基龍米克斯生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議變更日期:108/04/242.原計畫申報生效之日期:103/10/063.變動原因:資金運用計畫原預計以新台幣96,000仟元購買機器，因基因檢測為本公司主要營業項目，隨著近幾年的預防性醫學興起，及政府逐漸將全人基因資料庫的建置列為國家發展項目。為了使本公司在基因檢測領拓展營業規模，故規劃增設相關之新型設備以擴大產能，並於104年購入Hiseq4000比原計劃Hiseq2500更新型機種，惟於104年中發現市場基因檢測服務量不如預期，故暫緩相關基因檢測設備購置計畫。後因政府人體基因庫建置案不如預期，再加上整體生技業大環境欠佳，經本公司考量後，將原購置基因檢測相關之新型設備總計畫金額96,000仟元之尚未支用金額28,529仟元，將不再增設基因檢測之設備，並轉入充實營運資金，以提升償債能力。4.歷次變更前後募集資金計畫:(1)計畫變更前計畫項目 預計完成日期 所需資金總額充實營運資金 104年第四季 30,000購買機器 104年第三季 96,000合計 126,000(2)變更後之計畫項目及其金額變更：計畫項目 預定完成日期 變更前 變更後 差異充實營運資金 108年第三季 30,000 58,529 28,529購買機器 108年第三季 96,000 67,471 (28,529) 合計： 126,000 126,000 05.預計執行進度:108年第三季執行完成充實營運資金28,529仟元。6.預計完成日期:108年第三季7.預計可能產生效益:本公司資金28,529仟元用於充實營運資金，可支應日常營運之經常性需求，其預計可能產生之效益除了提升償債能力進而降低營運風險，對本公司長期成長及永續經營均有正面助益。8.本次變更對股東權益之影響:未支用之資金變更為充實營運資金，於遇產業景氣反轉或經營環境不佳情況下，資金調度可較靈活且較不易受融資額度限制及金融緊縮政策之影響，進而降低公司財務及營運之風險，有助提升競爭力。綜上所述，就長期而言，本公司變更計劃後對其股東權益尚無重大不利之影響。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:世基生物醫學股份有限公司普通股股票2.事實發生日:108/4/2~108/4/23.交易數量、每單位價格及交易總金額:處分股數為8,100,000股交易價格為每股新台幣17元整處分總金額為新台幣137,700,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台灣沁月股份有限公司(4,050,000股;68,850,000元)家逸土地開發股份有限公司(4,050,000股;68,850,000元)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:本公司持有成本為每股新台幣10.4元本次處分價格17元，計處分8,100,000股處分利得約為53,460,000元。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:契約簽署5日內（包含工作日與非工作日）收到30,000,000元(各15,000,000元)契約簽署180日內收到107,700,000元整(各53,850,000元)收足尾款後，始進行交割事項。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:7.35元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本次股權處分交易完成後，本公司對世基之持股為4,383,194股(19.95%)13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期(106)個體財報(會計師查核)總資產：10.88%占公司最近期(107Q2)合併財報(會計師核閱)母公司業主之權益：12.94%公司最近期(106)個體財報(會計師查核)中營運資金：216,169,000元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:為配合本公司營運策略調整16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:是21.會計師事務所名稱:上晉會計師事務所22.會計師姓名:陳慈堅23.會計師開業證書字號:台財證登(六)字二一二五號24.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/243.股東會召開地點:221新北市汐止區大同路三段611號4.召集事由: 一.報告事項： (1)107年度營業報告書。 (2)監察人查核報告書。 二.承認及討論事項： (1)民國107年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)民國107年度虧撥補承認案。 (3)變更103年現金增資之資金運用計畫承認案。 三.討論事項： (1)修訂本公司章程案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (4)修訂「背書保證作業程序」案 (5)修訂「董事及監察人選任程序」案 四.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/266.停止過戶截止日期:108/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 因為尚未通過虧損撥補議案9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。 本公司訂定108年4 月 18 日至 107 年 4 月 30 日間，受理股東所 提議案。凡有意提案之股東請於108年4月30日下午五時前送達，並 敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 ，以掛號函件寄送。 受理處所：基龍米克斯生物科技股份有限公司（地址：新北市汐止區 新台五路一段100號14樓）

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:世基生物醫學股份有限公司普通股股票2.事實發生日:108/3/28~108/3/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:處分股數為8,100,000股交易價格為每股新台幣17元整處分總金額為新台幣137,700,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台灣沁月股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:本公司持有成本為每股新台幣10.4元本次處分價格17元，計處分8,100,000股處分利得約為53,460,000元。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:契約簽署5日內（包含工作日與非工作日）收到30,000,000元契約簽署180日內收到107,700,000元整10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:7.35元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本次股權處分交易完成後，本公司對世基之持股為4,383,194股(19.95%)13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期(106)個體財報(會計師查核)總資產：10.88%占公司最近期(107Q2)合併財報(會計師核閱)母公司業主之權益：12.94%公司最近期(106)個體財報(會計師查核)中營運資金：216,169,00014.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:為配合本公司營運策略調整16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:是21.會計師事務所名稱:上晉會計師事務所22.會計師姓名:陳慈堅23.會計師開業證書字號:台財證登(六)字二一二五號24.其他敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/202.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國108年1月28日起改委由元富證券股務代理機構代為處理相關股務事宜，經向臺灣集中保管結算所申請後，業經臺灣集中保管結算所107年11月19日(保結稽字第1070022702號)函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年1月28日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至105台北市松山區光復北路11巷35號地下1樓，元富證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2768-6668。

