大屯有線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○二年股東臨時會。股東會種類：股東臨時會開會日期：102/12/27停止過戶日期起日：102/11/28停止過戶日期迄日：102/12/27公告內容：大屯有線電視股份有限公司 公告中華民國102年11月25日（102）台屯股字第0155號主 旨：公告召開本公司一○二年股東臨時會。依 據：公司法、證券交易法等相關規定。公告事項：壹、開會時間：中華民國一○二年十二月二十七日﹝星期五﹞上午十時整。貳、開會地點：台中市大里區國光路一段六十八號會議室。參、會議內容：一、報告事項：（一）本公司訂定「資金貸與他人及背書保證作業程序」中之背書保證總額度超過淨值百分之五十報告。二、討論事項：（一）討論本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。三、臨時動議。肆、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會二十三日前依規定將相關資料送達本公司股務室。伍、依公司法第一百六十五條規定：自一○二年十一月二十八日至一○二年十二月二十七日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股票，務必請於一○二年十一月二十七日（星期三）下午五時前，駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911）辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）。陸、開會通知書及委託書於股東臨時會開會十五日前寄送各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號及姓名，逕向本公司股務室洽詢補發。柒、特此公告。

1.發生變動日期:102/09/232.舊任者姓名及簡歷:﹝1﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人孫慶壽﹞﹝2﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人許慶瑞﹞﹝3﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人簡木修﹞﹝4﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人蔡孟城﹞﹝5﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人藍儒忠﹞﹝6﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人周嘉惠﹞﹝7﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人廖紫岑﹞﹝8﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人王有基﹞﹝9﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人林主雲﹞﹝10﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人羅文龍﹞﹝11﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人簡森垣﹞3.新任者姓名及簡歷:﹝1﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人孫慶壽﹞﹝2﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人簡森垣﹞﹝3﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人廖紫岑﹞﹝4﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人王有基﹞﹝5﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人廖信傑﹞﹝6﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人陳政松﹞﹝7﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人蔡照焄﹞﹝8﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人林主雲﹞﹝9﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人蕭守田﹞﹝10﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人游清政﹞﹝11﹞台灣數位光訊科技股份有限公司﹝代表人黃中鼎﹞4.異動原因:改派5.新任董事選任時持股數:61,148,0006.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/05/28_105/05/277.新任生效日期:102/09/238.同任期董事變動比率:1/39.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○二年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：102/05/28停止過戶日期起日：102/03/30停止過戶日期迄日：102/05/28公告內容：大屯有線電視股份有限公司 公告中華民國102年03月26日（102）台屯股字第0033號主 旨：公告召開本公司一○二年股東常會。依 據：公司法、證券交易法等相關規定。公告事項：壹、開會時間：中華民國一○二年五月二十八日﹝星期二﹞上午十時整。貳、開會地點：台中市大里區國光路一段六十八號會議室。參、會議內容：一、報告事項：（一）一○一年度營業概況報告。（二）監察人審查一○一年度決算表冊報告。（三）一○一年度背書保證辦理情形報告。（四）一○一年度資金貸與他人辦理情形報告。二、承認事項：（一）承認一○一年度決算表冊案。（二）承認一○一年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項：（一）討論「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。（二）改選董事、監察人案。（三）討論解除董事競業禁止限制案。四、臨時動議。肆、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務室。伍、依公司法第一百六十五條規定：自一○二年三月三十日至一○二年五月二十八日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股票，務必請於一○二年三月二十九日（星期五）下午五時前，駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911）辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）。陸、依公司法第一百七十二條之一規定，本公司將於一○二年三月二十九日起至一○二年四月八日止受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：大屯有線電視股份有限公司股務室（地址：台中市大里區國光路一段68號2樓，電話：04-37050000轉6308）。柒、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號及姓名，逕向本公司股務室洽詢補發。捌、特此公告。

本公司101年上半年度資金貸與超過業務往來金額不符規定及改善計劃說明1.事實發生日:102/03/132.發生緣由:依金融監督管理委員會金管證審字第1020006652號函辦理。本公司截至101年6月底止資金貸與台灣數位光訊科技股份有限公司新臺幣195,000千元 超過業務往來金額103,358千元，於公告申報101年年度財務報告前改善完畢。 3.因應措施:（1）本公司依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第9條、第16條及自訂 作業程序規定。 （2）改善計畫： 將每半年辦理一次追蹤報告，管理資金貸放後之狀況。本項改善計畫依規定於收受金管 會函文之次日起10日內送監察人及於公開資訊觀測站重大訊息中公告，並將資金貸與改 善情形提交本公司102年第3次董事會討論。本公司101年年底性質屬業務往來之資金貸與 金額已降低並符合上述規定。 4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:102/02/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司（代表人孫慶壽）4.新任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司（代表人孫慶壽）5.異動原因:法人股東合併6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:因法人董事台灣數位光訊科技股份有限公司﹝統一編號：28315353﹞與寶月投資股份有限公司﹝存續公司(合併後更名為台灣數位光訊科技股份有限公司)﹞ 合併而消滅,依法由存續公司重新選任董事長.

