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補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增議案)

1.事實發生日:112/05/11

2.發生緣由:董事會決議通過增列112年股東常會之召集事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:112/05/11

二、股東常會召開日期:112/6/30

三、股東常會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷103號3樓

召開方式：實體股東會

四、召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告

(2) 111年度審計委員會審查報告

(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4) 訂定本公司「永續發展實務守則」案報告

(5) 訂定本公司「誠信經營守則」案報告

(6) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告

(7) 訂定本公司「道德行為準則」案報告

五、召集事由二、承認事項

(1) 111年度營業報告書及財務報表承認案

(2) 111年度盈餘分配案

六、召集事由三、討論事項:

(1) 111 年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)

(2) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(3) 本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新

股作公開承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案。

七、召集事由四、選舉事項:

(1) 增選一席獨立董事案

八、召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任獨立董事競業禁止之限制案

九、召集事由六、臨時動議:

十、停止過戶起始日期:112/5/2

十一、停止過戶截止日期:112/6/30

十二、本公司受理112年股東常會股東提案事宜如下：

(1) 依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發

行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。

(2) 本次股東常會之提案，務請於112年4月18日至4月28日16時前提出並

敘明聯絡人及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以

郵件寄達日期為憑，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及

以掛號函件寄出。

(3) 受理提案處所：啟弘生物科技股份有限公司 財務部。

（新北市汐止區康寧街169巷103號3樓)電話：02-26947888

1.事實發生日:112/05/11

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：112/05/11

二、股利所屬年(季)度：111年

三、股利所屬期間：111/01/01至111/12/31

四、股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.1

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,345,689

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.4

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數：1,338,276

(7)普通股每股面額：新台幣10.0000元

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/11

2.發生緣由:本公司於112年5月11日董事會決議通過111年度盈餘轉增資發行新股。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:112/05/11

(2)增資資金來源:可分配盈餘。

(3)是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

(4)全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給

員工部分):新台幣13,382,760元，共計1,338,276股

(5)採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

(6)採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

(7)每股面額:新台幣10元

(8)發行價格:不適用

(9)員工認購股數或配發金額:不適用

(10)公開銷售股數:不適用

(11)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發40股

(12)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代

理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，

逾期未辦理併湊者以沖抵劃撥費，其所餘股份，授權董事長洽特定人按

面額認購之。

(13)本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。

(14)本次增資資金用途:強化財務結構。

(15)其他應敘明事項:

[1]本案嗣後如因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份或其他情形影響

流通在外股份數量，致股東配股比率因此發生變動時，擬請授權董事長

全權處理並調整之。

[2]本案所訂各項事宜如因事實需要或因主管機關核示必須變更時，擬請股

東會授權董事會辦理之。

1.事實發生日:112/05/09

2.發生緣由:本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會之日期：112/05/09

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：福邦證券(台北市忠孝西路一段6號7樓)

(4)召開法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人

說明會，說明本公司營運概況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。

(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:112/04/14

2.發生緣由:董事會決議通過112年股東常會之召集事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:112/4/14

二、股東常會召開日期:112/6/30

三、股東常會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷103號3樓

召開方式：實體股東會

四、召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告

(2) 111年度審計委員會審查報告

(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4) 訂定本公司「永續發展實務守則」案報告

(5) 訂定本公司「誠信經營守則」案報告

(6) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告

(7) 訂定本公司「道德行為準則」案報告

五、召集事由二、承認事項

(1) 111年度營業報告書及財務報表承認案

(2) 111年度盈餘分配案

六、召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2) 本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作

公開承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案

七、召集事由四、選舉事項:

(1) 增選一席獨立董事案

八、召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任獨立董事競業禁止之限制案

九、召集事由六、臨時動議:

十、停止過戶起始日期:112/5/2

十一、停止過戶截止日期:112/6/30

十二、本公司受理112年股東常會股東提案事宜如下：

(1) 依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份

總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。

(2) 本次股東常會之提案，務請於112年4月18日至4月28日16時前提出並敘明聯

絡人及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期

為憑，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄出。

(3) 受理提案處所：啟弘生物科技股份有限公司 財務部。

（新北市汐止區康寧街169巷103號3樓)電話：02-26947888

1.董事會通過日期(事實發生日):112/04/14

2.舊會計師事務所名稱:不適用

3.舊任簽證會計師姓名1:

不適用

4.舊任簽證會計師姓名2:

