基龍米克斯生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/10/312.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司股務代理部承辦，自108年1月28日起，改委由元富證券股份有限公司股務代理部承辦， 並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年1月28日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至105台北市松山區光復北路11巷35號地下1樓，元富證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2768-6668。

1.發生變動日期:107/10/232.法人名稱:基龍米克斯生物科技(股)有限公司3.舊任者姓名及簡歷:徐玉君 曾任基龍米克斯生物科技(股)公司總經理及營運長4.新任者姓名及簡歷:待107/10/31基米董事會決議後公告。5.異動原因:辭職6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/03/10~108/02/157.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/10/232.舊任者姓名及簡歷:黃昭熹 曾任基龍米克斯生物科技(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:待世基生物醫學(股)有限公司董事會決議後公告。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:同時孫公司PHARMIGENE之負責人及董事

1.發生變動日期:107/10/232.法人名稱:基龍米克斯生物科技(股)有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃昭熹 曾任基龍米克斯生物科技(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:待107/10/31基米董事會決議後公告。5.異動原因:辭職6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/02/16~108/02/157.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:107/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:董事長特助 羅安琦5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任發言人7.生效日期:107/08/098.新任者聯絡電話:02-269616589.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/182.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正年報第13、15及33頁部份資料6.因應措施:重新上傳修正後年報 ( 股東會後修訂本 )至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/07/022.舊任者姓名及簡歷:徐玉君/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:周孟賢/曾任本公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:階段性任務完成，做組織調整6.新任生效日期:107/07/027.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/07/022.舊任者姓名及簡歷:游卓遠 基龍米克斯生物科技股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:游卓遠 基龍米克斯生物科技股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並推選董事長。6.新任生效日期:107/07/027.其他應敘明事項:無

公告本公司第二屆薪資報酬委員任期屆滿,董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會1.發生變動日期:107/07/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 曾義雄 慈濟大學講座教授 湯鵬縉 薩摩亞商威保運動器材獨立董事 郭慧敏 跨世紀醫療促進基金會特別助理4.新任者姓名及簡歷: 曾義雄 慈濟大學講座教授 湯鵬縉 薩摩亞商威保運動器材獨立董事 郭慧敏 跨世紀醫療促進基金會特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，重新委任第三屆薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/02~107/06/018.新任生效日期:107/07/029.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/292.重要決議事項: 一.承認事項： (一)民國106年度營業報告書及財務報表承認案。 (二)民國106年度虧損撥補承認案。 二.選舉事項： (一) 全面改選董事及監察人案 三.討論事項 (一) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司107年全面改選董事及監察人暨同任期董事變動 累計達三分之一1.發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷: 董事:游卓遠 基龍米克斯公司董事長 董事:江俊奇 基龍米克斯公司董事 董事:陳惠娥 基龍米克斯公司董事 董事:李清德 達鉅企業有限公司董事 董事:楊懷卿 巨大機械工業股份有限公司監察人 獨立董事: 曾義雄 慈濟大學講座教授 湯鵬縉 王座國際餐飲股份有限公司獨立董事 監察人: 趙文傑 大侑建設營業處長 廖溫智 無患子生物科技有限公司董事長 張憲文 泓達化工(股)公司副總經理3.新任者姓名及簡歷: 董事： 游卓遠 基龍米克斯公司董事長 周孟賢 曾任基龍米克斯公司副董事長 江俊奇 基龍米克斯公司董事 李清德 達鉅企業有限公司董事 趙盈婷 基龍米克斯公司業務副總 獨立董事: 曾義雄 慈濟大學講座教授 湯鵬縉 王座國際餐飲股份有限公司獨立董事 監察人: 楊懷卿 巨大機械工業股份有限公司監察人 游長安 曾任基龍米克斯公司董事 陳尹章 大尹法律事務所 律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事： 游卓遠 基龍米克斯公司董事長 1,521,035股 周孟賢 曾任基龍米克斯公司副董事長 1,389,000股 江俊奇 基龍米克斯公司董事 712,000股 李清德 達鉅企業有限公司董事 1,363,695股 趙盈婷 基龍米克斯公司業務副總 701,000股 獨立董事: 曾義雄 慈濟大學講座教授 0股 湯鵬縉 薩摩亞商威保運動器材獨立董事 1,000股 監察人: 楊懷卿 巨大機械工業股份有限公司監察人 157,341股 游長安 曾任基龍米克斯公司董事 695,000股 陳尹章 大尹法律事務所 律師 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/02~107/06/018.新任生效日期:107/06/29~110/06/289.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)游卓遠 董事　(2)周孟賢 董事　(3)江俊奇 董事　(4)李清德 董事　(5)趙盈婷 董事　(6)曾義雄 獨立董事　(7)湯鵬縉 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:至本屆董事會任期屆滿為止5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東一致無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/04/262.舊任者姓名及簡歷:黃昭熹 及 游定遠3.新任者姓名及簡歷:待最近次股東會補選之4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙請辭6.新任董事選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/02~107/04/268.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:缺額擬由股東會補選之

