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國際海洋-新(興)公司公告
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：新臺幣15,025,389元
股票股利：新臺幣21,857,170元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:113/04/25
6.停止過戶起始日期:113/04/26
7.停止過戶截止日期:113/04/30
8.除權（息）基準日:113/04/30
9.現金股利發放日期:113/05/15
10.其他應敘明事項:
(1)依公司法第128-1條規定，該公司股東會職權由董事會行使。
(2)股票股利以每股面額10元整，共發行新股2,185,717股。本次盈餘轉增資發行之
新股，其權利義務與原發行股份相同。盈餘轉增資基準日訂於113/04/30。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：新臺幣15,025,389元
股票股利：新臺幣21,857,170元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:113/04/25
6.停止過戶起始日期:113/04/26
7.停止過戶截止日期:113/04/30
8.除權（息）基準日:113/04/30
9.現金股利發放日期:113/05/15
10.其他應敘明事項:
(1)依公司法第128-1條規定，該公司股東會職權由董事會行使。
(2)股票股利以每股面額10元整，共發行新股2,185,717股。本次盈餘轉增資發行之
新股，其權利義務與原發行股份相同。盈餘轉增資基準日訂於113/04/30。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1. 董事會擬議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.35000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,470,535
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.45000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：2,413,502
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.35000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,470,535
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.45000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：2,413,502
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.董事會決議日期:113/03/12
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,413,502股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:24,135,020元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發145股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，
按面額折發現金(元以下不計)，其畸零股股份授權
董事長洽特定人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致股東配股比率發生變動時，提請股東會
授權董事會全權調整之。
(2)上開配股條件及增資計劃如因主管機關相關法令核定變更，客觀環境變動或事實需
要變更時，並請股東會授權董事會辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,413,502股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:24,135,020元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發145股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，
按面額折發現金(元以下不計)，其畸零股股份授權
董事長洽特定人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致股東配股比率發生變動時，提請股東會
授權董事會全權調整之。
(2)上開配股條件及增資計劃如因主管機關相關法令核定變更，客觀環境變動或事實需
要變更時，並請股東會授權董事會辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):953,491
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136,030
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,761
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):67,911
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,116
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,116
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.69
11.期末總資產(仟元):1,277,686
12.期末總負債(仟元):843,093
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):434,593
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):953,491
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136,030
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,761
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):67,911
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,116
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,116
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.69
11.期末總資產(仟元):1,277,686
12.期末總負債(仟元):843,093
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):434,593
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(?亞會議中心CC會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)西元2023年度營業報告
(2)西元2023年度審計委員會查核報告
(3)西元2023年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規範」案
(5)修訂本公司「道德行為準則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)西元2023年度財務報表及營業報告書
(2)西元2023年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂「背書保證作業程序」案及必要性報告
(3)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(4)現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(?亞會議中心CC會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)西元2023年度營業報告
(2)西元2023年度審計委員會查核報告
(3)西元2023年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規範」案
(5)修訂本公司「道德行為準則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)西元2023年度財務報表及營業報告書
(2)西元2023年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂「背書保證作業程序」案及必要性報告
(3)本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(4)現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司董事會通過，擬辦理現金增資供初次上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認購權案
1.董事會決議日期:113/03/12
