大台中數位有線電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/08/01

2.發生緣由:

更正本公司111年度股東會年報第29,32,64,65頁之部分內容。

3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/08/01

2.發生緣由:

更正本公司111年度股東會年報第29,32,64,65頁之部分內容。

3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/26

2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

吳麗容

4.舊任簽證會計師姓名2:

林汀(金立口)

5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

吳麗容

7.新任簽證會計師姓名2:

黃勝義

8.變更會計師之原因:

會計師事務所內部輪調

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/26

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.發生變動日期:111/08/29

2.舊任者姓名及簡歷:江勝雄/大台中數位有線電視股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:因個人健康因素，故辭任監察人職務

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:

董事

董事：詹瑞鵬/大台中數位有線電視股份有限公司之董事長。

董事：廖陳宣有/大台中數位有線電視股份有限公司之高級顧問。

董事：陳雪貞/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。

董事：戴淡生/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。

董事：陳佳蓁/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。

監察人

監察人：江勝雄/大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。

監察人：羅閎逸/大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。

監察人：華亨國際(股)公司。

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事

新任董事：詹瑞鵬/大台中數位有線電視股份有限公司之董事長。

新任董事：廖陳宣有/大台中數位有線電視股份有限公司之高級顧問。

新任董事：陳佳蓁/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。

新任董事：陳雪貞大台中數位有線電視股份有限公司之董事。

新任董事：戴淡生/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。

新任監察人

新任監察人：江勝雄/大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。

新任監察人：羅閎逸/大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。

新任監察人：華亨國際(股)公司。

4.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人。

5.新任董事選任時持股數:

董事：詹瑞鵬 4,983,745股

董事：廖陳宣有1,180,658股

董事：陳佳蓁 0股

董事：陳雪貞 25,733,796股

董事：戴淡生 0股

監察人：江勝雄5,958,832股

監察人：羅閎逸9,717,383股

監察人：華亨國際股份有限公司7,200,000股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19

7.新任生效日期:111/06/21

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金 管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)1.事實發生日:110/08/032.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東常會延期事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110年08月03日(2)股東會召開日期：110年08月24日(星期二)上午10時整(3)股東會召開地點：台中市西屯區文心路三段159號6樓(4)股東會召集事由:請查閱本公司原發布之110年股東常會之公告4.其他應敘明事項:本次參加之股東係依列載於原定110年6月24日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東常會，嗣後召開日期於董事會決議通過後，另行公告之。本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月24日。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/272.發生緣由:公告董事會決議增列109年股東常會議案3.因應措施:一、本公司一一○年股東常會舉行時間、地點、議事內容如下:會議時間：一一○年六月二十四日(星期四)上午十點會議地點：本公司會議室舉行　地 址：台中市西屯區文心路三段159號6樓會議主要內容：1.報告事項：(1)一○九年度營業報告。(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。(3)依金融監督管理委員會109年8月20日金管證審第1090350782號函，資金貸大同電信股份有限公司逾一年期限案之處理情形報告。(新增議案)2.承認事項：(1) 一○九年度營業報告書及財務報表案。(2) 一○九年度虧損撥補案。3.討論事項(1) 變更所營事業案。(2) 修訂「公司章程」部份條文案。4.其他議案及臨時動議二、自110年04月26日起至110年06月24日止停止股票過戶登記。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/01/192.發生緣由:本公司資金貸與案依據金融監督管理委員會金管證審第1090350782號規定公告。3.因應措施:本公司有關短期融通大同電信股份有限公司一案，按季公告執行情形:原已於105年7月進行債權追討程序，並取得臺灣臺中地方法院支付命令，惟大同電信股份有限公司無力償還積欠本公司的款項，故本公司已於105年度提列100%備抵呆帳，本公司仍持續向大同電信股份有限公司追償欠款，均未獲得清償，故於109年11月12日向財政部國稅局臺中分局申請調閱大同電信股份有限公司名下財產清冊，該公司名下已無財產可供清償，確認款項追回可能性極低，故本公司於109年底沖銷此筆資金貸與。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/10/082.發生緣由:本公司資金貸與案依據金融監督管理委員會金管證審第1090350782號規定公告。3.因應措施:本公司有關短期融通大同電信股份有限公司一案，按季公告執行情形:原於105年7月進行債權追討程序，並取得臺灣臺中地方法院支付命令，目前調閱資料擬查調財產中。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/282.發生緣由:依據金融監督管理委員會金管證審第1090350782號函示，本公司於105年間短期融通予大同電信股份有限公司已屆一年期限，應提出改善計畫。3.因應措施:本公司有關短期融通大同電信股份有限公司一案，原已於105年7月進行債權追討程序，並取得臺灣臺中地方法院支付命令，但款項未收回且已逾一年。本公司將再調查大同電信股份有限公司是否有可供執行的財產或標的。4.其他應敘明事項:改善計劃已送交公司本公司各監察人並將提報董事會控管。

1.事實發生日:109/08/142.發生緣由:更正本公司108年度股東會年報第22,23,27-34,36,37頁之部分內容。3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/282.發生緣由:財務報告備註部分文字修改3.因應措施:申請修改4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/102.發生緣由:更正109年03月營收更正前金額：本月營收34,824千元，本年累計營收98,159千元更正後金額：本月營收34,019千元，本年累計營收97,354千元3.因應措施:更正後重新上傳4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事詹瑞鵬、董事廖陳宣有、董事陳雪貞、董事戴淡生、董事陳佳蓁3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/06/20~111/06/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/06/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:詹瑞鵬，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:詹瑞鵬，本公司董事長5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任生效日期:108/06/207.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事董事：詹瑞鵬/大台中數位有線電視股份有限公司之董事長。董事：陳桂蓮/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。董事：陳雪貞/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。董事：戴淡生/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。董事：江勝雄/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。監察人監察人：羅閎逸/大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。監察人：陳佳蓁：大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。3.新任者姓名及簡歷:新任董事新任董事：詹瑞鵬/大台中數位有線電視股份有限公司之董事長。新任董事：廖陳宣有/大台中數位有線電視股份有限公司之高級顧問。新任董事：陳佳蓁/大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。新任董事：陳雪貞大台中數位有線電視股份有限公司之董事。新任董事：戴淡生/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。新任監察人新任監察人：江勝雄/大台中數位有線電視股份有限公司之董事。新任監察人：羅閎逸/大台中數位有線電視股份有限公司之監察人。新任監察人：華亨國際(股)公司。4.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人。5.新任董事選任時持股數:董事：詹瑞鵬 4,983,745股董事：廖陳宣有 659,864股董事：陳佳蓁 0股董事：陳雪貞 25,733,796股董事：戴淡生 0股監察人：江勝雄5,958,832股監察人：羅閎逸9,717,383股監察人：華亨國際股份有限公司7,200,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/03/01~108/02/287.新任生效日期:108/06/208.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/05/312.發生緣由:更正本公司108股東常會各項議案參考資料，修改各項議案資料內容。3.因應措施:重新上傳108股東常會各項議案參考資料至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/05/302.發生緣由:更正本公司108股東常會議事手冊及補充資料，新增選舉事項、新增討論事項及目錄、頁次修正。3.因應措施:重新上傳108股東常會議事手冊及補充資料至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/05/242.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)人員變動：發言人(2)發生變動日期：108/05/24(3)舊任者姓名、級職及簡歷：廖陳宣有/副總經理(4)新任者姓名、級職及簡歷：江佳璐/總經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:董事會決議通過(7)生效日期：108/06/014.其他應敘明事項:本公司自108/06/01起變更發言人。