不適用

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

游淑芬會計師

7.新任簽證會計師姓名2:

林雅慧會計師

8.變更會計師之原因:

公開發行後第一次委任

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/04/13

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

公開發行後第一次委任

1.事實發生日:112/02/08

2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1) 舊任者姓名：不適用

(2) 新任者姓名及簡歷：

獨立董事 劉永生 / 聯詠電子(股)公司 獨立董事

獨立董事 李心予 / 台灣大學生命科學系 特聘教授

獨立董事 林恒志 / 世新大學法律學院 院長

(3) 本屆薪資報酬委員會任期，自本次董事會通過後開始生效自112/02/08至115/01/17

,同本屆董事任期屆滿日止。

1.事實發生日:112/01/18

2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

一、股東會日期：112/01/18

二、討論事項

(一)修訂本公司「公司章程」部份條文。

(二)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。

(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

(四)修訂本公司「取得及處分資產處理準則」部份條文。

(五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。

(六)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

三、選舉事項：

改選本公司董事(含獨立董事)案

四、其他討論事項：

解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制案

1.股東會決議日:112/01/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：阮大同

董事：台康生技(股)公司代表人：張志榮

董事：致茂電子(股)公司代表人：黃秀妙

董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人：黃立鑫

董事：財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳

獨立董事：劉永生

獨立董事：李心予

獨立董事：林恒志

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益

之前提下，解除其競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:112/01/18~115/01/17

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東決議通過

同意解除董事競業之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/01/18

2.發生緣由:本公司成立審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員

，取代監察人。

(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：

獨立董事：劉永生 聯詠電子股份有限公司獨立董事

獨立董事：李心予 台灣大學生命科學系特聘教授

獨立董事：林恒志 世新大學法律學院院長

(2)本屆審計委員會委員任期：112年1月18日至115年1月17日，同本屆董事會之任期。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事八席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/01/18

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：阮大同 ?弘生物科技(股)公司 董事長

董事：台康生技(股)公司代表人：張志榮 台康生技(股)公司 副總經理

董事：致茂電子(股)公司代表人：紀瑞峻 致茂電子(股)公司 處長

董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人：黃立鑫 台杉投資管理顧問(股)公司

執行合夥人

董事：財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳 財團法人生物技術開發中心

副執行長

董事：益鼎生技創業投資(股)公司代表人：詹月瑄 益鼎創業投資管理顧問(股)公司

業務協理

董事：中裕新藥(股)公司代表人：毛裕閎 中裕新藥(股)公司 處長

監察人：黃秀妙 致茂電子(股)公司 處長

監察人：林世震 三信高商 理事

3.新任者姓名及簡歷:

董事：阮大同 ?弘生物科技(股)公司 董事長

董事：台康生技(股)公司代表人：張志榮 台康生技(股)公司 副總經理

董事：致茂電子(股)公司代表人：黃秀妙 致茂電子(股)公司 處長

董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人：黃立鑫 台杉投資管理顧問(股)公司

執行合夥人

董事：財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳 財團法人生物技術開發中心

副執行長

獨立董事：劉永生 聯詠電子股份有限公司 獨立董事

獨立董事：李心予 台灣大學生命科學系 特聘教授

獨立董事：林恒志 世新大學法律學院 院長

4.異動原因:本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事八席(含獨立董事三席)

5.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 持有股數

董事 阮大同 609,000

董事 台康生技(股)公司代表人：張志榮 4,752,361

董事 致茂電子(股)公司代表人：黃秀妙 2,572,215

董事 台杉水牛二號生技創投有限合夥代表人：黃立鑫 2,689,836

董事 財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳 898,715

獨立董事 劉永生 0

獨立董事 李心予 0

獨立董事 林恒志 0

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

7.新任生效日期:112/01/18

8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/09

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:111/12/9

二、股東臨時會召開日期:112/1/18

三、股東臨時會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷103號3樓

召開方式：實體股東會

四、召集事由一、報告事項:

(1)修訂109年至111年員工認股權辦法。

(2)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。

五、召集事由二、承認事項:無

六、召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

(4)修訂本公司「取得及處分資產處理準則」部份條文。

(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

七、召集事由四、選舉事項:

改選董事(含獨立董事) 案

八、召集事由五、其他議案:

解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。

九、召集事由六、臨時動議:

十、停止過戶起始日期:111/12/20

十一、停止過戶截止日期:112/1/18