1.董事會決議日:101/08/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳建光4.新任者姓名及簡歷:廖仁男5.異動原因:配合公司營運規劃，調整公司組織架構6.新任生效日期:101/09/017.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司一○○年度盈餘分配案相關事宜公告內容：大屯有線電視股份有限公司 公告中華民國101年05月29日（101）台屯股字第0063號主 旨：公告本公司一○○年度盈餘分配案相關事宜。依 據：本公司一○一年五月七日股東常會暨本公司董事會決議辦理。公告事項：一、本公司一○○年度盈餘分配案，業經一○一年五月七日股東常會決議通過，並授權董事會訂定除息基準日。二、本公司董事會決議通過，訂定一○一年六月五日為本公司分派一○○年度現金股利之除息基準日，並以一○一年六月十一日為現金股利發放日。三、盈餘分配案：1、現金股利(元/股)：0.81609235。2、員工紅利(元)：51,414。3、董監事酬勞(元)：5,141,381。四、本公司現金股利以禁止背書轉讓之支票發放，郵資由現金股利中扣除。五、依公司法第一百六十五條規定，自一○一年六月一日至一○一年六月五日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務必請於一○一年五月三十一日（星期四）下午五點前，駕臨或掛號郵寄本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部，地址：台北市中正區重慶南路一段八三號五樓辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為準）。六、特此公告。

公告序號：1主旨：補充公告召開本公司一○一年股東常會相關事宜。股東會種類：股東常會開會日期：101/05/07停止過戶日期起日：101/03/09停止過戶日期迄日：101/05/07公告內容：大屯有線電視股份有限公司 公告中華民國101年03月27日（101）台屯股字第0046號主 旨：補充公告召開本公司一○一年股東常會相關事宜。依 據：公司法、證券交易法等相關規定。公告事項：壹、開會時間：中華民國一○一年五月七日﹝星期一﹞上午十時整。貳、開會地點：台中市大里區國光路一段六十八號會議室。參、會議內容：一、報告事項：（一）一○○年度營業概況報告。（二）監察人審查一○○年度決算報告。（三）一○○年度背書保證辦理情形報告。（四）一○○年度資金貸與他人辦理情形報告。（五）本公司訂定背書保證總額超過淨值百分之五十，其必要性及合理性報告。二、承認事項：（一）承認一○○年度決算表冊案。（二）承認一○○年度盈餘分派案。三、討論事項：（一）討論「公司章程」部分條文修正案。（二）討論「董事、監察人選舉辦法」部分條文修正案。（三）討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。四、臨時動議。肆、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務室。伍、依公司法第一百六十五條規定：自一○一年三月九日至一○一年五月七日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股票，務必請於一○一年三月八日（星期期四）下午五時前，駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911）辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）。陸、依公司法第一百七十二條之一規定，本公司將於一○一年三月五日起至一○一年三月十四日止受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：大屯有線電視股份有限公司股務室（地址：台中市大里區國光路一段68號2樓，電話：04-37050000轉6308）。柒、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號及姓名，逕向本公司股務室洽詢補發。捌、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司九十九年度盈餘分配案相關事宜。公告內容：大屯有線電視股份有限公司 公告中華民國100年06月28日（100）台屯股字第0066號主 旨：公告本公司九十九年度盈餘分配案相關事宜。依 據：本公司一○○年六月二十七日股東常會暨本公司董事會決議辦理。公告事項：一、本公司九十九年度盈餘分配案，業經一○○年六月二十七日股東常會決議通過，並授權董事會訂定除息基準日。二、本公司董事會決議通過，訂定一○○年七月三日為本公司分派九十九年度現金股利之除息基準日，並以一○○年七月四日為現金股利發放日。三、盈餘分配案：1、現金股利(元/股)：0.82110221。2、員工紅利(元)：51,730。3、董監事酬勞(元)：5,172,943。四、本公司現金股利以禁止背書轉讓之支票發放，郵資由現金股利中扣除。五、依公司法第一百六十五條規定，自一○○年六月二十九日至一○○年七月三日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務必請於一○○年六月二十八日（星期二）下午五點前，駕臨或掛號郵寄本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部，地址：台北市中正區重慶南路一段八三號五樓辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為準）。六、特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○○年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/27停止過戶日期起日：100/04/29停止過戶日期迄日：100/06/27公告內容：大屯有線電視股份有限公司 公告中華民國100年 4 月27日（100）台屯股字第0040號主 旨：公告召開本公司一○○年股東常會。依 據：公司法、證券交易法等相關規定。公告事項：壹、開會時間：中華民國一○○年六月二十七日（星期一）上午十時五十分。貳、開會地點：台中市大里區國光路一段六十八號會議室。參、會議內容：一、報告事項：（一）九十九年度營業概況報告。（二）監察人審查九十九年度決算報告。（三）九十九年度背書保證辦理情形報告。（四）九十九年度資金貸與他人辦理情形報告。二、承認事項：（一）承認九十九年度決算表冊案。（二）承認九十九年度盈餘分派案。三、臨時動議。肆、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務室。伍、依公司法第一百六十五條規定：自一○○年四月二十九日至一○○年六月二十七日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股票，務必請於一○○年四月二十八日（星期四）下午五時前，駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911）辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）。陸、依公司法第一百七十二條之一規定，本公司將於一○○年四月二十八日起至一○○年五月九日止受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：大屯有線電視股份有限公司股務室（地址：台中市大里區國光路一段68號2樓，電話：04-37050000轉6307）。柒、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號及姓名，逕向本公司股務室洽詢補發。捌、特此公告。

