大屯有線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:108/12/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:羅文龍4.新任者姓名及簡歷:江奎霖5.異動原因:解任6.新任生效日期:109/01/017.其他應敘明事項:舊任者於108/12/31解任

1.董事會決議日:108/06/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司法人代表人：孫慶壽4.新任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司法人代表人：孫慶壽5.異動原因:任期屆滿全面改選董監事，重新推選董事長6.新任生效日期:108/06/047.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：簡森垣董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖信傑董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：陳良祿董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：游清政董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：黃中鼎董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：陳政松董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林主雲3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/05/24~111/05/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/242.舊任者姓名及簡歷:董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：孫慶壽董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：簡森垣董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖信傑董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：陳政松董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林主雲董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：陳良祿董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：游清政董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：黃中鼎監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：蔡麟園監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張志明監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：李銘洲3.新任者姓名及簡歷:董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：孫慶壽董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：簡森垣董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖信傑董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：陳政松董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林主雲董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：陳良祿董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：游清政董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：黃中鼎監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：蔡麟園監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張志明監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：李銘洲4.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：孫慶壽；61,148,000股董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：簡森垣；61,148,000股董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑；61,148,000股董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基；61,148,000股董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖信傑；61,148,000股董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：陳政松；61,148,000股董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄；61,148,000股董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林主雲；61,148,000股董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：陳良祿；61,148,000股董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：游清政；61,148,000股董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：黃中鼎；61,148,000股監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：蔡麟園；630,000股監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張志明；630,000股監察人：冠華管理顧問股份有限公司代表人：李銘洲；630,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/207.新任生效日期:108/05/248.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/02/262.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第　1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額：新台幣52,595元(2)董監酬勞金額：新台幣5,259,419元(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。

1.事實發生日:108/01/252.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動:內部稽核主管(2)發生變動日期:108/01/25(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:莊雅淇、內部稽核主管(5)異動情形:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:108/01/254.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案業經108年01月25日董事會決議通過。

1.事實發生日:107/10/192.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動：內部稽核主管(2)發生變動日期：107/10/19(3)舊任者姓名、級職及簡歷：林晃誼　內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷：職缺待補(5)異動情形：辭職(6)異動原因：辭職(7)生效日期：107/10/194.其他應敘明事項:內部稽核主管職務由代理人溫秋林暫代，新任內部稽核主管待董事會決議通過後再另行公告。

1.董事會決議日:107/08/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:游日文4.新任者姓名及簡歷:羅文龍5.異動原因:解任6.新任生效日期:107/08/137.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/08/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理 羅文龍3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/02/262.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第　1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額：新台幣64,687元(2)董監酬勞金額：新台幣6,468,691元(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。

1.事實發生日:106/08/042.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動：內部稽核主管(2)發生變動日期：106/08/04(3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷：林晃誼　內部稽核主管(5)異動情形：新任(6)異動原因：新任(7)生效日期：106/08/044.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:廖仁男4.新任者姓名及簡歷:游日文5.異動原因:解任6.新任生效日期:106/06/137.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理 游日文3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/05/042.發生緣由:更正本公司106股東會開會通知書附件一及議事手冊第39頁內容3.因應措施:重新上傳106年股東會開會通知書及議事手冊至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/02/242.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第　1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額：新台幣35,933元(2)董監酬勞金額：新台幣3,593,267元(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。

1.董事會決議日:105/10/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林德龍4.新任者姓名及簡歷:廖仁男5.異動原因:解任6.新任生效日期:105/10/147.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/292.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:105/06/29(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳素雯會計經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:凌瑞芬會計經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任(6)異動原因:解任(7)生效日期:105/06/294.其他應敘明事項:本公司會計主管任命案業經105年6月29日董事會通過。

1.事實發生日:105/03/252.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第　1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額：新台幣48,428元(2)董監酬勞金額：新台幣4,842,773元(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。

1.董事會決議日:103/10/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:汪鳳玲4.新任者姓名及簡歷:林德龍5.異動原因:配合公司業務需要6.新任生效日期:103/11/017.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○三年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：103/05/29停止過戶日期起日：103/03/31停止過戶日期迄日：103/05/29公告內容：大屯有線電視股份有限公司 公告中華民國103年03月27日（103）台屯股字第0077號主 旨：公告召開本公司一○三年股東常會。依 據：公司法、證券交易法等相關規定。公告事項：壹、開會時間：中華民國一○三年五月二十九日﹝星期二﹞上午九時二十分。貳、開會地點：台中市大里區國光路一段六十八號會議室。參、會議內容：一、報告事項：（一）一○二年度營業概況報告。（二）監察人審查一○二年度決算表冊報告。（三）一○二年度背書保證辦理情形報告。（四）一○二年度資金貸與他人辦理情形報告。二、承認事項：（一）承認一○二年度決算表冊案。（二）承認一○二年度盈餘分派案。三、討論事項：（一）討論「公司章程」部分條文修正案。四、臨時動議。肆、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務室。伍、依公司法第一百六十五條規定：自一○三年三月三十一日至一○三年五月二十九日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股票，務必請於一○三年三月二十八日（星期五）下午五時前，駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911）辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）。陸、依公司法第一百七十二條之一規定，本公司將於一○三年三月二十八日起至一○二年四月八日止受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：大屯有線電視股份有限公司股務室（地址：台中市大里區國光路一段68號2樓，電話：04-23831088轉7204）。柒、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號及姓名，逕向本公司股務室洽詢補發。捌、特此公告。