1. 董事會決議日期：107/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/022.股東會召開日期:107/06/293.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心)4.召集事由: 一.報告事項： (一)一○六年度營業報告書。 (二)監察人查核報告書。 (三)修訂「董事會議事規則」。 二.承認及討論事項： (一)民國106年度營業報告書及財務報表承認案。 (二)民國106年度虧損撥補承認案。 三.選舉事項： (一) 全面改選董事及監察人案 四.討論事項 (一) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:107/05/016.停止過戶截止日期:107/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，公告受理持股百分之一以上股東提案或提名獨立董事候選人名單相關事宜如下。一.本次改選，獨立董事採候選人提名制，應選二人，股東提名以不超過二人為限。二.受理提案及提名期間：自107年4月24日起至107年5月4日下午5點止。三.受理處所：新北市汐止區新台五路一段100號14樓，電話:02-26961658分機107凡有意提案或提名之股東，請於民國107年5月4日下午5點前將申請文件以掛號郵寄或親送達受理處所，並請於信封上加註『股東會提案/提名函件』及敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審。

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，依主管機關通知 公告相關訊息，以利投資人區別瞭解1.事實發生日:106/12/142.公司名稱:基龍米克斯生物科技3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依興櫃股票公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第二條第三款，vfdf本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，依主管機關規定辦理公告。6.因應措施:本公司之相關資料公告如下:一、最近一個月: 科目 106年10月 105年10月 與去年同期增減% ----------------- ---------------- ---------------- ----------------- 營業收入(仟元) 24,240 29,000 -16.41% 稅前純益(仟元) -10,153 -7,247 40.10% 稅後純益(仟元) -10,152 -7,247 40.09% 每股盈餘 (元) -0.18 -0.13 39.99% 二、最近二個月: 科目 106年9月-10月 105年9月-10月 與去年同期增減% ----------------- ---------------- ---------------- ----------------- 營業收入(仟元) 71,352 61,247 16.50% 稅前純益(仟元) 1,028 -8,025 -112.81% 稅後純益(仟元) 1,028 -8,025 -112.81% 每股盈餘 (元) 0.02 -0.14 -112.80% 三、最近一季: 科目 106年7月-9月 105年7月-9月 與去年同期增減% ----------------- ---------------- ---------------- ----------------- 營業收入(仟元) 94,788 83,021 14.17% 稅前純益(仟元) -4,522 -17,505 -74% 稅後純益(仟元) -4,507 -17,420 -74% 每股盈餘 (元) -0.08 -0.30 -74% 四、最近二季: 科目 106年4月-9月 105年4月-9月 與去年同期增減% ----------------- ---------------- ---------------- ----------------- 營業收入(仟元) 197,076 206,098 -4% 稅前純益(仟元) -10,622 -13,521 -21% 稅後純益(仟元) -10,606 -13,521 -22% 每股盈餘 (元) -0.18 -0.23 -22%7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/12/053.舊任者姓名、級職及簡歷:黃昭熹 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:徐玉君 營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:黃昭熹總經理於106年12月31日辭職，由徐玉君 營運長接任其職務7.生效日期:107/1/18.新任者聯絡電話:02-269616589.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/12/053.舊任者姓名、級職及簡歷:黃昭熹 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:徐玉君 營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:總經理黃昭熹於107年1月1日起將專任子公司世基公司董事長及總經理，於106年12月31日辭任本公司總經理，由徐玉君(原本公司營運長)接任總經理，於107年1月1日生效。7.生效日期:107/1/18.新任者聯絡電話:02-269616589.其他應敘明事項:新聘黃昭熹為集團(榮譽)總裁, 協助集團策略發展。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/12/053.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:李亭葳 基龍米克斯稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會補追任7.生效日期:106/09/018.新任者聯絡電話:02-269616589.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管業於106年12月05日經董事會同意委任之。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人:本公司法院名稱:台灣高等法院案號:106年度訴字第350號2.事實發生日:106/09/113.發生原委（含爭訟標的）:本公司於103年間參與政府機構標案時，本公司前受僱人因違反政府採購規定，經臺灣新北地方法院判決，認定本公司依法應承擔受僱人之不法行為責任，課以罰金。本公司對該判決結果不服，嗣經上訴於臺灣高等法院4.處理過程:收到臺灣高等法院判決，裁定上訴駁回。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案裁定罰金為20萬元。6.因應措施及改善情形:本案係本公司單一發生之事件。本公司嚴以審核參與標案員工資格，並且加強法遵教育，督促員工應確實了解相關法律規定，並就標案相關書件加強審查，未有其他類似情形發生。7.其他應敘明事項:無