國慶化學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/05/132.股東會召開日期:100/06/303.股東會召開地點:全國大飯店(台中市中港路一段257號)4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十九年度營業報告書及財務報表。(2)監察人審查九十九年度決算表冊。(二)承認事項：(1)九十九年度營業報告書及決算表冊。(2)承認九十九年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：(1) 九十九年度盈餘轉增資配發新股案。(2)擬修訂「公司章程」部分修文案。(3)改選董事七席、獨立董事二席及監察人三席。(4)解除本公司董事競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/05/026.停止過戶截止日期:100/06/307.其他應敘明事項:(一)受理1％以上股東提案權公告依公司法第一七二條之一規定，民國100年度受理持股百分之一以上股東提案權，期間為民國100年4月25日至民國100年5月5日下午5點整，以送達為憑；受理地點為台中市西區中興街229號5樓。(二)受理獨立董事提名公告持有已發行股份百分之一以上之股東，應以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過2名。a.民國100年度獨立董事候選人提名之期間為民國100年4月25日至民國100年5月5日下午5點整，以送達為憑。b.受理地點為台中市西區中興街229號5樓。c.應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、且無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

1.事實發生日:100/05/132.公司名稱:國慶化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為充實持股百分之五十以上之子公司之營運資金。6.因應措施:業經本公司民國100年5月13日董事會決議通過資金貸與子公司，擬於累積餘額美金30萬元以下。7.其他應敘明事項:授權董事長執行事後再向董事會報告。

1.事實發生日:100/05/132.公司名稱:國慶化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:提案董事會審查民國100年股東常會獨立董事被提名人之資格條件6.因應措施:業經本公司民國100年5月13日董事會審查通過，並列入本公司民國100年06月30日股東常會選任獨立董事之候選人名單。7.其他應敘明事項:相關資料公告如下：獨立董事候選人名單(一)姓名:李世仁學歷:美國南加大化學博士、輔仁大學化學系經歷:中華開發工業銀行投資部資深協理...等現任:紅電醫學科技公司獨立董事...等持有股數:39,363股(內含配偶股數)獨立董事候選人名單(二)姓名:王文達學歷:國立成功大學統計學系經歷:上海商業儲蓄銀行二等初級專員現任:財團法人榕園統計文教基金會董事持有股數:0股

1.董事會決議日期:100/03/252.發放股利種類及金額:本公司擬分配股東現金股利新台幣65,411,599元，每股配發1元，股東股票股利新台幣39,246,960元，每股無償配發0.6元，計3,924,696股。3.其他應敘明事項:經董事會會議通過，需續提股東常會核議。

1.董事會決議日期:100/03/252.股東會召開日期:100/06/303.股東會召開地點:全國大飯店(台中市中港路一段257號)4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十九年度營業報告書及財務報表。(2)監察人審查九十九年度決算表冊。(二)承認事項：(1)九十九年度營業報告書及決算表冊。(2)承認九十九年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：(1) 九十九年度盈餘轉增資配發新股案。(2)改選董事七席、監察人三席。(四)其他議案：(1)解除本公司董事及監察人競業禁止限制案。(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/05/026.停止過戶截止日期:100/06/307.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，民國100年度受理持股百分之一以上股東提案權，期間為民國100年4月25日至民國100年5月5日下午5點整，以送達為憑；受理地點為台中市西區中興街229號5樓。