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依本公司章程及公司法第267條規定，
保留發行新股之10%~15%
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原有股東放棄優先認購權以供全數提撥辦理公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足部分授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股案俟呈奉主管機關核准後，擬請董事會授權董事長辦理發行
相關事宜；另本次現金增資發行新股鎖定之發行價格、發行條件、承銷方式、計畫
項目、增資額度及其他相關事項等本次發行未盡事宜或因主管機關核准內容有修正
或法令變更或因客觀環境之營運需求等因素須加以修正時，擬請股東會授權董事會
全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/12
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依本公司章程及公司法第267條規定，
保留發行新股之10%~15%
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原有股東放棄優先認購權以供全數提撥辦理公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足部分授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股案俟呈奉主管機關核准後，擬請董事會授權董事長辦理發行
相關事宜；另本次現金增資發行新股鎖定之發行價格、發行條件、承銷方式、計畫
項目、增資額度及其他相關事項等本次發行未盡事宜或因主管機關核准內容有修正
或法令變更或因客觀環境之營運需求等因素須加以修正時，擬請股東會授權董事會
全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案
6.因應措施:本公司為配合長期經營發展目標，擬請董事會授權董事長，於適當時機向
財團法人中華民國櫃檯買賣中心提出股票上櫃之申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案
6.因應措施:本公司為配合長期經營發展目標，擬請董事會授權董事長，於適當時機向
財團法人中華民國櫃檯買賣中心提出股票上櫃之申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪崇恩
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/12
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:洪崇恩
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/12
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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本公司公告達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款之規定
1.事實發生日:113/03/12
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:臺英風電股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
子公司營運需要
(4)背書保證之限額(仟元):3,693,310
(5)原背書保證之餘額(仟元):2,180,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2,524,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,110,968
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):344,000
(9)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需要
2.背書保證之總限額(仟元):
3,693,310
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,524,000
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
683.40
4.其他應敘明事項:
工程履約保證
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/12
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:臺英風電股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
子公司營運需要
(4)背書保證之限額(仟元):3,693,310
(5)原背書保證之餘額(仟元):2,180,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2,524,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,110,968
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):344,000
(9)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需要
2.背書保證之總限額(仟元):
3,693,310
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,524,000
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
683.40
4.其他應敘明事項:
工程履約保證
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款、第四款。
1.事實發生日:113/03/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:臺英風電股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,693,310
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,180,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):344,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,524,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,110,968
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需要
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):18,158,400
(2)累積盈虧金額(仟元):42,588,204
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依簽定之背書保證合約規定。
(2)日期:
依簽定之背書保證合約規定。
6.背書保證之總限額(仟元):
3,693,310
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,524,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
683.40
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
693.72
10.其他應敘明事項:
無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:臺英風電股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,693,310
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,180,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):344,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,524,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,110,968
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需要
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):18,158,400
(2)累積盈虧金額(仟元):42,588,204
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依簽定之背書保證合約規定。
(2)日期:
依簽定之背書保證合約規定。
6.背書保證之總限額(仟元):
3,693,310
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,524,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
683.40
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
