15日(星期五)16時30分前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限
公司」(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民
國112年9月17日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
2.舊股票停止股票過戶期間: 112年9月18日至112年9月22日。
3.公司名稱變更全面換發新股基準日：112年9月22日。
4.新股票換發及興櫃買賣日期：民國112年9月25日。
三、換發新股票之程序及手續：
1.由於本公司已全面採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商
處開設集保帳戶之股東，盡速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
2.貴股東若持有現股且已辦妥過戶者，請持舊股票、原留印鑑、集保存摺至本公司股務
代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理。
3.貴股東若持有現股且未辦妥過戶者，請於112年9月17日前持舊股票、原留印鑑、集保
存摺、@股票轉讓過戶申請書(買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單等)及身分證正
反面影本(舊戶免附)、印鑑章(舊戶免附)至本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司
股務代理部辦理。
4.已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股興櫃買賣日
統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。
5. 換發地點：台北市忠孝西路一段6號6樓，本公司股務代理人福邦證券股份有限公司
股務代理部，電話：(02)2371-1658。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。
二、有關本案如有未盡事宜或若因法令修正或主管機關規定變更或修正時，授權董事長
處理。
三、 上述作業計畫書未來經主管機關核准之內容若有所變動，本公司將另行公告更正。
2.公司名稱:啟弘生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司於112年6月30日股東常會決議通過更名案，業經新北市政府112年07月26日
新北府經司字第1128052942號函核准變更登記在案，原名「?弘生物科技股份有限公司」
更名為「啟弘生物科技股份有限公司」。原簡稱為「?弘生技」更名為「啟弘生技」股票
代號未變動，仍為「6939」。
二、本公司112年8月14日董事會決議訂定112年09月22日為換票基準日，辦理新股票換
發作業，並依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準
則第二十七條規定，訂定本換股作業計劃。
6.因應措施:
一、本次更名換發有價證券、股數、每股面額、總金額及換發之比率：
1.換發有價證券名稱：原名「?弘生物科技股份有限公司」更名為「啟弘生物科技股份
有限公司」，原簡稱「?弘生技」更名為「啟弘生技」，股票代號未變動仍為「6939」。
2.本次更名作業應換發之普通股股份總數共計為33,456,885股，每股面額新台幣壹拾
元，總金額計新台幣334,568,850元，每壹股換發新股票壹股。本次換發有價證券採無
實體方式帳簿劃撥登錄及交付。
3.無實體換發有價證券基準日股東名簿記載之股東依其持股比例換發，其比率為100%。
4. 更名換發之新股票其權利義務與舊股票相同。
二、更名換發股票日程：
1.舊股票最後過戶日:112年9月17日，因最後過戶日適逢例假日，請現場過戶提前至
民國112年9月15日(星期五)16時30分前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限
公司」(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民
國112年9月17日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
2.舊股票停止股票過戶期間: 112年9月18日至112年9月22日。
3.公司名稱變更全面換發新股基準日：112年9月22日。
4.新股票換發及興櫃買賣日期：民國112年9月25日。
三、換發新股票之程序及手續：
1.由於本公司已全面採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商
處開設集保帳戶之股東，盡速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
2.貴股東若持有現股且已辦妥過戶者，請持舊股票、原留印鑑、集保存摺至本公司股務
代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理。
3.貴股東若持有現股且未辦妥過戶者，請於112年9月17日前持舊股票、原留印鑑、集保
存摺、@股票轉讓過戶申請書(買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單等)及身分證正
反面影本(舊戶免附)、印鑑章(舊戶免附)至本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司
股務代理部辦理。
4.已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股興櫃買賣日
統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。
5. 換發地點：台北市忠孝西路一段6號6樓，本公司股務代理人福邦證券股份有限公司
股務代理部，電話：(02)2371-1658。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。
二、有關本案如有未盡事宜或若因法令修正或主管機關規定變更或修正時，授權董事長
處理。
三、 上述作業計畫書未來經主管機關核准之內容若有所變動，本公司將另行公告更正。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):205,341
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22,160
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,914)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(37,523)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,605)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(38,605)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.64)
11.期末總資產(仟元):2,053,037
12.期末總負債(仟元):1,214,243
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):838,794
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):205,341
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22,160
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,914)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(37,523)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,605)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(38,605)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.64)
11.期末總資產(仟元):2,053,037
12.期末總負債(仟元):1,214,243