1.傳播媒體名稱:TVBS2.報導日期:100/02/233.報導內容:南投縣南崗工業區國慶化學工廠，下午發生鹽酸外洩情況，消防隊到場警戒，幸好目前無人受傷，廠方目前已經控制情況，但外洩原因還必須調查。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:經公司內部查證，並非本公司鹽酸外洩，係鄰近工廠所發生，已電請TVBS更正報導。6.因應措施:本公司已電請TVBS更正報導。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:2010/07/292.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量及每單位價格：不適用交易總金額：預計不超過美金90萬元99/07/29匯美金81,700元至第三地區4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:邑鴻貿易(上海)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:不適用8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:不適用13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:不適用17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:不適用20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日 :99/07/292.發生緣由:南投縣政府環境保護局於99年6月3日至本公司執行排放管道異味污染物稽查檢測作業，經分析結果本公司已違反空氣污染防制法第20條第1項規定，南投縣政府爰依同法第56條暨第75條第2項規定，裁處本公司新台幣30萬元罰鍰。3.處理過程:增設設備改善污染(已發包)4.預估可能損失:不適用5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.預計改善情形及未來因應措施:依法改善7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/052.公司名稱:國慶化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充說明股東會年報6.因應措施:上傳股東會年報(股東會後修訂本)補充說明事項如下：法人股東之主要股東持股比率總經理酬金給付政策說明前任會計師回覆函97年度董監酬勞及員工紅利配發金額與估計金額說明7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:永昱精密化學工業股份有限公司之土地、建物及設備土地坐落：彰化縣和美鎮和興段36地號建物建號：和美鎮和興段14、14-1、14-2、14-3、14-5、14-6、14-8等建號建物門牌：彰化縣和美鎮湖內里工一路5號設備：位於彰化縣和美鎮湖內里工一路5號所在地址內之設備2.事實發生日:99/6/24~99/6/243.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量-土地：14,278.71平方公尺交易數量-建物：4,684.27平方公尺交易數量-設備：位於彰化縣和美鎮湖內里工一路5號所在地址內之設備交易總金額(含土地、建物及設備)：預計於新台幣4.5億元額度內4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：永昱精密化學工業股份有限公司與公司之關係：非關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者但其取得日期已超過最近五年內7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:不適用9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:不適用10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華徵信不動產估價師聯合事務所：估價金額 NT$205,072,389 中華徵信所企業股份有限公司： 估價金額 NT$ 95,853,100 中華不動產估價師聯合事務所： 估價金額 NT$244,632,992 中華資產鑑定中心股份有限公司： 估價金額 NT$145,373,00011.不動產估價師姓名:中華徵信不動產估價師聯合事務所：不動產估價師 吳泰和中華徵信所企業股份有限公司： 動產估價師 簡英傑中華不動產估價師聯合事務所： 不動產估價師 王冠元中華資產鑑定中心股份有限公司： 動產估價師 王成福12.不動產估價師開業證書字號:吳泰和 (97)北市估字第000125號王冠元 (99)北市估字第000151號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:為擴充生產基地19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:以上公告資料為99/02/04董事會決議通過授權董事長簽定草約，須於99/6/24股東常會決議通過後始生效力。 99/06/24股東常會決議本案改採租賃方式。註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

1.股東會日期:99/06/242.重要決議事項:(1)九十八年度盈餘轉增資配發新股案股東常會決議通過98年度可分派之盈餘中提撥股東股票股利59,465,090元，每股面額10元轉作資本共計5,946,509股。按除權基準日股東名冊記載之股東持有股份，每仟股無償配發100股，配發不足1股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足之部分按面額折附現金，其不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購之。(2)資產購置案股東常會決議修正為承租資產。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:99/06/242.公司名稱:國慶化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:考量股東之權益，原資產購置案經99/06/24股東常會決議修正為承租資產。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:永昱精密化學工業股份有限公司之土地、建物及設備土地坐落：彰化縣和美鎮和興段36地號建物建號：和美鎮和興段14、14-1、14-2、14-3、14-5、14-6、14-8等建號建物門牌：彰化縣和美鎮湖內里工一路5號設備：位於彰化縣和美鎮湖內里工一路5號所在地址內之設備2.事實發生日:99/6/22~99/6/223.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量-土地：14,278.71平方公尺交易數量-建物：4,684.27平方公尺交易數量-設備：位於彰化縣和美鎮湖內里工一路5號所在地址內之設備交易總金額(含土地、建物及設備)：預計於新台幣4.5億元額度內4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：永昱精密化學工業股份有限公司與公司之關係：非關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者但其取得日期已超過最近五年內7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:尚未確定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:尚未確定10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華徵信不動產估價師聯合事務所：估價金額 NT$205,072,389 中華徵信所企業股份有限公司： 估價金額 NT$ 95,853,100 中華不動產估價師聯合事務所： 估價金額 NT$244,632,992 中華資產鑑定中心股份有限公司： 估價金額 NT$145,373,00011.不動產估價師姓名:中華徵信不動產估價師聯合事務所：不動產估價師 吳泰和中華徵信所企業股份有限公司： 動產估價師 簡英傑中華不動產估價師聯合事務所： 不動產估價師 王冠元中華資產鑑定中心股份有限公司： 動產估價師 王成福12.不動產估價師開業證書字號:吳泰和 (97)北市估字第000125號王冠元 (99)北市估字第000151號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:為擴充生產基地19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:以上公告資料為99/02/04董事會決議通過授權董事長簽定草約，須於99/6/24股東常會決議通過後始生效力。註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