693.72
10.其他應敘明事項:
無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年9月至113年1月背書保證資訊揭露明細表資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:112年9月至113年1月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
---------------------------------------------------------------------------
月份/項目 對單一企業 累計至本月 期末背書保 實際動支金額 背書保證最
背書保證之 止最高餘額 證餘額 高限額
限額
---------------------------------------------------------------------------
112年09月 4,218,949 2,123,901 2,123,901 2,123,901,174 4,218,949
112年10月 4,278,366 2,123,901 2,123,901 2,118,073,174 4,278,366
112年11月 4,245,024 2,128,076 2,128,076 2,128,076,481 4,245,024
112年12月 4,240,618 2,128,076 1,732,742 1,732,742,203 4,240,618
113年01月 4,349,910 1,732,742 1,726,914 1,726,914,203 4,349,910
8.更正後金額/內容/頁次:
---------------------------------------------------------------------------
月份/項目 對單一企業 累計至本月 期末背書保 實際動支金額 背書保證最
背書保證之 止最高餘額 證餘額 高限額
限額
---------------------------------------------------------------------------
112年09月 3,693,310 2,180,000 2,180,000 2,123,901,174 3,693,310
112年10月 3,693,310 2,180,000 2,180,000 2,118,073,174 3,693,310
112年11月 3,693,310 2,180,000 2,180,000 2,128,076,481 3,693,310
112年12月 3,693,310 2,180,000 2,180,000 2,122,248,481 3,693,310
113年01月 3,693,310 2,180,000 2,180,000 2,116,420,481 3,693,310
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年9月至113年1月背書保證資訊揭露明細表資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:112年9月至113年1月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
---------------------------------------------------------------------------
月份/項目 對單一企業 累計至本月 期末背書保 實際動支金額 背書保證最
背書保證之 止最高餘額 證餘額 高限額
限額
---------------------------------------------------------------------------
112年09月 4,218,949 2,123,901 2,123,901 2,123,901,174 4,218,949
112年10月 4,278,366 2,123,901 2,123,901 2,118,073,174 4,278,366
112年11月 4,245,024 2,128,076 2,128,076 2,128,076,481 4,245,024
112年12月 4,240,618 2,128,076 1,732,742 1,732,742,203 4,240,618
113年01月 4,349,910 1,732,742 1,726,914 1,726,914,203 4,349,910
8.更正後金額/內容/頁次:
---------------------------------------------------------------------------
月份/項目 對單一企業 累計至本月 期末背書保 實際動支金額 背書保證最
背書保證之 止最高餘額 證餘額 高限額
限額
---------------------------------------------------------------------------
112年09月 3,693,310 2,180,000 2,180,000 2,123,901,174 3,693,310
112年10月 3,693,310 2,180,000 2,180,000 2,118,073,174 3,693,310
112年11月 3,693,310 2,180,000 2,180,000 2,128,076,481 3,693,310
112年12月 3,693,310 2,180,000 2,180,000 2,122,248,481 3,693,310
113年01月 3,693,310 2,180,000 2,180,000 2,116,420,481 3,693,310
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/03/06
1.召開法人說明會之日期：113/03/06
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
事實發生日：113/03/06
1.召開法人說明會之日期：113/03/06
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/02/29
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.功能性委員會名稱:薪酬委員會
二.舊任者姓名:曾國正
三.舊任者簡歷:
曾國正
簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問
新興航運股份有限公司獨立董事
國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授
台灣國際造船股份有限公司總經理
台船環海風電工程公司董事長
海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
四.新任者姓名:徐韋吉
五.新任者簡歷:
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
六.異動情形:任期屆滿
七.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，並由全體獨立
董事組成第二屆薪酬委員會。
八.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/31~114/06/28
九.新任生效日期:113/02/29
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本屆薪酬委員會委員任期自112/12/26至
115/12/14，同本屆董事會任期截止日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.功能性委員會名稱:薪酬委員會
二.舊任者姓名:曾國正
三.舊任者簡歷:
曾國正
簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問
新興航運股份有限公司獨立董事
國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授
台灣國際造船股份有限公司總經理
台船環海風電工程公司董事長
海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
四.新任者姓名:徐韋吉
五.新任者簡歷:
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
六.異動情形:任期屆滿
七.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，並由全體獨立
董事組成第二屆薪酬委員會。
八.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/31~114/06/28
九.新任生效日期:113/02/29
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本屆薪酬委員會委員任期自112/12/26至
115/12/14，同本屆董事會任期截止日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:112/12/26
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.功能性委員會名稱:薪酬委員會
二.舊任者姓名:曾國正、邱永盛、徐韋吉
三.舊任者簡歷:
曾國正
簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問
新興航運股份有限公司獨立董事