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會。 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 大屯有線電視股份有限公司 公告中華民國99年4月27日（99）台屯股字第0034號主 旨：公告召開本公司九十九年股東常會。依 據：公司法、證券交易法等相關規定。公告事項：壹、開會時間：中華民國九十九年六月二十九日（星期二）上午十時十五分。貳、開會地點：台中縣大里市國光路一段六十八號會議室。參、會議內容：一、報告事項：（一）九十八年度營業概況報告。（二）監察人審查九十八年度決算報告。（三）九十八年度背書保證辦理情形報告。（四）九十八年度資金貸予他人辦理情形報告。二、承認事項：（一）承認九十八年度決算表冊案。（二）承認九十八年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項：（一）討論「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。（二）改選董事、監察人案。（三）討論解除董事競業禁止案。四、臨時動議。肆、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務室。伍、依公司法第一百六十五條規定：自九十九年五月一日至九十九年六月二十九日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股票，務必請於九十九年四月三十日（星期五）下午五時前，駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-23111911）辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）。陸、依公司法第一百七十二條之一規定，本公司將於九十九年四月二十八日起至九十九年五月七日止受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：大屯有線電視股份有限公司股務室（地址：台中縣大里市國光路一段68號2樓，電話：04-37050000）。柒、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號及姓名，逕向本公司股務室洽詢補發。捌、特此公告。

1.發生變動日期:98/12/242.舊任者姓名及簡歷:(1) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人孫慶壽)(2) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人許慶瑞)(3) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人簡木修)(4) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人蔡孟城)(5) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人林敏榮)(6) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人周嘉惠)(7) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人廖紫岑)(8) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人王有基)(9) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人林涵雲)(10)董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人羅文龍)(11)董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人簡森垣)3.新任者姓名及簡歷:(1) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人孫慶壽)(2) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人許慶瑞)(3) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人簡木修)(4) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人蔡孟城)(5) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人林敏榮)(6) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人周嘉惠)(7) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人廖紫岑)(8) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人王有基)(9) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人林涵雲)(10)董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人羅文龍)(11)董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人簡森垣)4.異動原因:法人股東合併5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/12~99/06/117.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:11/119.其他應敘明事項:事實發生日原應為98/12/24,茲因誤繕為98/12/23,本公司遂依法更正原公告.

1.發生變動日期:98/12/232.舊任者姓名及簡歷:(1) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人孫慶壽)(2) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人許慶瑞)(3) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人簡木修)(4) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人蔡孟城)(5) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人林敏榮)(6) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人周嘉惠)(7) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人廖紫岑)(8) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人王有基)(9) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人林涵雲)(10)董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人羅文龍)(11)董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人簡森垣)3.新任者姓名及簡歷:(1) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人孫慶壽)(2) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人許慶瑞)(3) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人簡木修)(4) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人蔡孟城)(5) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人林敏榮)(6) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人周嘉惠)(7) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人廖紫岑)(8) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人王有基)(9) 董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人林涵雲)(10)董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人羅文龍)(11)董事:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人簡森垣)4.異動原因:法人股東合併5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/12~99/06/117.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:11/119.其他應敘明事項:因法人董事台灣數位光訊科技股份有限公司合併消滅,依法由更名之存續公司台灣數位光訊科技股份有限公司(原名為海月投資股份有限公司)重新指派代表人接續董事席次．