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/10/312.舊任者姓名及簡歷:黃昭熹 子公司總經理3.新任者姓名及簡歷:周孟賢 本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣5.異動原因:資遣6.新任生效日期:107/11/017.其他應敘明事項:由本公司總經理兼任子公司總經理一職

1.事實發生日:107/10/312.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司股務代理部承辦，自108年1月28日起，改委由元富證券股份有限公司股務代理部承辦， 並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年1月28日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至105台北市松山區光復北路11巷35號地下1樓，元富證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2768-6668。

1.發生變動日期:107/10/232.法人名稱:基龍米克斯生物科技(股)有限公司3.舊任者姓名及簡歷:徐玉君 曾任基龍米克斯生物科技(股)公司總經理及營運長4.新任者姓名及簡歷:待107/10/31基米董事會決議後公告。5.異動原因:辭職6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/03/10~108/02/157.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/10/232.舊任者姓名及簡歷:黃昭熹 曾任基龍米克斯生物科技(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:待世基生物醫學(股)有限公司董事會決議後公告。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:同時孫公司PHARMIGENE之負責人及董事

1.發生變動日期:107/10/232.法人名稱:基龍米克斯生物科技(股)有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃昭熹 曾任基龍米克斯生物科技(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:待107/10/31基米董事會決議後公告。5.異動原因:辭職6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/02/16~108/02/157.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:107/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:董事長特助 羅安琦5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任發言人7.生效日期:107/08/098.新任者聯絡電話:02-269616589.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/182.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正年報第13、15及33頁部份資料6.因應措施:重新上傳修正後年報 ( 股東會後修訂本 )至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/07/022.舊任者姓名及簡歷:徐玉君/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:周孟賢/曾任本公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:階段性任務完成，做組織調整6.新任生效日期:107/07/027.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/07/022.舊任者姓名及簡歷:游卓遠 基龍米克斯生物科技股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:游卓遠 基龍米克斯生物科技股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並推選董事長。6.新任生效日期:107/07/027.其他應敘明事項:無

公告本公司第二屆薪資報酬委員任期屆滿,董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會1.發生變動日期:107/07/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 曾義雄 慈濟大學講座教授 湯鵬縉 薩摩亞商威保運動器材獨立董事 郭慧敏 跨世紀醫療促進基金會特別助理4.新任者姓名及簡歷: 曾義雄 慈濟大學講座教授 湯鵬縉 薩摩亞商威保運動器材獨立董事 郭慧敏 跨世紀醫療促進基金會特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，重新委任第三屆薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/02~107/06/018.新任生效日期:107/07/029.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/292.重要決議事項: 一.承認事項： (一)民國106年度營業報告書及財務報表承認案。 (二)民國106年度虧損撥補承認案。 二.選舉事項： (一) 全面改選董事及監察人案 三.討論事項 (一) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司107年全面改選董事及監察人暨同任期董事變動 累計達三分之一1.發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷: 董事:游卓遠 基龍米克斯公司董事長 董事:江俊奇 基龍米克斯公司董事 董事:陳惠娥 基龍米克斯公司董事 董事:李清德 達鉅企業有限公司董事 董事:楊懷卿 巨大機械工業股份有限公司監察人 獨立董事: 曾義雄 慈濟大學講座教授 湯鵬縉 王座國際餐飲股份有限公司獨立董事 監察人: 趙文傑 大侑建設營業處長 廖溫智 無患子生物科技有限公司董事長 張憲文 泓達化工(股)公司副總經理3.新任者姓名及簡歷: 董事： 游卓遠 基龍米克斯公司董事長 周孟賢 曾任基龍米克斯公司副董事長 江俊奇 基龍米克斯公司董事 李清德 達鉅企業有限公司董事 趙盈婷 基龍米克斯公司業務副總 獨立董事: 曾義雄 慈濟大學講座教授 湯鵬縉 王座國際餐飲股份有限公司獨立董事 監察人: 楊懷卿 巨大機械工業股份有限公司監察人 游長安 曾任基龍米克斯公司董事 陳尹章 大尹法律事務所 律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事： 游卓遠 基龍米克斯公司董事長 1,521,035股 周孟賢 曾任基龍米克斯公司副董事長 1,389,000股 江俊奇 基龍米克斯公司董事 712,000股 李清德 達鉅企業有限公司董事 1,363,695股 趙盈婷 基龍米克斯公司業務副總 701,000股 獨立董事: 曾義雄 慈濟大學講座教授 0股 湯鵬縉 薩摩亞商威保運動器材獨立董事 1,000股 監察人: 楊懷卿 巨大機械工業股份有限公司監察人 157,341股 游長安 曾任基龍米克斯公司董事 695,000股 陳尹章 大尹法律事務所 律師 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/02~107/06/018.新任生效日期:107/06/29~110/06/289.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)游卓遠 董事　(2)周孟賢 董事　(3)江俊奇 董事　(4)李清德 董事　(5)趙盈婷 董事　(6)曾義雄 獨立董事　(7)湯鵬縉 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:至本屆董事會任期屆滿為止5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東一致無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/04/262.舊任者姓名及簡歷:黃昭熹 及 游定遠3.新任者姓名及簡歷:待最近次股東會補選之4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙請辭6.新任董事選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/02~107/04/268.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:缺額擬由股東會補選之

1. 董事會決議日期：107/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元