國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授
台灣國際造船股份有限公司總經理
台船環海風電工程公司董事長
海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所特聘教授
國立中山大學副總務長
國立中山大學海下科技研究所副教授
國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所助理教授
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
四.新任者姓名:曾國正、邱永盛、徐韋吉
五.新任者簡歷:
曾國正
簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問
新興航運股份有限公司獨立董事
國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授
台灣國際造船股份有限公司總經理
台船環海風電工程公司董事長
海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所特聘教授
國立中山大學副總務長
國立中山大學海下科技研究所副教授
國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所助理教授
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
六.異動情形:任期屆滿
七.異動原因:任期屆滿，董事全面改選；經本公司第三屆第二次董事會重新委任
第二屆薪酬委員會委員。
八.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/31~114/06/28
九.新任生效日期:112/12/26
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本屆薪酬委員會委員任期自112/12/26至
115/12/14，同本屆董事會任期截止日。
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.功能性委員會名稱:薪酬委員會
二.舊任者姓名:曾國正、邱永盛、徐韋吉
三.舊任者簡歷:
曾國正
簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問
新興航運股份有限公司獨立董事
國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授
台灣國際造船股份有限公司總經理
台船環海風電工程公司董事長
海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所特聘教授
國立中山大學副總務長
國立中山大學海下科技研究所副教授
國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所助理教授
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
四.新任者姓名:曾國正、邱永盛、徐韋吉
五.新任者簡歷:
曾國正
簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問
新興航運股份有限公司獨立董事
國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授
台灣國際造船股份有限公司總經理
台船環海風電工程公司董事長
海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所特聘教授
國立中山大學副總務長
國立中山大學海下科技研究所副教授
國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所助理教授
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
六.異動情形:任期屆滿
七.異動原因:任期屆滿，董事全面改選；經本公司第三屆第二次董事會重新委任
第二屆薪酬委員會委員。
八.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/31~114/06/28
九.新任生效日期:112/12/26
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本屆薪酬委員會委員任期自112/12/26至
115/12/14，同本屆董事會任期截止日。
1.事實發生日:112/12/26
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.功能性委員會名稱:審計委員會
二.舊任者姓名:不適用
三.舊任者簡歷:不適用
四.新任者姓名:徐韋吉
五.新任者簡歷:
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
六.異動情形:新任
七.異動原因:本公司第一屆審計委員會推選召集人。
八.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
九.新任生效日期:112/12/26
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本屆審計委員會委員任期自112/12/15至
115/12/14，同本屆董事會任期截止日。
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.功能性委員會名稱:審計委員會
二.舊任者姓名:不適用
三.舊任者簡歷:不適用
四.新任者姓名:徐韋吉
五.新任者簡歷:
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
六.異動情形:新任
七.異動原因:本公司第一屆審計委員會推選召集人。
八.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
九.新任生效日期:112/12/26
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本屆審計委員會委員任期自112/12/15至
115/12/14，同本屆董事會任期截止日。
1.臨時股東會日期:112/12/15
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一) 修訂本公司「董事會議事規範」案報告
(二) 增訂本公司「永續發展實務守則」案報告
二、討論及選舉事項
(一) 完成本公司全面改選董事案
選舉結果如下：
全面改選第三屆董事9席(含獨立董事3席)案
董事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
董事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
董事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
董事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
董事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎）
董事：文清有限公司（法人代表人：江茂林）
獨立董事：曾國正
獨立董事：邱永盛
獨立董事：徐韋吉
(二) 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(三) 通過修訂本公司「公司章程」案
(四) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(五) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(六) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(七) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(八) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(九) 通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
3.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一) 修訂本公司「董事會議事規範」案報告
(二) 增訂本公司「永續發展實務守則」案報告
二、討論及選舉事項
(一) 完成本公司全面改選董事案
選舉結果如下：
全面改選第三屆董事9席(含獨立董事3席)案
董事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
董事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
董事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
董事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
董事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎）
董事：文清有限公司（法人代表人：江茂林）
獨立董事：曾國正
獨立董事：邱永盛
獨立董事：徐韋吉
(二) 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(三) 通過修訂本公司「公司章程」案
