圓祥生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:113/12/06

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):100,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:1,000,000元

6.發行價格:27.5元

7.員工認購股數或配發金額:100,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年12月16日，並依法令規定

辦理相關變更登記事宜。

(2)變更後公司實收資本額為849,869,100元，計84,986,910股。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:113/10/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名:歐奕宏

級職:生物工程處 處長

簡歷:百濟神州(台灣)有限公司 資深主任研究員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/10/04

8.其他應敘明事項:

本公司已於113/09/02發佈重訊公告重要營運主管(生物工程處處長)

新任，本案於今日113/10/04經董事會決議通過。

1.董事會決議日期:113/10/04

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):16,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:160,000元

6.發行價格:27.5元

7.員工認購股數或配發金額:16,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年10月14日，並依法令規定

辦理相關變更登記事宜。

(2)變更後公司實收資本額為848,869,100元，計84,886,910股。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:113/09/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名:歐奕宏

級職:生物工程處 處長

簡歷:百濟神州(台灣)有限公司 資深主任研究員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/09/02

8.其他應敘明事項:重要營運主管(生物工程處處長)，待最近其董事會討論通過後

另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:113/08/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖宗志/生技新藥處副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名:涂起強

級職:生技新藥處處長

簡歷:共信醫藥科技股份有限公司 臨床研究處 協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:113/08/30

8.其他應敘明事項:新任主管已於113/08/09經董事會決議通過，

並公告之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(233,379)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(226,271)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(226,271)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(226,271)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.45)

11.期末總資產(仟元):1,889,711

12.期末總負債(仟元):103,063

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,786,648

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:113/08/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名:涂起強

級職:生技新藥處處長

簡歷:共信醫藥科技股份有限公司 臨床研究處 協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/08/09

8.其他應敘明事項:本公司已於113/08/07發佈重訊公告重要營運主管(生技新藥處處長)

新任，本案於今日113/08/09經董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:113/08/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名:涂起強

級職:生技新藥處處長

簡歷:共信醫藥科技股份有限公司 臨床研究處 協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/08/07

8.其他應敘明事項:重要營運主管(生技新藥處處長)，待最近其董事會討論通過後

另行公告。

1.股東會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/24

2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司113年度現金增資總發行股數20,000,000股，每股發行價格新台幣60元，

實收股款總金額新台幣1,200,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定113年06月24日為本次增資基準日。

公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購

1.事實發生日:113/06/14

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司 6,443,781 100%

董事 長春投資股份有限公司 554,948 100%

董事 何正宏 179,684 100%

4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/26

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):23,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:230,000

6.發行價格:27.5

7.員工認購股數或配發金額:23,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年04月26日，並依法令規定

辦理相關變更登記事宜。

(2)變更後公司實收資本額為648,709,100元，計64,870,910股。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司113年度現金增資認股基準日暨相關事宜(調整股款繳款期間暨補充公告代收及存儲價款行庫)

1.董事會決議或公司決定日期:113/04/24

2.發行股數:20,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣200,000,000元

5.發行價格:每股新台幣60元

6.員工認股股數:2,000,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行新股總數90%之股份計18,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿

所載之股東持股比例認購，原股東每仟股可認購277.47414056股

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股，得由原股東自停止過戶日起五日內，逕向

本公司股務代理機構辦理登記拼湊，逾期未登記或拼湊不足一股之畸零股，

及原股東及員工放棄認購或認購不足之股份，擬請董事會授權董事長洽特定

人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與發行之原股份相同

11.本次增資資金用途:充實營運資金

12.現金增資認股基準日:113/04/30

13.最後過戶日:113/04/25

14.停止過戶起始日期:113/04/26

15.停止過戶截止日期:113/04/30

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳款期限：113年5月13日至113年6月14日(調整後)

(2)特定人繳款期限：113年6月17日至113年6月24日(調整後)

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/4/24

18.委託代收款項機構:永豐銀行 城中分行(補充公告)

19.委託存儲款項機構:永豐銀行 南港分行(補充公告)

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行普通股20,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會

