圓祥生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/05/23

2.發生緣由:公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員會名單

3.因應措施:

(一)功能性委員會名稱:審計委員會

(二)審計委員姓名及簡歷

(1)林世銘/國立台灣大學管理學院專任教授

(2)王惠鈞/中央研究院副院長

(3)邱聰智/證券暨期貨發展基金會董事長

(三)生效日期:112/05/23

4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/05/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 長春投資股份有限公司代表人陳志全

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人賴明添

董事 台灣浩鼎生技股份有限公司代表人曾惠瑾

董事 何正宏

獨立董事 林世銘

獨立董事 王惠鈞

獨立董事 邱聰智

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:112/05/23~115/05/22

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:代表已發行股份總數三分之二以上

股東之出席，出席股東表決權過半數之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無