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):838,794
14.其他應敘明事項:無
公告本公司名稱由「啟弘生物科技股份有限公司」更名為 「啟弘生物科技股份有限公司」 公告期間：112年7月31日至112年10月30日
1.事實發生日：民國112年07月26日
2.公司名稱：啟弘生物科技股份有限公司(原名：啟弘生物科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國112年07月26日
(2)公司名稱變更核准文號：新北府經司字1128052942號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國112年06月30日
(4)變更前公司名稱：弘生物科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：啟弘生物科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：啟弘生技
(7)變更後公司簡稱：啟弘生技
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：本公司股票代碼未變動，仍為「6939」。
本公司事實發生日依民國112年7月26日本公司取得新北市政府核准函為基準。
1.事實發生日：民國112年07月26日
2.公司名稱：啟弘生物科技股份有限公司(原名：啟弘生物科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國112年07月26日
(2)公司名稱變更核准文號：新北府經司字1128052942號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國112年06月30日
(4)變更前公司名稱：弘生物科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：啟弘生物科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：啟弘生技
(7)變更後公司簡稱：啟弘生技
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：本公司股票代碼未變動，仍為「6939」。
本公司事實發生日依民國112年7月26日本公司取得新北市政府核准函為基準。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/07/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:施育霖、稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/07/27
8.其他應敘明事項:稽核工作由稽核代理人暫代?,新任稽核主管待董事會
通過聘任後另行公告
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/07/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:施育霖、稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/07/27
8.其他應敘明事項:稽核工作由稽核代理人暫代?,新任稽核主管待董事會
通過聘任後另行公告
1.股東會決議日:112/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王柏森/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司董事，解除其競業
禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:112/6/30~115/1/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案表決時出席股東表決權總
數19,953,371權；經票決結果--贊成19,726,621權(其中以電子方式行使表決
權數1,979,261權)，占表決權總數98.86%；反對6,000權(其中以電子方式行使表
決權數6,000權）；無效0權；棄權/未投票220,750權(其中以電子方式行使表決權
數218,750權)。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王柏森/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司董事，解除其競業
禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:112/6/30~115/1/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案表決時出席股東表決權總
數19,953,371權；經票決結果--贊成19,726,621權(其中以電子方式行使表決
權數1,979,261權)，占表決權總數98.86%；反對6,000權(其中以電子方式行使表
決權數6,000權）；無效0權；棄權/未投票220,750權(其中以電子方式行使表決權
數218,750權)。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王柏森
6.新任者簡歷:懷特生技新藥(股)公司 董事/富捷森國際(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會增選一席獨立董事，增選後就任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/1/18~115/1/17
10.新任生效日期:112/6/30
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王柏森
6.新任者簡歷:懷特生技新藥(股)公司 董事/富捷森國際(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會增選一席獨立董事，增選後就任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/1/18~115/1/17
10.新任生效日期:112/6/30
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 王柏森
6.新任者簡歷:懷特生技新藥(股)公司 董事/富捷森國際(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選一席獨立董事。
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 王柏森
6.新任者簡歷:懷特生技新藥(股)公司 董事/富捷森國際(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選一席獨立董事。
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17
11.新任生效日期:112/06/30
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席獨立董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項
(1)通過111年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開
承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案
其他議案
(1) 通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席獨立董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項
(1)通過111年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開
承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案
其他議案
(1) 通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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