113年03月29日金管證發字第1130337411號函申報生效在案。並依金融監

督管理委員會113年04月03日金管證發字第1130339037號函同意價格變更。

(2)本次現金增資之主要內容、認股基準日、股款繳款期間、增資基準日及

其他未盡事宜，未來如基於管理評估或客觀條件需要修正或調整時，擬

授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月25日16:00

前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北

市松山區光復北路11巷35號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年

4月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有

限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行

辦理過戶手續。

(4)為使原股東與員工及特定人能更充裕時間考慮及繳款，故調整繳款期間。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議或公司決定日期:113/04/09

2.發行股數:20,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣200,000,000元

5.發行價格:每股新台幣60元

6.員工認股股數:2,000,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行新股總數90%之股份計18,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿

所載之股東持股比例認購，原股東每仟股可認購277.47414056股

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不 足一股之畸零股，得由原股東自停止過戶日起五日內，逕向

本公司股務代理機構辦理登記拼湊，逾期未登記或拼湊不足一股之畸零股，

及原股東及員工放棄認購或認購不足之股份，擬請董事會授權董事長洽特定

人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與發行之原股份相同

11.本次增資資金用途:充實營運資金

12.現金增資認股基準日:113/04/30

13.最後過戶日:113/04/25

14.停止過戶起始日期:113/04/26

15.停止過戶截止日期:113/04/30

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳款期限：113年5月13日至113年5月20日

(2)特定人繳款期限：113年5月21日至113年5月27日

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約後公告

18.委託代收款項機構:待簽約後公告

19.委託存儲款項機構:待簽約後公告

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行普通股20,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會

113年03月29日金管證發字第1130337411號函申報生效在案。並依金融監

督管理委員會113年04月03日金管證發字第1130339037號函同意價格變更。

(2)本次現金增資之主要內容、認股基準日、股款繳款期間、增資基準日及

其他未盡事宜，未來如基於管理評估或客觀條件需要修正或調整時，擬

授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月25日16:00

前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北

市松山區光復北路11巷35號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年

4月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有

限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行

辦理過戶手續。

<摘錄公開資訊觀測站>

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/04/09

1.召開法人說明會之日期：113/04/09

2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓

4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元富證券舉辦之「生技產業論壇」

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：內容檔案於法人說明會當日會後公告於公開資訊觀測站。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/08

2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司於113年3月8日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股20,000,000股，

發行價格暫定區間為每股新台幣55元至75元整，本次發行新股所訂之發行價格

、認股基準日、股款繳款期間、增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視

實際情況依相關法令規定辦理。

(2)本公司已於113年3月20日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股

20,000,000股，發行價格每股暫定為新台幣65元，業經金融監督管理委員會

113年3月29日金管證發字第1130337411號函核准在案。

(3)本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，呈請董事長

於113年4月1日核准調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股

發行金額由新台幣65元調整為每股新台幣60元，總募集金額由原1,300,000仟元

，減少至1,200,000仟元，原發行股數維持不變。

此案業經金融監督管理委員會113年4月3日金管證發字第1130339037號函同意備查。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/08

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):100,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:1,000,000元

6.發行價格:27.5元

7.員工認購股數或配發金額:100,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年03月08日，並依法令規定

辦理相關變更登記事宜。

(2)變更後公司實收資本額為648,479,100元，計64,847,910股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/08

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/08

2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司截至112年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一

6.因應措施:依公司法第211條規定，提交113年股東常會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號1樓 (台北生技園區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員審查報告。

(3)112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。

(5)訂定本公司「道德行為準則」。

(6)訂定本公司「公司治理實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度決算表冊承認案。

(2)本公司112年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」。

(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」。

(4)修訂本公司「背書保證作業處理程序」。

(5)修訂本公司 「股東會議事規則」。

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:依公司法172之1條規定，受理持股1%以上之股東向公司提出股東

常會議案，但以一項且300字為限。提名受理期間：113年4月1日至113年4月11日

下午五時止，每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑】。

提名受理處所：台北市南港區忠孝東路七段508號11樓之二，本公司財會處。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>