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圓裕企業 (上) 公司公告
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項:一、報告事項: 1.一○九年度營業報告書。 2.一○九年度監察人審查報告書。 3.訂定本公司「企…
公告本公司110年度股東常會改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:110/07/012.舊任者姓名及簡歷:董 事：張志中 圓裕企業(股)公司董事長董 事：杜淑敏 圓裕企業(股)公司副董事長董 事：邱國桐 曾任職佳值電子執行…
公告本公司董事會推選董事長及副董事長
1.董事會決議日:110/07/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷: 張志中 圓裕企業(股)公司董事長 杜淑敏 圓裕企業(股)公司副董…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者…
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會
1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：潘慶豐、李志…
公告本公司110年股東常會解除董事競業禁止之事宜。
1.股東會決議日:110/07/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 張志中董事 杜淑敏獨立董事 詹朝輝3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之…
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)1.事實發生日:110/06/022.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開…
本公司依金管會指示停止召開原訂股東會
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原…
公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
1.事實發生日:110/04/272.發生緣由:董事會決議日期：110/04/27股東會召開日期：110/06/29股東會召開地點：新北市新店區民權路130巷4號4樓（本公司視訊會議室）召集事由及議…
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