1.事實發生日 :99/06/212.發生緣由:99/03/22桃園縣政府環境保護局派員稽查，結果本公司違反空氣污染防治法第31條第1項第3款、第31條第1項第4款之規定，並依空氣污染防制法第60條第1項裁處罰鍰新台幣100,000元整。3.處理過程:本公司於限期內依規定改善完成。4.預估可能損失:不適用5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.預計改善情形及未來因應措施:依規定改善減少發生問題7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :99/05/122.發生緣由:99/03/26桃園縣政府環境保護局派員稽查，於99/04/06檢測報告結果違反水污染防治法，依規定向本公司處以新台幣17萬元罰鍰。3.處理過程:依規定改善4.預估可能損失:不適用5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.預計改善情形及未來因應措施:依規定改善7.其他應敘明事項:此次罰鍰一案與前次重大訊息(99/05/06)桃園縣政府開罰本公司違反水污染防治法屬相關案件。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:永昱精密化學工業股份有限公司之土地、建物及設備土地坐落：彰化縣和美鎮和興段36地號建物建號：和美鎮和興段14、14-1、14-2、14-3、14-5、14-6、14-8等建號建物門牌：彰化縣和美鎮湖內里工一路5號設備：位於彰化縣和美鎮湖內里工一路5號所在地址內之設備2.事實發生日:99/5/7~99/5/73.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量-土地：14,278.71平方公尺交易數量-建物：4,684.27平方公尺交易數量-設備：位於彰化縣和美鎮湖內里工一路5號所在地址內之設備交易總金額(含土地、建物及設備)：預計於新台幣4.5億元額度內4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：永昱精密化學工業股份有限公司與公司之關係：非關係人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者但其取得日期已超過最近五年內7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:尚未確定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:尚未確定10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華徵信所(尚在鑑價過程中) 中華不動產估價師聯會事務所：估價金額  NT$244,632,992 中華資產鑑定中心股份有限公司：估價金額 NT$145,373,00011.不動產估價師姓名:中華不動產估價師聯會事務所：不動產估價師 王冠元中華資產鑑定中心股份有限公司：動產估價師 王成福12.不動產估價師開業證書字號:王冠元 (99)北市估字第000151號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:中華徵信所：尚在鑑價過程中中華不動產估價師聯會事務所&中華資產鑑定中心股份有限公司：已取得估價報告16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:為擴充生產基地19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:以上公告資料為99/02/04董事會決議通過授權董事長簽定草約，須於99/6/24股東常會決議通過後始生效力。註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

1.事實發生日 :99/05/062.發生緣由:99/03/06桃園縣政府環境保護局派員稽查，於99/03/16檢測報告結果違反水污染防治法，依規定向本公司處以新台幣23萬元罰鍰。3.處理過程:依規定改善4.預估可能損失:不適用5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.預計改善情形及未來因應措施:依規定改善7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/05/063.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡淑媚4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佩娟5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:99/05/068.新任者聯絡電話:04-232156169.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:99/05/062.原發放股利種類及金額:本公司擬分配股東現金股利新台幣59,465,090元，每股配發1.11222276元，股東股票股利新台幣59,465,090元，每股無償配發1.11222276元，計5,946,509股。3.變更後發放股利種類及金額:本公司擬調整股東現金股利每股配發1元，股東股票股利每股無償配發1元。4.變更原因:因本公司於99年04月現金增資發行新股，致流通在外股份變更為59,465,090股，依目前流通在外股數，擬調整配息及配股比率。5.其他應敘明事項:經董事會會議通過，需續提股東常會核議。

1.事實發生日:99/05/062.公司名稱:國慶化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:發現財務分析資料中的每股盈餘誤值為稅前每股盈餘6.因應措施:即時更正為稅後每股盈餘7.其他應敘明事項:無