1.董事會決議日:98/12/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人孫慶壽)4.新任者姓名及簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司(代表人孫慶壽)5.異動原因:法人股東合併6.新任生效日期:不適用7.其他應敘明事項:因法人董事台灣數位光訊科技股份有限公司合併消滅,依法由更名之存續公司台灣數位光訊科技股份有限公司(原名為海月投資股份有限公司)重新選任董事長．

主旨： 公告本公司九十七年度盈餘分配案相關事宜。 公告內容 大屯有線電視股份有限公司 公告中華民國98年10月23日（98）台屯股字第0084號主 旨：公告本公司九十七年度盈餘分配案相關事宜。依 據：本公司九十八年六月二十九日股東常會暨本公司董事會決議辦理。公告事項：一、本公司九十七年度盈餘分配案，業經九十八年六月二十九日股東常會決議通過，並授權董事會訂定配息基準日。二、本公司董事會決議通過，訂定九十八年十月二十九日為本公司分派九十七年度現金股利之配息基準日，並以九十八年十月三十日為現金股利發放日。三、盈餘分配案：1、現金股利：51,055,054元整。2、員工紅利：51,056元整。3、董監事酬勞：5,105,505元整。四、本公司現金股利以禁止背書轉讓之支票發放，郵資由現金股利中扣除。五、依公司法第一百六十五條規定，自九十八年十月二十五日至九十八年十月二十九日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務必請於九十八年十月二十三日（星期五）下午五點前，駕臨或掛號郵寄本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部，地址：台北市中正區重慶南路一段八三號五樓辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為準）。六、特此公告。

1.發生變動日期:96/07/032.舊任者姓名及簡歷:(1) 董事:台灣基礎國際網路股份有限公司(代表人孫慶壽)(2) 董事:台灣基礎國際網路股份有限公司(代表人簡森垣)(3) 董事:台灣基礎國際網路股份有限公司(代表人許慶瑞)(4) 董事:台灣基礎國際網路股份有限公司(代表人簡木修)(5) 董事:台灣基礎國際網路股份有限公司(代表人林敏榮)(6) 董事:台灣基礎國際網路股份有限公司(代表人廖紫岑)(7) 董事:台灣基礎國際網路股份有限公司(代表人王有基)(8) 董事:台灣基礎國際網路股份有限公司(代表人林主雲)(9) 董事:台灣基礎國際網路股份有限公司(代表人周嘉惠)(10)董事:台灣基礎國際網路股份有限公司(代表人羅文龍)(11)董事:台灣基礎國際網路股份有限公司(代表人王明正)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:法人股東分割5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/12~99/06/117.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:11/119.其他應敘明事項:由新設公司(台灣數位光訊科技股份有限公司)設立登記完成後指派

1.董事會決議日:95/05/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:吳阿海4.新任者姓名及簡歷:李謀典5.異動原因:配合公司未來營運規劃,調整公司組織架構6.新任生效日期:95/05/227.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):93/07/092.舊會計師事務所名稱:立一會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王世坤4.舊任簽證會計師姓名2:楊玉貞5.新會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳君滿7.新任簽證會計師姓名2:吳傳銓8.變更會計師之原因:依公司業務需要,擬自民國93年度起更換會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:無10.公司通知或接獲通知終止之日期:93/07/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:93/06/282.舊任者姓名及簡歷:台灣基礎國際網路(股)公司法人代表:簡森垣；廖紫岑；晉茂根；孫慶壽；蔡照焄3.新任者姓名及簡歷:台灣基礎國際網路(股)公司法人代表:簡森垣；廖紫岑；劉志剛；陳慶田；王有基；孫慶壽；江溫良；林憲忠；林敏榮；蔡文惠；李謀典4.異動原因:93年股東常會全面改選董監事5.新任董事選任時持股數:281550006.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/04/20~96/04/197.新任生效日期:93/06/288.同任期董事變動比率:0.49.其他應敘明事項:董監人數由5董2監改成11董3監

標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）坐落台中縣大里市大元段1269等11筆地號及台中縣大里市大元段898建號 事實發生日 自民國93年5月17日至民國93年5月17日 交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額土地3828.10平方公尺,核算為1158.0004坪建物2449.72平方公尺,核算為741.04坪