(四) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(五) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(六) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(七) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(八) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(九) 通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
3.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/12/15
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:
獨立董事/自然人董事/法人董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
董事 明舒有限公司代表人：蔡明格
董事 明舒有限公司代表人：謝舒評
董事 亞闊有限公司代表人：王奕仁
董事 文清有限公司代表人：蔡尚清
董事 張祐銓
董事 中租能源開發股份有限公司代表人：廖英智
董事 日商三菱HC資本株式會社代表人：濱一郎
監察人 顏守平
監察人 徐寶騏
4.舊任者簡歷:
董事長 明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
簡歷：國際海洋股份有限公司董事長暨總經理/風能訓練中心總經理
董事 明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
簡歷：富邦產物保險公司業務
董事 亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
簡歷：國際海洋股份有限公司營運長/馬士基船舶租賃買賣亞洲公司經理
董事 文清有限公司（法人代表人：蔡尚清）
簡歷：文清有限公司董事長
董事 張祐銓
簡歷：國際海洋股份有限公司技術長/中華民國測量技師
董事 中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
簡歷：中租集團策略長
董事 日商三菱HC資本株式會社（法人代表人：濱一郎）
簡歷：日商三菱HC資本株式會社董事暨環境能源事業部部長
監察人 顏守平
簡歷：藍冠有限公司負責人
監察人 徐寶騏
簡歷：賴比瑞亞海事局台灣辦事處總經理/中華民國驗船師執照
5.新任者職稱及姓名:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
董 事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
董 事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎）
董 事：文清有限公司（法人代表人：江茂林）
獨立董事：曾國正
獨立董事：邱永盛
獨立董事：徐韋吉
6.新任者簡歷:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
簡歷：國際海洋股份有限公司董事長暨總經理/風能訓練中心總經理
董 事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
簡歷：國立台灣科技大學管理研究所EMBA/富邦產物保險公司業務
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
簡歷：國際海洋股份有限公司營運長/馬士基船舶租賃買賣亞洲公司經理
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
簡歷：中租集團策略長
董 事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎）
簡歷：日商三菱HC資本株式會社董事暨環境能源事業部部長
董 事：文清有限公司（法人代表人：江茂林）
簡歷：Operations Program Manager, Submarine Networks APAC at Google
Director of BCCT
獨立董事：曾國正
簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問
新興航運股份有限公司獨立董事
國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授
台灣國際造船股份有限公司總經理
台船環海風電工程公司董事長
海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所特聘教授
國立中山大學副總務長
國立中山大學海下科技研究所副教授
國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所助理教授
獨立董事：徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格） 5,313,126股
董 事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評） 5,313,126股
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁） 1,547,697股
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智） 1,490,965股
董 事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎） 1,490,965股
董 事：文清有限公司（法人代表人：江茂林） 1,051,773股
獨立董事：曾國正 0股
獨立董事：邱永盛 0股
獨立董事：徐韋吉 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:112/12/15~115/12/14
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:
獨立董事/自然人董事/法人董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
董事 明舒有限公司代表人：蔡明格
董事 明舒有限公司代表人：謝舒評
董事 亞闊有限公司代表人：王奕仁
董事 文清有限公司代表人：蔡尚清
董事 張祐銓
董事 中租能源開發股份有限公司代表人：廖英智
董事 日商三菱HC資本株式會社代表人：濱一郎
監察人 顏守平
監察人 徐寶騏
4.舊任者簡歷:
董事長 明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
簡歷：國際海洋股份有限公司董事長暨總經理/風能訓練中心總經理
董事 明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
簡歷：富邦產物保險公司業務
董事 亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
簡歷：國際海洋股份有限公司營運長/馬士基船舶租賃買賣亞洲公司經理
董事 文清有限公司（法人代表人：蔡尚清）
簡歷：文清有限公司董事長
董事 張祐銓
簡歷：國際海洋股份有限公司技術長/中華民國測量技師
董事 中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
簡歷：中租集團策略長
董事 日商三菱HC資本株式會社（法人代表人：濱一郎）
簡歷：日商三菱HC資本株式會社董事暨環境能源事業部部長
監察人 顏守平
簡歷：藍冠有限公司負責人
監察人 徐寶騏
簡歷：賴比瑞亞海事局台灣辦事處總經理/中華民國驗船師執照
5.新任者職稱及姓名:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
董 事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
董 事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎）
董 事：文清有限公司（法人代表人：江茂林）
獨立董事：曾國正
獨立董事：邱永盛
獨立董事：徐韋吉
6.新任者簡歷:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
簡歷：國際海洋股份有限公司董事長暨總經理/風能訓練中心總經理
董 事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
簡歷：國立台灣科技大學管理研究所EMBA/富邦產物保險公司業務
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
簡歷：國際海洋股份有限公司營運長/馬士基船舶租賃買賣亞洲公司經理
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
簡歷：中租集團策略長
董 事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎）
簡歷：日商三菱HC資本株式會社董事暨環境能源事業部部長
董 事：文清有限公司（法人代表人：江茂林）
簡歷：Operations Program Manager, Submarine Networks APAC at Google
Director of BCCT
獨立董事：曾國正
簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問
新興航運股份有限公司獨立董事
國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授
台灣國際造船股份有限公司總經理
台船環海風電工程公司董事長
海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所特聘教授
國立中山大學副總務長
國立中山大學海下科技研究所副教授
國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所助理教授
獨立董事：徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格） 5,313,126股
董 事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評） 5,313,126股
董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁） 1,547,697股
董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智） 1,490,965股
董 事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎） 1,490,965股
董 事：文清有限公司（法人代表人：江茂林） 1,051,773股
獨立董事：曾國正 0股
獨立董事：邱永盛 0股
獨立董事：徐韋吉 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:112/12/15~115/12/14
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告本公司112年第一次股東臨時會解除本屆新任董事 競業禁止之限制
1.事實發生日:112/12/15
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1).股東會決議日:112/12/15
(2).許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
董事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
董事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
董事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
董事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎）
董事：文清有限公司（法人代表人：江茂林）
獨立董事：曾國正
獨立董事：邱永盛
獨立董事：徐韋吉
(3).許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，
解除其競業禁止之限制。
(4).許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
(5).決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定,經本公司112年第一次股東臨時會同意通過。
(6).所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
(7).所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
(8).所擔任該大陸地區事業地址:不適用
(9).所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
(10).對本公司財務業務之影響程度:不適用
(11).董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:112/12/15
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1).股東會決議日:112/12/15
(2).許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）
董事：明舒有限公司（法人代表人：謝舒評）
董事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）
董事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）
董事：日商三菱ＨＣ資本株式會社（法人代表人：濱 一郎）
董事：文清有限公司（法人代表人：江茂林）
獨立董事：曾國正
獨立董事：邱永盛
獨立董事：徐韋吉
(3).許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，
解除其競業禁止之限制。
(4).許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
(5).決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定,經本公司112年第一次股東臨時會同意通過。
(6).所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
(7).所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
(8).所擔任該大陸地區事業地址:不適用
(9).所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
(10).對本公司財務業務之影響程度:不適用
(11).董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:112/12/15
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.功能性委員會名稱:審計委員會
二.舊任者姓名:不適用
三.舊任者簡歷:不適用
四.新任者姓名:曾國正、邱永盛、徐韋吉
五.新任者簡歷:
曾國正
簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問
新興航運股份有限公司獨立董事
國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授
台灣國際造船股份有限公司總經理
台船環海風電工程公司董事長
海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所特聘教授
國立中山大學副總務長
國立中山大學海下科技研究所副教授
國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所助理教授
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
六.異動情形:新任
七.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，並由全體獨立
董事組成審計委員會。
八.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
九.新任生效日期:112/12/15
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本屆審計委員會委員任期自112/12/15至
115/12/14，同本屆董事會任期截止日。
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.功能性委員會名稱:審計委員會
二.舊任者姓名:不適用
三.舊任者簡歷:不適用
四.新任者姓名:曾國正、邱永盛、徐韋吉
五.新任者簡歷:
曾國正
簡歷：財團法人船舶暨海洋產業研發中心顧問
新興航運股份有限公司獨立董事
國立高雄科技大學兼任專業技術人員副教授
台灣國際造船股份有限公司總經理
台船環海風電工程公司董事長
海天離岸工程股份有限公司董事長兼總經理
邱永盛
簡歷：國立中山大學海下科技研究所特聘教授
國立中山大學副總務長
國立中山大學海下科技研究所副教授
國立中山大學海下科技暨應用海洋物理研究所助理教授
徐韋吉
簡歷：天方能源科技股份有限公司協理
力麗酒店股份有限公司顧問
力麗觀光開發股份有限公司顧問
勤業眾信聯合會計師事務所協理
六.異動情形:新任
七.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，並由全體獨立
董事組成審計委員會。
八.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
九.新任生效日期:112/12/15
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本屆審計委員會委員任期自112/12/15至
115/12/14，同本屆董事會任期截止日。
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡明格
4.舊任者簡歷:國際海洋股份有限公司董事長暨總經理/
5.新任者姓名:蔡明格
6.新任者簡歷:國際海洋股份有限公司董事長暨總經理/
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司全面改選董事，由新任董事會推選續任。
9.新任生效日期:112/12/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡明格
4.舊任者簡歷:國際海洋股份有限公司董事長暨總經理/
5.新任者姓名:蔡明格
6.新任者簡歷:國際海洋股份有限公司董事長暨總經理/
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司全面改選董事，由新任董事會推選續任。
9.新任生效日期:112/12/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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